一、重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人许永军、主管会计工作负责人黄均隆及会计机构负责人黄盛超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　公司董事褚宗生因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议（以下简称“本次董事会”），授权董事罗慧来代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席了会议。

　　本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2020年4月17日享有利润分配权的股份总额7,738,173,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.30元（含税），不以公积金转增股本，本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　招商蛇口作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，是集团内唯一的地产资产整合平台及重要的业务协同平台。公司以“中国领先的城市和园区综合开发运营服务商”为战略定位，以独特的“前港—中区—后城”综合发展模式，全面参与中国以及“一带一路”重要节点的城市化建设。

　　公司致力于成为“人民美好生活承载者”，从城市功能升级、生产方式升级、生活方式升级三个角度入手，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，为客户的生活和工作配套提供多元化的、覆盖全生命周期的产品与服务。目前，公司已打造出启蒙成长、事业成长、家居成长、生活成长、健康成长、夕阳安养等六大类业务板块，覆盖了教育、文化、写字楼、园区、文创、特色产城、长租公寓、住宅、酒店、综合体、商业、邮轮、健康、养老等14个业务领域，360度启航美好生活新方式。

　　城市功能升级方面，以核心片区崛起带动城市升级。公司以蛇口太子湾邮轮母港为样板，在全国邮轮港口进行网络化布局及商业模式复制，实现“船、港、城、游、购、娱”一体化联动运营，构建集旅游地产、母港经济、邮轮产业于一身的旅游服务生态圈。截至目前，公司已初步完成在天津、上海、厦门、深圳、湛江等沿海城市的邮轮港口布局，力争创建国内本土邮轮品牌，建设具有全球影响力的邮轮产业标杆。

　　生产方式升级方面，公司聚焦空间规划、产业聚集、生态圈服务，为产业创新赋能。从产业研究、产城规划到产业聚集、园区运营，从主题园区、特色产业带到生态型片区，招商蛇口赋予产业繁盛生长的能量，为城市经济多元化发展带来源源不断的活力。立足样板园区的升级改造，公司在全国范围内布局意库类、网谷类、智慧城类特色产业园项目并打造多个特色产业新城/小镇项目；在招商局集团的引领下，公司积极参与“一带一路”沿线国家的特色园区的开发建设，将蛇口模式对外复制。

　　生活方式升级方面，公司专注为不同类型的家庭打造理想的居住空间，住宅产品涉及别墅、高端住宅、高层公寓、花园洋房等类型，形成了成长系、成就系、传承系三大产品系列。在聚焦精品住宅开发的同时，公司的持有类业务也进入了蓬勃发展期。特色商业海上世界、花园系等产品线不断扩充和提升，长租公寓已全面覆盖国内一线及核心二线城市，写字楼、精品酒店等产品整体运营稳健。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

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　　注1：计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率时，剔除了分类为其他权益工具的永续债影响，亦相应考虑了股权激励行权和股份回购的影响。

　　注2：2019年经营活动产生的现金流量净额同比增加3,333,931,040.71元，增长31.82%，主要系报告期内公司房地产项目销售回款增长额超过支付的购地、基建金额以及税金的增长额。

　　注3：2019年末总资产同比增加194,466,641,397.51元，增长45.95%，主要系公司本年完成前海土地整备及合资合作，以及业务规模增长所致。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标一致。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　报告期内，公司不存在优先股。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　注：招商局集团通过下属子公司深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）间接持有55,377,085股，占公司总股本的0.7%。

　　5、公司债券情况

　　（1）债券的基本信息

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　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”进行了评级，并于2019年7月5日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2019年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2019年6月19日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2018年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”进行了评级，并于2018年5月29日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2018年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2018年3月29日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2017年，中诚信证券评估有限公司对“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”进行了评级，并于2017年10月26日出具了信用评级报告，评定公司主体信用等级为AAA，公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　经中国证监会批准，中诚信证评自2020年2月26日起终止证券市场资信评级业务（详见中诚信证评公告），其承做的证券市场资信评级业务由其唯一股东中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）继承。中诚信国际将对本公司及公司债券的资信情况进行跟踪评级。根据跟踪评级的有关安排，中诚信国际预计将于2020年7月31日前出具最新跟踪评级报告。跟踪评级结果将在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。特此提醒投资者关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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　　三、经营情况讨论与分析

　　报告期经营情况简介

　　（一）经济市场环境分析

　　2019已经谢幕，2020如约而至。放眼全球，世界格局发生了深刻变化，地缘政治紧张加剧，国际形势更加严峻。看向国内，国民经济发展处于结构性阶段转换时期，全面数字化、消费升级的时代浪潮滚滚而来，社会正在经历着百年未有的大变局。

　　报告期内，中国房地产行业在经济下行压力中韧性前行。中央聚焦房地产金融风险，坚持“房住不炒、稳字当头、因城施策”的主基调，总体政策稳中偏紧。销售整体平稳，2019年全国商品房销售额同比上升6.5%、销售面积同比下降0.1%；城市分化持续，核心一、二线城市维持较高的销售水平，三四线城市销售体量仍有支撑。虽然2019年土地市场有所降温，但新开工、竣工面积保持增长，全年房地产行业投资同比增长9.9%。

　　随着京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等一系列重大区域战略的稳步推进，我国东西南北纵横联动发展的新格局正在形成。完善区域政策和空间布局、发挥各地比较优势，区域经济发展与特色产业新城建设互利互助、密不可分。产业是城市发展的活力，城市是产业发展的载体，以产业为先导、以城市为依托，建设产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美的新城区，已经成为推动城市转型升级的重要共识，而参与新城的建设和运营、构建复合型产业格局也成为房地产开发企业转型升级的重要途径。

　　（二）公司战略目标与发展模式

　　2015年吸收合并重组上市以来，公司制定了“133341”战略，即以“中国领先的城市和园区综合开发运营服务商”为战略定位，聚焦“社区、园区、邮轮”开发与运营，通过“区域聚焦、城市深耕、转型发展”三个基础策略扩大规模，以“产、网、融、城”一体化运作为抓手，以“创新”为驱动，全面提升“项目开发、运营服务、资产管理”能力。经过不断检讨和优化，综合发展模式的轮廓愈趋明显，综合发展路径亦逐步清晰。

　　综合发展模式，也称PPC模式、蛇口模式，是以“前港-中区-后城”为空间形态，通过“投-融-建-管-退”全业务链条，打造片区开发运营生态圈，为政府客户提供城市规划、开发与运营的片区发展整体解决方案，为企业客户提供产业孵化、成长、做强做大的运营服务整体解决方案，为个人客户提供居住、购物、生活服务、医疗、教育、休闲、娱乐等美好生活整体解决方案，以一系列业务组合、资金平衡与管理动作实现长期可持续发展，做人民美好生活承载者的发展模式。

