一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以375,068,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　报告期，公司继续坚持“双主业一军工”的发展战略，即航空产业、消防产业和军工业务。航空产业包含空港设备业务和特种车辆、方舱医疗车等其他业务，消防产业包含消防装备业务、应急救援装备业务和消防报警业务，军工业务包含无人机业务和军用机场设备及军用特种车辆业务。

　　1、航空产业

　　（1）空港设备业务

　　空港设备业务主要产品有机场用集装货物装载机、飞机牵引车、旅客摆渡车、飞机罐式加油车、飞机除冰车、机场除雪车、400Hz飞机用电源等29个系列292种型号，覆盖机场的客舱服务、机务服务、货运装卸、场道维护、航油加注、机场消防六大作业单元，能为一架飞机配齐所有地面设备，部分主导产品国内市场占有率达40%以上，是全球空港地面设备品种最全的供应商。公司产品遍布中国各大航空公司、机场、飞机制造公司和试飞院，出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲和大洋洲的60多个国家和地区。报告期公司通过大力推进产品电动化、智能化、国际化，推行“全面品质管理”，将精致产品和优质服务理念不断融入公司经营管理中，进一步增强了核心竞争力。

　　（2）其他业务

　　主要包括特种车辆业务、方舱医疗车业务和特种发电机、电动机业务。该业务主要产品有健康体检车、手术车、生物安全实验室车、脑卒中救护车、CT检查车、旅居车、双流无刷发电机、永磁无刷电动机、400Hz发电机等，用于配套公司空港设备、零部件销售和整车销售，可显著降低配套产品成本，提高产品质量，同时也作为零部件和产品对外销售。

　　2、消防产业

　　（1）消防装备业务

　　该业务依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车研发、生产、销售及维修服务领域，主要产品有机场主力消防车及快调车、快速反应车、无人机应急救援车、带举高功能的城市主战车等，产品达10个系列180种型号。同时报告期新研发出系列应急救援装备，现已有8种型号产品，主要为军用大型运水车、大型通讯指挥车、高空救援救生通道、卫生车、淋浴车、净水车等。报告期新签合同额稳定增长，市场占有率逐步提升，稳居国内消防车企业的第一梯队。该业务正持续向应急救援类、举高平台类、云梯类等高端消防装备领域拓展。

　　（2）消防报警业务

　　该业务依托于全资子公司山鹰报警，主要产品有二线制火灾控制报警系统、智能应急照明和疏散指示系统等，产品达10个系列156种型号。报告期内山鹰报警进一步完善销售网络，加强智能产品研发，推进智慧消防建设，企业实力不断增强。

　　3、军工业务

　　（1）无人机业务

　　该业务依托于控股子公司全华时代，主要从事无人机的研发、量产、销售、培训及飞行服务。主要产品包括军用无人机和固定翼无人机、多旋翼无人机等工业级无人机产品。2019年在集团公司军工事业部的主导下，公司开发的某型无人机，多次取得批量订单。同时与某研究院全面合作开发高性能无人机已经取得阶段性进展。

　　（2）军用机场设备及军用特种车辆业务

　　公司设立军工事业部，专门负责军工产品的研发、销售，目前该业务主要为全系列军用机场设备、特种装备，产品涉及24个系列69种型号。并且每年持续签订新科研项目，保持军工市场的可持续发展。

　　（二）经营模式

　　1、空港设备业务、消防装备业务、无人机业务、军用机场设备及军用特种车辆业务和其他业务

　　采购模式是以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。空港地面设备、消防车、军工装备、特种车辆和无人机产品具有多品种、小批量的特点，因此原材料采购也具有规格品种多、批量小的特点，公司通过生产系统ERP，根据销售订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购的日期和数量。

　　生产模式主要采取“以销定产”的生产方式，并形成了非核心部件外购与核心部件自主研发、生产的生产模式。

　　上述产品客户的主要采购模式是招标采购，所以公司的销售方式是以参与投标为主，以产品经理推介销售为辅。空港地面设备销售业绩受全球民航业、特别是国内民航业发展影响；消防车及装备销售业绩主要受到国内消防部队采购需求变动的影响；军工产品的销售业绩则主要受到国内军方采购需求变动的影响；特种车的销售业绩主要取决于市场的开拓。

