一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会提议，公司拟以2019年12月31日的总股本1,138,185,027股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），共计派发现金股利58,047,436.38元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事城市燃气运营,在技术和专业运营上核心团队保持稳定，城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站等设施的建设、运营、服务管理，以及相应的工程设计、施工、维修。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　公司从上游供应商购入管道天然气、液化天然气、页岩气及生物制气等气源，通过天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网等设施，输送和分配给城市居民、商业、工业、采暖、加气站、综合用能等用户。

　　（三）行业情况说明

　　1.行业发展状况

　　国家持续推进大气污染防治和生态文明建设工作，出台多项环保政策，强化重点地区的天然气利用。油气管网设施公平开放、国家管网公司成立、定价目录中取消门站价格、产供储销体系等政策密集出台，天然气是我国主体能源的方向将不会改变。随着社会经济发展，天然气行业保持稳定发展。

　　2.公司所处的行业地位

　　按照贵州省委、省政府“气化贵州”、“天然气县县通”战略部署，报告期内公司在贵州省内建成3条天然气支线管道，在省内27个特定区域及1个省外特定区域取得了管道燃气特许经营权，业务范围覆盖贵州省主要城市、核心经济区和主要工业园区。根据2020年1月9日贵州省人民政府网，2019年中石油向贵州输送管道天然气10.49亿立方米，公司2019年利用管道天然气7.4亿立方米，占全省管道气的70.5%；

　　根据贵州省能源局、贵州省发改委2019年1月14日《关于印发〈贵州省天然气储气调峰和应急保障体系规划实施方案〉的通知》（黔能源油气〔2019〕10号），贵州省内已建成液化天然气应急调峰储气设施约2,600万立方米，公司已建成1,100万立方米，占比42.3%；全省已建成天然气支线管道1,023.8公里，公司建成339.3公里，占比33.1%。

　　3.主要业绩驱动因素

　　公司业绩主要来源于燃气供应与服务及工程安装，业务增长主要依赖于社会经济发展、城镇化进程以及清洁能源普及利用。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　本报告期，公司发展用户23万户；天然气销售10.89亿立方米，同比增长17.73%；营业收入40.83亿元，同比增长13.23%；净利润1.91亿元，同比增长13.47%；归属于母公司股东的净利润1.91亿元，同比增长11.03%；截止报告期末，公司资产总额91.93亿元，同比增长12.24%；净资产32.58亿元，同比增长16.00%；归属于母公司股东的净资产27.71亿元，同比增长19.40%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　详见本报告第十一节、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　截止2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见2019年年度报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体的权益。

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气     公告编号：2020-006

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月10日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2020年4月20日以现场结合视频方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中申伟先生、李庆先生、原红旗先生3位董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长洪鸣先生主持，公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年度总裁工作报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2020年度投资方案的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（六）审议通过《关于2020年度融资方案的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2020年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

　　（七）审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　1.2019年度日常关联交易执行情况

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（4）与贵阳银行股份有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（5）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与贵州中安云网科技有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（8）与贵州中铝铝业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（10）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（11）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

　　（12）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.2020年度日常关联交易预计

　　（1）与贵州华亨能源投资有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（2）与中石油贵州天然气管网有限公司

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

　　（3）与贵州合源油气有限责任公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　（4）与贵阳银行股份有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（5）与贵州东海房地产开发有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（6）与贵州弘康药业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（7）与华创阳安股份有限公司及子公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（9）与贵州易能达能源服务有限公司

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

　　（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　（八）审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（十）审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　（十一）审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告》。

　　（十二）审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年年度报告》《贵州燃气集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　（十三）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　（十四）审议通过《关于2019年社会责任报告的议案》。同意发布公司2019年社会责任报告。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　（十五）审议通过《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　1．董事长洪鸣先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　2．董事、总裁吕钢先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生回避表决。

　　3．职工董事、副总裁程跃东先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生回避表决。

　　4．独立董事曹建新先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事曹建新先生回避表决。

　　5．独立董事李庆先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事李庆先生回避表决。

　　6．独立董事原红旗先生薪酬

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事原红旗先生回避表决。

　　7．副总裁白大勇先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　8．副总裁郭亚丽女士薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　9．副总裁张健先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　10.副总裁、董事会秘书杨梅女士薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　11.财务总监贾海波先生薪酬