　　综合发展，既是招商蛇口作为央企承接国家战略的必须，也是人们追求美好生活发展规律的必然，更是公司在传统房地产行业趋势发生转折下的理性选择，将是招商蛇口面向未来40年的可持续发展模式。公司将按照快周转（T+3）、阶段性持有运营（T+10)和片区综合运营（T+30)的三类发展策略组合产品线，形成合理配比的有机整体，兼顾短中长期业务发展的节奏需要，进而实现长期可持续发展。

　　（三）报告期内公司经营情况概述

　　2019年，招商蛇口成立40周年。公司坚持“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”，以质效提升为抓手，将综合发展贯穿全年，多项业务取得了不俗的成绩。

　　1、守正主业，开发业务保持增长

　　报告期内，公司拥有精品开发项目超450个。全年累计实现签约销售金额2204.74亿元，同比增加29.25%；累计实现签约销售面积1169.44万平方米，同比增加41.35%。

　　在产品质量与服务方面，公司以客户为中心、以全周期为视角，强化产品、工程和客服品质提升。标杆产品线全面推广使用，借助科技推进建筑工业化体系，在全面推行工业化828工法的基础上，整合装修BIM云平台与装配式内装技术，提质降本成效明显。

　　在资源获取方面，公司实施一城一策，精准拿地，新进入汕头、肇庆、扬州、台州、长沙等9个城市；全年共获取79个项目，土地面积716万平方米，总计容建面1423万平方米，总地价976亿元，权益地价523亿元。其中，海门市国际邮轮城项目的获取，是继深圳、厦门、湛江邮轮母港项目后，公司通过港城联动获取优质资源的又一成功案例。报告期内，公司着力与招商局集团下属金融、工业等业务板块深化合作、协同发展，实现了苏州金融小镇、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海门豪华邮轮配套产业城等项目落地，在中西部省会城市积极推动获取西安港务区、昆明滇中新区等大型项目。

　　2、助力转型，锻炼持有运营与创新发展能力

　　根据产业发展的不同阶段及规模，公司从产业创新孵化空间、特色产业园区以及产业新城/小镇三个维度布局园区业务。截至报告期末，公司持有或运营的意库系、网谷系和智慧城系特色园区面积达384万平方米；产业新城/小镇已经获取8个项目，占地面积约175平方公里。报告期内，粤东新城创新政企合作模式，锁定先行启动区；与苏州高新区政府携手打造的“金融绿谷、创智云城”——苏州金融小镇已进入全面建设期；与常熟市政府联手，打造“城市会客厅”琴湖小镇，产业办公、高端医疗等业态都已锁定相关产业资源，项目首批实现销售。

　　在注重开发节奏与合理配比的基础上，公司的持有类物业也进入蓬勃发展期。“海上世界”综合体，为都市打造智慧、蓬勃、乐活、绿色、健康的城市会客厅；“花园城”购物中心、“花园里”社区生活中心、“花园坊”特色商业街区在全国多地开业，根植城市、服务社区；招商积余轻重结合，截至2019年底，持有或运营全国8个九方/九方荟购物中心。长租公寓，打造“壹栈”人才公寓、“壹间”精品公寓、“壹棠/CM+”服务式公寓等产品体系，合计布局17城，约2.6万间。

　　邮轮业务方面，蛇口邮轮母港为华南地区邮轮消费客群带来不同品质、不同层次邮轮旅游产品，全年实现邮轮靠泊97艘次（同比增长8%）、邮轮客流量37.3万人次（同比增长3%）；港口免税业务稳步推进，客船免税店投入运营，实现了当年立项、报批、开业并盈利；投资建造高端湾区休闲观光船，拓展“海上看湾区”业务，打造邮轮海上休闲旅游目的地。大健康业务方面，公司从康养、健康管理和医疗等三个方面积极参与大健康产业，广州观颐之家、深圳蛇口观颐之家、蛇口美伦健康管理中心都已实现自主运营，成效良好。

　　3、紧跟国家战略，湾区点亮长远布局

　　粤港澳大湾区、广东前海蛇口自贸区建设取得多项突破，亮点频出。前海土地整备及合资合作事项全面完成，合资公司正式拥有前海妈湾片区超千亿资产；妈湾片区的综合开发早已提前布局，周边配套的荟同国际学校开学、启动区一期项目实现销售，区域城市化格局初步显现。蛇口片区，积累三十年的历史土地遗留问题一揽子解决，进一步明确了蛇口土地的权属办理原则及办法。太子湾片区的建设及销售全面铺开，新开盘滨海大厦、湾海大厦、领海大厦、望海大厦、云玺、湾玺二期等项目，销售情况备受市场瞩目。

　　集“整体建成后为全球建筑面积最大的单体建筑”、“拥有全球总展厅面积最大、单个展厅面积最大的国际会展中心”、“钢结构用钢量为全球房屋建筑领域之最”等8项世界记录于一身的深圳国际会展中心于2019年9月28日正式落成，因地制宜应用52项全球领先的绿建技术，全力打造规模宏大、节能环保的一流绿色展馆，成为全球首个三绿色认证的展馆，报告期内已成功举办了宝博会、智博会、青创会、大湾区工博会以及央视新年音乐会等盛会。

　　公司响应国家南海自由贸易区（港）战略和海洋强国战略，积极参与建设以深海科技产业生态为核心的三亚深海科技城，精心打造博鳌乐城国际医疗旅游先行试验区，努力开拓海南省创新试点与新的增长级，为地方产业发展提供催化剂。公司以将漳州开发区打造成为宜居宜业的滨海新城区为目标，开发布局双鱼岛、泛信息技术产业园、高端制造园区等业态，以促进海西经济区的经济发展。在践行国家“一带一路”倡议方面，吉布提老港改造签约，“蛇口模式”跨国复制，“东非蛇口”建设进入快车道；中白工业园成为白俄罗斯境内首个经济特区，园区一期8.5平方公里“七通一平”基本完成，招商引资超额完成入园指标。

