一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），拟不实施资本公积金转增股本。派发现金红利总额350,311,052.10元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.48%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　报告期内，公司主营业务以高速公路运营、成品油销售业务和工程业务为主。其中，高速公路运营收入占公司营业收入的60.81%。目前，公司主要经营管理昌九高速、昌樟高速、昌泰高速、九景高速、温厚高速、彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速等8条高速公路，管养总里程近800公里。

　　2、经营模式

　　作为江西省唯一一家公路类上市公司，赣粤高速始终秉承“义利共赢，和谐创新”的核心价值观，坚守“路畅人和，提升价值”的企业使命，以促进江西交通和区域经济发展为己任，不断强化以董事会为核心的法人治理结构，通过理念创新、融资创新、科技创新、管理创新、文化创新，开创赣粤高速持续健康发展的良好局面。

　　上市以来，公司通过首发、配股、分离债等融资方式投资、收购昌樟高速（含昌傅高速）、昌泰高速、九景高速和温厚高速，直接投资、自主修建彭湖高速、昌奉高速、奉铜高速以及昌樟高速、昌泰高速、温厚高速、昌九高速等改扩建项目，业务逐步渗透到智慧交通、油品经营、房地产等相关行业，并参股金融保险、新能源、广告传媒、服务区等领域。目前，公司拥有昌泰公司、昌铜公司、方兴公司、实业发展公司、嘉融公司、嘉圆公司、嘉浔公司和嘉恒公司等8家子公司，并参股信达地产、国盛金控、湘邮科技等多家上市公司和非上市公司。

　　3、行业情况说明

　　截至2019年底，中国公路总里程已达484.65万公里,其中，高速公路里程达14.26万公里，通车里程居世界第一。2019年，《深化收费公路制度改革取消高速公路收费站实施方案》印发。自2020年1月1日零时起，全国487个高速公路省界收费站全部撤销。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用 

　　1、公司于2019年4月11日刊登了《关于2013年公司债券（第一期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年4月18日，付息日为2019年4月19日。该次付息工作已于2019年4月19日实施完毕。

　　2、公司于2019年8月2日刊登了《关于2014年公司债券（第一期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年8月9日，付息日为2019年8月12日。该次付息工作已于2019年8月12日实施完毕。

　　3、公司于2019年10月15日刊登了《关于2015年公司债券（第二期）2019年付息公告》，债权登记日为2019年10月22日，付息日为2019年10月23日。该次付息工作已于2019年10月23日实施完毕。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用 

　　在公司各期公司债券的存续期内，公司的债券信用评级机构大公国际资信评估有限公司每年至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告，相关评级报告可在大公国际资信评估有限公司网站（Http://www.dagongcredit.com）查询。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司始终围绕战略目标，坚决贯彻执行年初制订的各项工作计划，以改革创新为引领，以降本增效为抓手，圆满完成了年度经营目标，不断推动公司跨越式、高质量发展。2019年，公司再次荣获中国上市公司优秀董事会“金圆桌”奖。

　　报告期内，公司实现营业收入50.39亿元，同比增长10.12%，其中通行服务收入30.65亿元，完成年度经营目标的102.67%；实现归属于母公司净利润11.13亿元，同比下降5.37%，归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润5.74亿元，同比增长19.18%。

　　（1）立足主业，通行服务显著提升

　　报告期内，高速公路经营管理优中求进。一是根据交通运输部的统一部署，快速推进并高效完成取消省界收费站工作；二是围绕“美丽高速 满意窗口”收费窗口形象提升活动，将服务品牌与窗口形象提升有机结合，创新服务理念，精细服务内容，提升服务水平；三是深入开展路域环境整治，广泛开展收费营销，举办引车上路活动，提升路面应急保畅能力，通行服务水平显著提升；四是积极跟进改扩建项目完成后的昌九高速延长收费年限的申报工作，并于年底顺利取得江西省交通运输厅和江西省发展和改革委员会重新核定昌九高速收费年限的批文，重新核定的收费年限暂定为30年，有力保障了公司的可持续发展。

　　（2）聚焦战略，产业布局稳步推进

　　报告期内，紧密聚焦公司战略规划，稳步推进子业务板块的培育工作，产业升级步伐继续加快。

　　智慧交通板块：方兴公司通过并购锦路公司，整合优势科技资源，不断做强做优智慧交通产业；加大科技创新研发力度，完成物联网智能车道控制器等多个新产品的研发工作；自研产品车型识别器出口埃塞俄比亚等“一带一路”沿线国家，首次打开海外市场。

