一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”中可能面临的风险描述。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经过公司第二届董事会第三次会议审议，公司2019年利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税）。以2019年12月31日总股本76,989,583股计算，共计分配现金股利人民币30,795,833.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用  √不适用

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用  □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用  √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

　　1、协同管理软件产品

　　■

　　协同管理软件的产品化、标准化和规模化是协同管理软件厂商发展的基础，产品平台化是其核心竞争力。公司在十余年的发展探索中，秉持“以人为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，运用新一代信息技术，结合客户的成功应用实践，自主研发出了支撑应用定制、弹性应用部署的开放式数字化协同管理平台V5。在V5平台基础上，公司开发出了面向中小企业组织的A6产品、面向中大型企业和集团性企业组织的A8产品，以及面向政府组织及事业单位的G6产品。上述产品系列可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理；可提供客户管理应用的个性化定制，以及协同数据的分析和云服务。

　　2016年，公司又推出了支持云计算技术的PaaS协同云平台Formtalk，为企业和组织提供搭建场景化协同业务应用和云服务，同时可以与公司V5平台整合实现混合云部署。

　　（1）协同管理软件产品A6

　　A6协同管理软件是以标准化、模块化、产品化方式提供适用于中小型企业或组织的统一、高效的协同工作管理软件。A6协同管理软件以协同工作为主线、利用工作流引擎及智能表单技术，通过个人、部门、企业的目标任务管理、计划管理、沟通协作、知识文化等标准化协同功能模块，以及在V5开放协同平台上扩展适用于中小企业组织适用的包括合同管理、人事管理、费用控制、项目管理等业务应用插件，打通组织中人与人、人与事的工作互动机制，实现有效沟通和管理，全面赋能国内数量众多的中小企业和组织，提高工作管理效率；同时A6产品为客户提供标准化、可扩展的协同应用。

　　■

　　■

　　（2）协同管理软件产品A8

　　A8协同管理软件是公司核心的中高端协同管理软件产品系列，主要客户为中大型、集团型企业和组织。随着国内企业数字化转型步伐的加快，特别是中大型企业为适应新经济运行模式需要快速部署构建个性化的业务应用。A8协同管理软件在提供协同工作管理的功能和应用基础上，通过复杂组织模型、权限管理、业务引擎、数据交换、应用集成等平台技术和工具，结合客户的不同需求提供个性化应用定制和系统集成，满足客户多样化、场景化、个性化的应用需求，增强企业的业务弹性和敏捷性，以适应自身行业的快速变化；同时公司通过集成交换技术实现不同信息系统之间的数据集成和业务连接，在企业统一的工作入口和门户上形成企业和组织管理运营中台，实现基于前、中、后台的高效的协同价值，助力中大型与集团企业客户实现数字化转型升级。

　　■

　　■

　　（3）协同管理软件产品G6

　　公司面向不同层级的政府机构和组织提供专业的G6政务协同管理软件产品，包括G6产品系列和信创协同办公管理平台G6-N，分别适用于省（部）、市（地区）、县（区）各级政府机关及政府直属单位、中大型国有企业与事业单位。G6政务协同软件以政府办公和事务管理为主线、以办公协作和效能提升为目标，围绕政府部门“办文、办会、办事”等核心管理业务，覆盖政府公文管理、会议管理、党务管理、行政审批、信息报送、督查督办、文档管理等政务办公应用。此外，结合公司OCIP信息交换平台、集成技术等，G6产品可以协助政府行业在电子政务专网、政府内外网以及互联网环境下，实现多级组织、跨部门的政务协同和数据信息交换，形成从政府部门与部门之间、政府与企业之间，以及政府与个人之间的政务联动、工作协同和应用构建，实现政务协同工作；公司还为政府及事业单位提供全国产软硬件基础环境适配、信创技术的高可用产品G6-N产品，实现政务内网协同应用的安全可靠，助力高效、智慧、服务型政务组织建设。

　　■

　　■

　　2、第三方产品

　　主要是客户委托公司代为采购的、满足客户一体化协同管理软件需求的其他第三方软硬件产品，主要包括服务器、数据库、网络与存储设备、扩展应用软件等。

　　3、技术服务

　　包括为客户提供的运维服务和驻场服务等，运维服务和驻场服务是公司为了保障协同管理软件系统的正常、稳定、高效运行向客户提供的远程和现场技术支持服务。

　　(二) 主要经营模式

　　公司以“软件许可+技术服务 ”为主要业务模式。业务模式可分为采购模式、销售模式及服务模式，具体情况如下：

　　1、采购模式

　　公司采购的内容主要是外包服务、商品采购和第三方产品。其中，外包服务是指公司在公司人力和技术资源不足时，公司将部分项目的实施交付、定制化开发和运维服务等外包给第三方；商品采购主要为协同管理软件产品所需要的非本公司生产的软硬件，第三方产品主要是客户委托公司代为采购的为满足客户一体化协同管理解决方案所需要的非公司生产的软硬件。

