一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,116,416,220为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、主要的业绩驱动因素等

　　公司主要业务

　　合力泰科技股份有限公司是集开发、设计、生产、销售为一体的智能终端核心部件的制造商和方案商。

　　公司主要从事全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、与5G配套的吸波材料、高频材料及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

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　　公司主要产品

　　（1）触控显示产品

　　公司触控显示类和TN/STN/电子纸显示类产品。

　　触控显示类产品包含触摸屏模组、液晶显示模组、全面屏模组。公司继续紧紧围绕消费电子智能终端客户战略布局开展深入合作，打通触控显示一体化产品生产瓶颈，提高生产线自动化水平，提升产品技术水平，巩固品牌客户关系。在核心客户智能手机领域进一步提高，建立中大尺寸触摸屏产线，并成立车载事业群，同时公司积极布局非手机领域的应用市场。

　　TN/STN/电子纸显示类产品主要包含电子纸模组、黑白液晶显示模组等，围绕智能零售、智能穿戴、智能电表、ETC、电子标签等细分市场深耕细作，打造细分市场行业领导者。

　　报告期内，印度工厂的触显模组顺利量产。

　　（2）光电传感产品

　　公司光电产品主要包含摄像头模组和指纹识别模组。报告期内完成摄像头模组生产线以南昌、吉安、深圳三地的COB 生产线为主和山东CSP生产线为辅的布局，产能得到进一步释放和提升，南昌、山东新的生产基地已经得到知名品牌客户的认证通过。

　　报告期内屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组已顺利量产，印度工厂的摄像头模组也顺利交付给下游客户。

　　（3）FPC和5G材料产品

　　公司FPC产品主要分为柔性线路板和软硬结合线路板以及配套的SMT制程，包含单面板、双面板、多层板，主要应用在触显光电模组和智能终端。公司在细线化、镀铜填孔、高 频抗干扰、散热、可绕性等方面均有专利和经验积累。随着汽车自动化、联网化、电动化扩大了对车载FPC的需求，新兴的可穿戴设备、无人机等消费类电子产品市场也为FPC带来新的增长空间。基于公司多年FPC行业的技术积累和沉淀，公司在LCP、COF、无线充电、高频复合材料、吸波材料等产品及技术的布局，将在5G产品上得到充分应用。

　　公司经营模式

　　公司采用1+N销售模式，即对一个客户，服务N个产品。

　　随着公司在智能终端部件产品的不断丰富，同时规划的相关产品及产能在快速提升中，1+N一体化供应的销售模式也得到一线品牌客户的充分认可。报告期内公司进一步深化了1+N服务，持续为公司客户提供包含触摸、显示、指纹、摄像头、FPC、无线充电、5G材料等N个产品。公司各产品已直接或者间接（通过ODM厂商）为国内外一线品牌提供服务及产品，同时供应比例在持续提升。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　国际数据公司（IDC）全球手机市场季度跟踪报告初步数据显示，2019年第四季度全球智能手机出货量同比下滑1.1%。2019年第四季度全球智能手机总出货量为3.688亿部，比上一季度增长2.9%。尽管2019年全球市场再次下滑，但小米、OPPO等部分领先企业在第四季度仍然表现良好，这主要是因为它们推出新机型并将市场重心转向海外。

　　2019年上半年受中美贸易战影响，行业波动较大，公司快速反应，调整客户结构。同时，加快了印度的布局，印度工厂于2019年6月开始试产。随着三四季度客户新机型的上市，公司主要产品的产销量快速提升，第4季度营收69.42亿元，刷新单季度营收最高值，创造了全年营收的新纪录，保持了6年营收持续增长的好成绩，进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

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　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　经联合信用评级有限公司综合评定，16合力01发行时主体信用等级为AA，评级展望稳定，债项信用等级为AA。2017年6月23日，经联合评级评定，上调公司主体长期信用等级由AA至AA+，评级展望维持“稳定”，上调公司发行的“16合力01”债项信用等级由AA至AA+。2018年6月21日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+，评级展望维持稳定，“16合力01”债项信用等级为AA+，2019年12月5日，联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用等级评级为AA+，评级展望维持稳定。联合信用评级有限公司将在“16合力01”有效存续期间对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司受国际经济形势和中美贸易战的影响，业绩受到一定冲击，公司及时调整客户结构及产品结构，持续推进公司1+N的销售策略，最大限度降低了对公司业绩的负面影响。随着下半年新老客户新机陆续上市后，公司业绩开始明显好转，第四季度公司业绩恢复正常增长。

