一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2019年末公司总股本297,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.10元（含税），共计派发现金红利92,070,000.00元（含税）。

　　上述分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。农药品种有草甘膦、敌敌畏、敌百虫、甲草胺、乙草胺、丁草胺、氯噻啉、烯啶虫胺等原药以及制剂产品，制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等；基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等；特种化学品有苯基胍、阻燃剂等；新材料有纳米粉体及纳米保温材料等；化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站等研发平台，开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升，并与外部高等院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有电化事业部、农一事业部、农二事业部、HSE部、产业管理部等事业部和管理部门，负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、江苏江盛国际贸易有限公司、南通南沈植保科技开发有限公司，负责原药、制剂产品的销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系，保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。

　　（三）行业情况

　　报告期内，中国经济继续保持下行压力，大宗材料价格持续走低，导致部分化工产品价格保持低位。中美贸易摩擦不断升级，对部分农化产品的出口造成了一定的影响。国内化工园区出现生产安全事故，各地加大化工企业安全环保整治提升力度，一些高危险、高污染、高能耗的原药企业继续关停淘汰。全球行业巨头重组及整合继续推动全球农化行业集中度提升，先正达、拜尔、科迪华、巴斯夫占据全球超过80%的市场份额。中国安全环保整治继续推动农化企业并购整合，产业逐渐向具有技术及规模优势的企业集中。另外，随着中国农化产业链企业综合实力的不断增强，中国农化企业从先前的原药产品的廉价供应或产品代加工，逐渐向多元化、纵深化方向发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入47.81亿元，其中：农药产品实现收入27.79亿元，同比增加2.98亿元、增幅12.03%；化工产品实现收入8.3亿元，同比减少1.69亿元、降幅16.88%；蒸汽产品实现收入3.54亿元，同比减少0.3亿元、降幅7.79%；贸易业务实现收入7.56亿元，同比增加7.45亿元、增幅6,982.96%。

　　从利润构成情况看，公司2019年实现销售毛利8.17亿元，比上年度增加0.11亿元，平均毛利率由上年度的20.55%下降至17.09%。其中农药产品实现毛利4.3亿元，同比增加0.59亿元、增幅15.89%；化工产品实现毛利2.45亿元，同比减少0.61亿元、降幅19.99%；蒸汽产品实现毛利0.98亿元，同比减少0.14亿元、降幅12.32%；贸易业务实现毛利1,227.03万元，同比增加1,157.36万元、增幅1,661.31%。

　　2019年收入的增长很好地弥补了2019年因整体销售毛利率下降导致的毛利额减少，2019年利润额下降的主要原因包括：为了扩大海外市场份额，公司调整出口销售区域，导致销售费用增加；因生产装置大检修（两年一次）及现场提升，管理费用修理费增加；财务费用利息支出增加、汇兑收益同比减少；研发投入力度加大研发费用增加；因上年有持有江苏银行股票出售收益，本年投资收益同比减少。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），以上四项简称“新金融工具准则”，根据要求，公司自 2019 年 1 月1 日起施行以上准则。

　　为了提升企业成本管理、提高成本核算效率，更好的适应公司新ERP系统的运行，同时更准确、更及时的反映各项存货的成本，公司对发出存货的计价方式进行了变更，由原先月末一次性加权平均法变更为移动加权平均法。

　　以上会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次公司会计政策变更已经公司第七届董事会第十九次会议审核通过。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括南通南沈植保科技开发有限公司（以下简称南沈植保公司）、江苏江盛国际贸易有限公司（以下简称江盛国贸公司）、江山新加坡有限公司（以下简称江山新公司）、哈尔滨利民农化技术有限公司（以下简称哈利民公司）等4家公司。与上年相比，本年因收购股权增加了哈利民公司。

　　详见公司2019年年度报告第十一节“八、合并范围的变化” 及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　股票代码：600389          股票简称：江山股份         编号：临2020—011

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司第十八届职工代表监事茅云龙先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届职工代表大会第一次会议投票表决，选举樊文新先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），与黄培丰先生、严林女士组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

　　茅云龙先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展作出了积极努力，公司对茅云龙先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　附：职工代表监事简历

　　樊文新，男，1969年出生，研究生学历，经济师。历任南通市经济贸易委员会科员、南通市安监局监督管理二处副处长、政策法规处处长、公司副总经理、公司HSE总监。现任公司党委副书记、工会主席。

