一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以418,473,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司自1999年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。目前公司产品主要包括：卫浴配件产品：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖。其中，节水型冲水组件是公司最主要的产品。冲水组件如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　面对错综复杂的经济形势，作为处于便器类卫生陶瓷上游产业、从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业的瑞尔特，报告期内紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，进一步重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓海内外市场。报告期内，公司运营稳健，总体向好。

　　2019年度，公司实现营业收入110,944.40万元，较上年同期99,378.52万元增长11.64%；公司利润总额为20,511.91万元，较上年同期18,507.95万元增长10.83%；公司实现净利润18,151.91万元，较上年同期16,104.57万元上升12.71%。

　　2019年度， 公司不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公司产品品牌竞争力，并同时注重知识产权保护。  2019年度，公司及其子公司取得了182件国家知识产权局授权专利（其中包括9件发明专利），公司还取得了1件美国发明专利。截至本报告披露日，公司已取得930多项专利权【其中包括：发明专利64件（含美国发明专利9件）】。知识产权的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

　　2019年度，公司计提的应付职工薪酬为22,788.84万元，较上年同期增加14.7%，2019年公司计提的应付职工薪酬占同期公司营业收入的比重为20.54%。随着我国人口红利逐渐减退，劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面。报告期内，公司一方面通过不断提高工人的薪酬待遇来顺应形势；另一方面，公司通过技术改造、提高设备的自动化程度等方式提升生产效率、降低人工成本上升的负面影响。劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面，人力资源成本持续上升，将对公司的盈利水平造成一定影响。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

　　以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

　　■

　　2、会计估计核算方法变化的情况说明

　　本期未发生重要会计估计变更

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年1月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》，公司全资子公司厦门水滴投资有限公司在新加坡投资设立二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.并于2019年4月5日取得营业执照；公司于2019年4月29日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》，公司境外二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.在印度投资设立三级控股子公司AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED并于2019年9月9日取得营业执照；印度三级控股子公司AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED、新加坡二级子公司AQUATIZ  INVESTMENT PTE.LTD.及全资子公司厦门水滴投资有限公司逐级纳入公司2019年度合并报表。除上述变化外，公司合并报表范围无其他变化。

　　证券代码：002790                    证券简称：瑞尔特               公告编号：2020-031

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、2019年度利润分配预案:

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2019年度母公司实现营业收入为1,110,600,155.62元，母公司实现净利润为191,795,272.60元，资本公积余额为416,964,906.81。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币19,179,527.26元，余下可供分配的净利润为172,615,745.34元；加上2019年度期初未分配利润605,831,444.84元，减去2019年度现金分红76,800,000.00元，报告期末母公司未分配利润合计为701,647,190.18元。

　　公司2019年度利润分配预案为：

　　公司以现有总股本418,473,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元人民币（含税）, 合计派发现金股利83,694,600.00元人民币（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为： 公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规的要求, 符合公司运营的实际情况, 该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况, 有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护，不存在损害中小股东权益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790      证券简称：瑞尔特      公告编号：2020-032

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　现将具体内容公告如下：

　　一、续聘审计机构的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2019年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，完成了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度财务报告等审计工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信为公司2020年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次,2020年1-3月5次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1） 项目合伙人从业经历：

　　姓名：巫扬华

　　■

　　（2） 签字注册会计师从业经历：

　　姓名：朱希栋

　　■

　　（3） 质量控制复核人从业经历：

　　姓名：付忠伟

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会履职情况：

　　审计委员会在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了调研审查后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并决定向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

　　2020年4月2日公司第三届董事会审计委员会2020年度例会审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并决定将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交第三届董事会第十三次会议审议。

　　2．独立董事意见

　　（1）独立董事事前认可意见：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业能力较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

　　经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司的审计工作。

　　（2）独立董事发表独立意见：

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司、股东——特别是中小股东权益并无不利影响。

　　独立董事同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　3．审议程序：

　　《关于续聘2020年度审计机构的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提请公司2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》；

　　4、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　5、《第三届董事会审计委员会2020年度例会决议》

　　6、拟续聘会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790                证券简称：瑞尔特             公告编号：2020-033

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　因公司出口海外销售业务占一定比重，出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　　公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

　　二、开展外汇套期保值业务的具体情况

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。

　　2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值4,000万美元。

　　3、交易对象：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门分行。

　　4、授权期限：一年。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

　　五、开展外汇套期保值业务的可行性简析

　　公司出口销售收入占比较高，公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务，符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　七、公司外汇套期保值业务的具体实施

