统一社会信用代码：9165900126419251X8

　　经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。

　　主要合伙人：李光太、李荀、李文轩、郭少平等

　　实际控制人：李光太

　　2、历史沿革：广泰投资成立于2011年10月18日，由威海广泰投资有限公司变更而来。

　　最近三年发展状况：广泰投资无实体产业，主要从事对非上市企业和上市公司股权投资

　　2019年度营业务收入为0万元，净利润为2,830.65万元，截至2020年3月31日，资产总额为26,490.45万元，净资产为8,026.25万元。

　　3、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林为广泰投资的合伙人，广泰投资属于本公司关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司控股股东广泰投资拟向公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）提供财务资助，具体情况如下：

　　1、资助金额：不超过人民币5,000万元。

　　2、使用期限：不超过3年，在借款额度及有效期内可循环使用。

　　3、计息方式：按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　公司控股股东广泰投资向公司提供借款，有利于公司的发展，提供的借款利息较低，符合公司和全体股东的利益不会对公司的经营业绩产生影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　由于上述关联交易尚需公司股东大会的批准，因此2020年年初至披露日未与上述关联人发生财务资助的关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：我们事前审核了公司接受控股股东财务资助事项的材料，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：本次关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-024

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于合并报表范围内母子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议于2020年4月18日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）提供不超过8亿元的连带责任担保额度，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）提供不超过1亿元的连带责任担保额度，公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）向提供不超过1亿元的连带责任担保额度，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过3年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

　　（二）审批程序

　　上述担保事项经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京中卓时代消防装备科技有限公司

　　企业名称：北京中卓时代消防装备科技有限公司

　　成立日期：2005年1月21日

　　注册地点：北京市顺义区马坡镇聚源中路18号

　　法定代表人：李建军

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：生产消防车；销售汽车、消防器材及汽车零配件；售后服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

　　主要财务状况（数据已经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）营口新山鹰报警设备有限公司

　　企业名称：营口新山鹰报警设备有限公司

　　成立日期：2012年6月

　　注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号

　　法定代表人：任伟

　　注册资本：20,000万元

　　主营业务：火灾自动探测、报警、灭火系统，消防应急照明和疏散指示系统产品，大空间智能灭火装置研发、生产、销售。

　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

　　主要财务状况（数据已经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）威海广泰特种车辆有限公司

　　企业名称：威海广泰特种车辆有限公司

　　成立日期：2011年8月31日

　　注册地点：威海市环翠区羊亭镇惠河路93号

　　法定代表人：于洪林

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发；机场设备、港口设备、改装汽车、电车、挂车及配套产品设计、开发、生产、销售、维修、检测、租赁及相关的技术咨询、技术服务；金属包装容器制造、销售、维修；医疗仪器设备及器械经营；工程机械的研发、生产、销售；汽车及配件、机电产品的销售。

　　与本公司的关系：被担保人为本公司的全资子公司。

　　主要财务状况（数据已经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　（四）威海广泰空港设备股份有限公司

　　企业名称：威海广泰空港设备股份有限公司

　　成立日期：1996年9月19日

　　注册地点：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　法定代表人：李光太

　　注册资本：38,182.7504万元

　　主营业务：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备特种设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工，医用气体设备工程安装，建筑机电安装；专用汽车、挂车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械的生产、经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服务；柴油（闭环闪点≤60℃）、煤油、汽油的不带有储存设施的经营（禁止储存）；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；空气分离设备、空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、安装和维修；备案范围内的进出口业务。

　　主要财务状况（数据已经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　1、担保类型：连带责任保证

　　2、担保期限：3年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

　　3、担保额度：

　　■

　　其中，公司为中卓时代担保8亿元包含公司第六届董事会第十六次会议审议通过的2.5亿元担保，公司为山鹰报警担保1亿元包含公司第六届董事会第十一次会议审议通过的2,650万元担保，本次仅是延长担保期限，并非新增担保。

　　以上担保计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　4、担保范围：授信合同项下包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务。

　　5、授权：拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保相关的文件。

　　6、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。

　　四、董事会意见

　　本次提供担保支持主要是为满足各公司经营发展的资金需要，公司及子公司经营状况良好，具有较强的偿债能力以及良好的企业信誉，资产负债率超过70%的子公司系其经营模式影响。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，不存在反担保情况。因此，董事会将本次合并报表范围内母子公司担保事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况选择相应机构并签署相应的协议文件。