　　4、布局存量蓝海，向运营服务转型发展

　　2019年4月15日，公司披露筹划收购中航善达的方案，即支付现金收购中航善达22.35%股份并以持有的招商物业100%股权认购中航善达非公开发行股份；12月16日，中航善达正式更名为招商积余（001914.SZ）并在深交所敲钟上市。从中航善达停牌到招商积余上市，前后历时240余天，公司实现了对招商局集团、航空工业集团两大央企集团物业板块的市场化整合，创造了央企资源整合的又一创新型范例。报告期末，招商积余物业管理面积1.53亿平方米，其中非住宅类物业管理面积0.76亿平方米，住宅类物业管理面积0.77亿平方米。招商积余已成为A股物业管理龙头企业、机构类物业管理领先企业与央企物业管理旗舰平台。

　　2019年12月10日，公司以在深圳蛇口的五项商业物业为底层资产，在香港联交所上市发行了招商局商业房托（1503.HK）。作为香港市场上6年来首次公开发行的REITs、首单央企房地产信托基金，招商局商业房托是公司为持有物业资产证券化做出的大胆尝试。

　　5、提升组织能力，强化内生动力

　　持续推进组织变革，创新组织管理模式。报告期内，公司在延续2018年全方位、大幅度组织变革的基础上，将公司5大区域深化细分为9大区域，旨在区域做实、城市做强，实现区域精细化布局。

　　公司从业务痛点出发，成立PMO小组，围绕公司战略、价值链等方面生成抓手清单，在“增加收入”、“降低成本”、“加速周转”、“赋能”四个维度形成485条举措，促进公司质效提升。

　　报告期内，公司推进薪酬激励体系改革，以业绩为导向，强化价值创造，建立差异化薪酬分配机制；激发人才队伍活力，推动干部“能上能下”常态化，有效保障人才引进、流动和转型。

　　产业数字化是公司创新工作的重中之重，公司成立了数字专业化公司——招商城科，完善了数字化整体规划与顶层设计，如期推进数字化会展中心、智慧太子湾、招商云试点、数据子湖建设、招商通平台2.0.业务全景地图等重点项目，强化对公司各项业务的数字化支持。

　　6、多渠道控制融资成本，公司治理获市场认可

　　公司凭借良好的市场信用，不断创新和优化债务品种，控制资金成本，提升财务风险防范能力；积极金融创新，探索资产证券化路径，构建多元化融资渠道。报告期内，公司先后分两次完成公司债券56亿元的发行，发行利率最低为3.58%；完成三次超短期融资券的滚动发行，发行利率最低为2.8%，发行成本均为同期同行业市场最低利率。2019年，公司综合资金成本为4.92%。

　　报告期内，公司凭借领先的综合实力、出色的市场表现和稳健的财务策略，荣获多项市场殊荣：连续16年获得深交所信息披露考核A级评价；MSCI ESG评级维持BBB水平；获得格隆汇“中国上市房企投资价值奖”；以营业收入、利润、资产和市值综合评分位列“2019年福布斯世界2000强”第379位，较2018年上升30位；获得中国房地产报、中国房地产网等颁发的“2019年粤港澳大湾区房地产企业品牌TOP100”称号；连续16年蝉联沪深上市房地产公司综合实力TOP10、财务创造能力TOP10、价值投资TOP10、财务稳健TOP10；获得观点地产新媒体评选的“2019中国年度城市和园区运营服务商”、“2019中国年度影响力产城发展运营商TOP10”称号；在CIPC2019第五届中国产业园区大会上，位列“2019产业园区运营商TOP50”榜第一名；获得第三届中国卓越IR“最佳投资者关系案例奖”、“最佳投资者关系前沿奖”、“最佳信披奖”等。

　　核心竞争力分析

　　（一）丰富的综合开发运营经验和独特的“前港—中区—后城”综合发展模式

　　经过蛇口工业区40年的开发建设与运营管理，招商蛇口积淀了丰富的城区和产业园区综合开发运营经验，培养了专业的、实践经验丰富的管理团队，锻造了各项资源的综合整合能力。在此过程中，公司不仅形成了完整的综合开发体系，获得了应有的商业利益，也为片区及城市的发展带来了巨大的社会效益。

　　“蛇口模式”衍生出的“前港-中区-后城”综合发展模式，以港口或者交通枢纽港、人流聚集的枢纽为切入口，以临港的产业园区为核心和主要载体，配套城市的新区开发，通过港区城的有机融合、协同发展形成产城融合生态圈。综合发展模式的核心价值在于，通过公司全生命周期产品体系，为空间赋能并且持续迭代，从而引领城市升级，带来片区土地价值、空间价值、运营价值的不断提升和最大化，将价值洼地培育成价值高地。

　　（二）特有的战略资源优势

　　园区的开发建设、系统且大规模的产业集聚需要充裕的土地储备、扶持政策和地理区位优势。发展湾区经济已是世界经济强国的“标配”，粤港澳大湾区承载着中国塑造区域发展新格局的重要使命。公司在粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置——蛇口、太子湾、前海、深圳国际会展中心等区域拥有大量待开发的优质资源。2019年8月18日，中央重磅文件出台支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，提出了将深圳建设成为高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋的战略定位，进一步明确了深圳在国内城市和粤港澳大湾区的核心地位。随着湾区经济的不断发展，公司享受的独特政策和战略区位优势也将日益凸显。

　　（三）助力公司转型发展的探索创新精神

　　创新精神于招商蛇口与生俱来，招商局开发蛇口时“敢为天下先”的创新精神是“招商蛇口”品牌的重要内涵。自1979年以来，招商局蛇口工业区一直是一面旗帜、一个精神符号，被誉为中国改革开放的先行者，“招商血脉、蛇口基因”说的就是不断改革创新。时代潮流浩浩荡荡，唯与时俱进者胜，唯改革创新者赢。推动招商蛇口战略落地的背后，创新是重要动力。从员工持股到项目跟投、从体制创新到机制改革、从业务转型到管理变革，创新，贯穿着招商蛇口发展的每个细节。

　　（四）招商局集团内部协同优势

　　招商局集团作为招商蛇口的控股股东和实际控制人，旗下拥有一批横跨实业和金融两大领域的优秀企业。近年来，集团内部资源整合动作频频、产融互动协同有效，促进了公司对内获取互补资源、对外强化竞争优势。招商局集团147年的稳健经营，一定程度上为招商蛇口多渠道、低成本地获取资源起到了良好的作用，促进公司不断实现跨越式发展。招商局集团强大的企业背景，在全国乃至世界范围具有较大的影响力和号召力，其拥有的外部协同资源也将给公司带来巨大的商业机遇。

　　公司未来发展的展望

　　（一）市场环境分析

　　2020年及未来一段时间的宏观经济形势，总体可用“增长下行、风险上行”来概括。无论是世界经济、我国经济和房地产行业都面临着“增长的烦恼”，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。特别是自年初以来不断扩散的新型冠状肺炎疫情，不仅对社会各行各业产生了直接冲击，对人们的生活方式、工作方式带来若干永久性变化，而且诱发、加速了其他类风险。