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—012

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知，并于2020年4月18日以现场方式召开。本次会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《公司2019年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《公司2019年度利润分配预案》(详见公司临2020-015号公告)；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司领导班子成员2019年薪酬考核支付及2020年薪酬方案的议案》（2019年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2019年年度报告全文相关内容）；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事薛健、刘为东回避表决。

　　9、审议通过《关于公司2020年日常关联交易的议案》（详见公司临2020-016公告）；

　　（1）审议通过与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项；

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事薛健、陆强新、陈云光回避表决。

　　（2）审议通过与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事薛健、张华、陈吉良、刘为东回避表决。

　　（3）审议通过与公司其他关联方的日常关联交易事项；

　　表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权，关联董事陆强新回避表决。

　　公司独立董事对以上日常关联交易发表了事前认可的意见，并发表独立意见表示同意。

　　10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》（详见公司临2020-017公告）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　11、会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度独立董事年度津贴核定的议案》；

　　独立董事津贴每人每年12万元（含税）。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联独立董事赵伟建、徐晓东、张利军回避表决。

　　12、审议通过《关于申请公司2020年度工资总额预算的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》(详见公司临2020-018号公告)；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过《关于开展票据池业务的议案》(详见公司临2020-019号公告)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(详见公司临2020-020号公告)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过《关于申请项目贷款的议案》；

　　因项目建设资金需求，同意向中国邮政储蓄银行南通分行申请不超过12,000万元的中长期项目贷款，贷款期限不超过5年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过《关于实施“工业酸资源综合利用技改项目”的议案》(详见公司临2020-021号公告)；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　18、审议通过《关于实施“制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目”的议案》(详见公司临2020-021号公告)；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　19、审议通过《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》(内容详见上海证券交易所网站)；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　20、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》(详见公司临2020-022号公告)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议听取了独立董事2019年度述职报告。

　　以上议案1、3、6、7、9、10、11、13、19尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389          股票简称：江山股份         编号：临2020—013

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以现场方式召开了第八届监事会第二次会议。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》；

　　会议选举樊文新为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，

　　3、审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）。

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定，对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

　　（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，

　　4、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配预案》（详见公司临2020-015号公告）；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于公司2020年日常关联交易的议案》（详见公司临2020-016公告）；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司临2020-020号公告）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上议案2、3、5、6尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—014

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2019年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　注1：上述产量（含自用量）、销量为实物量，其中农药制剂按含量折原药计算（下同），除草剂产品销量中含有9,167.4吨（外购用于销售）。

　　注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—015

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.31元

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2019年12月31日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,327,885,608.41元（母公司报表口径）。经第八届董事会第三次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本297,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利92,070,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.68%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第八届董事第三次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，董事会认为公司 2019年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况，较好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　2019年度利润分配预案符合上海证券交易所鼓励的现金分红政策的要求、符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》以及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次董事会提出的 2019年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389         股票简称：江山股份         编号：临2020—016

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于公司2020年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年日常关联交易预计发生额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产的比例超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，需提交公司股东大会审议批准。

　　●日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来。因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月18日召开的第八届董事会第三次会议审议了《关于公司2020年日常关联交易的议案》，其中：

　　（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、陆强新、陈云光回避表决，其余6名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司及其子公司南通投资管理有限公司将回避表决。

　　（2）与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事薛健、张华、陈吉良、刘为东回避表决，其余5名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，第二大股东四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司将回避表决。

　　（3）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事陆强新回避表决，其余8名非关联董事一致同意。公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股东。

　　2、独立董事发表独立意见

　　公司独立董事认为：公司 2020年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。此次关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避了表决，表决结果真实、有效。

　　3、公司第八届董事会审计委员会第二次会议对2020年日常关联交易预估额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及控股子公司。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“江天化学”）

