一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主营业务情况

　　公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。

　　公司顺应行业的发展方向，按照既定的企业发展规划，围绕造纸产业链进行了多元化布局，顺应市场调整产品矩阵，公司在国内和老挝布局的“林浆纸一体化”项目有序开展，逐步完善和建设山东、广西和老挝三大生产基地。公司的业务范围覆盖产业用纸、生物质新材料、快速消费品三大部分，主要产品包括文化用纸（包括非涂布文化用纸和铜版纸）、牛皮箱板纸、特种纸、淋膜原纸、生活用纸、溶解浆、化学机械浆等。

　　2019年，面对复杂严峻的国内外发展环境，公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行，圆满完成了年初确定的各项任务目标。

　　报告期，公司实现营业收入227.63亿元，同比增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为21.78亿元，同比下降2.66%；期末公司资产总额为322.95亿元，比期初增加27.72亿元，增长9.39%；期末资产负债率为54.48%，比去年同期降低了2.75%。

　　报告期，公司主要业务及经营模式均未发生重大变化。

　　（2）公司所处行业相关情况

　　公司所处行业为造纸行业，太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商，主要产品在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。

　　2019年，国际经济贸易增长放缓，外部环境更趋复杂严峻，我国经济下行的迹象也较为明显，但随着国家加大力度、及时出台一系列减税降费政策，效果不断显现。2019年度，我国经济运行总体平稳，主要的宏观经济指标保持在合理区间。在这个大背景下，作为原材料产业同时产品又具有消费品功能的造纸工业，整体运行情况与全国经济形势基本保持了一致。

　　根据2019年造纸生产和市场走势分析，我国造纸行业的发展运行情况如下：

　　2019年，国内造纸行业生产和市场总体走势

　　1）造纸生产和运行呈现先低后高的走势，整体运行态势保持平稳。全年纸及纸板生产总量与上年基本持平，产销基本保持平衡。

　　2）受宏观经济形势和市场信心不足等因素影响，造纸行业全年主营业务收入和利润等主要经济指标同比下滑较大，亏损企业数量增多。

　　3）受商品纸浆价格低迷、环保监察力度持续加大等因素的影响，国内原生纸浆生产积极性受挫，直接影响2019年我国原生纸浆的生产量。

　　4）2019年，市场对纸张品种需求结构发生了一些变化，但总量需求基本稳定，随着国内原生纸浆产量减少，加之废纸进口的减量，致使造纸生产企业对进口商品纸浆的需求还会增加。

　　5）由于市场对纸张品种需求的变化，加之原材料来源成本差异及市场竞争等因素的叠加影响，部分产品和生产企业表现出了分化。

　　6）由于受废纸的总量、质量及商业利益等因素影响，包装用纸板会形成进口量增加，出口量减少的局面。

　　纵观2019年我国造纸工业的生产及运行情况，尽管外部环境复杂严峻，下行压力较大，但行业通过调整结构，狠抓节能减排，开发纤维原料来源渠道，降低成本等办法，克服了市场需求不旺，竞争加剧等困难，基本保障了市场供给，使造纸行业在2019年度的整体生产和运行保持了基本稳定。

　　2020年，国内造纸工业生产和市场总体态势

　　当前国内外经济形势依然复杂严峻，加之新冠肺炎疫情的影响，世界经济大概率将会延续放缓趋势，我国经济同样会面临较大压力。但从国内情况看，有力的支撑因素依旧比较多。党中央、国务院坚持稳中求进，坚持高质量发展的一系列决策部署必将有力保障中国经济平稳运行。因此，我们对2020年国内造纸产业发展趋势做如下预判：

　　1）国家会继续坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使经济继续保持在合理区间运行，在此大的背景下，作为为众多产业配套的原材料产业，在总需求的拉动下，造纸行业整体运行预计将会继续保持平稳态势。

　　2）随着供给侧结构性改革不断深入和高质量发展的推动及人民对美好生活的追求，使得消费结构和市场格局产生变化，将促使造纸行业加快、加大对产业、产品、资源、区域等方面的结构性调整力度，部分造纸企业会因此受到影响。

　　3）从目前情况看，进口废纸减量正在按生态环境部计划目标推进，2020年进口数量还将继续减少，由于受国内废纸可回收总量和质量的制约，国内生产企业对造纸原料的需求量将会趋紧，会增加对国内回收废纸和商品纸浆的需求。废纸原料进口政策的实施和推进，会加大部分造纸企业走出去的决心，尤其是在境外规模化建设以废纸为原料的浆厂。

　　4）商品漂白针叶木浆期货在上海期货交易所挂牌上市后，既有利于企业发现价格，也给企业增加了一个套期保值的融资渠道，但随着金融资本参与度的增加，尤其要避免市场投机力量对政策及现象影响的过分放大，给商品纸浆市场带来影响和波动。