　　但可以肯定的是，房地产行业高回报不再，“房住不炒”+“因城施策”的调控政策体系日趋成熟，调控小松大紧将成为常态，房企平均回报水平整体走低；市场普涨机会消逝，商品房市场供应总量已趋过剩，需求的大规模爆发可能性不大，市场分化将持续发生。对于房地产企业来说，只有抓住客户真实需求才能立于不败之地，而提升产品品质、提高运营能力将成为关键，只会盖房子、建地标、搞建设的开发商将会逐渐出局，只有能实现产品舒适宜居、商办有效运营、产业实质落地，才能从激烈的竞争中脱颖而出，赢得市场的认同和支持。

　　（二）2020年度公司经营计划

　　2020初，面对突如其来的新型冠状肺炎疫情，公司本着守土有责、守土负责、守土尽责的担当，全力做好旗下各小区、各园区、各商业场所的防疫及管理服务。面对疫情，公司持续为湖北武汉等疫情严重地区贡献招商力量，捐赠防疫专项款和防疫物资；对旗下园区、商业、公寓的客户给予租金减免优惠支持；参与援助火神山医院一线抗疫保障工作、武汉方舱医院建设服务；为驰援武汉医务人员提供位于武汉“壹间”长租公寓的医疗入住点等。

　　如今，疫情的尽头尚未明朗，而各行各业面临的严峻挑战已清晰地摆在面前。这场疫情所带来的影响既是令人措手不及的，又会是长远而深刻的。但是，危机往往也蕴藏着机会。

　　在过去的3个月，远程/居家办公考验的不仅仅是通讯工具，更考验着公司前台、中台、后台数据之间的联通与技术迭代，而公司已经将上述内容列入了数字化战略并提前予以实施。高效、优质的物业管理服务是房地产公司品牌含金量的重要组成，尽责、有序地抗疫成为现今检验物业管理服务质量的重要考量因素，招商物业、中航物业在这次新冠疫情中的优异表现为其新一轮的发展奠定了市场口碑基础。原有具备人脸识别、动态测温、自动派梯等技术的招商蛇口健康科技住宅体系在这次疫情中进一步强化，无触碰回家的设计将在公司未来新建项目中全面应用……以上种种，疫情推动招商蛇口加深思考并付诸行动。

　　总体而言，公司2020年将以“立足长远、把握当下、科技引领、拥抱变化”的战略原则为指导，贯彻“成为产业数字化新标兵”的战略要求，全面践行综合发展理念，努力发展成为最有价值的综合发展头部企业。

　　公司将重点围绕“客户、发展、转型、创新、组织、风险”等六个关键词开展工作，时刻保持对风险的敬畏，积极应变，稳中求进。从产品定位、设计、建造、运营管理到物业服务，全方位围绕满足客户需要，持续改善客户体验；精细化提升拓展能力，强调可研报告的承诺兑现；从战略、策略等方面梳理全方位转型体系，并建立匹配转型所需的支持保障系统；开展以数字化为重点的技术创新以及以实现组织可持续发展为目的的管理创新；动态优化组织架构，加强人才建设和管理。

　　公司将更为关注质量、运营和服务，关注承诺兑现，关注过程管控，关注可持续发展。经营目标方面，公司计划实现签约销售额2500亿元，实现新开工面积1100万平方米、竣工面积1100万平方米。

　　（三）公司可能面临的风险

　　1、国内外宏观形势变化

　　全球经济增长放缓、国际格局复杂多变、国内发展不均衡等问题会在未来一段时间内长期存在，新冠疫情的演变还存在高度不确定性，经济下行风险已成共识。受困于全球贸易风险不断加大、特别是新冠疫情引发的各国对自身产业链完备性的重新认识和去全球化思潮，将加剧中美之间的贸易摩擦，可能引发出口受阻、产能过剩、中小外贸企业倒闭等连锁反应，进而影响房地产市场需求。

　　2、政府调控政策变化

　　中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着房地产企业的经营，影响着市场对房地产行业走势的预期。目前来看，调控的核心是“稳”，在坚持“一城一策”的前提下，市场趋冷政策会放松、市场趋热政策会收紧，窄幅波动或将成为常态；房地产税的立法工作仍在推进过程中，市场各方对于其何时落地、如何落地的预测各不相同；加之住房制度改革、人口人才政策、棚改旧改政策等多因素层层叠加，或将进一步增加公司的经营和转型压力。

　　3、产业新城建设开发进度存在不确定性

　　产业新城资源的获取不会一蹴而就，涉及资源标的规模大、合作方式复杂，需要一定的谈判周期。公司在各地签约的产业新城项目，由于土地面积较大、方案沟通费时，规划与建设开发方案均需与当地政府进行协商谈判，产业新城项目开发建设的时间存在不确定性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　报告期内公司主营业务不存在重大变化。

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的分行业、产品情况

　　单位：万元

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　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　否。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期未发生重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　不适用。

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　本公司之境外子公司招商局置地于2019年1月1日执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本年度新纳入合并范围的公司共125家，其中新设立子公司62家，非同一控制下企业合并取得子公司45家，其他原因新增子公司18家。本年度不再纳入合并范围的公司29家，其中注销6家，协议转让23家。

　　证券代码：001979                     证券简称：招商蛇口                   公告编号：【CMSK】2020-051

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　2020年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2020年度，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常关联交易包括关联交易收入及关联交易支出两部分。关联收入范围：控股股东招商局集团有限公司（以下简称“集团”）及其下属单位（以下统称“关联方”）等关联公司将向公司、公司子公司租赁土地使用权及物业；公司受托经营及受托租赁收入；工程建设；物业管理服务收入；邮轮靠泊、码头服务；办公用品销售。关联支出范围：公司子公司向关联方承租物业。

　　预计2020年上述日常关联交易金额总额约人民币28,532万元。

　　2020年4月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议。关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于审议2020年度日常关联交易的议案》。