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（十七）审议通过《关于处置其他权益工具投资的议案》。

　　表决情况：8票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事洪鸣先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于处置其他权益工具投资的公告》。

　　（十八）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。同意向贵州省鸿济公益基金会捐赠人民币358万元。

　　表决情况：7票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事吕钢先生、程跃东先生回避表决。

　　（十九）审议通过《关于注销贵阳黔燃置业有限公司的议案》。同意注销全资子公司贵阳黔燃置业有限公司，并同意授权公司经营管理层根据相关法律法规办理工商注销、清算手续等具体事宜。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任方锐先生、刘刚先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　1.聘任方锐先生担任公司副总裁

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2.聘任刘刚先生担任公司副总裁

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

　　（二十一）审议通过《关于公司2019年资产减值准备计提及固定资产报废的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十五）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十七）审议通过《关于制定并实施<内部控制手册（业务流程）>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十八）审议通过《关于制定并实施<媒体来访和投资者调研接待制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二十九）审议通过《关于制定并实施<证券事务责任追究制度>的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（三十）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见。

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　东海证券股份有限公司

　　关于贵州燃气集团股份有限公司

　　首次公开发行股票保荐总结报告

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1782号）核准贵州燃气集团股份有限公司（以下简称：“上市公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票121,948,396股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币2.21元，募集资金总额为269,505,955.16元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币226,955,060.45元。本次发行证券已于2017年11月7日在上海证券交易所主板上市。东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为2017年11月7日至2019年12月31日。

　　2019年12月31日，持续督导期已届满，东海证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

　　一、保荐机构及保荐代表人承诺

　　1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

　　二、保荐机构基本情况

　　■

　　三、上市公司的基本情况

　　■

　　四、保荐工作概述

　　■

　　五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

　　■

　　六、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　■

　　七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

　　通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在持续督导期间，贵州燃气能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。

　　八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

　　保荐机构通过对贵州燃气募集资金存放与使用情况进行核查后认为，贵州燃气已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

　　九、其他申报事项

　　经核查，贵州燃气不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　■

　　东海证券股份有限公司

　　关于贵州燃气集团股份有限公司

　　2019年度持续督导报告书

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，对贵州燃气进行持续督导，东海证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。现就2019年度持续督导工作总结如下：

　　一、持续督导工作情况

　　■

　　二、信息披露的审阅情况

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导人员对贵州燃气持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

　　经核查，保荐机构认为：贵州燃气严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，贵州燃气在2019年度持续督导期间不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　■

　　证券代码：600903         证券简称：贵州燃气          公告编号：2020-010

　　贵州燃气集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1782号文核准，本公司由主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,194.84万股。本次发行定价每股人民币2.21元，共计募集资金26,950.60万元，扣除发行费人民币4,255.09万元后，公司本次募集资金净额为22,695.51万元。上述募集资金于2017年11月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2017〕第ZB12027号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体明细如下:

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构于2017年11月2日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2018年4月16日第一届董事会第二十四次会议、2018年5月21日召开的2017年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将贵阳市城市燃气管道改扩建项目中修文县（扎佐镇、龙场镇、久长镇）区域城市燃气改扩建项目实施主体由贵州燃气变更为全资子公司贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司（以下简称“修文公司”），拟变更实施主体的项目投资计划为3,300.00万元,全部用于对修文公司增资扩股，增资扩股完成后修文公司注册资本由6,000.00万元增加至9,300.00万元。详见公司分别于2018年4月17日、2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-021）、《贵州燃气集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。为规范公司募集资金管理，公司于2018年6月12日与修文公司、中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行、东海证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》（公告编号：2018-035），修文公司已在上述银行指定的下属机构中国工商银行股份有限公司修文支行开立了募集资金专项账户。

　　上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司有两个募集资金专户，贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司有一个募集资金专户，期末募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　鉴于公司首次公开发行股份的募集资金已按照规定全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，截止本报告日，公司募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，三个募集资金账户销户结息为342.64元已转入公司自有资金账户用于补充流动资金。公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议、四方监管协议相应终止。具体内容详见公司于2020年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2020-004）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年2月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。本公司已经于2018年3月2日使用募集资金人民币1,394.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费