　　5）国际国内贸易形势仍然严峻，不确定因素依然较多，将给造纸产品的生产及消费预测带来一些影响。

　　展望2020年的造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，会给我国的造纸行业生产和消费预测带来一些影响，但从近期中央发布的提振经济发展的政策看，中国经济仍然会继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，坚持“绿色纸业”的发展方向，通过供给侧结构性改革，增强创新能力，增加新动能，并有效控制新增产能，我国造纸产业将会获得更多的发展机遇和更大的发展空间。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，造纸工业作为原材料产业同时产品又具有消费品功能的行业与我国整体经济运行步调一致，在可持续发展的道路上稳健前行。虽然中国的造纸工业取得了斐然成绩，但也遇到了前所未有的困难和挑战，纵观2019年造纸工业的生产及运行情况，尽管外部环境复杂严峻，下行压力较大，但行业通过调整结构，狠抓节能减排，开发纤维原料来源渠道，降低成本等办法，克服了市场需求不旺，竞争加剧，利润下降等困难，基本保障了市场供给，使造纸行业在2019年度的整体生产和运行方面保持了基本稳定。

　　2019年，面对复杂严峻的国内外发展环境，公司全体同仁同心同德、锐意进取、开拓创新、砥砺前行，圆满完成了年初确定的各项任务目标。

　　报告期，公司实现营业收入227.63亿元，同比增长4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为21.78亿元，同比下降2.66%；期末公司资产总额为322.95亿元，比期初增加27.72亿元，增长9.39%；期末资产负债率为54.48%，比去年同期降低了2.75%。

　　报告期内，公司重点做了以下工作：

　　（1）创新研发登上新台阶

　　2019年，公司在创新研发上取得了重大成果。经过十多年的潜心钻研，太阳纸业与中国工程院陈克复院士共同完成的“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”技术成果，最终获得了2019年国家科技进步一等奖，这是中国造纸行业20多年来获得的唯一一个国家科技进步一等奖，也是建国以来山东造纸行业获得的第一个国家科技进步一等奖，公司的企业形象得到大幅提升，赢得了行业和社会各界的尊重和认可。2019年，公司申请了19项国家专利，承担国家、省部级科研项目3项。2019年度，公司员工提出创新改善提案1204项，采纳866项。顺应市场需求，公司在2019年新开发出一批差异化、高质量的产品，受到市场一致好评，并收到了良好的经营效益。

　　（2）战略布局实现大突破

　　公司顺应行业的发展趋势，按照既定的经营发展策略，公司布局的山东、老挝、广西项目三大生产基地将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了工厂布局战略位置上的短板。

　　2019年，老挝120万吨造纸项目中的40万吨再生纤维浆板生产线投产运行，80万吨高档包装纸板项目启动实施；兖州本部颜店太阳纸业新材料产业园45万吨特色文化用纸项目在年内开工；广西北海林浆纸一体化项目稳步推进，并在2020年1月2日取得了350万吨制浆造纸产能的环评。公司三大生产基地相关项目全部投产后，太阳纸业的总产能将突破1000万吨，企业的综合实力和核心竞争力将实现大幅提升。

　　（3）“生命工程”干出新成绩

　　安全、环保、质量一直以来都是太阳纸业的三大“生命工程”。

　　2019年，公司消防保卫工作扎实推进，安全生产形势总体平稳，为公司各项生产经营活动提供了有力的支撑和保障。在环保方面，公司固废资源化、减量化、全盐量降低和异味控制等方面的工作，都有很大改善，迎接了110多次环保检查，得到了各级党委政府的高度肯定，中央电视台《焦点访谈》专门对太阳纸业的环保成果进行了典型报道。在产品质量上，公司的品牌知名度和客户满意度有了很大提升，为实现产销率、货款回收率两个100%的好成绩，打下了坚实基础。“敬畏生命”“敬畏环境”“敬畏质量”的理念，已经在太阳纸业蔚然成风，公司发展的根基更加牢固。

　　（4）员工技术水平有提升

　　2019年，公司在员工技能培训方面开展了大量工作，取得丰硕成果，2人成功当选齐鲁首席技师，1人被评为山东省有突出贡献技师，1人成为山东省技术能手，1人被认定为济宁市产业技能拔尖人才，1人当选济宁市首席技师，12人入选济宁市产业急需中青年技师，3人获得济宁市产业技能拔尖人才津贴，33人获得济宁市产业急需中青年技师津贴。公司在山东造纸行业第一届职工技能竞赛、全省化工行业职业技能大赛等活动中收获颇丰，均取得优秀的成绩，为公司赢得了荣誉。公司在人才队伍建设方面的倾心付出和收获，是太阳纸业在竞争中能够走在前列的根本保障。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策变更