　　上述关联交易将提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东招商局集团有限公司、招商局轮船有限公司、深圳市招为投资合伙企业（有限合伙）将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司子公司向招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、招商局物流集团宁波有限公司等关联方提供物业管理服务；公司之子公司向中国深圳外轮代理有限公司、深圳招商邮轮服务有限公司提供邮轮靠泊服务、码头服务；公司之子公司承租深圳市招商局科技投资有限公司、安徽外运直属储运有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：上述其他小额合计主要包括招商局集团（香港）有限公司、友联船厂（蛇口）有限公司、蛇口集装箱码头有限公司、招商局创新投资管理有限责任公司等关联方向公司子公司租赁土地使用权或物业；公司子公司向招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局国际码头（青岛）有限公司、招商局物流集团宁波有限公司等关联方提供物业管理服务；公司之子公司承租码来仓储（深圳）有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方之物业。以上，因金额较小且数量较多，在此合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）招商港务（深圳）有限公司

　　法定代表人：李宏午；注册资本：人民币5.5亿元；注册地址：深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦八楼(仅供办公使用)；经营范围：港口服务、水运辅助、港口装卸、仓储、客运码头、集装箱修理、清理、熏箱、船舶供应；饲料、初级农产品的销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控的商品）。

　　截至2019年12月31日，招商港务（深圳）有限公司总资产120,594.29万元，净资产106,656.87万元，2019年营业收入53,212.83万元，净利润4,930.03万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（二）招商银行股份有限公司

　　法定代表人：李建红；注册资本：252亿元；注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司总资产为74,172.40亿元，归属于股东权益为6,113.01亿元，2019年营业收入为2,697.03亿元，归属于股东的净利润为928.67亿元。

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长李建红为招商银行董事长，依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（三）招商局仁和人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：彭伟；注册资本：50亿元；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，经营场所：深圳市南山区望海路1166号招商局广场22层ABH单元、29层、35层CDEFGH1单元；经营范围：普通型保险(包括人寿保险和年金保险业务)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

　　截至2019年9月30日，招商局仁和人寿保险股份有限公司总资产为182.56亿元，净资产40.70亿元，2019年1-9月营业收入92.92亿元，归母净利润-3.65亿元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（四）招商局保税物流有限公司

　　法定代表人：张海健；注册资本：人民币7亿元；注册地址：深圳市南山区临海大道前海湾保税港区（园区）；经营范围：仓储服务、货物配送、货运代理业务（不含危险化学品业务），承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，无船承运业务（凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止）。箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品、酒类、预包装食品(不含复热预包装食品)的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品），涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；供应链管理、计算机数据库软件开发及应用、商务信息咨询。国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。单证管理、物流结算服务。电子商务平台的技术开发及服务。全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询。会展策划、展览、展示策划。第三方物流服务。物业管理，保税仓及其配套设施的租赁服务（非银行融资类）。集装箱堆场业务。

　　截至2019年12月31日，招商局保税物流有限公司总资产为149,458.12万元，净资产84,133.39万元，2019年营业收入26,989.79万元，净利润6,338.84万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（五）招商局投资发展有限公司

　　法定代表人：周松；注册资本：人民币8亿元；注册地址：深圳市南山区南山街道前海航海路1092号招商局物流示范基地运作楼2楼；一般经营项目是：投资兴办实业、企业并购重组投资（以上具体项目另行申报）；投资咨询；企业管理咨询；商业信息咨询；自有物业租赁；计算机软件及系统技术开发、集成、技术咨询服务；计算机硬件设备销售；数据处理及数据库技术服务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

　　截至2019年12月31日，招商局投资发展有限公司总资产为295,831.45万元，净资产22,512.22万元，2019年营业收入18,104.04万元，净利润-117,588.12万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（六）深圳金域融泰投资发展有限公司

　　法定代表人：张翼；注册资本：人民币8亿元；注册地址：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦22楼；经营范围：房地产经纪；房屋租赁(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)；企业形象策划；市场营销策划；品牌形象策划；供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。在金融中心二期(地块编号2012-003-0113)地块上从事房地产开发经营；物业管理；室内外装潢工程设计与施工。

　　截至2019年12月31日，深圳金域融泰投资发展有限公司总资产为437,704.76万元，净资产196,104.92万元，2019年营业收入10,368.50万元，净利润-5,347.51万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（七）招商局集团（香港）有限公司

　　成立日期：1987年12月11日；注册地址：香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼；发行股本：54.36亿股。

　　截至2019年12月31日，招商局集团（香港）有限公司总资产为99,741,918.34万元，净资产34,536,339.30万元，2019年营业收入6,360,840.34万元，净利润2,377,479.88万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（八）深圳中外运船务代理有限公司

　　法定代表人：张涛；注册资本：700万元；注册地址：深圳市南山区招商街道蛇口太子路18号海景广场21层B座；一般经营项目是：国内水路货运代理，国内船舶代理，海上国际货物运输代理业务。许可经营项目是：国际船舶代理业务，出入境检验检疫业务，报关业务。

　　截至2019年12月31日，深圳中外运船务代理有限公司总资产为22,950.40万元，净资产6,344.74万元，2019年营业收入为217,943.84万元，净利润1,223.91万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（九）招商局集团有限公司

　　法定代表人：李建红；注册资本：167亿元；注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局中心招商局大厦五层A区；经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2019年12月31日，招商局集团有限公司总资产为9.3万亿元，2019年营业收入7,177亿元，净利润1,262亿元。

　　上述关联人是本公司控股股东，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　（十）招商局（上海）投资有限公司

　　法定代表人：张宾；注册资本：7,800万美元；注册地址：上海市浦东新区耀华路488号2002C室；经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）从事预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）的进出口及批发。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　截至2019年12月31日，招商局（上海）投资有限公司总资产为74,293.43万元，净资产44,059.40万元，2019年营业收入4,833.38万元，净利润314.29万元。

　　上述关联人是受本公司控股股东招商局集团有限公司控制的其他企业，符合《股票上市规则》规定的关联关系情况。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　2020年，关联方将租赁公司、公司子公司深圳市招广置业管理有限公司、深圳市南油（集团）有限公司、深圳市招商公寓发展有限公司等在深圳蛇口、前海片区所拥有的部分土地使用权及物业。租赁价格参考相同地段类似土地、物业的租金水平确定，预计土地使用权全年租金约为3,809万元，预计物业全年租金约为8,601万元，预计全年租金合计约为12,410万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商商置投资有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托，对汇港一期进行资产管理和运营服务。上述受托经营及受托租赁服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为800万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商房地产有限公司将根据深圳金域融泰投资发展有限公司的委托进行工程建设，价格参考类似工程的建设费用水平确定，预计全年收入约为500万。

　　2020年，公司子公司招商局物业管理（香港）有限公司、招商局物业管理有限公司等将向招商局集团（香港）有限公司、招商银行股份有限公司等关联方提供物业管理服务。上述物业服务价格参考相同地段类似物业的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为7,670万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商蛇口国际邮轮母港有限公司将向深圳中外运船务代理有限公司、中国深圳外轮代理有限公司等关联方提供邮轮靠泊服务、码头服务。上述服务价格参考类似码头的服务费用水平确定，预计全年服务收入约为4,077万元。

