法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要；

　　全体监事认真审核了公司2019年年度报告，特发表以下审核意见：

　　(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年的经营管理情况和财务状况；

　　(三)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-012

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司所属路段昌九高速公路延长收费年限，根据《企业会计准则》及公司会计估计相关规定，公司委托第三方中介机构对昌九高速公路的车流量进行了重新预测，重新调整以后年度每标准车流量应计提的单位折旧额。

　　●本次会计估计变更预计将减少公司2019年10-12月的折旧20,624.20万元，减少营业成本20,624.20万元，增加所得税费用5,156.05万元，增加归属于母公司所有者的净利润15,468.15万元，增加归属于母公司所有者权益15,468.15万元。

　　一、概述

　　（一）根据《关于同意重新核定南昌至九江高速公路收费年限有关事项的批复》（赣交财务字〔2019〕97号），同意重新核定昌九高速公路收费年限，核定的收费年限暂定为30年，收费起止日为2019年10月1日至2049年9月30日。

　　公司委托第三方中介机构对昌九高速公路重新进行车流量预测，并出具了《江西省昌九高速公路交通量分析及预测报告》。根据财政部颁布的《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计和会计差错更正》和公司会计估计变更等相关规定，公司采用上述报告确定的预测车流量作为折旧依据，重新调整以后年度每标准车流量应计提的单位折旧额。本次会计估计变更起始日为2019年10月1日。

　　（二）2020年4月17日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）是否需要提交股东大会审议：否。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的原因及内容

　　经国家发展和改革委员会批准，公司昌九高速公路改扩建项目于2019年9月30日正式建成通车。根据《关于同意重新核定南昌至九江高速公路收费年限有关事项的批复》（赣交财务字〔2019〕97号），同意重新核定昌九高速公路收费年限，核定的收费年限暂定为30年，收费起止日为2019年10月1日至2049年9月30日。

　　根据目前公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采用工作量法（车流量法）计提折旧，各收费路段的工作量（车流量）由公司聘请独立的专业交通研究机构进行路况及交通量调查，并以此计算每标准车流量应计提的单位折旧额，每年公司按实际车流量与预测车流量孰高原则计算当年应计提的公路资产折旧。公司每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

　　公司委托第三方中介机构对昌九高速公路重新进行车流量预测，并出具了《江西省昌九高速公路交通量分析及预测报告》。根据财政部颁布的《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计和会计差错更正》和公司会计估计变更等相关规定，公司采用上述报告确定的预测车流量作为折旧依据，重新调整以后年度每标准车流量应计提的单位折旧额。本次会计估计变更起始日为2019年10月1日。

　　本次会计估计变更后，公司按照第三方中介机构出具的《江西省昌九高速公路交通量分析及预测报告》计提折旧。具体变动情况如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响

　　根据《企业会计准则》规定，公司对昌九高速公路剩余收费期的车流量进行变更属于会计估计变更事项，应采用未来适用法进行相应的会计处理，不进行追溯调整。

　　本次会计估计变更预计将减少公司2019年10-12月的折旧20,624.20万元，减少营业成本20,624.20万元，增加所得税费用5,156.05万元，增加归属于母公司所有者的净利润15,468.15万元，增加归属于母公司所有者权益15,468.15万元。

　　三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：因昌九高速公路改扩建项目建成通车后重新核定收费年限，根据《企业会计准则》的要求，公司董事会同意对昌九高速公路剩余收费期的车流量进行变更，该事项属于会计估计变更事项，采用未来适用法进行相应的会计处理，不进行追溯调整。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，并取得了我们的认可。

　　1、本次会计估计变更符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关要求。

　　2、公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够准确地反映公司固定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　四、上网公告附件

　　（一）第七届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第七届监事会第九次会议决议；

　　（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西赣粤高速公路股份有限公司会计政策、会计估计变更情况专项说明。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-013

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整

　　财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因子公司江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）并购江西公路开发有限责任公司（以下简称“公路开发公司”）全资子公司江西锦路科技开发有限公司（以下简称“锦路公司”）100%股权的交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》等相关要求，公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整。

　　一、公司财务报表追溯调整的原因

　　根据公司第七届董事会第六次会议决议及与公路开发公司签署的《江西方兴科技有限公司增资扩股协议》，子公司方兴公司以并购锦路公司100%股权的方式进行增资扩股。增资完成后，方兴公司注册资本由10,500.00万元增加至 12,693.27万元；公司和公路开发公司持有方兴公司股权比例分别为82.72%和17.28%，锦路公司成为方兴公司全资子公司。方兴公司于2019 年4月1日在江西省市场监督管理局办理了工商变更登记。

　　公路开发公司为公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）的全资子公司，本次交易前后，公司和公路开发公司均受省高速集团控制，并且该控制并非暂时性的，因此本次企业合并属于同一控制下的企业合并。

　　根据《企业会计准则第20号—企业合并》的规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是经营成果都应持续计算；在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

