一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　无

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年4月21日享有利润分配权的股份总额252,107,921股（总股本252,492,921股扣除公司回购账户持有的股份数量385,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司从事的业务主要分为胶粘剂新材料和军工科技两大板块，主要产品及经营模式未发生重大变化。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司胶粘剂业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。2018年，公司紧抓军工行业发展的历史性机遇，在胶粘剂新材料业务深入布局的基础上，通过并购重组正式切入军工电子业务，完成了成都必控科技有限责任公司的收购，新增电磁兼容与电源模块等业务，必控科技所从事的电磁兼容相关产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。公司未来将继续深耕新材料与军工行业中的细分领域，实现双轮驱动模式，完善公司长期战略布局。

　　一、胶粘剂新材料

　　公司是国内较早从事中、高端胶粘剂及新材料产品的研发、生产和销售的企业之一。经过三十多年的深耕，公司品牌效应和市场影响力日益突显，已逐步成长为胶粘剂细分领域龙头企业。公司坚持研发为基础，市场为导向，是一个以技术创新为驱动力的内生型企业。报告期内，公司产品主要包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、SBS胶粘剂等八大系列、数百种规格型号的产品，产品广泛应用于风电叶片制造、软材料复合包装、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、建筑、机械设备及工业维修等领域，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多项产品性能达到国际同类产品的水平。风电叶片用环氧胶主要服务客户包括多家大型国有企业、上市公司。

　　1、经营模式

　　（1）采购模式：公司建立了供应商管理制度，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。

　　（2）生产模式：公司采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。

　　（3）销售模式：公司销售模式以直销为主，公司产品专业性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司下游知名客户对供应商资格认证较为严格，因此公司制定了与客户建立长期稳定的合作关系、共同成长与发展的销售策略。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，适时推出新产品以满足客户需要，进一步稳固战略合作关系。

　　2、业绩驱动因素及行业地位

　　胶粘剂能有效地代替一些机械联接以及接口处的粘接，是新能源、包装、电子电器、仪器仪表、交通运输、建筑工程、航空航天等生产过程中简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益的有效节能材料。随着国家在新能源、基础设施建设和民生等多个方面的持续投入及“一带一路”建设的力度增强，都将会持续拉动国内胶粘剂市场。公司是上海市高新技术企业、上海市创新型企业；公司研究所被认定为“国家企业技术中心”和 “上海胶粘剂工程技术研究中心”。“万达”商标是上海市著名商标，公司产品曾获得“中国胶粘剂产品质量用户满意品牌”等多项荣誉。

　　公司依托在胶粘剂行业多年的技术积累和领先的研发实力，密切关注各下游应用领域的发展动态，能够以较快的速度自主开发并推出具有较高性价比的业内领先产品，并逐步实现对国际知名品牌的进口替代，打造民族品牌。

　　二、军工

　　公司积极向军工行业拓展，产品主要以应用于航空、航天、舰船、陆军、兵器市场的滤波器、滤波组件和电源模块及船舶工程领域的聚酰亚胺泡沫隔热材料为主要方向。

　　公司控股子公司必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品及屏蔽材料的研发、生产与销售。产品主要包括电磁兼容预测试系统、电磁兼容设备、滤波器、滤波组件、电源滤波模块、电磁屏蔽材料等。其生产的配套产品主要供给一级或二级整机装配军工企业或军工科研院所。

　　必控科技全资子公司北京力源主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，为客户提供电源配套服务。北京力源的核心产品是高频开关电源变换器模块，其利用脉宽调制技术把客户现场电源设备如市电（220V）、车载电源（电池）、机载电源（发电机）、舰载电源（发电机）等提供的电能进行整流，然后通过高频开关将电能转换成磁能，再把磁能变回客户设备需要的电压及电流的输出，向客户的各类设备提供高稳定性的供电、转换电压、供电保护功能，满足客户的供电需求。

　　北京力源拥有军用和民用两大产品线，主要面向武器装备、通讯设备、仪器仪表、测试设备、工业设备、电力通信设备等领域，客户主要分布在军工行业和电网输配电及工业控制行业。

　　1、经营模式

　　必控科技的经营模式如下：

　　（1）采购模式

　　必控科技的采购主要由其采购部执行，其根据计划部提供的采购计划和研发技术部的技术要求采购生产所需原材料、外协加工件，主要包括阻容器件、磁性材料、印制板、壳体等。

　　（2）生产模式

　　必控科技采用集成装配的生产模式组织生产，依据产品所属的阶段对产品进行设计，在通过验证后，对外协加工完成的壳体、印制电路板、非标准零部件及外购的标准元器件、电源模块等进行组装集成，并进行相关的试验。

