一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　不适用。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以股本302,082,162股扣除截至2020年3月31日公司回购专用账户中6,057,595股后的可参与分配的总股份数296,024,567股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，共派现177,614,740.20元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

　　鉴于公司正在实施股份回购事项，若本分配方案通过之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，因公司继续实施回购股份致使公司股本结构发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股份数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售，生产线涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程。公司的上游为畜牧业和皮革化工行业，下游对应于皮革服饰行业、皮具箱包行业、家具行业、汽车行业等。

　　目前公司产品主要为鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。公司销售渠道以直销和经销并存。产品以自主研发或者根据客户的需求，先研发并经客户确认后再根据订单进行生产相结合的方式。公司产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，百丽、森达、红蜻蜓、迪桑娜、香港时代、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、宝姿、红谷等均为公司的客户。

　　公司现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮1.5亿平方英尺的生产能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　否。

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　否。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年度，由于国内经济增速放缓，中美之间贸易摩擦的多次升级给经济发展造成的负面影响，国内消费需求不稳。同时，近年来随着流行趋势的变化，商务正装皮鞋的需求逐步减少，而商务休闲和运动休闲风格的鞋子更受青睐，为此公司积极调整客户结构和产品结构，一方面拓展商务休闲和运动休闲鞋客户以及其他新的皮革应用领域，另一方面公司利用自身研发优势，为下游客户提供更多的服务，协助下游客户开发新产品。报告期内实现营业收入158,710.10万元，同比下降12.16%，实现净利润11,802.45万元，同比上升1.97%，实现经营性现金流净额4,306.56万元，同比下降88.82%。

　　（1）实行事业部制，响应市场需求

　　公司实行事业部总经理负责制，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度，以满足客户订单多批次、小批量、多种类，柔性化供应的需求，同时根据每个事业部的需求配置资源，充分激发事业部的灵活性。

　　实行事业部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

　　（2）成立新项目部，拓展新需求

　　近年来随着人们对于生活品质更高的追求，室内装修越来越趋于环保、个性化和简约化，进而激发了人们对中高端家具的需求，目前国内天然皮革中高档沙发客户的原材料均为从德国、意大利的进口皮料，公司新成立的沙发项目部定位明确，有针对性的开发产品，有效的对接这部分中高端沙发客户。

　　（3）双重研发体系，技术引领市场

　　为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起，对新产品快研发周期和高频次的需求，公司总部设有技术中心，围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究，指导制革工艺改善，促进绿色环保、节能减排。同时，各事业部均组建有产品开发团队，主要利用收集的市场信息，根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合，分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用，以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善，共同推进科研成果转化，通过技术研发引领公司发展。

　　报告期内，技术中心有针对性的开发了沙发皮革、中厚型平面纳帕摔和较厚型仿压自然摔三个系列产品，采用独创的化料配方和无铬复鞣工艺，产品不含重金属，更具有环保性。

　　鞋面皮革方面开发了“耐光、耐寒、防水的高物性皮革”、“低甲醛童鞋皮革”等产品。在新的皮革应用领域方面，开发了“生态型电子产品包覆皮革”。

　　（4）突出技术和服务，转变营销模式

　　面对下游市场产品向个性化、时尚化、功能化的转变，公司营销中心有计划地调整客户结构和产品结构，主动放弃部分低附加值产品，深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户。公司还举办了产品发布会，对当下以及未来一年皮革面料的流行颜色、产品风格等信息进行分享，并聘请法国设计师利用公司的皮革面料制作成鞋、包等产品，以走秀的方式进行展示，为下游客户在产品设计和开发提供新的思路和理念。公司已从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案，以技术和服务作为切入点，与客户建立密切的合作关系。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　否。

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　否。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　不适用。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　不适用。

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　①新金融工具准则

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

　　新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

　　采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

　　2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

　　以摊余成本计量的金融资产；

　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

　　本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

　　于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

　　■

　　于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

　　■

　　本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

　　■

　　②新债务重组准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称”新债务重组准则”)，修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

　　根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

　　本集团对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

　　新债务重组准则对本集团财务状况和经营成果无影响。

　　③新非货币性交换准则

　　财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

　　新非货币性资产交换准则对本集团财务状况和经营成果无影响。

　　④财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　不构成业务合并

　　①本年发生的不构成业务合并

　　本报告期内，本公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司取得福建宝泰皮革有限公司51%的股权，合并成本为现金 484.12万元，根据评估确定合并成本的公允价值为484.12万元，购买日确定为2019年5月31日。2019年 6-12月，宝泰皮革营业收入 0万元，实现净利润-44.44万元。