　　（一）新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月12日召开的第七届董事会第三次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　以摊余成本计量的金融资产；

　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　单位：元

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　（三）新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　（四）财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年7月在广西北海新设子公司广西太阳纸业有限公司，公司持股比例100%，本年开始纳入合并范围。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事长：李洪信

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002078 　  　　          证券简称：太阳纸业 　　  　        公告编号：2020-014

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年4月8日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2020年4月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决:

　　（一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　（二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告全文刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

　　太阳纸业《2019年年度报告》全文刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2019年年度报告摘要》详见刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-015。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　太阳纸业《2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　该分配方案由董事会提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，履行对公司股东作出的现金分红承诺。该方案与公司业绩成长性相互匹配。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的经营情况进行审计（审计报告: 致同审字（2020）第371ZA3733号），公司2019年度税后净利润为595,851,737.52元，该利润按以下比例进行分配：

　　一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　二、利润分配方案如下：

　　2019年度审计后的净利润为595,851,737.52元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润595,851,737.52元的10%提取法定盈余公积59,585,173.75元；

　　②2019年度净利润595,851,737.52元按照10%的比例提取法定盈余公积59,585,173.75元后，可供股东分配的净利润为536,266,563.77元，加上以往年度未分配利润4,227,926,862.75元，可供股东分配的利润合计为4,764,193,426.52元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　董事会认为：公司2019年度分配预案采用了现金分红的形式，目前公司经营情况良好，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配预案。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本预案需提请公司2019年年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　（六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2019年度内部控制自我评价报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　太阳纸业《2019年度社会责任报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》。

　　太阳纸业《董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（九）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　2、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　3、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　4、会议以5票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-016。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　太阳纸业《2019年度内部控制规则落实自查表》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（十一）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-017。

　　（十二）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-018。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十三）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司拟对《公司章程》做出如下修订：

　　公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2019年第四季度和2020年第一季度，累计转股数量为3645股。公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

　　《关于修订〈公司章程〉的议案》经公司股东大会审议后，公司将及时办理相关工商变更登记事宜。

　　本次公司章程的具体修订情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十四）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-019。

　　（十五）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目的议案》。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-020。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十六）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-021。

　　（十七）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-022。

　　（十八）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-023。

　　（十九）会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会会议决议于2020年5月15日下午14：00召开2019年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，        公告编号为2020-024。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　股票代码：002078            股票简称：太阳纸业                公告编号：2020-016

　　山东太阳纸业股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为了规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及监管部门的要求，对太阳纸业及控股子公司与关联方2020年度日常关联交易情况进行了预计。

　　《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》尚需提交太阳纸业2019年年度股东大会审议。因山东圣德国际酒店有限公司、万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司四家公司同为公司控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）的全资子公司，所以股东大会在审议前述议案中的子议案《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》、《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》、《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》和《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》时，公司控股股东太阳控股需回避相关子议案的表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司2020年度全年将发生的日常关联交易预计如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东圣德国际酒店有限公司（以下简称“圣德国际”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：50,000万元 

　　法定代表人：李鲁

　　企业住所：济宁市兖州区兖颜公路北侧327国道西侧

　　经营范围：中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、冷热饮品制售；批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；在本店内零售卷烟、雪茄烟；宾馆、饭馆、商场、公共浴室（浴场、桑拿中心、足浴、温泉浴）茶座、游泳馆、舞厅、音乐厅、美容店、理发店经营。（以上项目有效期以许可证为准）。酒店管理、商务会议、商务接待、商务办公服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

　　最近一年财务数据：截至2019年12月31日，圣德国际（经审计）总资产28,910.40万元，总负债1,968.36万元，净资产26,942.04万元，营业收入3,916.67万元，净利润-1,777.41万元。

　　最近一期财务数据：截至2020年3月31日，圣德国际（未经审计）总资产27,812.01万元，总负债1,483.46万元，净资产26,328.55万元，营业收入304.62万元，净利润-613.49万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　圣德国际为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析： 

　　圣德国际具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2020年度日常交易总额为1,300万元，具体如下：

　　■

　　（二）万国纸业太阳白卡纸有限公司（以下简称“万国太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：32,280.8万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2019年12月31日，万国太阳（经审计）总资产235,281.66万元，总负债162,842.15万元，净资产72,439.51万元，营业收入309,384.72万元，净利润10,282.21万元。

　　最近一期财务数据：截至2020年3月31日，万国太阳（未经审计）总资产223,414.94万元，总负债144,941.09万元，净资产78,473.84万元，营业收入77,165.40万元，净利润6,034.34万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。  

　　3、履约能力分析：

　　万国太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2020年度日常交易总额为54,500万元，具体如下：