　　按照上述会计准则规定，公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整，调整前后有关情况见下表：

　　合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　■

　　合并资产负债表（续）

　　单位：人民币元

　　■

　　合并利润表

　　单位：人民币元

　　■

　　合并现金流量表

　　单位：人民币元

　　■

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）2020年4月17日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，因子公司江西方兴科技有限公司并购江西公路开发有限责任公司全资子公司江西锦路科技开发有限公司100%股权的交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》等相关要求，公司董事会同意对比较期间相关财务报表数据进行追溯调整。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事认为：公司在将《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，并取得了我们的认可。

　　1、公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定。

　　2、追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况。

　　3、追溯调整涉及决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意本次追溯调整。

　　（三）监事会认为：本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、上网公告附件

　　（一）第七届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第七届监事会第九次会议决议；

　　（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江西赣粤高速公路股份有限公司2019年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-014

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。预计公司2020年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。

　　●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司和下属管理中心等单位因日常经营活动需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式与控股股东及其所属单位产生的交易，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，不会形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2020年4月17日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。

　　2、公司独立董事对公司预计2020年度日常关联交易进行了事前认可，并对该议案发表独立意见：

　　①2020年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；

　　②2020年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；

　　③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和实际情况

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站），实际执行情况如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计情况

　　预计2020年日常关联交易具体金额如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各方的关联关系

　　控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）及其所属单位均为公司及控股子公司和下属管理中心等单位的关联方，因此公司及控股子公司和下属管理中心等单位与省高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。

　　省高速集团持有江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）15.56%的股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，江西银行为公司的关联方。因此，公司及控股子公司和下属管理中心等单位与江西银行之间的交易均构成关联交易。

　　（二）关联方介绍

　　■

　　以上关联方的财务数据及履约能力分析：

　　截至2019年9月30日，省高速集团未经审计的总资产3,360.96亿元，净资产1,248.68亿元，实现净利润20.88亿元。

　　截至2019年12月31日，江西银行经审计的总资产4,561.19亿元，净资产350.88亿元，实现净利润21.09亿元。

　　本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　三、定价政策和方式

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位预计2020年度将与省高速集团及其所属单位之间发生的关联交易价格主要是通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定的。

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位与高速集团及其所属单位之间发生的关联交易是为维持正常生产经营的需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式确定而产生的，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位在江西银行开展存款业务是为了满足公司日常生产经营需求，存款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第十五次会议决议

　　（二）独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速     编号:临2020-015

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信会计师事务所在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　业务资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上一年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　大信会计师事务所2018年度业务收入13.01亿元，净资产0.86亿元，为超过10,000家公司提供服务。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　①项目组人员

　　拟签字项目合伙人：冯丽娟

　　拥有注册会计师、资产评估师、房地产评估师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过洪城水业整体上市项目和重大资产重组项目主审会计师，先后担任江西长运、中江地产、江中药业、江西水泥、赣粤高速、黑猫炭黑等多家上市公司年报、重组、再融资项目的主审会计师，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：梁华

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过江西赣粤高速公路股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司上市公司主审会计师，赣州银行股份有限公司及所属村镇银行年报审计主审会计师，唐人通信技术服务股份有限公司新三板挂牌审计及年报审计主审计师证券业务审计工作，未在其他单位兼职。

　　②质量控制复核负责人

　　赖华林担任项目质量复核负责人，该复核人员拥有注册会计师、资产评估师资质执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　本期费用总额140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元），较上一期增加（或减少）0万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会对续聘2020年度审计机构的事项发表以下意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，在2019年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

　　（二）公司独立董事对续聘2020年度审计机构的事项进行了事前认可，并发表以下独立意见：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，工作勤勉尽责，注重与管理层和董事会审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，顺利完成了公司2019年度的财务审计和内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司2020年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。公司同意续聘大信会计师事务所担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。

　　（四）本次续聘2020年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速     编号:临2020-016

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现的利润总额为1,367,633,298.93元，所得税费用326,945,775.86元，净利润为1,040,687,523.07元。按规定提取10%法定盈余公积金104,068,752.31元，加上年初未分配利润8,403,083,860.81元，扣除年内已实施2018年度派送红利233,540,701.40元，可供股东分配的利润为9,106,161,930.17元（以上均为母公司报表数据）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《2019年度利润分配预案》：拟以2019年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。派发现金红利总额为350,311,052.10元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.48%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　本事项需提请公司股东大会表决。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月17日，公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2019年度利润分配预案发表如下独立意见：公司2019年度利润分配预案是在结合公司2019年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　证券代码:600269  证券简称:赣粤高速  公告编号：2020-017

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日14点30分

　　召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1.01的具体内容详见公司于2020年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届董事会第十五次会议决议公告（临2020-010）以及公司公布的其他相关材料。

　　上述议案1.02的具体内容详见公司于2019年12月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届董事会第十三次会议决议公告（临2019-069）以及公司公布的其他相关材料。

　　上述议案2的具体内容详见公司于2019年12月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届监事会第八次会议决议公告（临2019-073）以及公司公布的其他相关材料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2020年5月7日（星期四）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：330025

　　联系电话：0791-86527021    传真：0791-86527021

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西赣粤高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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