　　2、消防报警业务

　　生产模式采用备货式和订单式相结合的模式，一方面保证主要产品的合理库存量，另一方面根据订单产品的需求进行合理调整、集中生产。

　　采购模式以生产计划为依据，结合生产需求与采购周期，实施采购计划。

　　销售模式以区域代理商模式为主，公司设立有效的激励机制，促进代理商积极拓展市场，并加快新产品的研发与推广进度。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）行业运行情况

　　1、航空产业发展情况

　　我国2019年国民经济运行总体平稳，发展主要预期目标较好实现。我国航空运输市场继续扩大，国际航空运输协会（IATA）发布的全球航空运输市场数据指出，我国已成为亚太地区特别强劲增长的重要航空运输市场，预计将在6至7年内跃升为世界最大的民用航空市场。

　　2019年国内航空业完成运输总周转量1292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%；全国千万级机场达39个，新增航路航线里程9275公里，民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占比达32.8%，同比提升1.5个百分点；运输机场总数达238个，航班总量同比增长5.57%，颁证通用机场数量达246座，首次超过运输机场。

　　民航局正式印发《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》，根据《纲要》，到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展，全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场，为全方位建设民航强国提供重要支撑。

　　2、消防产业发展情况

　　2019年，应急管理部在“全灾种、大应急”的任务面前，依靠改革破解难题，通过完善应急救援机制、加强专业队伍建设、推动救援装备升级、提升综合救援能力推进大应急体系的建设。部分省市率先出台《应急救援能力提升行动计划》，对照国家标准要求，建设城乡消防站队、专职消防力量和危险化学品重大危险源监测预警系统，新增大量城市消防站，建设专业应急救援队伍，配备先进救援装备。

　　2019年消防行业更新多项技术标准，例如《可燃气体探测器》系列标准、《火灾自动报警系统施工及验收标准》等，部分省市已明确要求城市新建住宅燃气设施必须加装自闭阀或报警器及与其联锁的自动切断阀，否则不予验收。2019年3月1日起开始实施的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》，则强制要求住宅小区的每栋住宅楼均应设置集中控制型应急照明和疏散指示系统。

　　（二）2019年工作回顾

　　报告期内，在国内外形势复杂多变、经济下行的环境下，公司以“十大坚持”为纲，紧紧围绕“变革、效率、质量、创新、安全、环保”的经营方针，充分发扬凝心聚力、拓新致远的精神，以提高经济运行质量为主线，砥砺奋进、攻坚克难，两主业一军工的架构更加稳固，集团整体继续保持了高质量稳步发展。全年销售收入25.51亿元，同比增长16.65%，归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，同比增长41.26%，公司综合实力得到持续提升。

　　1、航空产业

　　（1）空港设备业务

　　①市场营销

　　报告期，公司在国内空港设备市场取得巨大突破。一是首次大批量进驻国内大型国际机场——北京大兴国际机场，2018年至2019年，公司在大兴国际机场累计签订合同达到2.6亿元；二是继续扩大三大航空公司市场，完成国航某重大装备项目，提高了公司的影响力，为公司产品拓展高端市场打下了良好的基础，全年与南方航空和东方航空签订合同8000余万元；三是全面推进智能化新技术及电动空港设备产品，报告期开展了18场电动产品推介活动，签订纯电动产品合同超过1亿元，电动产品通过不断提升性能，已经为2020年的市场开拓做好了充足的准备。

　　报告期，公司在国际市场一是与Swissport、Dnata两大国际化地服公司的合作进一步深化，通过地服公司在多个国家取得订单；二是公司产品成功亮相慕尼黑空港设备展览会，受到客户和国际潜在合作方的关注；三是平台车、牵引车等产品被多个客户高度认可，列为首选采购品牌，标志着公司部分产品已进入国际一流产品之列！四是公司电动空港设备开始在多国机场试用，为2020年的销售打下基础。

　　②技术研发

　　报告期，公司以抢占市场为目标，攻关重大新产品研发。一是全面梳理电动空港设备型谱，全面提升产品数据参数，完成5大类电动产品参数优化；二是提升产品智能化、数字化水平，部分产品增加无人驾驶技术、人脸识别功能、360度环视功能和车联网技术；三是引入新工艺、新材料，提高生产效率，提升产品质量。