　　（3）销售模式

　　必控科技产品专业性较强且大部分产品根据军工客户需求进行研发、生产，故主要采取直销的销售方式。公司的销售人员主动寻找市场机会，并将客户需求及时反馈研发技术部。在此基础上，研发技术部根据项目情况进一步与客户就产品性能指标、质量要求等进行深入沟通、评估，公司根据评估结果确认是否就此项目达成合作关系。

　　聚酰亚胺泡沫隔热材料的经营模式与公司胶粘剂及新材料领域的经营模式基本相同，

　　2、公司业绩驱动因素及行业地位

　　必控科技相关资质齐全，研发实力突出，技术水平国内领先。通过多年的研发，必控科技致力于为用户提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。凭借高稳定性、高可靠性的特点，必控科技设计并生产的电磁兼容相关产品赢得了客户的认可，产品具有竞争优势，与军工客户建立了稳定的战略合作关系。

　　聚酰亚胺泡沫隔热材料是应用于船舶工程领域的新材料，该材料2014年3月通过了军方的研制鉴定审查，是目前能够实际使用的最优的保温、隔热、降噪的高分子材料，具有阻燃、耐热性强、重量轻、环保无毒的特点，可以适应长期在超高温、超低温、高盐雾、强噪声、强辐射等极端条件下使用。目前聚酰亚胺泡沫隔热材料已应用于政府装备的生产与销售，且客户使用情况良好，后续将根据实际情况扩大应用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济及贸易增速下滑，中美经贸摩擦反复。国内经济总体保持平稳运行态势，经济结构优化升级持续推进，减税降费政策红利显现，但下行压力不断加大。面对复杂多变的经济环境及行业形势，公司董事会严格执行股东大会决议，管理层紧紧围绕公司年初制定的目标开展工作，不断夯实既定的“新材料+军工科技”战略方向，着力打造企业品牌知名度，持续深耕国内外细分市场，从严执行安全环保要求、优化整体产能布局，多措并举激发员工积极性，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等工作，使公司经营业绩持续、稳定、健康的增长。

　　报告期内，公司实现营业收入106,607.44万元，较上年度增长14.84%；归属于上市公司股东的净利润13,996.17万元，较上年度增长73.99%；实现每股收益0.56元，较上年度增长64.71%。

　　报告期末，公司资产总额为255,011.82万元，较年初增加12.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为213,486.48万元，较年初增加11.56%。

　　公司围绕董事会具体开展了以下工作：

　　一、市场拓展与技术研发

　　（一）胶粘剂新材料板块

　　报告期内，在胶粘剂新材料领域，公司通过强化自身业务能力，不断加大自主研发积累，深入推进大客户战略，开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品，从而增强自身盈利水平，使业务保持了稳步增长。2019年，公司胶粘剂类产品实现销售收入87,058.48万元，同比增长35%，公司主营业务产品的品牌影响和市场综合竞争力进一步提高。

　　1、风电新能源领域

　　2019年，风电行业延续了2018年的增长态势，受到补贴退坡、竞价、平价上网等政策性影响，以及弃风限电的持续改善，风电装机持续放量。公司风电环氧结构胶全年销售量近15,000吨，较上年度有较大幅增长，同时公司以高质量的产品及全天候服务为客户提供全方位风电解决方案，巩固公司行业地位、实现平稳发展。2019年4月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖，为50多个风电叶片生产基地进行售后技术支持服务。业务团队在国内市场深化与整机企业的合作关系，开启战略合作模式。技术团队在研发上不断创新攻关，完成了大尺寸和海上风电叶片用胶的研发，新型产品已应用于超大型叶片的生产制造。

　　公司持续推动与国际知名风电制造企业VestasWindSystemsA/S(维斯塔斯风力技术集团)、SiemensGamesa(西门子歌美飒)的业务对接，歌美飒已进入小批量叶片试制阶段。海外客户的逐渐导入，为风叶胶业务未来增长打下基础，使公司产品能够加快进入国际风电叶片制造市场的进程。

　　2、软包装领域

　　国家环保政策执行力度不断加大，对VOCs排放监管力度加压，使软包装企业的环保升级需求不断提升。随着我国对食品、药品包装溶剂残留的严格规定和发展环保包装的大势所趋，国内软包装企业对无溶剂包装复膜工艺已普遍认可，用户自身管理与操作水平也在不断进步和成熟。