　　公司董事会授权董事长在议案规定的额度范围内审批具体事项, 签署相关法律文书, 办理有关手续。

　　八、独立董事意见

　　公司适时开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，并非单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性和可行性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。

　　九、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790               证券简称：瑞尔特            公告编号：2020-034

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　现将相关内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

　　本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。上述募集资金已于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　2、募集资金管理情况。

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了募集资金的管理制度，由2012年度第四次临时股东大会审议通过。2016年3月28日，公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

　　3、募集资金使用及结余情况

　　截至2019年12月31日为止，公司募集资金专项账户累计使用35,664.77万元。

　　2019年1~12月，公司使用募集资金593.83万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金28,700万元进行结构性存款理财，投资收益1,112.39万元，募集资金专项账户利息收入7.41万元，手续费支出0.04万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金专项账户余额为人民币29,840.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为28,700万元。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

　　本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司及其子公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过25,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，

　　1、 现金管理的投资产品

　　公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，还可以选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）银行或其他金融机构的保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。

　　本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，投资产品须同时符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（3）投资产品的期限不得超过十二个月。

　　2、 现金管理额度

　　公司及其子公司本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过25,000万元和自有资金最高额度不超过20,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且公司确保不因暂时闲置募集资金进行现金管理而影响募集资金项目。

　　公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反规定，投资产品不得质押，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户时公司应当及时公告。

　　3、 决议有效期

　　本次公司及其子公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、实施方式

　　股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　5、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、现金管理的风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好并且能够提供保本承诺的银行或其他金融机构发行的产品；

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的风险情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会及时报告。

　　四、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、相关审核和批准程序

　　1、董事会审议情况

　　第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅并发表了同意的独立意见。

　　4、保荐机构核查意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券股份有限公司对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790      证券简称：瑞尔特      公告编号：2020-035

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更时间

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，并不存在损害公司利益或股东——特别是中小股东的权益的情形，且相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2020-036

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》，尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　公司拟以募集资金对全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）增加注册资本20,000万元。本次增加注册资本后，一点智能注册资本将从10,000万元增加至30,000万元。公司本次对一点智能进行增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将详细内容公告如下：

　　一、 募投资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股，本次发行股票共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元 （其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币 615,116,426.74元，募集资金已于2016年3月2日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　二、 募投资金的使用和存管情况

　　根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司历次披露的关于募集资金存放与使用情况的公告，公司首次公开发行募集资金的使用情况如下：

　　金额单位：人民币 万元

　　■

　　注：含截至2020年3月31日已取得的理财收益及利息收入

　　三、 增资对象的基本情况

　　1、公司名称：厦门一点智能科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350200MA31RGND74

　　3、类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

　　4、住所：厦门市海沧区后祥路18号2#楼3层东侧、3#楼5层、办公楼5层

　　5、法定代表人：王兵

　　6、注册资本：壹亿元整

　　7、成立日期：2018年06月06日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他电子设备制造；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他橡胶制品制造；日用塑料制品制造；五金产品批发；卫生洁具零售；橡胶零件制造；日用家电设备零售；塑料零件制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　10、股权结构：公司持有一点智能100%股权

　　11、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　四、 本次增加注册资本的基本情况

　　公司拟以募集资金20,000万元对全资子公司一点智能进行增资，本次增资完成后，一点智能的注册资本将增加至30,000万元，公司仍持有一点智能100%股权，合并报表范围未发生变化。

　　五、 本次增资目的及其对公司的影响

　　本次增资有利于优化布局公司生产能力，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合卫浴行业发展趋势，本次增资不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　六、 本次增资后的募集资金管理

　　为保障募集资金的使用符合相关要求，公司拟在本次增资的子公司设立募集资金专用账户，并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议，募集资金投入募投项目实施主体一点智能后，将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

　　七、备查文件

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特                公告编号：2020-026

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020年4月6日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020年4月17日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

　　会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人，副董事长王兵、董事王小英、独立董事邹雄，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　现任独立董事邹雄、肖珉及离任独立董事潘越分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》。独立董事将在公司 2019年年度股东大会上进行述职。

　　《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2019年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2019年度，公司实现营业收入110,944.40万元，较上年同期99,378.52万元增长11.64%；公司实现利润总额为20,511.91万元，较上年同期18,507.95万元增长10.83%；公司实现净利润18,151.91万元，较上年同期16,104.57万元上升12.71%。