　　住所：南通市经济技术开发区中央路16号

　　法定代表人：朱辉

　　注册资本：6,015万元人民币

　　成立日期：2014年8月12日

　　企业类型：股份有限公司

　　南通江天化学股份有限公司前身是南通江天化学品有限公司，成立于1999年11月4日，成立时的注册资本12,030万元。

　　经营范围：甲醛、氯甲烷、多聚甲醛的生产、销售；第3类易燃液体，第4类易燃固体、自燃物品和遇湿自燃物品，第6类毒害品，第8类腐蚀品销售(以上化学危险品凭有效许可证生产经营，不得超范围经营危险化学品，不得经营剧毒化学品、成品油、一类易制毒品和监控化学品。经营场所及未经批准的其他场所均不得存放危险化学品)；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，江天化学的总资产为51,560.14万元；净资产为26,708.26万元。2019年江天化学的营业收入为49,999.97万元；归属母公司股东的净利润为5,373.63万元（以上数据经审计）。

　　与本公司的关联关系：江天化学为公司第一大股东南通产业控股集团有限公司的控股子公司，且公司董事陆强新、陈云光、高管宋金华担任江天化学董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款、第（三）款规定，江天化学为公司关联法人。

　　关联交易产生的原因：江天化学是国内最大的多聚甲醛及甲醛生产企业，公司生产草甘膦的中间体多聚甲醛及甲醛部分从江天化学采购。另外本公司生产的盐酸、烧碱是江天化学所需的原料。而江天化学与公司同处南通经济技术开发区，双方开展关联交易，可降低物流成本以及运输过程中的安全环保风险。

　　2、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）

　　住所：乐山市五通桥区桥沟镇

　　法定代表人：张华

　　注册资本：781,433,993.15元人民币

　　成立日期：2007年12月10日

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　经营范围：生产、销售草甘膦、草铵膦、草甘膦铵盐、水剂、可溶粒剂；氯碱（氢氧化钠、液氯、盐酸、三氯化磷有效期至2022年06月04日）及中间产品（次氯酸钠，有效期至2022年06月04日）；六亚甲基四胺、多聚甲醛（有效期至2022年6月4日）；过氧化氢（销售附属产品（有效期至2022年06月04日）销售附属产品（氯甲烷、甲缩醛，有效期至2022年6月4日）、其他化工产品（不含危险化学品）；经营与本公司生产销售相关的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　控股股东及实际控制人：控股股东为四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司；实际控制人为张华。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，福华通达的总资产为1,113,437.71万元；净资产为336,502.73万元。2019年福华通达的营业收入为477,978.84万元；归属母公司股东的净利润为30,940.16万元（以上数据未经审计）。

　　与本公司的关联关系：福华通达与公司第二大股东福华科技受同一实际控制人控制，且公司董事长兼总经理薛健先生、董事张华先生、陈吉良先生分别担任福华通达副董事长、董事长、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）款、第（三）款规定，福华通达及其控股子公司为公司关联法人。

　　关联交易产生的原因：福华通达作为草甘膦行业龙头企业，将资产委托公司经营管理后，为增强公司供应链管控能力，扩大产品市场占有率，提高公司水剂产能负荷，共享研发资源，公司从原料采购、产品销售、水剂加工、研发等领域开展与福华通达的协同。公司将对双方共同使用的黄磷、甘氨酸等大宗原材料实施集中采购；因公司草甘膦产能可能不能满足市场需求，以及农药产品登记的特殊要求，从福华通达采购部分草甘膦满足公司客户需要；为福华通达加工草甘膦制剂，产生制剂委托加工业务。

　　3、南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“醋化股份”）

　　住所：江苏省南通市崇川区经济技术开发区江山路968号

　　法定代表人：庆九

　　注册资本： 2.04亿元

　　成立日期： 2001年5月28日

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，醋化股份的总资产为20.89亿元；净资产为15.74亿元。2019年醋化股份的营业收入为22.58亿元；归属母公司股东的净利润为2.21亿元（以上数据经审计）。

　　与本公司的关联关系：公司董事陆强新先生（任职起始日期为2020年1月16日）同时担任醋化股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款规定，醋化股份为公司关联法人。

　　关联交易产生的原因：醋化股份位于南通市经济技术开发区，属公司供热范围，其正常生产经营过程中需使用公司生产的蒸汽。

　　四、关联交易的定价政策及结算方式

　　（一）关联交易的定价政策

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，均为一单一签，合同中规定销售（采购）数量、价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的物的市场价格进行定价。