　　2020年，公司子公司深圳招商物业管理有限公司将向招商局集团有限公司等关联方销售日常办公用品。上述办公用品价格参考同类商品的价格水平确定，预计全年销售收入约为935万元。

　　2020年，公司子公司上海招商局物业管理有限公司、招商局地产（太仓）有限公司等将租赁招商局（上海）投资有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司等关联方的相关物业。上述物业租赁价格参考相同地段类似物业的租金水平确定，预计全年租金约为2,140万元。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　■

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述与关联方的租赁承租、物业管理等业务满足了公司日常经营管理的需要。交易价格参考同类型业务的市场价格，定价公允合理，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　公司主要业务未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，认为上述日常关联交易属于公司日常经营需要，交易金额根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，符合公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：001979                  证券简称：招商蛇口                 公告编号：【CMSK】2020-052

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

　　2、公司控股股东招商局集团有限公司董事长李建红为招商银行董事长。依据《股票上市规则》的相关规定，招商银行为公司关联法人，公司在招商银行的存贷款业务构成关联交易。

　　3、公司于2020年4月17日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于审议2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案》，关联董事褚宗生、罗慧来回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　　4、上述关联交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　名称：招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　公司性质：股份有限公司(上市)

　　注册地：深圳

　　主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：李建红

　　注册资本：25,219,845,601元人民币

　　统一社会信用代码：9144030010001686XA

　　主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。

　　2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

　　招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布在长江三角洲地区、珠江三角洲地区、环渤海经济区等中国重要经济中心区域，以及其他地区的一些大中城市。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。

　　截至2019年12月31日，招商银行总资产为74,172.40亿元，归属于股东权益为6,113.01亿元，2019年营业收入为2,697.03亿元，归属于股东的净利润为928.67亿元。

　　3、关联关系

　　公司控股股东招商局集团有限公司董事长李建红为招商银行董事长，依据深圳证券交易所的相关规定，招商银行为公司关联法人。

　　4、招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　招商银行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的招商银行可从事的其他业务。

　　四、关联交易的主要内容

　　2020年，公司及下属公司在招商银行存款与信贷的限额如下：

　　1、最高存款余额不超过人民币350亿元；

　　2、最高信贷余额不超过人民币350亿元。

　　五、关联交易的定价依据

　　遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

　　2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

　　3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。

　　六、关联交易目的和影响

　　招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对公司与招商银行的存贷款关联交易事项已在事前表示认可，并出具了独立意见。公司独立董事认为，该事项决策程序合法，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至披露日，公司在招商银行存款余额为282.56亿元，贷款余额95.93亿元。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：001979        证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2020-053

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为推动控股子公司项目进度和经营发展，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）拟按出资比例为下述控股子公司提供不超过人民币7,495,684.00万元的担保，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：招商局置地有限公司为上市公司，本公司持股比例为74.35%。本公司按100%比例为该公司提供担保，该公司向本公司提供反担保，反担保的担保范围为招商蛇口向债权人支付的债务本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的全部相关费用。本公司上述控股子公司可基于自身的融资需求，在审定的最高担保金额范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件。若出现超过最高担保金额提供担保的情况，本公司将按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律文件的相关规定履行相应的审批程序。

　　2020年4月17日，本公司召开第二届董事会第五次会议对上述担保事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保的议案》，本议案的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会决议之日止，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　详见附件。

　　三、董事会意见

　　鉴于控股子公司的经营发展需要通过外部借款补充自身资金，招商蛇口按出资比例为控股子公司提供担保，有利于保障项目开发建设，进而促进公司经营发展。

　　四、独立董事独立意见

　　独立董事就本公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见，认为：上述对外担保事项有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外提供担保的情况

　　截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为284.56亿元,占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的30.00%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　附件：被担保人基本情况

　　1、嘉兴招鑫置业有限公司

　　该公司成立于2019年11月18日，注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区新气象路1741号隆兴商厦806C；法定代表人：沈建；注册资本3,000万元，招商蛇口出资比例为100%。经营范围：房地产开发经营；物业管理；室内外装饰工程、建筑工程、市政工程设计及施工；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额92,638万元，负债总额92,876万元，净资产-237万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-237万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　2、招商局地产（杭州）有限公司

　　该公司成立于2013年12月11日，注册地址：杭州市江干区彭埠街道塘工局路358号482室；法定代表人：钱建国；注册资本160,000万元，招商蛇口出资比例为100%。经营范围：房地产开发、经营（仅限于普通住宅及配套设施、普通商业用房的开发、经营）服务：物业管理。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额796,845.60万元，负债总额553,552.75万元，净资产243,292.85万元；2019年，该公司营业收入3,456.79万元，净利润19,542.89万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　3、杭州千岛湖润和度假村有限公司

　　该公司成立于1993年5月8日，注册地址：成都高新区科华南路1366号8栋；法定代表人：黄晴波；注册资本7700万元，招商蛇口出资比例为100%。经营范围：房地产综合开发（凭有效资质经营）、投资和经营、旅游配套服务(涉及许可证经营的凭证经营）；酒店经营管理、住宿、餐饮、卷烟、雪茄烟、卡拉ＯＫ歌厅、水吧SPA、足浴、理发店、棋牌、游泳馆、健身娱乐；企业管理咨询（除经纪）；物业管理；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（仅限分支机构经营）；含分支机构的经营范围*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额54,888.86万元，负债总额89,426.32万元，净资产-34,537.64万元；2019年，该公司营业收入9,831.79万元，净利润1,092.90万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　4、南通招通置业有限公司

　　该公司成立于2019年12月27日，注册地址：南通市崇川区世纪大道401号；法定代表人：张宾；注册资本100,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发；旅游项目开发；商业运营管理；工程管理；物业管理；商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：南通城市建设集团有限公司（出资比例20%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润0万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　5、南京悦盛房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年7月23日，注册地址：南京市浦口区江浦街道浦滨路320号科创总部大厦B栋B403室；法定代表人：江波；注册资本150,000万元，招商蛇口出资比例为40%。经营范围：房地产开发经营；物业管理；建筑工程、室内外装修装饰工程、园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：上海绿盈置业有限公司（出资比例30%）；南京景秦置业有限公司（出资比例30%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额310,287.55万元，负债总额160,406.85万元，净资产149,880.70万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-129.47万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　6、南京利盛房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年10月31日，注册地址：南京经济技术开发区西岗街道摄山星城天佐路1号345室；法定代表人：冯学业；注册资本2,000万元，招商蛇口出资比例为55%。经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；家政服务；停车场管理服务；组织艺术交流活动；会务会展服务；企业形象策划；酒店管理；餐饮管理；五金交电、建筑材料、机械设备、电气设备销售、安装；园林绿化工程、装饰工程施工；休闲健身活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：江苏水利房地产开发有限公司（出资比例30%）；南京新希望置业有限公司（出资比例15%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额326,117.00万元，负债总额324,236.53万元，净资产1,880.47万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-119.53万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　7、南京丁家庄商贸有限公司