　　■

　　（三）山东国际纸业太阳纸板有限公司（以下简称“国际太阳”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：62,342万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的制造、销售、营销、分销和研发，原材料、设备以及其他与经营有关材料的采购，造纸生产设施的运营管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易以及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

　　最近一年财务数据：截至2019年12月31日，国际太阳（经审计）总资产351,717.90万元，总负债235,442.08万元，净资产116,275.82万元，营业收入466,000.14万元，净利润12,350.53万元。

　　最近一期财务数据：截至2020年3月31日，国际太阳（未经审计）总资产359,982.04万元，总负债233,969.61万元，净资产126,012.43万元，营业收入109,310.27万元，净利润9,736.61万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系：

　　国际太阳为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

　　10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

　　3、履约能力分析： 

　　国际太阳具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额： 

　　预计2020年度日常交易总额为53,000万元，具体如下：

　　■

　　（四）山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称“万国食品”）

　　1、基本情况：

　　注册资本：51,787.775万元

　　法定代表人：李洪信

　　企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。 

　　最近一年财务数据：截至2019年12月31日，万国食品（经审计）总资产231,911.38万元，总负债155,922.98万元，净资产75,988.39万元，营业收入334,229.97万元，净利润9,059.58万元。

　　最近一期财务数据：截至2020年3月31日，万国食品（未经审计）总资产234,546.15万元，总负债150,068.04万元，净资产84,478.12万元，营业收入90,166.84万元，净利润8,489.72万元。

　　2、与太阳纸业的关联关系： 

　　万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合《股票上市规则》

　　10.1.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。 

　　3、履约能力分析： 

　　万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，

　　发生坏账的可能性较小。 

　　4、与该关联人进行的各类日常交易总额：

　　预计2020年度日常交易总额为173,500万元，具体如下：

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

　　2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业 务惯例确定。

　　3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2020年1月1日到2020年12月31日为关联交易的总有效期限。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、关联交易的实施及事后报告程序

　　公司发生关联交易的金额或当年累计金额不超过各项预计总额，可由公司董事会组织实施，不再另行逐笔报董事会和股东大会批准；如发生关联交易的金额或当年累计金额超过各项预计总额，公司应当根据超出金额分别适用公司《关联交易管理办法》等制度的规定重新提交公司总经理办公会、董事会或者股东大会审议和批准，并履行披露义务。

　　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司及控股子公司2020年度日常关联交易事项在提交董事会会议审议之前，公司事前向独立董事提交了关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见：

　　《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》中公司2020年度预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第七届董事会第十三次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事就公司及控股子公司2020年度日常关联交易事项发表了如下独立意见：

　　1、公司预计的2020年度日常性关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　2、公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

　　3、我们同意公司 2020年度日常关联交易事项，并同意提交太阳纸业2019年年度股东大会进行审议。

　　七、备查文件目录  

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议； 

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078 　  　　          证券简称：太阳纸业 　　  　        公告编号：2020-017

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策属于公司根据国家统一会计制度的要求变更会计政策，并非自主变更会计政策，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了修订。

　　2、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年1月1日起执行新金融工具准则。

　　3、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　4、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　5、财政部于 2017年 7月 5日修订发布了《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1月 1日起施行。

　　根据新收入准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行变更。公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　单位：元

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　单位：元

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　单位：元

　　■

　　首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　2、本公司执行上述准则，相关列报科目调整情况汇总如下：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　3、新收入准则修订的主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则的衔接规定，新收入准则自 2020 年 1月 1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对 2018 年度与 2019 年度公司损益、总资产、净资产等未产生重大影响。本次变更在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，系国家法律法规要求并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、 独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078 　  　　         证券简称：太阳纸业 　　  　        公告编号：2020-018

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4月19日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2019年度的审计工作中，致同会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2020年审计费用并签署相关合同与文件。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、总所信息：

　　（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）统一社会信用代码：91110105592343655N

　　（3）执行事务合伙人：徐华

　　（4）成立日期：2011年12月22日

　　（5）营业场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　（6）经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　（7）是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　2、分支机构信息：

　　（1）事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所

　　（2）统一社会信用代码：91370100MA3P5APD59

　　（3）负责人：王宗佩

　　（4）成立日期：2019年02月18日

　　（5）营业场所：山东省济南市高新区华创观礼中心2号楼203室

　　（6）经营范围：会计、审计及税务服务；审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、会计培训以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。

　　（7）企业类型：特殊普通合伙企业分支机构

　　致同会计师事务所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国公众公司会计监督委员会注册登记。

　　在投资者保护方面，致同会计师事务所内控机制健全，严格根据《中国注册会计师法》成立职业风险基金，并设立职业保险赔偿制度，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，能够切实维护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