　　金融投资板块：嘉融公司积极稳存量、拓增量，继续围绕本金安全这一核心，加大资金周转频次，通过参与各类优质金融投资项目，固定收益业务保障稳步夯实。2019年，嘉融公司实现净利润同比增长485.71%。

　　实业投资板块：组建实业发展公司，创新油品销售模式，着力提升市场竞争力，通过整合成品油销售（加油站）、贸易、实业投资等实业投资平台，实现了经营规模和效益的跨越式发展，2019年实现净利润同比增长199.69%；嘉恒公司顺利取得市政工程、公路养护类资质，获得建筑施工企业安全生产许可证，同时积极拓展污水处理业务，已顺利承接庐山服务区和赣粤职工之家的污水处理项目，力争在污水处理的设计方案、技术能力、运行效益等方面取得突破。

　　房地产投资板块：嘉圆公司持续推进湾里项目、八里湖项目和西海巾口项目，抓好在建项目、房产销售、成本控制和规范管理，加大“悦山居”“悦湖居”等品牌的推广，切实做好去库存、去杠杆、创效益。目前湾里项目二期形象进度已达到预售条件，营销中心已投入运营；九江八里湖项目在12月中旬实现了项目首次开盘；西海巾口项目已完成项目策划定位及项目修规方案。

　　（3）品质为先，项目建设高效推进

　　一是在建项目建成通车。按照“不封路、不改道”“边施工、边通行”的原则，昌九高速改扩建项目克服征地拆迁、拼接技术、交通组织和不利天气等困难，狠抓关键节点和关键工程，全面完成建设任务，于9月30日顺利建成通车，有力助推昌九一体化发展。

　　二是扫尾项目稳步推进。昌九高速改扩建通远试验段顺利完成竣工验收；昌樟改扩建项目完成环保验收、档案验收、工程变更、竣工质量检测和最终财务决算审计，竣工验收准备工作基本完成；九江市城区高速公路后撤项目完成机电工程交工验收、缺陷修复、环保验收等工作，其它扫尾工作正有序推进。

　　（4）拓宽渠道，融资管理多方发力

　　一是深入研究市场利率趋势，择机完成七期84亿元超短期融资券的滚动发行工作，发行利率均为同期同等级地方国企最低；二是积极争取银行、财务公司等金融机构的贷款支持，累计申请流动贷款39.5亿元，整体贷款利率较基准利率下浮10%，以较低资金成本保障了公司债券兑息及日常运营资金需求；三是加强银企合作，积极争取信贷支持，共获得315.17亿元银行综合授信额度，确保公司资金的有效预期供给。

　　（5）改革创新，公司治理不断优化

　　一是推动公司深化改革。完成了公司本部机构调整、岗位人员配置及薪酬制度改革，进一步精简机构，优化薪酬结构及水平，完善员工晋升机制。二是加强投资者关系管理。通过上证路演中心网络平台、接待来电来访调研、回复上证e互动提问等渠道与投资者互动交流，建立良好的投资者关系，回应投资者诉求，提升公司资本市场形象。公司投资者关系管理工作再获认可，蝉联江西辖区年度“全景投资者关系金奖”。三是强化降本增效举措。继续推进全面预算管理，发挥预算刚性约束，提高预算管理效益；扩大日常经费包干范围，推行全路段运营经费全额包干制度，积极探索以路段为“利润中心”的管理模式。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用 

　　1.会计政策变更

　　(1)会计政策变更及依据

　　①财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五（10）（11）（12）（14）。

　　②财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　上述会计政策变更事项已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过。公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　(2)会计政策变更的影响

　　①执行修订后财务报表格式的影响

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

　　单位：元

　　■

　　2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

　　单位：元

　　■

　　根据财务报表格式的要求，除执行新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将其他应付款中的“应付利息”拆分列示为“一年内到期的非流动负债”和“其他流动负债”项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　②执行新金融工具准则的影响

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　注1：2019年1月1日，本公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产622,892.96元分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