　　（二）结算方式

　　1、与各关联方发生的采购业务结算方式为：在授信额度内，货到付款，付款方式为现汇或承兑；

　　2、与各关联方发生的销售业务主要结算方式为：货物发出后，对方按合同付款，付款方式为现汇或承兑。

　　上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司2020年度日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—017

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司江山新加坡有限公司、江苏江盛国际贸易有限公司、南通南沈植保科技开发有限公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次为江山新加坡有限公司提供不超过6,000万美元的担保额度；为江苏江盛国际贸易有限公司提供不超过5,000万元人民币的担保额度；为南通南沈植保科技开发有限公司提供不超过2,000万元人民币的担保额度。截至2019年12月31日，本公司为上述子公司提供的担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为0。

　　●本次担保是否有反担保：无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江山新加坡有限公司（以下简称“江山新加坡”）、江苏江盛国际贸易有限公司（以下简称“江盛国际”）、南通南沈植保科技开发有限公司（以下简称“南沈植保”）因日常业务需要，拟向金融机构申请流动资金贷款。2020年4月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为江山新加坡提供不超过6,000万美元的担保额度、为江盛国际提供不超过5,000万元人民币的担保额度、为南沈植保提供不超过2,000万元人民币的担保额度。因本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江山新加坡有限公司，英文名称JIANGSHAN AGROCHEMICAL ＆ CHEMICALS (SINGAPORE) PTE.LTD.

　　注册资本：45万美元

　　注册地址：新加坡

　　经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。

　　公司持股比例：100%

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，江山新加坡总资产为13,843.45万元（ 1,984.38万美元），净资产为1,210.24万元（173.48万美元），资产负债率为91.26%。2019年度净利润为1,800.12万元。

　　2、江苏江盛国际贸易有限公司

　　注册资本：1010万元

　　注册地址：南通市姚港路35号

　　经营范围：剧毒化学品的批发；农药、燃料油、润滑油、食用农产品、橡胶原料及化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　公司持股比例：100%

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，江盛国际总资产为2,563.95万元，净资产为2,334.49万元，资产负债率为8.94%。2019年度净利润为416.69万元。

　　3、南通南沈植保科技开发有限公司

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：南通经济技术开发区江山路996号

　　经营范围：农药的复配、销售；农药助剂的生产；染料、助剂、中间体化学物的销售；科研开发、技术咨询；化工原材料的销售。

　　公司持股比例：100%

　　主要财务数据：截止2019年12月31日，南沈植保总资产为4,052.76万元，净资产为3,747.19万元，资产负债率为7.54%。2019年度净利润为89.88万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司拟为江山新加坡提供不超过6,000万美元的担保额度；为江盛国际提供不超过5,000万元人民币的担保额度；为南沈植保提供不超过2,000万元人民币的担保额度，担保期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日止。上述担保性质为连带责任保证，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准，相关担保文件授权公司总经理代表公司签署。

　　四、2019年公司为子公司提供的担保情况

　　2019年，在公司担保的条件下，新加坡华侨银行给予江山新加坡1,300万美元的融资额度，中国农业银行新加坡分行给予江山新加坡3,000万美元的融资额度，担保方式为连带保证方式。具体情况如下表：

　　■

　　截至2019年12月31日，本公司为上述子公司提供的担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为0。

　　五、董事会意见

　　为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽境外融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为40,499.999714万元人民币（不含公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为19.46%；实际担保余额为40,499.999714万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.46%。

　　公司对全资子公司担保总额为4,300万美元，按2020年4月17 日国家外管局公布的美元兑人民币汇率中间价折算人民币约为30408.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.61%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为0。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—018

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，曾与国际“六大”之一永道国际有过七年合资经历。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）首批获准从事金融审计相关业务；

　　（3）首批获准从事H股企业审计业务；

　　（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

　　信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在国内设立的分支机构，位于成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8层，统一社会信用代码为91510100052546574C，已取得四川省财政厅颁发的《会计师事务所分所执业证书》（证书编号：110101365101）。信永中和成都分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

　　2、人员信息

　　信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年2月29日，信永中和有合伙人（股东）228人，注册会计师1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700万元。

　　信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，资产均值在1,870,000万元左右。

　　4、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　5、独立性和诚信记录

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　项目合伙人谢宇春女士具有中国注册会计师、注册税务师资格，现为信永中和审计板块成都分部审计合伙人，有超过20年的CPA审计工作经历，负责过多个企业上市申报审计及数量众多的上市公司年报、并购审计等；