　　（二）人员信息

　　致同会计师事务所目前从业人员超过5000人，其中合伙人196名；截至2019 年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　拟签字项目合伙人：江涛先生，中国注册会计师，济南办公室合伙人，1993年起从事注册会计师业务，2001年至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：沈晓玮女士，中国注册会计师，济南办公室经理，自2013年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、发行债券及增发股份专项审计等证券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）业务信息

　　致同会计师事务所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务2.28亿元。其担任审计师的上市公司超过400家，其中A股上市公司180多家，包含大型国有企业上市公司50余家，当前其服务的年报审计企业数为223家，并且具备涉及公司所处行业的审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　本次公司拟聘任的致同会计事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质真实有效，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，致同会计师事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　1、公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　经审查，我们认为致同会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。致同会计师事务所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

　　我们同意将《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交第七届董事会第十三次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　经核查，我们认为，致同会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。致同会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（三）公司第七届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘请致同会计师事务所为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078 　　　        证券简称：太阳纸业 　　　        公告编号：2020-019

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于70万吨生物精炼项目进展暨在美国设立全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立太阳生物材料（美国）公司（以下简称“太阳生物”）。（具体内容详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-002、2017-004）。

　　公司于2017年3月14日披露了《关于在美国设立全资子公司的进展公告》。（具体内容详见2017年3月14日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-015）。

　　鉴于太阳生物自成立以来尚未开展经营业务，根据公司经营布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，有利于公司提高管理效率和运营效率，公司决定注销太阳生物，太阳生物注销后，由该公司负责在美国阿肯色州实施的太阳纸业70万吨生物精炼项目也将终止。

　　该事项已经公司2020年4月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过。本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会，本次注销全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

　　二、注销子公司基本情况

　　1、公司名称：SUN BIO MATERIAL (U.S.) COMPANY【太阳生物材料（美国）公司】

　　2、注册地址：美国特拉华州纽卡斯尔县威灵顿市桔子街1209号公司信托中心

　　3、登记证号：6271968

　　4、经营范围：从事美国特拉华州普通公司法约束下可由公司组织的任何合法行为或活动

　　5、股权结构：太阳纸业持有太阳生物100%股权

　　最近一期财务数据：截止到2020年3月31日，总资产：11.79万元，净资产：-11.78万元，营业收入：0元，净利润：-99.71万元

　　三、注销子公司的原因说明

　　因公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销太阳生物材料（美国）公司。

　　四、注销子公司对公司的影响

　　本次注销境外全资子公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，太阳生物材料（美国）公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078 　  　　         证券简称：太阳纸业 　　  　        公告编号：2020-020

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于投资建设广西北海350万吨

　　林浆纸一体化（一期）项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　（一）投资基本情况：经山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）2019年6月25日召开的第七届董事会第五次会议决议，公司于2019年7月12日在广西壮族自治区北海市铁山港区全资设立广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）。根据公司的发展规划，太阳纸业广西北海350万吨林浆纸一体化项目（以下简称“北海项目”）由广西太阳负责实施。前述项目分二期陆续实施，其中北海项目（一期）包括55万吨/年文化用纸项目、15万吨/年生活用纸项目和配套的80万吨/年化学木浆项目、60万吨/年化机浆项目。

　　（二）董事会审议情况：2020年4月19日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目的议案》。

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）投资行为生效所必需的审批程序：2019年7月26日，北海项目获得广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码：2019-450512-22-03-024589）。2020年1月2日，北海项目取得了广西壮族自治区生态环境厅出具的《广西壮族自治区生态环境厅关于广西太阳纸业有限公司350万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2020]1号）。

　　二、投资主体介绍

　　本次对外投资项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和广西太阳筹集来实现。

　　广西太阳注册资本为50,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。

　　广西太阳的主要经营范围：林木种植；木浆、木片及纸、纸板的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易；造纸用原材料的收购；热电的生产；建筑材料、五金交电、化工产品的销售（危险化学品除外）；仓储设施管理与租赁。

