中国证券报 - 陕西延长石油化建股份有限公司

陕西延长石油化建股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 295,691,376.56元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年末总股本 917,952,672.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币0.2元（含税），总计派发现金股利人民币18,359,053.44元。本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务公司报告期主要业务为工程总承包（EPC）、项目可行性研究、工程设计、工程及技术咨询、项目管理服务、工程技术开发、石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、设备制造及销售、大型设备吊装及运输、物资销售、无损检测等业务。公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力，是国内少有的同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量的大型工程公司。1、工程承包业务。工程承包业务是公司核心及主营业务，业务范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构等多个领域，特别是在炼油、石油化工、煤化工、化肥、大型设备吊装、油气储运、工业建筑、长输管线施工等领域具有丰富的工程设计施工和项目管理经验，工程项目覆盖国内外。报告期内，工程承包收入749,825.57 万元，占主营业务收入的 93.05%。 2、物资销售业务。物资销售业务范围涵盖石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理。公司实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，提高材料流转速率、降低了采购成本和库存积压，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态采购的管理体系及全寿命周期的供应商管理体系。报告期内，物资销售收入31,229.55万元，占主营业务收入的 3.88%。 3、设备制造业务。设备制造业务范围涵盖石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。公司全资子公司持有 A1、A2 级压力容器制造许可证，A2 级压力容器设计许可证，GA1、GA2、GB1、GC1、GC2、GC3 、级压力管道设计许可证，ASME“U”钢印，A（1）、B 级钢制无缝管件制造许可证。拥有 3.5Ni 材料焊接工艺、镍基合金复合板焊接工艺及镍基合金复合板设备制造工艺，拥有1个陕西省大师级工作室。报告期内，设备制造收入 11,173.2 万元，占主营业务收入的1.39%。4、工程设计及工程咨询业务。工程设计和工程咨询业务范围涵盖石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等多个领域。北京石油化工工程有限公司作为高新技术企业，具有几十年的工程设计、工程咨询业绩和经验，对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，为业主提供工程设计、工程咨询和项目管理服务,服务项目遍布国内外。报告期内，工程设计、工程咨询服务收入 7,773.69 万元，占主营业务收入的0.96%。 5、无损检测及技术服务业务。无损检测及技术服务业务范围涵盖第三方无损检测、理化检验、焊接技能培训及技术服务、热处理服务。陕西西宇无损检测有限公司具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质，是高新技术企业、西北地区最大的无损检测中心。报告期内，完成P91管道埋弧焊自动焊工艺开发，在项目上检测工程质量数字化管理平台试运行、相控阵检测新技术和投入应用。报告期内，无损检测及技术服务收入5,849.70万元，占主营业务收入的 0.73%。（二）经营模式公司是以工程设计、工程咨询、工程施工、工程总承包为主体，设备物资销售、非标设备制造、无损检测、吊装运输、项目检维修服务为配套，具有完整产业结构全生命周期的综合性工程公司。公司在董事会的领导下增强“四个意识”、坚定“四个自信”。要牢牢确立陕西省追赶超越鲜明目标，科学谋划、精准决策、积极作为，紧盯追赶超越目标，进一步抓机遇、强优势、补短板，紧跟行业发展趋势，贯彻和落实好新的发展理念，深挖重组后综合性工程公司资源整合优势，继续坚持质量第一、效益优先的原则，不断拓展业务范围，创新经营模式，打造集约高效、经济绿色、安全可靠精品工程，为业主提供优质服务，推动公司不断做优做强。（三）行业情况说明 1、2019年行业回顾（中国石油化工勘察设计协会公布协会会员主要经济指标数据，资料来源：中国石油化工勘察设计协会）根据中国石油和化工勘察设计协会公布的协会会员主要经济指标数据（2019年数据尚未公布）统计分析,受国家宏观调控以及国家能源安全战略的影响下，石油化工建筑行业出现逐步复苏， 2018年行业新签合同总额以及完成合同总额分别比2017年上涨4.53%和3.9%，行业的营业收入也比2017年上涨27.84%，但利润总额在前三年连续下降之后，继续呈下降趋势，说明虽然行业景气度有回升，但国内外石油化工建设需求存量总体偏弱、项目建设承接仍显不足，行业竞争仍然剧烈，兼并重组、转型升级是行业的主旋律，行业份额仍将继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。2、公司所处行业地位公司在董事会的领导下，坚持以市场和效益为导向，抢抓石油化工建设行业复苏的有利机遇，融入“一带一路”建设大格局，充分发掘重组后自身优势，不断深化内部改革，以预算管理为抓手，牢固树立依法治企底线和安全生产红线，重视运营质量和风险防控，稳步提升工程总承包能力，持续优化项目管理模式，深入推进精细管理举措，工程施工质量不断提高，深受客户、业主认可，国际国内市场均获新的突破，持续做优做强、做精做专，项目规模效益和运营质量实现“双提升”。全力打造“行业一流、国内领先”的国际化工程公司。报告期内，公司下属单位合计中标项目签订合同金额合计75.66亿元，完成营业收入 806,795.44 万元，实现归属母公司净利润 29,569.14 万元。公司营业规模、经营效益、管理水平、装备能力和综合竞争力继续保持国内同行业前列。3、2020 年行业展望2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。短期石油化工建设行业受新型冠状病毒疫情影响，开工不足、建设放缓，行业运营受到一定影响，行业竞争、重组、兼并将在未来一定时期更加激烈，市场份额将继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。长期来看随着未来国家宏观调控稳步实施，稳投资力度持续加大，逆周期调节效应逐步显现，投资增速企稳回升，工业和民间投资等领域积极因素不断累积。国家能源安全战略逐步开展，大力推进《石化产业规划布局方案》落实，全面深化国企改革，促进油气行业高质量发展，保障国家能源安全，成为未来能源化工建设行业发展的重点，随着设备、工艺、作业流程的不断优化，非常规油气资源工程或将迎来机遇期，行业传统产业转型升级步伐加快，新产业新业态新模式蓬勃发展，新的经济增长点不断涌现。预计行业景气度在未来有望进一步复苏和发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，实现营业收入 806,795.44 万元，同比上升 6.55%；实现归属母公司净利润 29,569.14 万元，同比增长 5.09%，资产总额 841,073.75 万元，同比增长 1.42%；年末归属于母公司所有者权益 295,976.14 万元，同比增长 7.88%。

