证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020－058

　　广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》

　　鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整，结合公司战略发展规划，基于审慎起见，公司董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案，即：公司2019年年度股东大会将不审议如下提案：

　　提案12.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　提案12.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.02：选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.03：选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.04：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.05：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案13.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　提案13.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

　　提案13.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

　　提案13.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第四十次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020－059

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月20日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场形式出席。会议由监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》

　　监事会一致同意取消2019年年度股东大会监事会换届选举的提案，即：公司2019年年度股东大会将不审议如下提案：

　　提案14.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　提案14.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　提案14.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

　　《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特         公告编码：2020－060

　　广东金莱特电器股份有限公司关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年4月2日召开，会议决议于2020年4月23日（星期四）召开公司2019年年度股东大会，并于2020年4月3日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：

　　//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。2020年4月20日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》，现将相关事项通知如下：

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会的类型和届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会召开日期：2020年4月23日

　　3、股东大会股权登记日：

　　■

　　二、取消提案的情况说明

　　1、取消提案名称

　　本次取消的提案为《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）中的提案12.00、提案13.00、提案14.00，该提案已由公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通知。具体内容请见公司2020年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次取消的具体提案如下：

　　提案12.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　提案12.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.02：选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.03：选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.04：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.05：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案13.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　提案13.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

　　提案13.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

　　提案13.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

　　提案14.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　提案14.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　提案14.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　2、取消提案的原因

　　公司于2020年4月20日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》。鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整，结合公司战略发展规划，基于审慎起见，公司董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案，监事会亦一致同意取消2019年年度股东大会监事会换届选举的提案。待后续确定工作安排后，公司另行审议董事会、监事会换届选举事项。

　　本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

　　三、除取消上述议案之外，公司2019年年度股东大会通知其他事项不变。

　　四、取消提案后股东大会的基本情况

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议

　　会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午2：30分

　　（2）网络投票

　　①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

　　A、深圳证券交易所交易系统；

　　B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　　②网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　B、互联网投票系统投票时间：2020年4月23日9：15-15：00。

　　5、股权登记日：2020年4月16日（星期四）

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至2020年4月16日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　提案2.00：审议《2019年度董事会工作报告的议案》

　　提案3.00：审议《2019年度财务决算报告的议案》

　　提案4.00：审议《2019年度利润分配预案的议案》

　　提案5.00：审议《关于向银行申请综合授信的议案》

　　提案6.00：审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

　　提案7.00：审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　提案8.00：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　提案9.00：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　提案10.00：审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　提案11.00：审议《2019年度监事会工作报告的议案》

　　本次年度股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00需以特别决议形式表决（由出席本次年度股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　上述议案有关内容请参见2020年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次年度股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月20日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2020年4月17日（星期五）、4月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       孟繁煕

　　证券事务代表     梁惠玲

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特         公告编码：2020-061

　　广东金莱特电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》；公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》及《关于取消2019年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》，现将2019年年度股东大会的通知更新如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2019年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次年度股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议

　　会议召开时间：2020年4月23日（星期四）下午2：30分

　　（2）网络投票

　　①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

　　A、深圳证券交易所交易系统；

　　B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　　②网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　B、互联网投票系统投票时间：2020年4月23日9：15-15：00。

　　5、股权登记日：2020年4月16日（星期四）

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至2020年4月16日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　提案2.00：审议《2019年度董事会工作报告的议案》

　　提案3.00：审议《2019年度财务决算报告的议案》

　　提案4.00：审议《2019年度利润分配预案的议案》

　　提案5.00：审议《关于向银行申请综合授信的议案》

　　提案6.00：审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

　　提案7.00：审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　提案8.00：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　提案9.00：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　提案10.00：审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　提案11.00：审议《2019年度监事会工作报告的议案》

　　本次年度股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00需以特别决议形式表决（由出席本次年度股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　上述议案有关内容请参见2020年4月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次年度股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年4月20日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2020年4月17日（星期五）、4月20日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书孟繁煕

　　证券事务代表梁惠玲

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2019年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次年度股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：     受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次年度股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日