　　2、销售模式

　　由于客户覆盖区域较广，公司根据协同管理软件行业的市场运行规律，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的销售模式，构建起了成熟、稳定的营销服务体系。

　　公司主要软件产品与销售模式之间的对应关系如下：

　　（1）直销模式

　　直销模式是指公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品及服务的交付。目前，公司的直销模式主要以A8系列产品、G6系列产品的销售为主，重点定位在大中型企业组织以及政府机构或部门。

　　（2）经销模式

　　公司的销售伙伴即为公司的经销商，经销模式是指公司将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司承担销售伙伴授权业务中的产品研发、品牌市场建设、业务辅导，包括业务培训和业务支持。经销商需遵守：A.按合同约定支付合同价款；B.为业务的开展提供组织保障包括配置专职的协同管理软件的专职人员、提交年度销售规划等；C.在公司授权的区域内开展业务，包括独立承担协同业务的客户服务，开展协同为主题的市场活动等；D.遵从公司的相关业务规范。

　　3、服务模式

　　公司在对用户提供软件产品的同时特别强化服务支持，根据新老客户不同阶段的不同服务需求，公司提供包括管理与业务咨询、产品实施交付、业务应用扩展、客户化定制开发以及运维服务等专业服务，以满足客户在组织管理提升、业务流程优化、系统安装部署、应用扩展、系统持续优化以及技术支持服务等方面的需求。

　　(三) 所处行业情况

　　1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业，根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，到2020年我国软件和信息技术服务业业务收入将突破8万亿元，占信息产业比重超过30%。软件行业作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。随着信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，未来经济社会各领域信息化水平将得到显著提升，由此预计我国软件行业仍会保持较高的增长速度，发展前景广阔。

　　协同管理软件行业在国内已有十多年的发展历史，主要经历了文档与信息共享、组织与流程化协作、全面的组织协同管理等三个阶段：

　　■

　　协同管理软件已经逐步成为继ERP等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一，是企事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型升级的速度的加快，协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展，成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

　　协同管理软件行业是典型的技术密集型行业，集成了计算机工程、计算机科学、软件工程、网络通讯技术、管理学等多种学科和技术，专业性较强且产品更新速度快，该领域研发技术水平和创新能力是行业竞争优势的关键。协同管理软件产品需要根据新兴技术的发展趋势，以及不同行业和企业业务特点、运营管理需求，掌握跨系统、跨终端、跨行业的平台技术、软件开发技术、应用定制与部署技术等，同时本行业许多核心技术都需要自主研发，相关技术的积累是一个长期的实践验证过程，技术门槛较高。

　　2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　公司是协同管理软件行业领先的软件产品、解决方案与服务提供商，公司通过在协同管理软件领域的持续深耕，已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今，公司拥有3万多家企业和组织级客户，业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市，客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域，并获得各行业内知名客户的认可。广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

　　3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　随着云计算、移动互联、大数据以及人工智能等新一代信息技术的快速更新和发展，对数字化转型升级中的国内企业和组织适应新经济环境变化、推动组织变革、提升运营效率提供了技术手段；同时对协同管理软件产业在技术产品、服务模式等方面的创新产生了重要影响。

　　（1）协同管理软件为新兴的企业级管理软件

　　协同管理软件作为新兴的企业级管理软件，已经成为组织工作的入口和日常工作管理的工具手段。协同管理软件建立在“以人为中心”的协同管理思想上，通过企业内外、产业链以及政府部门中“人”为核心的数据、信息、角色、权限、资源、状态、目标等的有序、有效连接和集成整合，实现在不同行业、企业和组织环境下的高效协作，提升企业、政府和组织的运营管理效率，加快实现企业、政府等组织的数字化转型升级，有效提升企业、政府和组织的运营效率。

　　近年来，随着新兴互联网企业的兴起以及企业数字化转型升级，部分大中型企业开始逐步建立数字化运营中台，以提升组织轻量化应用的快速迭代能力和数据集成应用能力，从而支撑组织的业务快速变化和创新，企业数字化运营中台建设的加速提升了协同管理软件的新需求。协同管理软件可以提供低代码开发平台以及数据集成平台，其价值主要体现为：一是满足客户广泛和个性化的平台应用场景构建；二是对企业应用开发效率的提升和开发成本的降低；三是实现企业统一的工作入口和数据整合应用价值。企业数字化运营中台建设的快速发展为协同管理软件带来了新的发展机遇。