　　三、新建项目情况

　　（一）项目名称：太阳纸业广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目。

　　（二）项目实施地点：北海项目实施地点位于北海市铁山港（临海）工业区。

　　（三）项目具体实施内容：

　　1、55万吨/年文化用纸项目、15万吨/年生活用纸项目

　　（1）55万吨/年文化用纸项目

　　预计本项目总投资人民币23.77亿元，年产能为55万吨文化用纸。

　　项目采用自制的漂白阔叶木浆+外购部分针叶木浆+自制化机浆，按照一定的配浆比例，添加造纸填料，引进世界上先进的高速文化纸机，抄造高档文化用纸。

　　（2）15万吨/年生活用纸项目

　　预计本项目总投资人民币6.86亿元，年产能为15万吨生活用纸。

　　项目以自产的漂白阔叶木浆及市场采购的商品漂白硫酸盐针叶木浆为主要原料，抄造高档生活用纸。

　　2、配套的80万吨/年化学木浆项目、60万吨/年化机浆项目

　　（1）80万吨/年化学木浆项目

　　预计本项目总投资人民币69.03亿元，年产能为80万吨化学木浆。

　　本项目制浆采用低能耗塔式连续蒸煮、纸浆漂白采用先进环保的ECF漂白（无元素氯漂白）流程（D0-Eop-D1）。项目碱回收车间采用先进、成熟、可靠的工艺流程，制浆车间来的黑液经蒸发浓缩、燃烧、苛化后，回收碱送制浆回用，碱炉产生高压过热蒸汽与固废综合利用锅炉产生的蒸汽送汽轮发电机组余热发电，低压蒸汽和背压汽则送生产系统各使用点。苛化产生的白泥经石灰窑煅烧后制成石灰回用于苛化工段。

　　（2）60万吨/年化机浆项目

　　预计本项目总投资人民币15.50亿元，年产能为60万吨化机浆。

　　（四）项目建设规模及建设周期：北海项目（一期）建成后，可年产55万吨文化用纸和15万吨生活用纸，预计项目建设周期为18个月。

　　（五）项目审批备案情况：2019年7月26日，北海项目获得广西壮族自治区投资项目备案证明（项目代码：2019-450512-22-03-024589）。2020年1月2日，北海项目取得了广西壮族自治区生态环境厅出具的《广西壮族自治区生态环境厅关于广西太阳纸业有限公司 350万吨林浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》（桂环审[2020]1号）。

　　四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的及对公司的影响

　　太阳纸业广西北海350万吨林浆纸一体化项目是公司“林浆纸一体化”工程的重要战略布局，公司北海项目的逐步实施将使公司形成山东、老挝、广西项目三大生产基地，将使太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了工厂布局战略位置上的短板。

　　公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进北海项目（一期）建设，打造最优的“林浆纸一体化”体系，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

　　（二）项目存在的风险

　　相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

　　公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

　　公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078                证券简称：太阳纸业                公告编号：2020-021

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于以融资租赁方式进行融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟通过交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金融租赁”）开展设备融资业务，融资金额不超过人民币5亿元，租赁期限为自起租之日起48个月（约）。

　　2、交银金融租赁与太阳纸业无关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　3、本次交易已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、融资租赁事项概述

　　为保证公司正常流动资金需求，优化资产负债结构，公司拟与交银金融租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币5亿元，租赁期限为自起租之日起48个月（约）。融资租赁方式为自有资产售后回租融资租赁。

　　本次融资租赁采取的自有资产售后回租融资租赁方式介绍如下：

　　公司与交银金融租赁签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给交银金融租赁，由交银金融租赁支付购买价款，资产的所有权即转移给交银金融租赁。公司按照售后回租合同从交银金融租赁回租该部分资产，按期向交银金融租赁支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，公司将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、交易对方：交银金融租赁有限责任公司

　　2、成立日期：2007年 12月 20日

　　3、法人代表：赵炯

　　4、注册资本： 1,400,000万元人民币

　　5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼

　　6、经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、关联关系：交银金融租赁与太阳纸业、太阳纸业控股股东山东太阳控股集团有限公司及实际控制人李洪信先生无关联关系。

　　公司本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、交易标的基本情况

　　1、名称：山东太阳纸业股份有限公司部分生产设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：山东太阳纸业股份有限公司

　　4、所在地：山东省济宁市兖州区西关大街66号

　　5、资产价值：以实际转让设备价值为准。

　　四、交易合同的主要内容

　　1、租赁物：太阳纸业部分生产设备，租赁物之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内，太阳纸业拥有交易标的物的使用权。

　　2、租赁方式：售后回租，太阳纸业以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向交银租赁公司转让租赁设备。租赁期届满，交银金融租赁有限责任公司在确认太阳纸业已付清租金等全部款项后，本合同项下的租赁物由太阳纸业按1元的名义货价留购。

　　3、融资金额：最高不超过5亿元人民币

　　4、租赁期限: 自起租之日起48个月（约）

　　5、租金及支付方式：

　　等额租金后付法，即租赁期限内每期以相等的额度偿还租金，租金按市场利率在每期结束时支付，每3个月支付一次。

　　6、担保方式：由山东太阳控股集团有限公司及实际控制人李洪信先生提供连带责任担保。

　　7、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归交银金融租赁所有。

　　四、本次融资租赁对公司的影响

　　公司本次开展设备融资业务，利用现有生产设备进行融资，有利于公司进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次融资租赁有利于解决公司中期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。