　　报告期内，为应对市场和客户需求，公司加大无溶剂聚氨酯胶粘剂的研发力度和结构性调整，针对细分市场，产品朝着专业化、功能化、差异化方向发展，在软包装行业将陆续推出系列化环保型产品。

　　公司研发的无溶剂聚氨酯胶粘剂在铝箔水煮和铝箔高温蒸煮领域有的新的突破，不仅具有优异的剥离强度和低的摩擦系数，同时应用范围进一步扩大到双阻隔结构（PET/铝箔、PA/铝箔等），在双阻隔结构高速复合的条件下具有良好的油墨兼容性和复合外观，目前已在客户处批量使用并得到好评。公司研发的无溶剂聚氨酯复膜胶具有良好的耐介质性能，可耐一定浓度（食品允许添加的最大量）的乙基麦芽酚和透骨香精等食品添加剂。高粘度、高初粘力的无溶剂聚氨酯复膜胶应用于高阻隔、特殊薄膜材料，已在客户处小批量应用并得到客户认可。单组份聚氨酯胶粘剂提高了纸塑、纸铝复合强度，降低了内层摩擦系数，提升了产品的应用性能。

　　在这一领域，公司响应国家号召，逐步推动该系列产品在沿线国家“一带一路”销售网络布局，制订并初步实施了走向国际市场的规划，通过行业会议、展会（2019年第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会、2019年第十三届中国成都橡塑及包装工业展览会、2019年第九届中国（郑州）塑料产业博览会；2019年第一届中国沧州·东光塑料包装国际博览会、2019年桐城（新渡）塑料包装机械展销会、2019年第21届海峡两岸（龙港）印刷与文化产业博览会等）。传统媒体和新媒体宣传公司产品和品牌，使该系列产品和品牌的知名度不断提升，公司的行业地位进一步巩固。

　　3、消费电子领域

　　我国电子信息行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势，随着我国电子信息产业的发展，国内电子元器件发展迅速，对胶粘剂的需求也日益剧增。公司电子胶粘剂产品逐渐完成原有产品的技术升级，并根据客户需求进行个性化调整，同步开展环氧胶、硅胶/MS胶、PUR胶等产品的技术转化及研发工作。在市场拓展方面实施大客户跟进策略，重点布局消费电子产品组装市场包括手机、平板、笔记本电脑、穿戴设备。报告期内，电子胶粘剂销售收入增长50%以上，随着销售规模扩大毛利率和毛利额持续提升。

　　4、高铁、轨道交通领域

　　公司根据高铁、轨道交通制造单位的需求，经过一系列技术攻关与探索，自主研发出符合高铁、轨道交通行业新要求的地板胶、阻尼涂料，阻尼贴片等新材料产品，同时经过对技术与工艺的提升，改善了该行业施工效率。报告期内，公司该领域的系列化产品已实现批量化供货，且客户反馈良好；地板胶、阻尼浆在中车系统中重点客户（中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司）试装成功，性能反馈良好。

　　（二）军工科技板块

　　1、电磁兼容领域

　　公司自2018年进军军工电子领域以来，公司军工业务的发展路径清晰：以电磁兼容和军用电源模块为切入点，以自主研发为发展重点，未来布局电子元器件检测领域，逐步构建一条从材料到模块再到后端检测的完整产业链，覆盖产品研发、生产、销售、检测服务等全范围，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，充分发挥产业协同效应。

　　报告期内，必控科技利用其在电磁兼容领域的案例优势，加大新产品的研发力度，对电磁兼容产品进行了型谱扩充，产品已覆盖元器件级滤波产品、系统级电源滤波产品、智能型滤波产品。

　　（1）新研制的某级整机设备通过第三方检测机构电场峰值检测的最高检测值。

　　（2）系统级产品某管理系统已和相关研究所的设备进行联调联试，测试性能满足要求，为后续拓展奠定了坚实的基础。

　　（3）为相关系统提供的电源滤波器产品及功放取得了突破，参与完成了试验程序，试验数据满足要求。

　　（4）公司新参与了国家航空某型号飞机的电源及电磁兼容设计，新研制了数十种电源及电磁兼容产品与其配套，为后续公司业绩提供了新的增长点。

　　2、船舶工程领域

　　聚酰亚胺泡沫隔热材料为公司自主研发的新材料产品，该材料在海军领域填补了国内空白，目前已应用于军工生产。产品生产技术成熟、性能稳定，实现了聚酰亚胺泡沫隔热材料的规模化工业生产，综合性能达到国际先进水平。