　　报告期内，公司实现营业收入1,849,984.30万元，较上年同期增长9.44%；利润总额为117,085.46万元，较上年同期下降20.87%； 归属于上市公司股东的净利润为107,959.05万元，比上年同期下降20.52%。

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　　（一）产品数据分析

　　1、巩固触显行业地位，拓展其他市场领域

　　报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入1,109,233.59万元，同比增长12.73%。目前公司国内出货量均已位于行业前列，拥有较稳定的市场及客户，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。随着智能手机向全面屏方向发展，公司把握技术领先优势，在全面屏(含刘海屏、水滴屏、挖孔屏)、超薄超窄边框全贴合产品的突破，实现差异化满足客户需求。智能穿戴凭借功能的完 善性，佩戴方式离人体更近、更私人化，将会是继手机之后最理想的人体数据终端。报告期内公司凭借在触显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件。另外智能音箱将其作为人工智能落地的实践、智能家居的钥匙及物联网控制中枢，公司已经为百度、阿里、腾讯等互联网企业提供相关触控显示组件。

　　2、摄像模组高速增长，积极开发屏下指纹

　　报告期内公司光电传感类产品实现营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%。公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产线建设及技术升级。公司已顺利量产屏下指纹识别模组、6400万像素摄像头模组，公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺能力和产能，持续研发TOF 3D摄像头及108M高像素摄像头模组等高端摄像头产品及技术，深化与IC厂商及客户的合作。公司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务的发展，新建生产线产能逐步释放。在全面屏智能手机的兴起背景下，屏下指纹技术迎来新的需求，公司相关产品开始逐步量产，并开始研发全屏屏下指纹产品以提升客户体验。

　　3、TN/STN/电子纸显示产品稳步增长，把握新的市场机遇

　　报告期内TN/STN/电子纸显示模组实现营业收入163,174.86万元。随着彩色显示技术的发展，从事TN/STN显示模组厂商逐渐减少，公司拥有从面板到模组的完整生产能力，在技术、产能、价格、品质方面有较强的竞争力，拥有一定的议价能力。

　　随着世界各国对电力的需求急速增加，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，智能电表是智能电网的基石，公司一直以来为国网、南网以及海外智能电表企业提供显示模组并占有较大份额。公司成立之初开始涉足TN/STN显示模组领域，快速占领市场，报告期内ETC的需求量急速增加，目前在ETC的出货量位居行业前列，并为行业前几大客户量产出货。

　　随着零售行业多元化发展，基于对零售及互联网领域变革的深刻理解，始终坚持以创新与研发为核心驱动，公司电子纸产品主要服务于传统零售、新零售、百货时尚、医药健康、文化娱乐等领域，截止报告期末公司电子标签已为全球超过50个国家和地区、10000多家门店提供电子价签产品解决方案，国内零售百强覆盖率超50%。

　　（二）公司治理及重大事项

　　1、报告期内，公司管理层励精图治，员工上下一心，使得公司获得了多项荣誉。

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　　2、报告期内，公司积极拓展融资渠道，优化融资结构，改善财务状况。

　　2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，拟公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）、不超过 3 年（含 3 年）期限的公司债券。

　　2019 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的预案》，为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司江西合力泰和部品件公司采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元。

　　2019 年 12 月16 日，公司召开五届三十一次董事会，2019年12月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》和《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》。公司拟公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）、不超过5年（含5年）期限的公司债券（一带一路），并拟开展应收账款资产支持专项计划。

　　3、投资合作进展顺利，投资收益凸显

　　为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组等项目。2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，2019年8月19日公司召开2019年第二次临时股东大会，表决通过了《公司和莆田市涵江区人民政府签订〈合作协议书〉》。

　　为进一步优化公司资产结构，集中资源发展主营业务，控制对外投资风险，提高资金使用效率，促进资源的合理配置，完成公司整体发展战略。2019 年 12 月30 日，公司召开五届三十二次董事会审议通过了《关于公司子公司江西合力泰出售珠海冠宇股权的议案》。公司控股子公司江西合力泰将持有的珠海冠宇9.5632%股权进行转让，交易价格为533,300,000元。