　　注2：2019年1月1日，(1)公司将可供出售金融资产中湘邮科技账面价值81,475,680.00元、国盛金控账面价值1,072,631,528.64元无限售条件流通股分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产，同时将原累计计入其他综合收益的公允价值变动345,013,150.64元转入期初留存收益；(2)公司将可供出售金融资产中信达地产账面价值393,953,677.38元无限售条件流通股指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，分类至其他权益工具投资；(3)子公司将可供出售金融资产中原按成本法核算的中航信托?天启（2016）41号贵州昆仑天然气并购基金投资集合资金信托计划50,000,000.00元，非交易性权益工具投资江西昌泰物业服务有限责任公司90,000.00元、苇禾国际商业保理有限公司9,020,000.00元分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产，同时将原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额68,500.23元扣除所得税后转入2019年年初留存收益51,375.17元。

　　注3：2019年1月1日，公司及子公司将应收账款和其他应收款等项目根据新金融工具准则确认的信用损失准备进行追溯调整，同时调整相关递延所得税资产和期初留存收益。

　　2.会计估计变更

　　经国家发展和改革委员会批准，由公司自筹资金建设的昌九高速改扩建工程项目已于2019年9月建成通车。根据江西省交通运输厅、江西省发展和改革委员会《关于同意重新核定南昌至九江高速公路收费年限有关事项的批复》（赣交财务字〔2019〕97号），同意重新核定昌九高速公路收费年限，核定的收费年限暂定为30年，收费起止日为2019年10月1日至2049年9月30日。

　　根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采用工作量法计提折旧，各收费路段的工作量（车流量）由公司聘请独立的专业交通研究机构进行路况及交通量调查，并以此计算每标准车流量应计提的单位折旧额。公司已聘请江西省交通设计研究院有限责任公司重新对昌九高速未来的车流量进行预测，出具《江西省昌九高速公路交通量分析及预测报告》，并以此为依据重新调整以后年度每标准车流量应计提的单位折旧额。

　　会计估计变更审批程序：2020年4月17日，公司第七届董事会第十五次会议审批通过了《关于会计估计变更的议案》，上述会计估计变更自2019年10月1日起实行。

　　会计估计变更影响：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。公司依据江西省交通设计研究院有限责任公司出具的《江西省昌九高速公路交通量分析及预测报告》确定的预测车流量，重新计算了昌九高速公路单位车流量折旧额并自2019年10月1日开始按新确定的单位车流量折旧额计提公司昌九高速公路资产的折旧。本次预测总车流量较上次预测总车流量变化较大，导致单位车流量折旧额减少。本次会计估计变更影响2019年10-12月合并会计报表项目及影响金额如下：

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　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　2019年1月25日，公司决定以部分现金及所持高速实业的股权出资设立全资子公司江西赣粤实业发展有限公司，注册资本1亿元。该子公司于2019年1月30日完成工商注册登记并取得营业执照。

　　截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下：

　　■

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-010

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2020年4月17日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅以现场方式召开,应到董事9人，实到董事9人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提名李诺先生为公司董事候选人的议案》；

　　根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，推荐李诺先生为公司董事候选人。经公司董事会考察、酝酿，董事会提名委员会审核通过，提名李诺先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会董事任期一致。

　　公司独立董事对提名李诺先生为公司董事候选人的事项发表以下独立意见：我们认为李诺先生拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事、总经理的任职资格。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李诺先生为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对提名李诺先生为公司总经理的事项发表以下独立意见：我们认为李诺先生拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事、总经理的任职资格。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《第七届董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　因昌九高速公路改扩建项目建成通车后重新核定收费年限，根据《企业会计准则》的要求，公司董事会同意对昌九高速公路剩余收费期的车流量进行变更，该事项属于会计估计变更事项，采用未来适用法进行相应的会计处理，不进行追溯调整。本次会计估计变更预计将减少公司2019年10-12月的折旧20,624.20万元，减少营业成本20,624.20万元，增加所得税费用5,156.05万元，增加归属于母公司所有者的净利润15,468.15万元，增加归属于母公司所有者权益15,468.15万元。

　　公司独立董事对会计估计变更的事项发表以下独立意见：

　　公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，并取得了我们的认可。

　　1、本次会计估计变更符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关要求。

　　2、公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　因子公司江西方兴科技有限公司并购江西公路开发有限责任公司全资子公司江西锦路科技开发有限公司100%股权的交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》等相关要求，公司董事会同意对比较期间相关财务报表数据进行追溯调整。

　　公司独立董事对同一控制下企业合并追溯调整财务数据的事项发表以下独立意见：

　　公司在将《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，并取得了我们的认可。

　　1、公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的规定。

　　2、追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况。

　　3、追溯调整涉及决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意本次追溯调整。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　公司拟以2019年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利总额为350,311,052.10元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.48%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表以下独立意见：