　　二、 产业布局与产能优化

　　公司胶粘剂板块生产基地位于上海奉贤，军工科技板块生产基地位于成都高新区和北京昌平。唐山曹妃甸拟建设的胶粘剂新材料北方基地处于筹备阶段。

　　胶粘剂生产基地位于上海奉贤杭州湾经济开发区，主要生产胶粘剂新材料产品，包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS胶粘剂等产品等。报告期内，公司为进一步强化战略布局，提升风电用环氧树脂结构胶粘剂的产能，扩充研发实验室和检测实验室的规模及相应的办公环境，提高募集资金的使用效率和投资回报率，提升盈利能力，为股东创造更多价值。公司将原计划投入“丁基材料项目”中的剩余募集资金投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。

　　军工科技板块生产基地位于成都高新区和北京昌平，主要依托于该区域周边军工企业的市场需求和高校的人才资源优势，提高产品科技含量，能够为公司向客户提供更及时、优质的产品提供保障。

　　筹备建设的胶粘剂新材料北方基地项目位于曹妃甸化学工业园区，该区域重点布局临港石油化工、盐化工、精细化工等工业及化工产品的储运物流工业。是国家规划布局的七大石化产业基地之一。报告期内，公司按照计划继续推进“胶粘剂及上下游新材料项目”的设计建设，该项目将充分利用地域及政策优势，完善公司产业布局，强化公司风险抵御能力，提升公司中长期盈利能力。公司全资孙公司曹妃甸康达新材料有限公司的项目建设备案工作正在积极筹备中。

　　三、外延并购与拓展

　　报告期内，公司与阎月亮、张禹签署了《合作框架协议》，拟分步实施本次收购，逐步实现对北京京瀚禹电子工程技术有限公司的参股、控股以及整体收购。京瀚禹主要是对集成电路、晶体晶振、电源模块、继电器、电阻电容电感等电子元器件进行检测，客户主要为航空、航天、兵器、船舶、科研机构等军工单位。京瀚禹通过多年在军工领域的积累，积累了多套针对军工行业环境复杂性所涉及的检测工序，满足军工行业电子元器件检测的需求特殊性，目前其检测能力、类别和吞吐量处于行业领先位置。公司此次外延并购符合公司“新材料+军工科技”的发展战略，将使公司军工电子技术优势与检测领域资源进行深度融合，充分发挥协同效应，优化公司产业布局，促进公司军工科技板块产业链有效延伸，挖掘新的利润增长点，有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力，进一步促进公司长远发展。

　　四、管理升级与员工激励

　　积极推进机制转换，增强公司发展活力。报告期内，公司完成了混合所有制改革，引入战略投资者，公司性质由民营企业转变为国有控股企业，公司董事会、监事会成员进行了换届改组，经营层进一步强化精细化管理；完成财务共享系统和OA办公系统升级上线，实现系统信息共享；发挥巡视巡查监督作用，有序进行内部风险防控，公司经营质量稳步提升。

　　为规范岗位设置，提高工作效能，公司人力资源方面进行了改革。报告期内，公司大力实施人才储备战略，调整人才任用和晋升机制，选拔了一批有专业知识、有管理意识、有发展潜力的年轻人才充实到中层干部管理队伍。通过实施员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，促进参与人员的工作思维由任务执行向价值创造改变，调动其积极性和创造性，提高凝聚力和公司竞争力，激励其与公司实现价值共创、利益共享，促进公司长期、持续、健康发展。

　　五、安全生产与环境保护

　　报告期内，公司将安全生产贯穿于企业运营始终，持续认真贯彻国家有关安全生产的法律法规，严格执行公司安全生产规章制度，规范管理、安全生产。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证。公司安全环保部专职负责安全规范与环境保护工作，对突发环境事件应急预案进行了优化更新，定期组织安全委员会会议，举行了安全专题培训15次、综合性应急演练2次、消防技能大赛和安环知识竞赛各1次，组织现场检查和整改问题若干项，保证消防通道的绝对畅通及消防设施设备的保养力度与频次，积极配合监管部门安全与环保检查工作，持续加强安全检查力度，提升安全生产管理工作。公司根据生产需要加大环保设施投入，努力打造生态友好、绿色环保型生产环境，致力成为绿色环保的技术驱动型高新技术企业。