　　③管理提升

　　报告期，公司以提高经济运行质量为总体要求，以经营会计为抓手，深入推进精益生产，提高生产效率，控制制造费用；同时创新采购模式，建立战略合作关系，与多家供方签订战略合作协议，有效提高了管理水平。

　　2、消防产业

　　（1）消防及应急救援装备业务

　　报告期，中卓时代坚持“技术领先、专业执着、四化高效、铸造品牌”管理方针，从市场能力建设、新产品研发、生产能力建设、品牌能力、工艺提升、货款回收等方面综合布局实现可持续发展。市场方面全面提升市场管理水平，全年坚持高管的核心工作在市场，重点关注核心市场和重点市场的建设和开发，努力拓展新市场；研发方面不断推出有核心竞争力的产品，成功研发投弹式干粉车、社区消防车、60米高喷车等产品；同时组织召开应急装备及技术发展研讨会，会议邀请了国内应急救援领域的领导和专家，就应急救援领域的装备发展以及技术创新做了充分而热烈的讨论，新研发的应急救援车辆成功在第十八届国际消防展展出，其中20米高空救生救援通道产品为全球首创。

　　（2）报警设备业务

　　报告期，山鹰报警继续加大市场开拓力度，以国内“中轴线”市场的为基础，不断辐射周边市场，新增主要代理商6家，新增大地产商入围5家。大力推广“智慧消防”，可以与安防系统联动，目前已应用于北京颐和园项目。生产方面持续完善质量体系建设，将工艺管理融入生产过程，增强过程控制能力，产品质量进一步提升。山鹰报警获得中国消防协会企业信用等级评价AAA等级，荣获2019年消防行业“十大报警品牌”、“行业单项冠军”和“最具影响力五星荣耀企业”等荣誉。

　　3、军工业务

　　（1）无人机业务

　　报告期，全华时代继续沿着“军民融合，以军带民”的发展路线，不断服务军方客户，参加各类飞行保障任务和飞行试验，产品关键飞行指标不断突破，飞行成功率较高，得到客户的充分肯定，成功签订了批量的军品订单；某型新一代高性能靶机项目原型机的研发工作，正在有序进行。以航空产品项目研发为需求导向，加强与中国航空研究院战略合作，在航空航天专业领域方面积极开展技术合作、优势互补，进一步提升公司行业影响力、产品竞争力、市场认可度。生产方面根据订单需求增加生产能力建设，新增生产厂区和生产线，为后续多机型的生产组织奠定了基础；完善精益生产管理体系，将质量考核、售后服务等内容纳入到体系范畴中，提高生产效率和产品质量。

　　（2）军用机场设备及军用特种车辆业务

　　报告期，军工事业部继续围绕军民融合的国家战略，深耕空军市场，不断拓展海军、陆军等其他军兵种市场，全年签订订单取得重大突破，特别是一次签订了超过5亿元的批量合同，军工业务形成可持续发展的态势。

　　4、募集资金项目实施进展情况

　　报告期，再融资募集资金项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”、“中卓时代消防装备技术改造项目”和“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”都已建设完成，达到项目设计目的顺利结项，将结余募集资金永久性补充流动资金。全华时代无人机项目天津无人机生产基地已经于2017年投入使用，产能由建成之初的年产100台提高到现在年产400台，并且增加了生产能力建设项目已经投产实施完毕，因此对全华时代新建无人机募集资金投资项目进行结项，将节余募集资金永久性补充流动资金。

　　5、商誉减值风险

　　公司已经应按照《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的相关要求，聘请评估机构和审计机构，合理判断并识别商誉减值迹象，详见本报告“第十二节 财务报告-七、合并财务报表项目注释-28、商誉”。

　　综上所述，公司在国内经济增速度放缓的形势下，凭借公司董事会的正确决策、管理团队的精心运作和全体员工的不懈努力，公司航空产业和消防产业稳步增长，军工业务快速增长。

　　（三）收入与成本

　　（1）营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　√ 是 □ 否

　　■

　　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　航空产业生产量和库存量增加主要是：2019年度航空产业订单量增加，为保障交付进度，提高产能，导致库存量增加。