　　4、完善公司治理，加强风险防控

　　一是规范决策程序，严格按照“三重一大”事项决策的基本程序，规范经营管理授权；二是完善合同协议,规范合同审查程序、标准；三是建立公司纪检监察室，开展纪律风险防控能力建设，严明各项纪律，开展反腐倡廉教育，建立健全公司纪检监察相关制度。

　　5、人才队伍建设进一步加强

　　（1）依托重点项目面向国内外引进企业发展紧缺的高、精、尖技术和管理复合型人才。通过人才引进，以点带面吸引更多高层次人才加盟。

　　（2）共享人力资源，激发人才活力，全年组织技术和管理骨干深入一线轮岗历练；开展各类培训，提高员工队伍综合素质。各成员企业结合实际需求制定培训方案，较好地组织并完成了各种专业、技术和技能培训。

　　6、报告期内，由于发展需要公司对注册地址进行变更，公司住所变更为：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路，邮政编码：351111。并修订了公司章程中的相关内容。

　　7、控股股东增持

　　基于对公司发展的强烈信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和切实维护公司股东利益，报告期内电子信息集团增持公司股份19,600,027股，增持完成后电子信息集团直接持有合力泰股份 488,846,632 股，占合力泰总股本的 15.69%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　· 以摊余成本计量的金融资产；

　　· 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　③新债务重组准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称” 新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　新债务重组准则对本公司财务状况和经营成果无影响。

　　④新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　（2）重要会计估计变更

　　本公司报告期内不存在应披露的重要会计估计变更。

　　（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　■

　　母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期发生的非同一控制下企业合并1家上海安缔诺科技有限公司；本期新设立公司两家分别是福建合力泰科技有限公司、吉安市井开区合力泰科技有限公司；本期减少公司1家上海蓝沛合泰光电科技有限公司。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002217           证券简称：合力泰           公告编号：2020-017

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届三十五次董事会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届三十五次董事会会议通知于2020年4月10日以通讯的方式发出，会议于2020年4月20日在福建省福州市台江区望龙二路1号福州国际金融中心20层会议室以现场会议方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议由董事长文开福先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》

　　《公司2019年年度报告》全文于2020年4月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2019年年度报告摘要》于2020年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　二、审议《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》全文于2020年4月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　三、审议《公司内部控制自我评价报告》

　　报告全文刊登于2020年4月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2019年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　四、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　专项报告全文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　五、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2019年度股东大会审议通过后至2020年度股东大会重新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过220亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　六、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

　　因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2019年度股东大会审议通过后至2020年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过220亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

　　公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第三十五次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

　　《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　七、审议《2019年度利润分配预案的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,079,590,525.34元，按照《公司章程》规定提取法定盈余公积88,487,915.92元，2019年度可供股东分配的利润为991,102,609.42元加年初未分配利润3,405,023,774.32元，2018年度分配利润137,122,313.68元，可供股东分配的利润为4,259,004,070.06元。

　　2019年度利润分配预案：拟以公司2019年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　独立董事发表独立意见：公司拟定 2019年度利润分配方案时已兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　八、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币4亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2020年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中涉及的投资品种。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　九、审议《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　本次交易构成关联交易，公司关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建七名董事对该议案进行了回避表决。

　　独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建进行了回避表决，董事会审议《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　十、审议《2019年度财务决算报告》

　　《2019年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　十一、审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

　　为满足公司及公司控股公司的资金需求，授权董事长办理公司及公司控股公司向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）不超过60亿元的借款，借款利率以实际签订的利率为准。

　　本次交易构成关联交易，公司关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建七名董事对该议案进行了回避表决。

　　独立董事发表了如下意见：电子信息集团向公司或公司控股公司提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、苏康建进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；此次借款利率以中国人民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　十二、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届董事会任期将满，为了保证公司能够正常、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）拟提名陈贵生、黄旭晖、郑澍、林伟杰、苏其颖、马晓俊为第六届董事会董事候选人，公司董事会拟提名王永永、李璐、徐波、林立永、严晖（注册会计师）为第六届董事会董事候选人，其中李璐、徐波、林立永、严晖（注册会计师）为第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