　　质量控制复核人兼复核合伙人王仁平先生，工商管理硕士、金融学博士、财政部注册会计师行业领军人才、中国注册会计师资深会员、英国特许会计师公会（ACCA）资深会员，财政部企业会计准则咨询委员会委员。先后从事上市公司报表审计、资产重组相关的咨询与财务审计、收购兼并的尽职调查、IPO审计及相关问题的咨询，事务所内部技术支持与质量控制等工作；

　　签字会计师沈咏梅女士具有中国注册会计师、注册税务师资格，现任信永中和审计板块南京分部业务副经理，审计从业起始时间为2000年10月，近年来负责上市公司及多家新三板挂牌公司审计。

　　本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核人兼复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　根据公司生产经营状况及业务规模，公司拟向其支付2020年度财务审计费（112万元）和内控审计费（48万元），合计160万元，较上一期审计费用保持不变。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2020年4月18日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其2019年度的审计工作进行了了解，审计委员会认为：信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意续聘信永中和担任公司2020年度审计机构，为公司提供2020 年度财务报表及内部控制审计服务。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：信永中和具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。该事务所在担任公司 2019 年度审计机构过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。公司独立董事均同意公司续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交第八届董事会第三次会议审议。

　　独立董事意见：信永中和具有证券、期货从业资格，所出具的公司2019年度财务及内控审计报告，真实、准确地反映了公司财状况、经营成果和内控状况，执业水平良好，勤勉尽责。我们同意续聘其为公司2020年度财务和内控审计机构。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2020年4月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—019

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为盘活存量票据、降低资金业务成本、提高结算效率，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月18日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司开展总额不超过人民币6 亿元的票据池业务。本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、票据池业务情况概述

　　（一）业务概述

　　票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

　　公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　（二）业务实施主体

　　本公司及合并报表范围内的子公司。

　　（三）合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权经营层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

　　（四）实施额度

　　最高额不超过6亿元的票据池额度，即公司及合并报表范围内子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司经营层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。

　　（五）实施期限

　　上述票据池业务的实施期限为本次董事会审议通过之日起，期限不超过三年（自2020年4月18日起，至2023 年4月 17日）。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1、盘活存量票据价值

　　通过票据池业务，可以将公司收到和持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，与公司开具银行承兑汇票、保函、信用证及流动资金贷款等融资业务进行统筹管理，盘活存量票据价值。

　　2、降低资金业务成本

　　公司以收到或持有的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开具银行承兑汇票，用于支付供应商货款等日常经营所需款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，节约资金业务成本。

　　3、提高资金结算效率

　　通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，且通过票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，减少公司的票据管理成本，提高票据结算效率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　（一）流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　（二）业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等日常经营所需款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—020

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产均无影响。

　　一、概述

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。作为境内上市公司，公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　2020年4月18日，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更具体情况

　　《企业会计准则第14号—收入》主要变更内容如下：

　　（1）新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，公司自 2020年1月1日起执行新收入准则。本公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行该项新会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：根据财政部2017年7月发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司对相关会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　(一)公司第八届董事会第三次会议决议；

　　(二)公司第八届监事会第二次会议决议；

　　(三)独立董事关于会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　股票代码：600389       股票简称：江山股份     编号：临2020—021

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　项目投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于实施“工业酸资源综合利用技改项目”的议案》、《关于实施“制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目”的议案》，项目总投资为22,561.18万元。以上项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

　　一、工业酸资源综合利用技改项目

　　（一）项目背景

　　根据《南通市化工产业导向目录（2018年版）》中提出“提升园区产业集聚发展水平，依托现有基础，围绕主导产业，完善产业配套，拉长优势产业链，做大做强优质产能”的要求，为进一步优化公司工业酸平衡和副产盐综合利用能力，公司拟投资新建“工业酸资源综合利用技改项目”，该项目可有效保障现有公司主产品的稳定生产，同时消除副产品销售可能的环保风险。