　　其他产业销售量增加，销售量和生产量增加主要是：因2019年广泰房地产善水园项目竣工验收、房屋交付，导致产销量同时增加；

　　（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司在2018年12月31日之前披露的销售合同已经全部履行完毕。

　　公司在本报告期披露的销售合同及履行情况详见本报告“第五节重要事项-十七、重大合同及其履行情况-4、其他重大合同”。

　　（5）营业成本构成

　　行业和产品分类

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　说明

　　（6）报告期内合并范围是否发生变动

　　√ 是 □ 否

　　1、本期新增子公司

　　■

　　2、本期转让子公司

　　■

　　（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　（8）主要销售客户和主要供应商情况

　　公司主要销售客户情况

　　■

　　公司前5大客户资料

　　■

　　主要客户其他情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司主要供应商情况

　　■

　　公司前5名供应商资料

　　■

　　主要供应商其他情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（四）费用

　　单位：元

　　■

　　（五）研发投入

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）航空产业

　　积极响应民航“蓝天保卫战”的战略定位，全员参与电动产品研发，完成平台车、牵引车、清污水车、客梯车和电源车等17项电动系列产品研发，共获取电动车资质10项，重点新产品研发12项，树立了民航电动化技术标杆，预计在2020年将有大批量电动空港设备的采购。

　　（2）消防产业

　　面对全灾种、大应急的救援环境，中卓时代着力开发后勤保障类、乡镇社区类、机场类、举高类、智能通信类、常规灭火类等六大系列新产品21项，炊事车、淋浴车、卫生车、宿营车、净水车和洗衣车等六种后勤保障类车型全部完成样机试制，20米高空救生救援通道全球首创。响应了国家大应急需求，填补了国内空白，预计未来几年将成为公司新的利润增长点。

　　（3）军工业务

　　根据军方各类部队特种车辆需求，完成军品加油车等军用装备的研发设计；新型无人机继续分项测试，逐步满足军方需求。

　　公司研发投入情况

　　■

　　研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（六）现金流

　　单位：元

　　■

　　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经营活动产生的现金流量净额增加484.02%，主要原因是报告期加大经营现金流管理，收到销售回款较上年增加较大，同时购买商品增加票据支付比例，有效降低资金流出的速度。

　　投资活动产生的现金流量净额减少995.60%，主要原因是报告期购买理财产品支出大于赎回理财产品的资金额，以及支付了收购营成电子股权的投资款。

　　筹资活动产生的现金流量净额减少44.18%，主要原因是报告期偿还短期借款较上期增加，及报告期利润分配金额增加。

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　■

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值与新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期新增子公司

　　（1）2019年9月末，公司收购了于文莹、王红雨持有的营口营成电子设备有限公司100%股权，并于2019年10月将营成电子纳入合并报表范围。

　　（2）2019年8月，公司收购了戚爱君、李冰、成英持有的威海广泰医疗科技有限公司合计40%的股权，公司持股比例增加至70%，并于2019年8月将广泰医疗纳入合并报表范围。

　　2019年12月，公司收购了山东声威医疗科技有限公司持有的威海广泰医疗科技有限公司30%股权，公司持股比例增加至100%。

　　（3）2019年1月将全资民办非企业单位威海市广泰职业培训学校纳入合并报表范围。

　　2、本期转让子公司

　　2019年9月，公司将威海怡昕物业服务有限公司70%股权转让给都国庆，30%的股权转让给李永林，并于2019年10月开始不再纳入合并报表范围。

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　法定代表人：李光太

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-021

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　2020年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年为保证威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，在持续提升售后服务水平的同时，降低售后服务成本，按照公平、公开、公允的原则，公司与山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“广大航服”、“关联人”，包括合并报表范围内的子公司）签订日常关联交易协议，预计不含税总金额为4,600万元，2019年实际发生总金额为3594.55万元。

　　2020年4月18日公司召开第六届董事会第十七次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署2020年日常关联交易协议的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事李光太、李文轩已在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