　　公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，2019 年完成营业收入 505,341.57 万元，同比增长 4.46%；实现净利润 16,870.68 万元，同比增长 0.02%。

　　公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司，2019 年完成营业收入 7,851.02 万元，同比增长 22.89%；实现净利润 700.82万元，同比增长 4.73%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　详见第十一节财务报告五、41。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

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　　证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2020-015

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 20 日在陕西省杨凌示范区新桥北路 2 号公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长莫勇先生主持。应到董事9人，出席会议的董事7人，董事齐伟红先生因出差，委托董事刘勐先生代为出席表决，董事李智先生因出差，委托董事符杰平先生代为出席表决，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于公司 2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于公司 2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）会议审议通过了《关于公司 2019年度报告及摘要的议案》，详见同日公告的公司 2019 年度报告及摘要。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（四）会议审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（五）会议审议通过了《关于 2019年度利润分配预案的议案》，详见同日公告的关于公司2019年度利润分配的公告。

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

　　本预案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　（六）会议审议通过了《关于公司 2020年度日常经营性关联交易的议案》，详见同日公告的关于公司2020年度日常经营性关联交易的公告，关联董事回避了该议案的表决。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　（七）会议审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》，详见同日公告的公司 2019年度内部控制评价报告。

　　表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

　　（八）会议审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》，详情见同日公告的独立董事述职报告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019年度股东大会审议。

　　（九）会议审议通过了《关于董事会审计委员会 2019年履职情况报告的议案》，详情见同日公告的董事会审计委员会 2019年履职情况报告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）会议审议通过了《关于 2020年公司投资者关系管理计划的议案》，详见同日公告的公司2020年投资者关系管理计划。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十一）会议审议通过了《关于公司子公司申请银行授信的议案》，详见同日公告的关于公司子公司申请银行授信的公告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　（十二）会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，详见同日公告的关于公司会计政策变更的公告。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

　　（十三）会议审议通过了关于提请召开 2019 年度股东大会的议案，详见同日公告的公司2019 年年度股东大会通知。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年4月20日

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2020-017

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年度日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　● 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的程序

　　公司于2020年4月20日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事会回避表决，其中3票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

　　独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第七届董事会第三次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见。独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

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　　（三）本次日常经营性关联交易预计情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2020年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

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　　（二）与上市公司的关联关系

　　陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建集团”）持有公司29%股权，为公司控股股东；陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）持有公司24.61%股权。

　　该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项和第四项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务、向关联方采购商品等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，通过公开招标的方式承揽关联方项目建设等，遵循市场公允价格，不损害公司股东利益，特别是中小股东、非关联股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　陕建集团、延长集团作为陕西省较大的国有企业，公司与陕建集团、延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率，同时集团项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

　　公司和陕建集团、延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年4月20日

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2020-018

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于公司子公司申请银行授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第七届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关于公司子公司申请银行授信的议案》。

　　根据公司子公司北京石油化工工程有限公司生产经营实际情况，拟向交通银行北京通州分行申请综合授信人民币贰亿元，额度由短期流动资金贷款、商业承兑汇票保贴、电子商业汇票保贴、国内快捷保理、非融资性担保等业务共用，其中短期流动资金贷款业务最高提用人民币壹亿元。申请银行综合授信的期限为一年，利率按照银行同期市场利率。

　　本议案仍需提交2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2020年4月20日

　　证券代码：600248 证券简称：延长化建公告编号：2020-019

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 20 日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席杨俊杰先生主持,会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》