　　经董事会提名委员会审核，该11名候选人符合董事的任职资格，其中4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该11名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

　　上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　4名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他7名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第六届董事会董事。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　　公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　　独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　该项议案需提请2019年度股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　十三、审议《关于暂停显示面板项目合作的协议书的议案》

　　因新冠肺炎疫情等因素影响，公司决定暂停2019年12月3日与井冈山经济技术开发区管理委员会（以下简称“井开区管委会”）签订的《显示面板项目合作协议书》，公司应退回井开区管委会款项人民币3.8亿元。合作协议恢复履行时间由双方另行协商确定。董事会授权经营管理层签署涉及上述事项的协议等相关事宜。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　十四、审议《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　董事会提议于2020年5月15日召开2019年度股东大会，召开2019年度股东大会的通知刊登于2020年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月21日

　　董事候选人简历附件

　　非独立董事人员7名

　　1、陈贵生先生，1968年出生，本科学历。2009年2月至2010年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010年6月至2011年5月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011年6月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、财务负责人。2018年4月21日至今任公司总裁、董事、财务负责人。

　　陈贵生先生持有泰和县行健投资有限公司13.27%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司10.77%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司3,185,900股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司9,841,400股股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　2、黄旭晖女士，1971年出生，硕士学位，高级会计师。1994年7月参加工作，历任福建宏达进出口公司财务部会计、财务部副经理（主持工作）、财务部经理；福建省电子信息集团财务管理部主办会计、财务管理部副部长、财务管理部部长。现任福建省电子信息集团党委委员、总会计师。2018年12月28日至今任公司董事。

　　黄旭晖女士目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　3、郑澍先生，1977年出生，本科学历。曾任共青团福州市委副调研员；共青团福建省委副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记；福建省电子信息集团法律事务部部长。现任公司党委书记、董事、副总裁。

　　郑澍先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　4、林伟杰， 1977年3月出生，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，大学学历，学士学位，高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息集团财务管理部会计、主办会计、副部长、部长；华映科技（集团）股份有限公司财务总监。现任福建省电子信息集团财务管理部部长。

　　林伟杰目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　5、马晓俊， 1974年8月出生，本科学历。曾任福建省青少年事业发展中心主任；福建省青旅及事业发展中心党支部书记，兼任福建省中国青年旅行社总经理；福建省电子信息集团中层正职；福建省福联集成电路有限公司常务副总经理。

　　马晓俊先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　6、苏其颖， 1978年12月出生，硕士学位。历任任台湾菲格科技发展有限公司总经理；台湾菲格科技发展有限公司总经理兼福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理兼福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；福建星瑞格软件有限公司党支部书记，台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理兼福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；任福建星瑞格软件有限公司党支部书记、董事长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。2019年11月至今任福建省电子信息集团资本市场部部长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。

　　苏其颖先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　7、王永永， 1974年10月出生，本科学历。1995年8月参加工作，历任东莞挺国电子有限公司技术员，工程师。香港现代（LCD）有限公司开发部经理，销售总监。天利半导体（深圳）有限公司高级营销总监。深圳天创光电有限公司总经理。现任江西合力泰科技有限公司触显事业群副总裁。

　　王永永先生目前未持有本公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

　　独立董事人选（4名）

　　8、李璐女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士学历。历任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、综合管理部经理；深圳光韵达光电科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年10月至今任山东赛托生物科技股份有限公司公司董事、副总经理兼任董事会秘书，同时担任全资子公司深圳赛托生物投资有限公司总经理、执行董事。

　　李璐女士未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　9、徐波先生，1966年11月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年6月至2009年6月，任平安证券有限公司副总裁；2009年8月至今，任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长；自2018年4月至今，任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；自2019年7月至今，任斯瑞尔环境科技股份有限公司独立董事；自2019年11月至今，任上海华培动力科技股份有限公司独立董事；自2020年1月至今，任深圳时代装饰股份有限公司独立董事。

　　徐波先生未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　10、林立永先生，1977年出生，本科学历。曾任福建国富律师事务所专职律师、合伙人。现任北京市盈科（福州）律师事务所专职律师、高级合伙人。2018年12月28日至今任公司独立董事。

　　林立永先生未直接或间接持有公司股份。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司