证券简称：恒康医疗                证券代码：002219               公告编号：2020-028

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年4月20日（星期一）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间：2020年4月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长王伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东共12名，代表股份793,164,169股，占公司股份总数的42.5235%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份654,170股，占公司股份总数的0.0351%。

　　出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份792,509,999股，占公司股份总数的42.4884%，通过网络投票出席会议的股东10名，代表股份654,170股，占公司股份总数的0.0351%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意792,603,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.9293%；反对561,070股，占出席会议所有股东所持股份的0.0707%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意   93,100股，反对561,070股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、刘阳律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十日

　　四川蜀鼎律师事务所

　　关于恒康医疗集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会的

　　法律意见书

　　【2020】蜀鼎律见字第049号

　　致：恒康医疗集团股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投票实施细则》）等有关法律、法规及规范性文件和《恒康医疗集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒康医疗集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，四川蜀鼎律师事务所（以下简称“本所”）接受恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1.《恒康医疗集团股份有限公司章程》；

　　2.《恒康医疗集团股份有限公司股东大会议事规则》；

　　3.《恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；

　　4.公司于2020年4月3日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》；

　　5.公司本次股东大会股权登记日2020年4月13日（星期一）股东登记记录、股东身份证明文件及授权委托书等；

　　6.本次股东大会相关议案及会议资料。

　　公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件

　　一并报送有关机构并公告。除此之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何

　　其他人用于任何其他目的。

　　本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

　　范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、

　　召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次

　　股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、根据公司第五届董事会第二十五次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于2020年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于2020年4月20日召开本次股东大会的通知，列明了会议召集的主体、时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

　　2、根据本次股东大会会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2020年4月20日（星期一）下午14:50在四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室召开。本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　经核查，本次股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

　　1、根据对现场出席和网络报名股东的核查，本次股东大会自然人股东的账户登记证明、个人身份证明等相关资料的验证，通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代理人）【12】人，代表有表决权股份【793,164,169】股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数【1,865,236,430】股的【42.5235】%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共【10】人，代表有表决权股份【654,170】股，占公司股份总数的【0.0351】%。

　　其中，出席现场会议的股东（含股东授权代理人）【2】人，代表有表决权股份【792,509,999】股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的【42.4884】%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代理人）【10】人，代表有表决权股份【654,170】股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的【0.0351】%。

　　2、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，董事长王伟先生主持进行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2020年4月13日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有公司股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员等。本所律师也列席了本次股东大会。

　　本所律师认为，本次出席和列席股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会出席和列席人员的资格合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序与表决结果

　　1、经本所律师查验，本次股东大会实际审议的事项均与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改或取消的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　2、经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。并根据《股东大会规则》的要求，对本次表决议案进行中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

　　3、经本所律师见证，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。该等表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4、经本所律师见证，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，公司统计了投票表决结果。本次股东大会的主持人根据表决结果，当场宣布本次股东大会的决议均已通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　5、经本所律师见证，本次股东大会表决通过了以下决议：

　　表决通过《关于为全资子公司提供担保的公告》

　　表决结果：【792,603,099】股赞成，【561,070】股反对，【0】股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份数的【99.9293】%。其中中小投资者表决单独计票，【93,100】股赞成，【561,070】股反对，【0】股弃权。

　　经本所律师见证，以上议案均经本次股东大会审议通过，其中，该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《恒康医疗集团股份有限公司公司章程》以及《恒康医疗集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　本法律意见书正本一式肆份。

　　四川蜀鼎律师事务所经办律师：张乃博

　　负责人：梁光术经办律师：刘阳

　　二〇二〇年四月二十日