　　六、公司治理与信息披露

　　报告期内，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2019]6号)，公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表，上述会计政策变更对公司无重大影响， 详见年度报告“第九节 财务报告”之“三、财务报表附注”中与重要会计政策变更相关的内容。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年4月，公司受让唐山金融控股集团网络科技有限公司所持河北雄安云町网络科技有限公司的100.00%股权，从2019年4月起，河北云町纳入公司合并报表范围。

　　2019年5月，公司出资500万元新设子公司深圳康凝贸易有限公司，持有其100%的股权。从2019年5月起，深圳康凝纳入公司合并财务报表范围。

　　2019年7月，深圳康凝出资100万元港币新设子公司上海康达新材（香港）有限公司，持有其100%的股权，从2019年8月起，香港公司纳入公司合并财务报表范围。

　　2019年8月，康达新能源出资10,000万元新设子公司唐山曹妃甸康达新材料有限公司，持有其100%的股权。从2019年8月起，曹妃甸康达纳入公司合并财务报表范围。

　　2019年12月，公司清算注销持股比例51%的上海颐凝新材料科技有限公司。从2019年12月起，颐凝新材不纳入公司合并财务报表范围。

　　公司盖章：上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　法定代表人签字：王建祥

　　日期：2020年4月21日

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材    公告编号：2020-044

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2020年4月8日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年4月18日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事、高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　董事会成员一致认为公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）与公司募集资金实际存放与使用情况相符。公司独立董事就该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-047）。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司董事会确认了2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬领取的情况，“公司董监高薪酬情况”详见公司2019年年度报告全文相关章节内容。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　9、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-049）。

　　本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

　　中天国富证券出具了《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司关联交易事项的核查意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　11、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2019年度业绩完成情况的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成都必控科技有限责任公司2019年度业绩完成情况的说明》。

　　会计师事务所出具了审核报告，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　12、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-050）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　本议案在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事津贴由每人6万元/年（含税）调整为每人8万元/年（含税）。该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。

　　调整后的独立董事津贴薪酬自2019年年度股东大会审议通过之日起执行。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见。

　　关联董事王远立、周华、江波对该议案回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-051）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-052）。

　　公司独立董事就该议案出具了同意意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　16、审议通过《关于制定〈下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（2020年4月）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　17、审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠管理制度（2020年4月）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　18、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决议于2020年5月12日（星期二）下午14:00，在上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室（会议室），召开公司2019年年度股东大会，会期半天。会议通知具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-053）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2020-053

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议于2020年4月18日召开，董事会决议于2020年5月12日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会；

　　2、会议召集人：公司第四届董事会（《关于召开2019年年度股东大会的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过）；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次有效投票为准。

　　6、现场会议地点：上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室（会议室）

　　7、股权登记日：2020年5月6日

　　8、出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

　　2．审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　3．审议《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　4．审议《关于2019年度利润分配方案的议案》；

　　5．审议《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　6．审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；

　　7．审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　8．审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　9．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案分别经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见2020年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案4、5、7、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记时间：2020年5月11日9:00—16:00。

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2020年5月11日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

　　3．登记地点：上海市浦东新区庆达路655号

　　邮编：201201

　　联系电话：021－68918998-8669/8666

　　指定传真：021－68916616

　　联系人：沈一涛、高梦影

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1．本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

　　2．请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

　　3．会议咨询：上海市浦东新区庆达路655号

　　联系电话：021－68918998-8669/8666

　　联系人：沈一涛、高梦影

　　七、备查文件

　　1．公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2．公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362669

　　2．投票简称：“康达投票”

　　3．议案设置及表决意见

　　本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2020年5月12日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　本人（本单位）                     作为上海康达化工新材料集团股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士代表出席上海康达化工新材料集团股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人股东账号：                         持股数：                    （股）

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：                被委托人身份证号码：

　　（说明：请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　■

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：  2020 年   月   日

　　证券代码：002669   证券简称：康达新材    公告编号：2020-045

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月8日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2020年4月18日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员、独立财务顾问经办人列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　监事会成员一致认为董事会出具的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）与公司募集资金存放与实际使用情况相符。并且符合募集资金使用的相关规定，监事会同意本议案。具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定和要求。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-047）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于确认2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据《公司章程》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。“公司董监高薪酬情况”详见公司2019年年度报告相关章节内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》；