　　（2）云计算技术推动产业创新和行业新模式

　　随着协同管理软件在企业数字化转型过程中价值的不断显现，近几年协同管理软件在各行业呈现普及化应用趋势，除中大型企业以外，国内众多的中小企业亦开始加速部署应用协同管理软件。现有协同管理软件行业的业务模式基本以“标准化产品+个性化定制”为主。云计算技术的快速发展，不仅加快了行业和企业在IT基础架构方面向IaaS架构迁移，同时也推动着SaaS/PaaS模式的协同管理软件与服务在企业中的应用，为协同管理软件行业模式和应用创新奠定基础。

　　除云计算的SaaS/PaaS服务模式以外，云计算技术正在改变传统协同管理软件的营销模式，其将传统协同管理软件单一的线下“产品+服务”的开发营销模式逐步转变为互联网在线服务模式与线下“产品+服务”并存的线上线下模式。协同管理软件的平台化、定制化模式，可以在云计算架构上将碎片化、场景化应用与产业生态进行对接，形成包括厂商、伙伴、乃至客户多方参与开发和构建的新型模式，并实现“公有云+私有云”混合云部署。

　　（3）移动互联构建移动协同应用新产业

　　移动互联网的发展对企业组织的工作管理模式、运营效率提升带来了新的机遇。协同管理软件运用移动互联技术，通过移动即时通讯（IM）、视频会议等功能和技术，结合移动互联下的业务应用场景，形成企业和组织在移动端的工作入口和应用门户，实现企业员工、管理者可在任何时间地点相互连接和协作。此外，协同管理软件可以集成整合第三方企业级移动应用，帮助企业和组织部署更丰富的移动应用。协同管理软件厂商、腾讯、阿里巴巴、移动应用开发伙伴等将构建起新的移动协同应用产业生态，形成新的企业级移动应用产业。

　　（4）大数据、人工智能为协同管理注入新动能

　　近年来，大数据及人工智能技术逐步应用于企业和组织的信息系统建设中，协同管理软件作为各行业企业通常使用的工作和管理入口，不仅每天流动和产生企业的关键业务运营数据，且其全员的应用特征还将形成员工、团队、组织以及产业链之间相互协作的行为大数据。企业可对上述数据进行挖掘、分析、学习和利用，形成商业智能和专家系统，为经营管理提供准确、科学的决策，同时还将对企业中的岗位、部门、流程、工作结果等方面提出有效的评估和建议，形成更高效、专业、智能的工作管理模式。此外，企业通过在协同管理软件中运用语音、图像、软件机器人等技术，在解放员工或管理者繁琐工作的同时，形成可以替代人类的人工智能业务协作系统。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 股东持股情况

　　单位: 股

　　■

　　存托凭证持有人情况

　　□适用√不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司加速推动业务转型升级和在协同管理领域的持续创新。围绕“深耕客户经营、机制和模式升级、实现效益增长”的指导思想，实现营业收入69,983.60万元，同比增长21.06%；实现归属于母公司所有者的净利润9,746.67万元，同比增长33.56%。其中协同管理软件产品收入62,305.82万元，较上年度增长18.75%；技术服务收入7,526.27万元，较上年度增长43.84%。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司执行上述准则，追溯调整非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，期初余额可供出售金融资产减少13,000,000.00元，其他权益工具增加40,280,960.00元，其他综合收益增加24,552,864.00元，递延所得税负债增加2,728,096.00元。追溯调整可供出售债务工具投资重分类为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，期初余额其他流动资产减少14,180,000.00元，交易性金融资产增加14,180,000.00元。

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020 年 1月 1日起施行。本公司自2020年 1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见年度报告全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：688369            证券简称：致远互联    公告编号：2020-007

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,250,000股，每股发行价格49.39元，募集资金总额950,757,500.00元，减除发行费用人民币110,111,453.53元，募集资金净额为840,646,046.47元。上述资金于2019年10月25日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11982号）验证确认。

　　（二）本年度使用情况及年末余额

　　公司2019年度使用募集资金24,347,472.86元，其中支付发行费用20,271,688.28元，用于募投项目4,075,784.58元。购买理财产品本金600,000,000.00元，利息收入扣除银行手续费等的净额为2,454,755.58元。 截至2019年12月31日，期末募集资金余额为人民币839,025,017.47元，其中购买保本型理财产品金额为人民币600,000,000.00元，募集资金活期存款余额为人民币239,025,017.47元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储、专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储及监管

　　根据上海证券交易所有关规定及公司《募集资金使用管理制度》，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用账户，对募集资金实施专户管理。

　　本次募集资金于2019年10月25日汇入公司以下募集资金专户：

　　■

　　截至2019年12月31日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

　　截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的使用情况

　　公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。截至2019年12月31日，募集资金主要用于支付发行费用及根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告“附表一：募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金5,075,461.86元，该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了信会师报字[2019]第ZB11996号《北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。募集资金置换的具体明细如下：