　　（二）项目基本情况

　　1、项目名称：工业酸资源综合利用技改项目。

　　2、项目建设规模：本项目含10万吨/年有机无机复合肥、1.5万吨/年一氯甲烷和0.2万吨/年氯化钙水溶液。

　　3、项目建设地点：南通市经济技术开发区江山路998号的公司厂区内。

　　4、项目建设期：预计20个月。

　　（三）投资预算与评价

　　1、项目总投资为10573.33万元，其中：建设投资为9583.33万元，流动资金为990.00万元。资金来源为自筹。

　　2、本项目计算期为11年，建设期1年，经营期10年。项目生产负荷：第二年负荷为60%，第三年负荷为80%，第四年开始负荷为100%，年均净利润为3716.16万元。所得税后投资回收期3.95年（含项目建设期）。

　　（四）对公司的影响及风险分析

　　本项目的实施，能有效综合利用公司副产盐酸、副产盐，确保公司副产盐酸、副产盐的消化平衡，实现变废为宝，在保证公司可持续发展的同时，可取得可观的经济效益。

　　项目风险分析：

　　1、市场风险

　　复合肥业务是公司新增业务，市场拓展存在一定的风险和不确定性。

　　对策措施：公司将借助现有农药销售渠道，加大对产品的宣传推广力度，以品质、成本优势及农药化肥一站式服务特点抢占市场，赢得客户信赖。

　　2、环保政策风险

　　该项目以公司工业酸和副产盐为原料，生产复合肥、一氯甲烷、氯化钙水溶液等产品，生产过程中产生一定的三废，存在环保风险。

　　对策措施：公司十分重视环境保护工作，建有完善的三废处理设施，公司将高标准执行国家环保政策，并按照三同时的要求针对该项目产生的三废制定针对性的处理措施。

　　二、制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目

　　（一）项目背景

　　根据国家加快推进智能制造的要求，结合公司“制剂化”战略，为扩大公司制剂规模和提升效益，公司拟投资建设“制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目”，采用更先进智能包装设备和智能立体库，进一步提高智能制造水平。

　　（二）项目基本情况

　　1、项目名称：制剂提升及包装仓储智能化技术改造项目

　　2、项目建设规模：项目建成后草甘膦制剂生产能力为20万吨/年。

　　3、建设地点：南通市经济技术开发区江山路998号的公司厂区内。

　　4、项目建设期：预计1年。

　　（三）投资预算与评价

　　1、项目总投资（报批）为11988.47万元，其中固定资产投资为11029.97万元。资金来源为自筹。

　　2、在现有价格体系及计算基准下，本项目总投资收益率为15.52%，项目资本金净利润率为11.64%，项目所得税前财务内部收益率为17.64%，项目税后财务内部收益率为13.70%。所得税后投资回收期5.97年（含项目建设期）。

　　（四）对公司的影响及风险分析

　　项目建成后可进一步提升公司草甘膦制剂生产能力和水平，为公司的战略发展提供有力支撑。

　　项目风险分析：

　　1、市场风险

　　本项目改造后增加制剂年产能20万吨，尽管公司可以消化大部分产能，但仍有约5万吨产能富余。该部分产能能否有效发挥，存在一定的风险和不确定性。

　　对策措施：项目公用部分一次建成，分装线根据市场拓展情况分期实施。另外在项目建设的同时，公司将加大与制剂加工需求客户的联系，最大限度的提高制剂产能负荷。

　　2、环保风险

　　制剂生产过程将产生少量三废，存在一定的环保风险。

　　对策措施：公司十分重视环境保护工作，建有完善的三废处理设施，公司将继续按照高标准要求加大环保投入，将严格按照国家三同时的政策要求建设环保设施，确保稳定达标排放。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：600389   证券简称：江山股份  公告编号：2020-022

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　■

　　A、 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月12日14 点

　　召开地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪大道55号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会将听取《2019年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案8已经公司2020年1月16日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，详见2020年1月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案1-7、9-11已经公司2020年4月18日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议通过。详见公司2020年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02

　　应回避表决的关联股东名称：6.01应回避表决的关联股东为南通产业控股集团有限公司、南通投资管理有限公司；6.02应回避表决的关联股东为四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

　　3、登记时间：2020年5月7日上午：8:30—11:30，下午：13:00—16:30。

　　4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

　　符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

　　六、 其他事项

　　联系电话：0513—83558270、83530931

　　传真：0513—83521807

　　邮政编码：226017

　　联系人：宋金华、黄燕

　　会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　B、 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南通江山农药化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。