　　公司期末资产总额比年初增加15,649.21万元，主要是公司全年持续盈利、经营成果积累所致；其中流动资产增加16,031.52万元，主要是货币资金、应收款和存货增加；非流动资产减少382.31万元，主要是固定资产计提折旧净值减少。

　　2019年度公司营业收入同比增长11.64%，净利润同比增长12.71%，净利润增长幅度略大于营业收入增长幅度，主要是工程塑料价格小幅回落、毛利率回升、单位成本下降所致。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2020年度主要预算指标：2020年度营业收入增长目标为15%。

　　特别提示：本预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于多种因素，存在很大的不确定性。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议议案五《关于报出公司2019年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2019年度财务报告。

　　6、审议议案六《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2019年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议议案九《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议议案十《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议议案十一《2020年度董事薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2020年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议议案十二《2020年度高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2020年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议议案十三《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议议案十四《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　基于公司经营发展需要, 公司拟向以下商业银行申请授信额度:

　　拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币10,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

　　拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5,000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

　　拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币5,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

　　授信期限：一年。

　　15、审议议案十五《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议议案十六《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　17、审议议案十七《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议议案十八《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　19、审议议案十九《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定，公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟选择中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行开设募集资金专项账户。厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议议案二十《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2019年度述职报告》。

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度审计报告及财务报表（信会师报字[2020]第ZI10109号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2020]第ZI10111号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2020]第ZI10110号）》。

　　5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790         证券简称：瑞尔特         公告编号：2020-037

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司决定于2020年5月14日召开2019年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月14日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:15~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月14日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月11日（星期一）

　　7、会议出席或列席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

　　9、出席现场会议须知

　　（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

　　（2）当天携带文件

　　法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

　　自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

　　（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　议案1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案

　　议案2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

　　议案3、关于《2019年度财务决算报告》的议案

　　议案4、关于《2020年度财务预算报告》的议案

　　议案5、关于2019年年度报告全文及其摘要的议案

　　议案6、2019年度利润分配预案

　　议案7、2020年度董事薪酬方案

　　7.01董事长罗远良先生2020年度薪酬

　　7.02 副董事长王兵先生2020年度薪酬

　　7.03 董事张剑波先生2020年度薪酬

　　7.04 董事邓光荣先生2020年度薪酬

　　7.05 董事罗红贞女士2020年度薪酬

　　7.06 董事王小英女士2020年度薪酬

　　7.07 独立董事陈培堃先生2020年度津贴

　　7.08 独立董事邹雄先生2020年度津贴

　　7.09 独立董事肖珉女士2020年度津贴

　　议案8、关于续聘2020年度审计机构的议案

　　议案9、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　议案10、关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案

　　2、提案内容：

　　上述议案，已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2020年4月21日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

　　3、审议提示

　　其中，议案6、议案7、议案8、议案9、议案10，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

　　其中，议案7需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决；

　　公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记

　　（一）登记时间、地点：

　　登记时间：2020年5月13日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

　　登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

　　（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

　　（三）登记手续：

　　1、登记时向公司提交的资料文件

　　法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　2、登记方式

　　现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

　　异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

　　3、会务联系方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

　　联系人：陈雪峰先生吴燕娥女士

　　联系电话：0592-6059559    传真：0592-6539868

　　电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

　　4、会议注意事项：

　　1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

　　五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》样式文本

　　3、《股东大会出席登记表》

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：362790

　　2、投票简称：瑞尔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月14日的交易时间，即9:15—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本委托人（名称/姓名）:______________委托先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

　　委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

　　委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

　　委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

　　受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

　　签发日期：年月日

　　附件3

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会出席登记表

　　■

　　证券代码：002790                   证券简称：瑞尔特                公告编号：2020-027

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2020年4月6日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2020年4月17日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

　　会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2019年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议议案三《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于报出公司2019年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　5、审议议案五《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议议案六《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　监事会意见：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

　　一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

　　《2019年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议议案七《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的具体评价是客观、准确的。

　　《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议议案八《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　9、审议议案九《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　10、审议议案十《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议议案十一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议议案十二《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　13、审议议案十三《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议议案十四《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002790      证券简称：瑞尔特      公告编号：2020-030

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　董事会关于2019年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

　　本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

　　2019年1~12月，公司使用募集资金593.83万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金28,700万元进行结构性存款理财，投资收益1,112.39万元，募集资金专用账户利息收入7.41万元，手续费支出0.04万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金专户的余额为人民币29,840.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为28,700万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

　　（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况

　　2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,664.77万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附表1：募集资金使用情况对照表单位：万元

　　■