　　五、独立董事意见

　　本次公司与全资子公司之间提供担保，能够提升被担保公司融资能力，改善财务状况，满足资金需求，保障生产经营稳定。本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司及子公司提升信用水平，进一步提升公司整体融资能力，促进经营业绩提升，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次公司与全资子公司之间提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告出具日，本公司及控股子公司已审批的担保额度为12.8亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的43.81%。

　　母子公司之间担保的总额为12亿元，占最近一期经审计净资产的41.07%（其中公司为中卓时代提供担保额度8亿元，为山鹰报警提供担保额度1亿元，为广泰特车提供担保额度1亿元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度2亿元）。

　　全资子公司威海广泰房地产开发有限公司为购房者提供的担保额度8,000万元，占最近一期经审计净资产的2.74%。

　　截至本公告出具日，公司及子公司担保余额为27,810万元，占最近一期经审计净资产的9.52%，其中，为控股子公司提供担保的余额为27,650万元，对外担保余额为160万元。

　　不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-025

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，业务团队具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘中兴华所担任公司2020年度审计机构，聘期一年，年度审计报酬为85万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　　4、注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

　　5、业务资质：具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：否

　　（二）人员信息

　　1、合伙人数量：131人

　　2、注册会计师数量：817人

　　3、从业人员数量：2086人

　　4、从事过证券服务业务的注册会计师数量：337人

　　5、拟签字注册会计师及从业经历

　　（1）项目合伙人、拟签字注册会计师徐世欣：自1985年起从事审计工作，从事证券服务业务超过28年，现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，风险控制委员会委员。负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO及年报审计工作，及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师王洪德：1998年从事事务所审计业务至今，先后为海尔智家股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、山东六和集团有限公司、原青岛碱业股份有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务。没有兼职情况。

　　（3）项目质量控制复核人杨勇：从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人的执业资质：注册会计师

　　项目质量控制复核人是否从事过证券服务业务：是

　　项目质量控制复核人是否具有相应的专业胜任能力：是

　　（三）业务信息

　　中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年度审计公司家数共计10,210家，其中上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　（四）执业信息

　　1、中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2、项目合伙人徐世欣、项目质量控制负责人杨勇、拟签字注册会计师徐世欣和王洪德均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　1、中兴华所最近三年受到刑事处罚0次，行政处罚1次，行政监管措施4次，自律处分1次。

　　2、拟签字注册会计师徐世欣和王洪德最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（六）独立性

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》等事项。公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为中兴华所具有证券、期货相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业，高效完成年度审计工作，同意续聘中兴华所为公司2020年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事会审议。

　　独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（三）董事会审议聘任会计师事务所审议程序

　　公司于2020年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的审计机构，年度审计报酬为85万元人民币。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见；

　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-026

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2020年4月18日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更，是按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行的变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）变更的原因

　　财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

　　（二）变更的日期

　　根据财政部要求，公司于2020年1月1日起执行变更后的会计准则。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）中的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据新收入准则的相关规定，公司本次会计政策变更涉及的主要调整内容如下：

　　1、将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移为收入确认时点的判断标准；

　　3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

　　4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出来明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据相关新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

　　本次会计政策变更，是根据财政部发布的相关规定进行的变更，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的收入准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十七次会议决议；

　　2、第六届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-027

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第六届董事会第十七次会议决议，公司决定于2020年5月12日下午13:30在公司会议室召开2019年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。2020年4月18日公司第六届董事会第十七次会议，以9票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年5月12日（星期二）下午13：30

　　网络投票时间为：2020年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　特别提示：本次股东大会存在需回避表决的股东，详见2020年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-018），并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1. 审议《2019年度董事会工作报告》；

　　2. 审议《2019年度监事会工作报告》；

　　3. 审议《2019年年度报告及其摘要》；

　　4. 审议《2019年度财务决算报告》；

　　5. 审议《2019年度利润分配方案》；

　　6. 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　7. 审议《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

　　8. 审议《关于申请综合授信额度的议案》；

　　9. 审议《关于接受控股股东担保的议案》；

　　10. 审议《关于接受控股股东财务资助的议案》；

　　11. 审议《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

　　12. 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　公司现任独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　上述第5、7、9、10、11、12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

　　上述第9、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司2020年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-018、2020-019）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月7日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月7日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：王海兵、鞠衍巍

　　电话号码：0631-3953335

　　传真号码：0631-3953451

　　电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

　　地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

　　邮编：264200

　　相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9：15，结束时间为2020年5月12日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　威海广泰空港设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　■

　　4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年     月    日

　　证券代码：002111   证券简称：威海广泰   公告编号：2020-019

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2020年4月8日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