　　■

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（    公告编号：2019-002）。

　　（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2019年11月15日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币600,000,000.00元（包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构核查后均发表了明确的同意意见，并于2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-003）。

　　截至2019年12月31日，公司购买相应的投资产品如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每个环节的产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，本报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算，每个项目也未有明确的达到预定可使用状态日期。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、 会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

　　经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

　　公司董事会编制的2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论

　　经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司2019年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构中德证券有限责任公司关于北京致远互联软件股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京致远互联软件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　综上，公司募集资金使用及管理情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：688369    证券简称：致远互联    公告编号：2020-008

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（二）审议程序

　　2020年4月20日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

　　（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（2）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（3）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、 专项意见

　　（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事发表独立意见认为：公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　四、 上网公告附件

　　北京致远互联软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：688369        证券简称：致远互联        公告编号：2020-009

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年5月20日14 点00 分

　　召开地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　并听取《2019年独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　6、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　7、登记时间、地点

　　登记时间：2020年5月8日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座公司董事会办公室

　　8、其他事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座公司董事会办公室

　　邮编：100195

　　电话：010-88850901

　　传真：010-82603511

　　联系人：陶维浩、段芳

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京致远互联软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688369    证券简称：致远互联    公告编号：2020-010

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●拟聘任的财务及内部控制审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1月-3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：张金华

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：郭晓清

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：朱锦梅

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月20日召开第二届董事会审计委员会第三次会议通过了《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，审查了拟聘请财务和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司2020年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的执业资质和胜任能力，执业水平良好、勤勉尽责，其在为公司提供2019年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘2020年度财务及内部控制审计机构的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月20日召开第二届董事会第三次会议通过了《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司2020年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）监事会的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月20日召开第二届监事会第二次会议通过了《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意公司2020年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：688369    证券简称：致远互联    公告编号：2020-011

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●每10股派发现金4.00元(含税)。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币161,776,100.31元。公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利30,795,833.20元（含税）。2019年度公司现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的31.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月20日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：董事会提出的2019年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　我们一致同意将该事项，并同意提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月20日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：688369    证券简称：致远互联    公告编号：2020-012

　　北京致远互联软件股份有限公司

　　关于第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2020年4月20日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，总经理带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，实现了公司业务的持续增长。公司坚持协同管理主业，坚定执行变革升级战略，坚定走平台化发展道路，加快商业模式转型和技术创新，构建大协同生态，让协同为更多客户提升运营绩效。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺序有序开展，有效地保障了公司和全体股东利益。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　董事对2019年年度报告及摘要中关键指标等进行了审核，一致认为，公司2019年年度报告的编制符合法律、法规、规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　2019年度利润分配方案如下：公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利30,795,833.20元（含税）。2019年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的31.60%。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-007）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过《关于2020年度公司经营目标与计划的议案》

　　公司结合2019年公司战略目标完成情况、业务发展情况以及经营情况等，并结合2020年度公司战略目标要求、经营策略等制定了2020年度公司经营目标与计划。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》

　　公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告，以及根据公司战略发展目标等编制了《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（八） 审议通过《关于2020年度董事薪酬方案的议案》

　　董事会同意公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为10万元/年（含税），按月平均发放。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（九） 审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司结合2020年公司高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任和相关行业的薪酬水平，制定了2020年度高级管理人员薪酬方案。

　　在公司任职高级管理人员的董事徐石先生、向奇汉先生、胡守云先生、杨祉雄先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-008）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一） 审议通过《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵照执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，提供了良好的审计工作服务，圆满完成了公司2019年年度审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关服务协议等事项。

　　公司独立董事发表了事前认可意见，一致同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告》（    公告编号：2020-010）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（十二） 审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，并结合公司的实际情况，公司制定了《对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三） 审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。公司拟定于2020年5月20日在北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅召开2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-009）。

　　表决结果：有效表决票9票，其中赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：688369    证券简称：致远互联    公告编号：2020-013

　　北京致远互联软件股份有限公司关于

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　三、 监事会会议召开情况

　　北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2020年4月8日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年4月20日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席刘瑞华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　四、 监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会同意《公司2019年年度报告》及其摘要，认为：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。

　　（2）公司2019年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度利润分配方案如下：公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本76,989,583股，以此计算合计拟派发现金红利30,795,833.20元（含税）。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》（    公告编号：2020-011）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（    公告编号：2020-007）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

　　与会监事同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司担任管理职务的监事不领取监事津贴。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2020-008）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵照执业准则，履行了双方所规定的责任和义务，提供了良好的审计工作服务，圆满完成了公司2019年年度审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的公告》（    公告编号：2020-010）。

　　表决结果：有效表决票5票，其中赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京致远互联软件股份有限公司监事会

　　2020年4月21日