　　监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　监事会同意董事会出具的《2019年度内部控制评价报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　7、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为董事会编制和审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2019年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告全文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-048）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》；

　　监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整,公司对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　9、审议通过《关于成都必控科技有限责任公司2019年度业绩完成情况的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成都必控科技有限责任公司2019年度业绩完成情况的说明》。

　　会计师事务所出具了审核报告，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

　　公司监事会对本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查。经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-052）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669      证券简称：康达新材   公告编号：2020-046

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2016年非公开发行股票募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

　　截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

　　上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

　　（1）以前年度已使用金额

　　截至2018年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币51,297.91万元。

　　（2）本报告期使用金额及当前余额

　　①本报告期使用金额

　　2019年度公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币6,677.10万元。

　　②当前余额

　　截至2019年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（3）累计投入金额

　　截至2019年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民币57,975.01万元。

　　（二）2018年发行股份购买资产并配套募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司向盛杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】472号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）11,363,633股，发行价格为11.00元/股。募集资金总额为人民币124,999,963.00元，扣除独立财务顾问费用及发行承销费用10,000,000.00元后，募集资金到账金额为人民币114,999,963.00元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2019）第320ZA0004号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户存储，并已签署《募集资金三方监管协议》。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

　　本公司以前年度未使用募集资金和收到银行存款利息，本报告期使用金额为114,999,963.00元，当前余额为0元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）2016年非公开发行股票募集资金

　　1、2016年非公开发行股票募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

　　（1）2016年12月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

　　（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意康达新能源在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、康达新能源与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

　　截至2019年12月31日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行A股股票募集资金。

　　2、2016年非公开发行股票募集资金存储情况

　　（1）截至2019年12月31日，丁基材料项目募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,528.08万元（其中2019年利息收入828.38万元）；已扣除手续费0.50万元（其中2019年手续费0.16万元）

　　（2）截至2019年12月31日，2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　（二）2018年发行股份购买资产并配套募集资金

　　1、2018年发行股份购买资产并配套募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、公司《管理办法》等规定，经董事会批准，公司在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司及交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

　　2、2018年发行股份购买资产并配套募集资金存储情况

　　截至2019年12月31日，本次募集资金已按规定用途使用完毕。本公司开立募集资金专户的资金余额为31,638.35元（利息收入）。为了方便账户管理，公司已将上述募集资金专户余额划转至公司开立的一般账户，并办理完成该募集资金专用账户的销户手续，公司与独立财务顾问中天国富证券有限公司及交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）2016年非公开发行股票募集资金

　　（1）本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2016年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

　　（2）本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表。

　　（二）2018年发行股份购买资产并配套募集资金

　　本报告期募集资金实际使用情况，详见附表3：2018年发行股份购买资产配套募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表

　　附表3：2018年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　附表1：

　　■

　　■

　　附表2：

　　2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　■

　　附表3：

　　2018年发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表

　　■

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材   公告编号：2020-056

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部发布的相关文件要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求符合相关情况的上市公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据上述相关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前采用的会计准则

　　国家财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计准则

　　本次变更后，公司将执行财务部修订后的《企业会计准则第14号-收入》的有关规定。同时，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　《企业会计准则第14号-收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。该会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669   证券简称：康达新材   公告编号：2020-047

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次利润分配预案的基本情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019年度审计报告，公司2019年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为139,961,738.71元，2019年度母公司实现净利润为97,985,702.09元，减去本期提取的法定盈余公积金9,798,570.21元，加上年初未分配利润366,809,120.28元，减去2018年度实施的利润分配，截至2019年末，公司累计可供股东分配的利润为435,554,297.25元。

　　经董事会决议：

　　1、公司暂以2020年4月21日享有利润分配权的股份总额252,107,921股（总股本252,492,921股扣除公司回购账户持有的股份数量385,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计分红总额20,168,633.68元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　此外，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司在2019年度以集中竞价方式回购股份支付金额40,000,643.80 元（不包含交易费用），占2019年度归属于母公司股东的净利润比例为28.58%。

　　综上，公司2019年度公司现金分红占2019年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润比例合计为42.99%。

　　2、截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份385,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利，因此公司回购专户中已回购的385,000股不参与本次利润分配。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

　　4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

　　二、利润分配预案的合理性

　　公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的要求。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、相关审核及审批程序

　　本预案已经公司于2020年4月18日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议全体成员审议并表决通过，同意将本方案提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事对公司《关于2019年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2019年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2019年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、其他说明