　　公司2019年度利润分配预案是在结合公司2019年度的经营情况，综合考虑未来的资金需要和股东的投资回报诉求的基础上制定的，有利于公司的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《2019年度社会责任报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于2020年度债务融资方案的议案》；

　　结合公司2020年度项目投资建设资金需求和日常经营需要，2020年度公司拟通过债务方式融资余额不超过120亿元人民币，其中新增融资净额不超过65亿元人民币。

　　为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的职业操守，并为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据董事会审计委员会建议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2020年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。

　　公司独立董事对续聘2020年度审计机构的事项发表以下独立意见：

　　公司在将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，并取得了我们的认可。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，工作勤勉尽责，注重与管理层和董事会审计委员会的沟通，体现了较强的专业知识、较好的职业操守和风险意识，顺利完成了公司2019年度的财务审计和内控审计工作，审计质量值得信任，能够满足公司2020年度财务审计和内控审计工作的要求。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；

　　公司及控股子公司和下属管理中心等单位因日常经营活动需要，通过公开招投标等市场化定价或参照行业标准的方式与控股股东及其所属单位产生的交易，或遵循市场定价原则在关联方开展存款业务，预计2020年度将可能与关联方发生的日常关联交易：机电施工类5.5亿元，其他类1.8亿元，在关联人江西银行账户日均存款余额不超过0.35亿元。

　　鉴于该事项为关联事项，关联董事李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。

　　公司独立董事对预计2020年度日常关联交易的事项发表以下独立意见：

　　公司在将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。

　　1、2020年拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要；

　　2、2020年拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，或遵循市场化定价原则在关联方开展存款业务，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况；

　　3、公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于确定董事会对经理层授权事项的议案》；

　　根据业务发展需要，为提高公司投资决策效率，公司董事会同意在董事会闭会期间，将《公司章程》赋予董事会的有关权限向公司经理层授权如下：

　　■

　　注1：本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。

　　注2：本授权方案中列明的金额或比例均包括本数。

　　注3：本授权方案列明的资产值均指母公司报表数值。

　　上述授权自本次董事会会议通过后生效，有效期至董事会作出新的授权方案时止。经理层在具体实施时须遵照“三重一大”事项集体决策的有关原则和要求，按照公司与上级单位相关管理制度及监管部门要求实施。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会决定于2020年5月8日（周五）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会提交的《关于提名李诺先生为公司董事候选人的议案》、第七届董事会第十三次会议提交的《关于提名聂建春先生为公司董事候选人的议案》和第七届监事会第八次会议提交的《关于提名徐立红先生为公司监事候选人的议案》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年5月28日（周四）下午14:00召开2019年年度股东大会，提请股东大会审议本次董事会审议通过的《2019年度董事会工作报告》《2019年度独立董事述职报告》《2019年度财务决算报告》《2019年年度报告》及其摘要、《2019年度利润分配预案》《关于2020年度债务融资方案的议案》《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》以及公司第七届监事会第九次会议审议通过的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：李诺先生个人简历

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件：

　　李诺先生个人简历

　　李 诺：男，1975年出生，经济学硕士，高级经济师，现任公司党委副书记、总经理。历任江西省高速公路投资发展(控股)公司计划财务部副经理，江西省高速公路投资集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、战略投资部副部长(董事会办公室副主任)。2020年4月起任公司党委副书记、总经理。现兼任江西公路开发有限责任公司董事、江西省华赣环境集团有限公司董事、江西省高速置业发展有限责任公司董事、江西高速集团财务有限公司监事。

　　证券代码:600269      证券简称:赣粤高速   公告编号：2020-018

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月28日14点00分

　　召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、3、4、5、6、7、8的具体内容详见公司于2020年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届董事会第十五次会议决议公告（临2020-010）以及公司公布的其他相关材料。

　　上述议案2的具体内容详见公司于2020年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第七届监事会第九次会议决议公告（临2020-011）以及公司公布的其他相关材料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2020年5月27日（星期三）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：330025

　　联系电话：0791-86527021    传真：0791-86527021

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西赣粤高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2020-011

　　债券代码:122255      债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316      债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002      债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第九次会议于2020年4月17日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余祖勤先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议；

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　监事会认为：本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够准确地反映公司固定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　监事会认为：本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、