　　该公司成立于2013年5月14日，注册地址：南京市栖霞区迈皋桥街道迈皋桥创业园寅春路9号；法定代表人：刘小庆；注册资本10,000万元，招商蛇口出资比例为60%。经营范围：房地产开发、经营。商品房屋的建设、销售、租赁及配套服务；包装材料、百货、汽车配件、装饰材料、钢材、五金交电、机电产品、通信器材、纸、油墨、照相器材、印刷器材、文化用品、办公自动化设备、计算机软硬件、服饰用品销售；货运代理、货运配载、仓储服务；集装箱中转、装卸；货运信息、经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：南京丁家庄物流中心有限责任公司（出资比例40%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额44,436.66万元，负债总额1,369.24万元，净资产43,067.42万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-148.50万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　8、南京盛通房地产开发有限公司

　　该公司成立于2018年9月25日，注册地址：南京市浦口区江浦街道雨山路48号文创园东区A栋692号；法定代表人：吕斌；注册资本150,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发；建筑工程、室内外装修装饰工程、园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：南京交通投资置业有限公司（出资比例49%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额456,548.54万元，负债总额310,737.85万元，净资产145,810.69万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-4,198.89万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　9、徐州淮海金融招商发展有限公司

　　该公司成立于2018年4月18日，注册地址：徐州市新城区元和路1号行政中心东区综合楼D519；法定代表人：郑一平；注册资本200,000万元，招商蛇口出资比例为65%。经营范围：市政基础设施开发、建设；房地产开发、销售；房产中介服务；房地产经纪代理服务；物业管理服务；停车场管理服务；建筑劳务分包；会务服务；信息技术开发、技术服务、技术咨询；文化艺术交流活动的策划；酒店管理服务；餐饮服务；日用品、预包装食品、散装食品销售；音响设备租赁；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；企业管理信息咨询服务；市场调查；软件开发；计算机信息系统集成；数据处理与储存服务；财务信息咨询服务；商务信息咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：徐州市新城区国有资产经营有限责任公司（出资比例35%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额261,355.36万元，负债总额62,327.58万元，净资产199,027.78万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-792.35万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　10、招商局地产（南京）有限公司

　　该公司成立于2005年12月13日，注册地址：南京市栖霞区文枢东路2号；法定代表人：吕斌；注册资本人民币14,838.08万元，招商蛇口出资比例为100%。经营范围：房地产开发建设、销售租赁；房地产经纪代理；物业管理；室内装潢服务；园林设计施工；园区管理服务、商业综合体管理服务；电气安装；管道与设备安装；建筑装饰和装修；创业指导服务；创业空间服务；后勤管理服务；住宿服务；日用电器修理；清洁服务；食品、饮料零售；日用家电零售；计算机、软件及辅助设备零售；通过自动售货机的方式零售食品；餐饮服务；冷热饮的制售；会展服务；技术推广服务；知识产权服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额1,114,572.89万元，负债总额159,691.84万元，净资产954,881.05万元；2019年，该公司营业收入13,134.60万元，净利润1,662.12万元。该公司不存在抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　11、扬州新城亿晟房地产开发有限公司

　　该公司成立于2018年12月24日，注册地址：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区江都北路59号；法定代表人：王亚国；注册资本5,000万元，招商蛇口出资比例为60%。经营范围：房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　其他合作方情况：南京新城万隆房地产有限公司（出资比例40%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额85,512.78万元，负债总额81,520.90万元，净资产3,991.88万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-475.83万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　12、南京招荣房地产开发有限公司

　　该公司成立于2018年01月17日，注册地址：南京市江宁区麒麟街道袁家边九乡雅苑服务中心一楼；法定代表人：蒋铁峰；注册资本120,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发；建设工程、基础工程施工；工程项目管理；物业管理；企业管理咨询；商业管理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：南京正龙置业发展有限公司（出资比例49%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额557,780.08万元，负债总额442,071.69万元，净资产115,708.39万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-1,037.72万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　13、苏州市招融致新房地产有限公司

　　该公司成立于2019年10月09日，注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢；法定代表人：张涛；注册资本2,000万元，招商蛇口出资比例为65%。经营范围：房地产开发经营，物业管理（投资与资产管理除外），房地产租赁中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：苏州新高置地有限公司（出资比例35%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额301,974.81万元，负债总额300,424.17万元，净资产1,550.64万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-449.36万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　14、张家港市广鑫汇房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年05月28日，注册地址：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园商务中心4楼；法定代表人：郭伟智；注册资本2,000万元，招商蛇口出资比例为50.5%。经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；物业管理服务等。

　　其他合作方情况：南京驰韵企业管理咨询有限公司（出资比例49.5%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额152,692.23万元，负债总额152,283.72万元，净资产408.51万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-1,591.49万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　15、常熟市琴康房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年09月30日，注册地址：常熟市沙家浜303办公室301；法定代表人：赵宏伟；注册资本10,000万元，招商蛇口出资比例为70%。经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：常熟市城市经营投资有限公司（出资比例30%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额1,800.92万元，负债总额1.80万元，净资产1,799.12万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-0.88万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　16、常熟市琴宏房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年11月21日，注册地址：常熟市沙家浜303办公室301；法定代表人：赵宏伟；注册资本100,000万元，招商蛇口出资比例为100%。经营范围：房地产开发经营，房地产租赁经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额62,553.13万元，负债总额62,555.01万元，净资产-1.88万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-1.88万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　17、安徽绿隽置业有限公司

　　该公司成立于2018年11月1日，注册地址：安徽省合肥市包河区烟墩街道滨湖竹园小区11幢2304室；法定代表人：黄科玮；注册资本100,000万元，招商蛇口出资比例为50.5%。经营范围：房地产开发、经营；房地产咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：安徽绿城玫瑰园房地产开发有限公司（出资比例49.5%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额373,010.18万元，负债总额276,382.67万元，净资产96,627.51万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-2,351.51万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　18、合肥招商威盛房地产开发有限公司