　　确定购买日的依据：

　　2019年 4月 22日，本公司第四届董事会第十三次会议决议通过了《关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》。上述议案无需提交股东大会审议。瑞森皮革以自有资金 484.12万元收购福建正隆投资有限公司 51%的股权。2019年 4 月29日，福建正隆投资有限公司在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更，同时福建正隆投资有限公司变更名称为福建宝泰皮革有限公司。2019年5月9日，瑞森皮革支付收购价款484.12万元，占收购总价款的100.00%；综上所述，瑞森皮革在2019年5月31日已经控制了宝泰皮革的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。故本公司以2019年5月31日作为收购完成日。

　　②被购买方于购买日可辨认资产、负债

　　宝泰皮革的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

　　■

　　说明：购买日，宝泰皮革可辨认资产、负债公允价值的确定，主要依据福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《福建正隆投资有限公司拟股权转让所涉及的福建正隆投资有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽联合中和评报字（2019）第 5022 号）。宝泰皮革无形资产主要为土地使用权，其公允价值系以资产基础法评估确定。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　董事长：吴华春

　　2020年4月18日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2020-025

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议书面通知于2020年4月7日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2020年4月18日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》。

　　3、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　公司第四届董事会独立董事汤金木先生、戴仲川先生以及第五届董事会独立董事张白先生、林建东先生、陈占光先生均向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，第五届董事会独立董事将在公司2019年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　5、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司母公司实现净利润113,116,518.22元，按母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,311,651.82元。2019年初未分配利润为529,658,181.66元，减去2019年5月已分配利润181,249,297.20元，则截至2019年12月31日实际可供分配的利润为450,213,750.86元。

　　为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本302,082,162股扣除截至2020年3月31日公司回购专用账户中6,057,595股后的可参与分配的总股份数296,024,567股为基数，每10股派6.00元（含税）现金股利，共派现177,614,740.20元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

　　鉴于公司正在实施股份回购事项，若本议案通过之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，因公司继续实施回购股份致使公司股本结构发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股份数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司独立董事已就公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　6、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

　　公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验，并做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事和保荐机构就本次事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2019年度募集资金存放与使用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就公司2019年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兴业皮革科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就公司续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　11、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬计划的议案》，其中董事孙辉永先生回避表决，。

　　公司独立董事已就公司2020年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年第一季度报告全文及其正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　14、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事和保荐机构就此事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　16、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春、蔡建设、孙辉永回避表决。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　19、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年度股东大会的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于本次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

　　3、民生证券股份有限公司关于本次会议相关议案的核查意见；

　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会议相关议案的报告；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2020-037

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：2020年4月18日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2019年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年5月12日9:15，结束时间为2020年5月12日15:00。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年5月6日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议议案

　　（1）审议《关于公司2019年年度全文及其摘要的议案》；

　　（2）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

　　（3）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　（4）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　（5）审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（7）审议《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　　（8）审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

　　（9）审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　2、特别提示和说明

　　（1）议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已经于2020年4月18日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》已于2020年4月21日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）议案3已经于2020年4月18日经公司第五届监事第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》已于2020年4月21日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3）根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　（4）独立董事已提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、出席现场会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月7日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

　　3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

　　邮编：362261

　　联系人：吴美莉、张亮

　　联系电话：0595-68580886

　　传真：0595-68580885

　　电子邮箱：wml@xingyeleather.com

　　2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

　　附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

　　（2）《法定代表人证明书》

　　（3）《兴业皮革科技股份有限公司2019年度股东大会授权委托书》

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362674

　　2、投票简称：“兴业投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　(1)议案设置

　　表1 2019年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日9:15，结束时间为2019年12月26日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法定代表人证明书

　　兹证明              先生/女士系本公司（企业）                     。

　　公司/企业（盖章）

　　年     月      日

　　附件3：

　　兴业皮革科技股份有限公司2019年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2019年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账户号码：                         委托人持股数：

　　受托人姓名： _____________                  受托人签名：                   _

　　受托人身份证号码：____________              授权委托书签发日期：_______  _________

　　授权委托书有限期：

　　注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　证券代码：002674        证券简称： 兴业科技       公告编号：2020-038

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知于2020年4月7日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2020年4月18日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

　　6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2019年度内部控制的自我评价真实、客观。

　　监事会对《公司 2019年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：本次将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的剩余募集资永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。可以提高资金使用效率，有利于公司持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意部分将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　11、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：本次使用闲置募集资金20,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，且已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金。

　　监事会同意公司使用闲置募集资金20,000万元暂时性补充流动资金。

　　12、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　监事会认为：在保证公司及全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过6亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及全资子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　本议案还需提交年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司监事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2019-027

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业皮革科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1370号）核准，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月非公开发行A股61,510,162.00股，发行价为每股人民币11.64元，本次发行募集资金总额715,978,294.62元，扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用人民币6,007,211.32元后，实际募集资金净额为人民币709,971,083.30元。

　　上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2016)第351ZA0032号”《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额