　　上述关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.57%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　公司向关联人采购原材料2019年实际发生金额超出预计金额127.97万元，占公司2018年度经审计净资产绝对值未超过0.5%，无需提交董事会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　广大航服成立于1996年6月10日，注册资本4485.45万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路301-1号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：二类机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，经过不断的技术积累和发展，能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度，其维修网络遍布、辐射全国，与国内同行业相比具备突出优势。

　　2015年12月14日，广大航服的挂牌申请获得批准，并于当日在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券代码为：834860。

　　截至本公告日，广大航服2019年度报告尚未披露。截止2019年6月30日，广大航服总资产11,596.35万元，净资产6,027.48万元，2019年1-6月营业收入5,497.99万元，归属于挂牌公司股东的净利润133.32万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　广大航服法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5及10.1.3之规定，该公司属于本公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　广大航服为新三板上市公司，生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对向上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司综合考虑国内市场空港地面设备售后服务布局和售后成本因素，满足客户维修保养需求，将部分客户的空港地面设备售后服务工作委托给广大航服。

　　上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联采购、关联销售和关联劳务将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照发票后30天执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　截至本公告日公司尚未与广大航服签订2020年日常关联交易协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　双方出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司为对方在设备维修过程中需要的配件提供支持，对方对公司销售产品提供售后维修服务及配件支持，以保证公司销售产品维修质量的可靠性、处理故障的时效性，该经常性关联交易均为双方的正常业务。

　　公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、事前认可及独立董事意见

　　事前认可意见：我们事前审核了公司2020年日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见如下：公司为向客户提供专业、优质、便捷的售后服务，与关联方山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常的关联交易协议。该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111    证券简称：威海广泰    公告编号：2020-022

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于接受控股股东担保的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项：为支持公司的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）和实际控制人李光太先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过3年，无需支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　2、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，李光太先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，广泰投资属于公司关联法人，李光太先生属于公司关联自然人，本次交易构成了广泰投资的关联交易。

　　3、董事会表决情况：2020年4月18日公司召开第六届董事会第十七次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰投资的合伙人，作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见，同意该项关联交易。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）新疆广泰空港股权投资有限合伙企业

　　1、企业住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：李文轩

　　注册资本：3,888.3308万元

　　统一社会信用代码：9165900126419251X8

　　经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

　　主要合伙人：李光太、李荀、李文轩、郭少平等

　　实际控制人：李光太

　　2、历史沿革：广泰投资成立于2011年10月18日，由威海广泰投资有限公司变更而来。

　　最近三年发展状况：广泰投资无实体产业，主要从事对非上市企业和上市公司股权投资。

　　2019年度营业务收入为0万元，净利润为2,830.65万元，截至2020年3月31日，资产总额为26,490.45万元，净资产为8,026.25万元。

　　3、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰投资的合伙人，广泰投资属于本公司关联法人。

　　（二）李光太先生

　　李光太先生为公司实际控制人，属于本公司关联自然人。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　为支持公司的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东广泰投资和实际控制人李光太先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　担保方式：包括但不限于保证、质押、抵押等；

　　担保期限：根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求，不超过3年。

　　担保费用：公司无需支付担保费用。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　广泰投资和李光太先生为公司授信、融资提供连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，本担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益。控股股东及实际控制人为公司提供担保能够提升公司的信用水平，促进公司生产经营发展。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2019年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可：我们事前审核了公司接受控股股东担保事项的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、实际控制人李光太先生为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）向金融机构申请的总额不超过37亿元的综合授信、融资等业务提供担保，是为了支持公司的发展向银行提供的增信支持，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-023

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于接受财务资助的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易事项：为支持公司的发展，缓解公司短期流动资金紧张的问题，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）向公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）提供现金财务资助不超过人民币5,000万元，有效期限3年，在借款额度及有效期内可循环使用，拟定按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。

　　2、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰投资的合伙人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，广泰投资属于本公司关联法人本次交易构成了关联交易。

　　3、董事会表决情况：2020年4月18日公司召开第六届董事会第十七次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的李光太、郭少平、李文轩、于洪林、李勤已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的事前认可及独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：新疆广泰空港股权投资有限合伙企业

　　企业住所：新疆石河子开发区北四东路37号3-15号

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：李文轩

　　注册资本：3,888.3308万元