　　该公司成立于2017年1月22日，注册地址：合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢；法定代表人：吕斌；注册资本35,200万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发与经营；物业管理房地产经纪；建筑工程、室内外装饰工程、园林绿化工程设计及施工；建筑材料销售。

　　其他合作方情况：深圳联新投资管理有限公司（出资比例49%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额130,282.38万元，负债总额100,392.55万元，净资产29,889.83万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-854.20万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　19、合肥招商章盛房地产开发有限公司

　　该公司成立于2017年01月23日，注册地址：合肥市包河区滨湖新区万泉河路2167号滨湖康园商业楼三楼；法定代表人：吕斌；注册资本88,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发与经营；物业管理；房地产经纪；建筑工程设计、施工；室内外装饰工程设计、施工；园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　其他合作方情况：深圳联新投资管理有限公司（出资比例49%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额324,650.24万元，负债总额233,763.52万元，净资产90,886.72万元；2019年，该公司营业收入200,055.08万元，净利润10,144.41万元。该公司不存在担保、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　20、招商局漳州开发区有限公司

　　成立于1992年10月30日，注册地址：招商局漳州开发区内；法定代表人：丁勇；注册资本：260,000万元；招商蛇口出资比例为78%。经营范围：房地产投资与开发（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）、物业管理、房地产经纪、销售房屋（涉及资许可的凭资质证经营）；文化项目投资（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）、市场信息咨询、文化活动策划、组织文化艺术交流活动。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

　　其他合作方情况：福建省交通运输集团有限责任公司、漳州投资集团有限公司、龙海市国有资产投资经营有限公司、福建省港航建设发展有限公司分别持有招商局漳州开发区有限公司10%、5%、5%、2%的股权。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额996,286.69万元，负债总额525,131.22万元，净资产471,155.47万元；2019年，该公司营业收入119,581.16万元，净利润42,057.47万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　21、厦门西海湾邮轮城投资有限公司

　　该公司成立于2015年11月19日，注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路31号港务大厦12楼-2；法定代表人：刘伟；注册资本18,000万元，招商蛇口出资比例为60%。经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；特殊医学用途配方食品零售；休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动）；旅游管理服务（不含须经许可审批的项目）；游泳场馆经营；经营高危险体育项目活动（不含游泳）；营业性射击场；港口及航运设施工程建筑；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；旅客票务代理；果品零售；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；会议及展览服务；商务信息咨询；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理；企业管理咨询；艺术表演场馆的管理（不含文艺演出）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；体育场馆；其他体育（不含需经许可审批的项目）；提供小型儿童游乐设备服务（不含须经许可审批的项目）；其他娱乐业（不含须经许可审批的项目）。

　　其他合作方情况：厦门国际邮轮母港集团有限公司（出资比例40%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额606,324万元，负债总额446,354万元，净资产159,969万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-1,702万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　22、福州市雍景湾房地产有限公司

　　该公司成立于2018年3月28日，注册地址：福建省福州市开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第四层Q448室（自贸试验区内）；法定代表人：邓元智；注册资本5,000万元，招商蛇口出资比例为100%。经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；自有商业房屋租赁服务；其他未列明房地服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）.

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额196,119万元，负债总额254,457万元，净资产-58,338万元；2019年，该公司营业收入712万元，净利润-40,571万元。该公司不存在诉讼事项，不属于失信被执行人。

　　23、云南雨泉置业有限公司

　　该公司成立于2012年7月10日，注册地址：云南省昆明市呈贡区雨花路云南白药厂旁；法定代表人：姜旭；注册资本26,000万元，招商蛇口出资比例为39%。经营范围：房地产开发及经营；建筑材料、装饰材料、五金产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：云南招昆产城投资有限公司（出资比例60%）【招商蛇口65%、云南昆钢建设集团有限公司35%】；桐乡市安豪投资管理有限公司（出资比例40%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额196,025.79万元，负债总额191,053.46万元，净资产4,972.33万元；2019年，该公司营业收入95,751.89万元，净利润4,534.08万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　24、晋宁金辰房地产开发有限公司

　　该公司成立于2012年10月11日，注册地址：云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街西侧；法定代表人：姜旭；注册资本200万元，招商蛇口出资比例为39%。经营范围：房地产开发及经营；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；物业管理服务；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：云南招昆产城投资有限公司（出资比例60%）【招商蛇口65%、云南昆钢建设集团有限公司35%】；桐乡市安豪投资管理有限公司（出资比例40%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额231,482.56万元，负债总额238,931.10万元，净资产-7,448.54万元；2019年，该公司营业收入57,227.80万元，净利润-718.99万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　25、云南盛商房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年10月15日，注册地址：云南省滇中新区云水路1号A1栋606－12号办公室；法定代表人：彭以良；注册资本10,000万元，招商蛇口出资比例为49%。经营范围：房地产开发及经营；房地产中介服务；物业管理；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：深圳市盛夏企业管理有限公司（出资比例47%）；中合联宇霸州房地产开发有限公司（出资比例3.9%）；云南省滇中产业发展集团有限责任公司（出资比例0.1%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额251,788.70万元，负债总额243,859.85万元，净资产7,928.85万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-2,071.15万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　26、昆明同冠房地产开发有限公司

　　该公司成立于2020年01月13日,注册地址：云南省昆明市五华区黑林铺前街59号；法定代表人：姜旭；注册资本50,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发及经营；房地产中介服务；物业管理服务；企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　其他合作方情况：深圳市盛展企业管理有限公司（出资比例49%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日无财务指标，该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　27、昆明同润房地产开发有限公司

　　该公司成立于2019年04月28日,注册地址：云南省昆明市官渡区关平路25号关上街道办事处507室；法定代表人：姜旭；注册资本60,000万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产开发及经营；房地产中介服务；物业管理；企业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　其他合作方情况：深圳市创煌企业管理有限公司（出资比例49%）。

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，资产总额241,026.11万元，负债总额183,575.36万元，净资产57,450.75万元；2019年，该公司营业收入0万元，净利润-2,549.25万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　28、成都招商远康房地产开发有限公司

　　该公司成立于2009年08月07日，注册地址：成都高新区科华南路1366号8栋；法定代表人：王晓波；注册资本2,041万元，招商蛇口出资比例为51%。经营范围：房地产投资与开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；物业管理；房地产经济；销售房屋（涉及资质许可的凭资质证经营）；文化项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、市场信息咨询、文化活动策划、组织文化艺术交流活动。（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需