　　该项业务的开展不会影响公司对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会损害太阳纸业及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078                    证券简称：太阳纸业                    公告编号：2020-022

　　山东太阳纸业股份有限公司关于

　　子公司以融资租赁方式进行融资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、交易内容：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）拟通过兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）开展设备融资业务，融资金额不超过人民币6亿元，租赁期限为自起租之日起不超过36个月。

　　2、兴业金融租赁与太阳纸业、太阳宏河无关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　3、太阳纸业为太阳宏河在融资租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。

　　4、本次交易已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会的批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、融资租赁事项概述

　　为保证公司子公司太阳宏河正常流动资金需求，优化资产负债结构，太阳宏河拟与兴业金融租赁开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币6亿元，租赁期限为自起租之日起不超过36个月。融资租赁方式为自有资产售后回租融资租赁。

　　本次融资租赁采取的自有资产售后回租融资租赁方式介绍如下：

　　太阳宏河与兴业金融租赁签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给兴业金融租赁，由兴业金融租赁支付购买价款，资产的所有权即转移给兴业金融租赁。太阳宏河按照售后回租合同从兴业金融租赁回租该部分资产，按期向兴业金融租赁支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，太阳宏河将以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、交易对方：兴业金融租赁有限责任公司

　　2、成立日期：2010年8月30日

　　3、法人代表：陈信健

　　4、注册资本：900,000万元人民币

　　5、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

　　6、经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、关联关系：兴业金融租赁与太阳纸业、太阳宏河无关联关系。

　　太阳宏河本次融资租赁事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、交易标的基本情况

　　1、名称：山东太阳宏河纸业有限公司部分生产设备

　　2、类别：固定资产

　　3、权属：山东太阳宏河纸业有限公司

　　4、所在地：山东省邹城市太平镇

　　5、资产价值：以实际转让设备价值为准。

　　四、交易合同的主要内容

　　1、租赁物：太阳宏河部分生产设备，租赁物之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

　　2、租赁方式：售后回租，太阳宏河以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向兴业金融租赁转让租赁设备。租赁期届满，兴业金融租赁在确认公司已付清租金等全部款项后，本合同项下的租赁物由太阳宏河按1万元的名义货价留购。

　　3、融资金额：最高不超过6亿元人民币

　　4、租赁期限: 自起租之日起不超过36个月

　　5、租金及支付方式：

　　等额租金后付法，即租赁期限内每期以相等的额度偿还租金，租金按市场利率在每期结束时支付，每6个月支付一次。

　　6、担保方式：由太阳纸业提供连带责任担保。

　　7、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归兴业金融租赁。

　　四、本次融资租赁对公司的影响

　　公司子公司太阳宏河本次开展设备融资业务，利用其现有生产设备进行融资,有利于太阳宏河进一步拓宽融资渠道，优化该公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率。本次融资租赁有利于解决太阳宏河中期资金需求，缓解资金压力，降低融资成本。

　　该项业务的开展不会影响太阳宏河对用于设备融资的相关生产设备的正常使用，对其生产经营不会产生重大影响，也不会损害太阳纸业及股东的利益。本次融资租赁业务对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大不利影响。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078                    证券简称：太阳纸业                   公告编号：2020-023

　　山东太阳纸业股份有限公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　为进一步拓宽公司子公司的融资渠道，调整负债结构，公司控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司（以下简称“太阳宏河”）拟通过兴业金融租赁有限责任公司开展设备融资业务，公司拟为该业务提供连带责任担保，担保金额为人民币60,000万元，期限3年。

　　根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，该事项不构成关联交易，本次担保在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　山东太阳宏河纸业有限公司

　　1、注册地址：山东邹城工业园区（太平镇）

　　2、法定代表人：李洪信

　　3、注册资本：人民币314,846万元

　　4、经营范围：年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸、年产50万吨高档纺筒纸板、年产80万吨高档轻型纸、年产12万吨高档生活用纸、年产8万吨特种纸的制造、销售、营销、分销和研发；年产天然纤维素35万吨、木素5.1万吨、木糖3.1万吨的项目投资、生产、销售；热电的生产；造纸原材料、设备及其他与经营有关的材料的采购；造纸生产设施的运营、管理与咨询（商务与技术）服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止公司经营的货物或技术除外）。粘胶纤维的销售。货物的仓储、配送、搬运装卸、运输、包装、物流等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、与本公司关联关系：控股子公司，公司持有太阳宏河98.83%的股权。

　　6、经营状况：

　　截至2019年12月31日，太阳宏河（经审计）总资产8,281,158,874.62元，总负债3,695,646,806.94元，净资产4,585,512,067.68元，营业收入5,842,918,416.49元，净利润166,153,905.54元。