　　本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2020-049

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于2020年度公司日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）关联人徐洪珊先生（徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人，合计持有公司5%以上股份）曾担任上海大洋新材料科技有限公司（以下简称“大洋新材”）执行董事，于2019年10月9日起不再担任该职务和其他相关职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在2020年10月9日之前，大洋新材仍为公司关联方，公司与大洋新材之间的交易仍构成关联交易。根据公司日常经营需要，公司与关联方大洋新材2020年度所发生的关联交易事项全年总金额（不含税）预计不超过3,050万元。

　　公司于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》。该议案得到全体独立董事事前认可，独立董事就该议案出具了同意意见。

　　本次关联交易预计金额超过3,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　企业名称：上海大洋新材料科技有限公司

　　法定代表人：牛旭伟

　　注册资本：人民币5,000万元整

　　成立日期：2014年1月7日

　　住所：上海市浦东新区庆达路655号6幢

　　经营范围：从事新材料领域内的技术开发、技术服务，技术咨询，金属及合金材料、化工材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、五金交电、建筑材料、保温材料、防水材料、办公用品、日用百货的销售，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，新材料裁切加工、精密制造及研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、与公司关联关系

　　徐洪珊先生与其一致行动人陆企亭先生等人，合计持有公司5%以上股份。徐洪珊先生曾担任大洋新材执行董事，于2019年10月9日起不再担任大洋新材执行董事及其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款及10.1.6条的规定，在2020年10月9日之前，大洋新材仍为公司关联方，双方所发生的业务构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；

　　关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。

　　2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

　　3、本次日常关联交易预计额度有效期自 2020 年1月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事的事前认可，独立董事发表事前认可意见如下：

　　公司对2020年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　公司对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2020年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　七、独立财务顾问意见

　　公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对公司2020年度日常关联交易预计发表核查意见如下：

　　中天国富证券核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见等康达新材2020年度预计日常关联交易涉及的相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，中天国富证券认为：上述关联交易事项已经了履行了必要的审批程序，决策程序合法有效；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；上述关联交易不会对公司的经营独立性构成影响，也不会对关联方形成依赖。

　　综上所示，中天国富证券对康达新材2020年度预计日常关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　5、中天国富证券有限公司关于上海康达化工新材料集团股份有限公司关联交易事项的核查意见。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2020-050

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、 聘任会计师事务所的情况说明

　　容诚是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司财务状况和经营成果。2019年度，公司给予容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计和内部控制鉴证报酬合计为110万元。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司2020年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

　　二、 拟聘任会计师事务所概况

　　1、机构信息

　　容诚系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　容诚会计师事务所具有以下从业资质：

　　（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

　　（2）获准从事金融审计相关业务；

　　（3）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

　　公司的审计工作由容诚苏州分所（以下简称“苏州分所”）承担，苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于 2016 年 7 月 12 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 单元307-308 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　拟签字项目合伙人：潘汝彬，中国注册会计师，从2000年9月起开始从事审计工作，曾为日出东方控股股份有限公司（603366）、广东宏川智慧物流股份有限公司（002930）、金陵华软科技股份有限公司（002453）、垒知控股集团股份有限公司（002398）、苏州东山精密制造股份有限公司（002384）、华达汽车科技股份有限公司（603358）、张家港中环海陆高端装备股份有限公司、无锡晶晟科技股份有限公司（839830）、浙江千吉莱旅游股份有限公司（870975）、湖北阿泰克生物科技股份有限公司（836264）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

　　拟签字注册会计师：张伟，中国注册会计师，从2009年7月起一直从事审计工作，曾为上海康达化工新材料集团股份有限公司（002669）、浙江金海环境技术股份有限公司（603311）、惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）、江苏瀚远科技股份有限公司（430610）、江苏红旗种业股份有限公司（831232）、徐州市九州生态园林股份有限公司（839717）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

　　3、业务信息

　　容诚2018年度总收入共计69,904.03万元，其中，审计业务收入66,404.48万元，证券业务收入38,467.12万元；2018年为1,338家公司提供审计服务，包括为110家A股上市公司提供年报审计服务；对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4、执业信息

　　容诚及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人潘汝彬先生，中国注册会计师，从2000年9月起一直从事审计工作，曾为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务。

　　拟签字注册会计师张伟先生，中国注册会计师，从2009年7月起一直从事审计工作，曾为公司等多家上市公司、新三板挂牌企业提供服务。

　　拟安排的项目质量控制负责人：薛海燕，中国注册会计师，从2010年开始从事审计业务，2017年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　本次安排的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　5、诚信记录