　　2、会议于2020年4月18日下午13:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

　　3、会议由监事会主席任伟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

　　4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2020-020）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入2,551,437,384.89元，同比增长16.65%，归属母公司所有者的净利润331,698,794.49元，同比增长41.26%。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润282,562,512.24元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积28,256,251.22元，加年初未分配利润729,148,136.82元，减已付2018年度普通股股利133,639,487.98元，期末未分配利润为849,814,909.86元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以扣除回购股份6,758,920股的股本375,068,584股为基数每10股派现金2.7元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2019年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展，现金分红金额为101,268,517.68元。公司在报告期已经使用36,967,619.39元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计人民币138,236,137.07元。

　　提示：在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经过认真核查报告及《内部控制规则落实自查表》内容，查阅公司的内控制度，认为：

　　（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

　　（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

　　（3）公司《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　根据公司绩效考核机制核算，公司2019年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为631.47万元（包括已离任董事、监事、高管）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2020年日常关联交易协议的议案》。

　　具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-021）。

　　监事会认为公司与山东广大航空地面服务股份有限公司签署2020年度日常关联交易协议，有利于降低空港地面设备的售后服务成本、提高服务效率和质量，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

　　9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

　　具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东担保的关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

　　监事会认为公司控股股东和实际控制人为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行和其他金融机构融资授信提供连带责任担保，是为了支持公司的经营发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

　　具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受财务资助的关联交易公告》（公告编号：2020-023）。

　　监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

　　具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2020-024）。

　　监事会认为本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，财务状况良好，担保风险可控。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-026）。

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议

　　一、董事会会议召开情况

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2020年4月8日以传真、电子邮件、电话等方式发出，于2020年4月18日在山东省威海市环翠区黄河街16号以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长李光太先生召集并主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名（受疫情影响，董事郭少平、李文轩、姚焕然、李永奇以通讯方式参会并表决）。公司3名监事收悉全套会议资料并列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入2,551,437,384.89元，同比增长16.65%，归属母公司所有者的净利润331,698,794.49元，同比增长41.26%。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润282,562,512.24元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积28,256,251.22元，加年初未分配利润729,148,136.82元，减已付2018年度普通股股利133,639,487.98元，期末未分配利润为849,814,909.86元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以扣除回购股份6,758,920股的股本375,068,584股为基数每10股派现金2.7元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2019年末滚存的未分配利润暂用于公司发展，现金分红金额为101,268,517.68元。公司在报告期已经使用36,967,619.39元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计人民币138,236,137.07元。

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　董事会认为《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　8、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2019年的薪酬总额为631.47万元（包括已离任董事、监事、高管）。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《关于签署2020年日常关联交易协议的议案》。

　　为保证公司的生产经营持续稳定发展，降低采购与售后服务成本，同意公司及控股子公司按照公平、公开、公允的原则，与山东广大航空地面服务股份有限公司及其下属子公司签订2020年日常关联交易协议，与其发生的关联采购、关联劳务和关联销售业务。

　　表决结果为：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。

　　10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来三年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过37亿万元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过35亿元，向金融机构申请授信融资额度不超过2亿元，具体授信融资情况详见下表：

　　1、向银行申请授信融资额度

　　■

　　2、向金融机构申请授信融资额度

　　■

　　以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金融机构最终协商后确定，实际授信金额不超过上述额度。

　　授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起算，不超过3年。

　　公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。

　　提请股东大会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

　　为支持公司的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）和实际控制人李光太先生拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）办理的总额不超过37亿元的综合授信融资额度提供担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据信贷银行、金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过3年，无需支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

　　表决结果为：赞成票4票；反对票0票；弃权票0票。董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　12、审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

　　同意接受公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业向公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）提供财务资助不超过人民币5,000万元，有效期限为3年，在借款额度及有效期内可循环使用，拟定按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。

　　表决结果为：赞成票4票；反对票0票；弃权票0票。董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　13、审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

　　本次提供担保支持主要是为满足各公司经营发展的资金需要，公司及子公司经营状况良好，具有较强的偿债能力以及良好的企业信誉，资产负债率超过70%的子公司系其经营模式影响。公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益，不存在反担保情况。因此，董事会将本次合并报表范围内母子公司担保事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长根据实际情况选择相应机构并签署相应的协议文件。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　14、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘请具有证券、期货相关从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度的审计机构，年度审计报酬为85万元人民币。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的收入准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　16、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于2020年5月12日下午13：30在公司三楼会议室召开2019年度股东大会。

　　独立董事在本次董事会上提交了述职报告，将在2019年度股东大会上述职。

　　表决结果为：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。

　　与会董事签字：

　　■

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　年   月   日