　　截至2020年3月31日，太阳宏河（未经审计）总资产8,849,439,113.08元，总负债4,238,483,057.32元，净资产4,610,956,055.76元，营业收入1,355,571,916.05元，净利润25,443,988.08元。

　　三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

　　（一）担保协议的主要内容：

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：3年

　　3、担保金额：人民币60,000万元

　　（二）担保目的：

　　为进一步拓宽公司子公司的融资渠道，调整负债结构，公司控股子公司太阳宏河拟通过兴业金融租赁有限责任公司开展设备融资业务，公司拟为该业务提供连带责任担保，担保金额为人民币60,000万元，期限3年。

　　（三）风险评估：

　　目前太阳宏河主要产品包括溶解浆、牛皮箱板纸等。太阳宏河的产品在业界享有较高的知名度并拥有相当的市场份额；太阳宏河经营情况稳定，资产质量优良,具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

　　四、董事会意见

　　（一）太阳宏河为本公司控股子公司，公司持有其98.83%的股权。公司为太阳宏河提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

　　（二）公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见：上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

　　截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币2,427,407,583.55元人民币、904,139.33美元（含本次担保）。其中公司为子公司担保2,251,030,981.55元人民币、904,139.33美元（含本次担保）；子公司之间担保余额为176,376,602.00元。

　　本公司及控股子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产（2019.12.31）的比例为16.68%。上述担保无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、太阳宏河营业执照复印件、最近一期的财务报表；

　　3、独立董事专项说明以及关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078 　  　　             证券简称：太阳纸业 　　  　            公告编号：2020-024

　　山东太阳纸业股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第七届董事会第十三次会议于2020年4月19日召开，会议决议于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月15日下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年5月15日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2020年5月11日

　　7、出席会议对象：

　　（1） 2020年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、 现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的议案：

　　■

　　2、单独计票提示：

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　3、特别决议提示：

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案8《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　4、议案披露情况：

　　上述议案已经公司于2020年4月19日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

　　5、独立董事述职情况：

　　公司董事会独立董事孙蕴宝先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记时间：2020年5月14日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

　　2、 登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

　　3、 登记办法：

　　（1） 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　　（2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2020年5月14日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　（5） 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、 会议联系人：王涛

　　3、 联系电话：0537-7928715

　　4、 传真：0537-7928489

　　5、 通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

　　6、 邮编：272100

　　7、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　山东太阳纸业股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书

　　本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份           股，占太阳纸业股本总额的     %。

　　兹委托         先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：      年      月      日

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明事项：

　　1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　附件三：参会回执

　　山东太阳纸业股份有限公司2019年年度股东大会回执

　　致：山东太阳纸业股份有限公司

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 已填妥及签署的回执，应于2020年5月14 日下午17:30前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

　　3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002078 　　   　             证券简称：太阳纸业 　                公告编号：2020-025

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年4月8日以书面形式发出通知,会议于2020年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

　　各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　太阳纸业《2019年度监事会工作报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2019年年度报告》全文刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2019年年度报告摘要》详见刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，            公告编号为2020-015。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　太阳纸业《2019年度财务决算报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的经营情况进行审计（审计报告: 致同审字（2020）第371ZA3733号），公司2019年度税后净利润为595,851,737.52元，该利润按以下比例进行分配：

　　一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

　　二、利润分配方案如下：

　　2019年度审计后的净利润为595,851,737.52元，据此提取法定盈余公积。

　　①按净利润595,851,737.52元的10%提取法定盈余公积59,585,173.75元；

　　②2019年度净利润595,851,737.52元按照10%的比例提取法定盈余公积59,585,173.75元后，可供股东分配的净利润为536,266,563.77元，加上以往年度未分配利润4,227,926,862.75元，可供股东分配的利润合计为4,764,193,426.52元。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2018-2020年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分配预案：

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易额度及协议的议案》。

　　1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案》。

　　2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　3、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　4、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案》。

　　监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，            公告编号为2020-016。

　　本议案需提交公司2019年年股东大会审议。

　　（六）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对董事会关于公司2019年度内部控制自我评价报告进行了审阅，认为：

　　公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行完善，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　太阳纸业《2019年度内部控制自我评价报告》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（七）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　监事会经审核认为：《公司2019年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　太阳纸业《2019年度内部控制规则落实自查表》刊登在2020年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　（八）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，            公告编号为2020-017。

　　（九）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　本议案详见2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，            公告编号为2020-018。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二○年四月二十一日

　　证券代码：002078 　　  　             证券简称：太阳纸业 　　   　            公告编号：2020-026

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月30日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李洪信先生、独立董事罗奕先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人尤晋华先生。

　　敬请广大投资者关注，并积极参与网上交流。

　　特此通知。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二○年四月二十一日