　　最近三年，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　最近三年，本项目拟签字注册会计师均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　三、 拟续聘审计机构履行的程序

　　1、公司审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，在查阅容诚有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘容诚为公司2020年度审计机构，聘期一年。

　　2、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2020年度财务和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

　　3、独立董事对本次续聘容诚相关事项发表了独立意见和事前认可意见，认为：

　　我们对续聘容诚为公司2020年度审计机构事项进行了事前审查。经核查，容诚具备证券、期货相关业务执业资格，同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，能够满足公司财务审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。因此为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘容诚为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　容诚具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，公司续聘容诚担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；因此为保持公司审计工作的连续性。独立董事一致同意续聘容诚作为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

　　4、上述《关于续聘2020年度审计机构的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2020-051

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意2020年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称 “子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币12亿元 （最终以银行实际审批的授信额度为准）。

　　本次授信额度事项尚需提交至公司2019年年度股东大会审议批准。

　　二、授信基本情况

　　为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，根据公司2020年的发展战略及财务预算，2020年公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信额度不超过人民币12亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。该额度可循环使用。有效期自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

　　本事项不构成关联交易。

　　三、业务授权

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信（含子公司授信）的全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项，但仍需要遵守公司合同审核流程。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署、办理上述授信（含子公司授信）项下的具体业务手续，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种（包含日常经营借款和贸易融资）及相应的手续。

　　授权期限为自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会之日止。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材    公告编号：2020-052

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金使用效率，增加收益，在不影响正常经营的情况为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会、监事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过15,000万元人民币（含15,000万元，下同）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：

　　在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：

　　根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过15,000万元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种及安全性：

　　投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定。

　　4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不包括募集资金。

　　5、投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　6、决策及实施方式

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会审议权限范围，不需要提交公司股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司财务总监具体操作。

　　7、其他事项

　　公司购买银行理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资风险分析及风险控制措施

　　1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，主要存在以下风险：

　　（1）投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）资金存放与使用风险；

　　（3）相关人员操作和道德风险。

　　2、针对上述风险，管理层拟采取以下措施进行控制：

　　（1）理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。

　　（2）公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　（5）公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　三、对公司的影响

　　1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

　　2、利用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

　　四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　2019年11月29日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　截至本公告披露日，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为8,000万元，未超过董事会审批额度。

　　五、 独立董事意见

　　通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于现金管理的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　基于此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对本次使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669    证券简称：康达新材    公告编号：2020-054

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月21日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年报及经营情况，公司定于2020年4月24日（星期五）采用网络远程的方式举办2019年度业绩说明会，出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王建祥先生，副董事长、总经理姚其胜先生，董事、常务副总经理、财务总监宋兆庆先生，独立董事王远立先生，副总经理、董事会秘书沈一涛先生和独立财务顾问经办人刘冠勋先生。投资者可通过以下方式参与，具体方式如下：

　　（一）全景网

　　1、时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00-17:00；

　　2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net ）参与本次年度业绩说明会。

　　（二）“康达新材投资者关系”小程序

　　1、时间：2020年4月24日（星期五）下午15:00-17:00；

　　2、参与方式：（1）通过微信搜索“康达新材投资者关系”小程序；

　　（2）通过微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登陆“康达新材投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次年度网上业绩说明会！

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日

　　证券代码：002669     证券简称：康达新材     公告编号：2020-055

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备及

　　核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2019年12月31日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2019年度公司计提各项资产减值准备合计22,592,624.71元。另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销，核销资产共计7,014,745.37元。明细如下：

　　单位：元

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的说明

　　（一）计提资产减值准备的说明

　　1、应收款项

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收账款计提坏账准备13,455,521.01元，应收账款融资计提坏账准备3,332,525.30元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司对截至2019年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备5,804,578.40元。

　　（二）资产核销的情况说明

　　截至2019年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账7,014,745.37元，已全额计提坏账准备。本次核销的坏账主要形成原因是由于该应收账款账龄过长，经多种渠道催收或诉讼后确实无法回收，因此对上述款项予以核销。

　　三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

　　（一）合理性说明

　　本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　（二）对公司的影响

　　公司2019年累计计提资产减值准备22,592,624.71元，转回或转销资产减值准备合计7,014,745.37元，上述事项将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润22,592,624.71元。本次核销及计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。

　　公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　上海康达化工新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十一日