一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务及业务情况

　　1、草酸业务

　　公司草酸系列产品主要包括工业草酸、电子级精制草酸、草酸衍生品草酸盐，经过多年发展，已经形成了完整的上下游产业链和草酸系列产品，在有效产能、产量、市场占有率等方面行业领先，并且技术实力雄厚，产品质量优良。具备总产能10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸盐0.5万吨/年。公司产品在国内华北、华东、中南等地占有较大的市场份额，远销亚洲、欧洲、南北美洲等多个国家和地区。

　　2、锂电池正极材料业务

　　在原LG-GSEM研究所所长金佑成博士和段镇忠博士的带领下，公司组建了一支经验丰富、技术能力突出的国际化研发团队，研发的锂电池正极材料在能量密度、比表面积、热稳定性等产品关键性能指标达到行业一流水平。公司的锂电池正极材料业务由全资子公司山东丰元锂能科技有限公司负责实施，正在实施的项目有年产10,000吨锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目、年产5,000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目和年产10,000吨锂离子电池高镍三元材料项目。公司注重生产设备的先进性及生产过程的智能化，与国内外行业领域内的一流供应商合作，采购尖端生产设备，建设智能化的生产线，其中磷酸铁锂生产工艺采用纳米化预分散技术，生产设备为行业内率先采用整体全流程数字化的磷酸铁锂自动生产线，先进的集中控制系统（DCS系统），三元正极材料生产线主体设备均采自日本高砂、日本细川等国际知名制造商。经过先期的产能建设、试生产和产能爬坡一系列步骤后，目前公司已投入运营的正极材料年产能8,000吨，其中磷酸铁锂系列产能5,000吨/年，镍钴锰系列产能3,000吨/年。

　　（二）公司所处行业的发展阶段及公司行业地位

　　1、草酸行业

　　草酸行业目前为成熟稳定发展的行业。行业内企业经过多年的发展和竞争，当前是以国内几家企业为核心的高度集中的市场格局。多年以来，公司一直是草酸行业领跑者，在技术创新、产品开发、环保治理、有效产能、产量、市场占有率等方面始终行业领先。

　　2、锂电池正极材料行业

　　随着锂电池在新能源车、储能、消费电子产品等领域的应用不断推广，锂电池及锂电池正极材料行业将继续保持快速发展。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池产业发展白皮书(2020年)》数据显示，2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了8.6GWh，占锂离子出货量的2.9%；动力锂电池出货量为71 GWh，占锂离子出货量的54%；消费型锂电池出货量为56.8 GWh，占锂离子出货量的43.2%。正极材料是锂电池最核心的部件，成本占比最高，约为40%。

　　报告期，丰元锂能磷酸铁锂和三元材料部分产线相继投产，产品投放市场，实现稳定供货，正极材料业务实现营业收入已占公司主营收入45%。随着正极材料产能规模的扩张带来产品成本的降低，以及凭借国际化的研发团队保持产品性能的提升，今后丰元锂能将推出更具市场竞争力的正极材料产品，逐步扩大市场占有率，从而实现公司的快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　围绕公司既定的双主业发展战略规划和年度经营计划，报告期内，公司稳定开展草酸业务，积极发展锂电池正极材料业务，受益于锂电池正极材料板块的产能及销售增长，公司全年实现营业收入45,796.60万元，同比增长72.94%，其中锂电池正极材料营收20,586.06万元；实现利润总额1,399.47万元，同比下降23.43%。

　　近年来，中国政府对精细化工行业的环保安全要求持续提升，并不断加强环保稽查力度。公司草酸板块以保证国内应用市场的领先地位为基本目标，加强海外市场的拓展及新兴应用领域的推广为经营方针。报告期内，公司草酸系列产品全年总产销量与去年基本持平，产品盈利能力受原材料价格波动影响，出现一定程度下降。针对海外稀土开采及非稀土类矿山开采等新兴市场及应用领域的市场开拓不断深入，出口量保持增长，日本市场电子陶瓷及超级电容器等应用领域继续保持市场竞争优势，报告期内公司草酸系列产品海外销售量同比增长75.74% 。

　　公司继续加大对锂电池正极材料板块的人力资源、固定资产和相应的资金投入，稳步推进产能规划、建设、投产、技改各项工作。截止目前，公司通过产能新建和技术改造已具备磷酸铁锂正极材料产能5000吨/年，三元正极材料产能3000吨/年，同步继续推进磷酸铁锂正极材料5000吨/年及三元正极材料2000吨/年剩余规划产能建设工作。同期，公司已完成10,000吨高镍三元正极材料项目规划及相关审核工作，并启动相应的非公开发行股票资本运作事宜。

　　提高公司的产品质量，满足客户对性能指标不断提升的需求，公司将产品技术开发，生产工艺改进，新技术、新产品、新工艺的快速应用转化等作为报告期内的重点工作，以此助力市场销售，同时加深客户合作基础。报告期内，公司产线所生产的磷酸铁锂正极材料产品克容量性能指标达到150mAh/g，同比实现大幅提升。同时，公司继续着力加强锂电池正极材料业务板块研发力量，持续招募以段镇忠、金佑诚博士为代表的行业研发技术领先人才以外，不断夯实研发各梯队的人力资源，形成 “行业专家+内部骨干+培养对象”研发团队成员可持续发展模式，促进研发能力不断提升。

　　报告期内，公司期末总资产92,721.42万元，期末每股净资产4.02元，资产负债率37%，整体来看，公司资产结构良好。公司主要设备盈利能力稳定，使用情况良好，不存在减值迹象，目前未出现替代资产及资产升级换代现象。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会 〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）， 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕 14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具会计准则。 根据上述新金融工具会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2020-019

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年3月30日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　　经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：

　　1. 审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2. 审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2020年4 月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。

　　公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职；《独立董事2019年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　3. 审议通过《2019年度财务决算报告》

　　《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　4. 审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　5. 审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　《2019年年度报告全文及摘要》详见200年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　6. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　7. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

　　《关于公司续聘会计师事务所的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　8.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　9.审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　10.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　11.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：关联董事赵光辉回避表决；同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　12.审议通过《关于变更公司总经理的议案》

　　《关于变更公司总经理的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　13.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　14.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　15. 审议通过《召开2019年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见2020年4月20日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2020-029

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：2020年4月16日公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）14:30时；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日09：15-15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2020年5月6日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年5月6日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：

　　枣庄市台儿庄区经济开发区玉山路山东丰元化学股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．审议《2019年年度报告全文及摘要》；

　　2. 审议《2019年度董事会工作报告》；

　　3. 审议《2019年度财务决算报告》；

　　4．审议《2019年度监事会工作报告》；

　　5. 审议《2019年度利润分配预案》；

　　6. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　7. 审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　8．审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　9. 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　10.审议《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易议案》。

　　上述议案中议案5须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案10涉及关联交易，如有参会关联股东按规定需回避表决；上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告，本事项不需审议。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件三）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件三）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2020年5月11日16：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部，邮编：277400 （信封请注明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2020年5月11日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

　　3.登记地点及联系方式：

　　地址：枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

　　电话：0632-6611106   传真：0632-6611219

　　联系人：刘艳、王东海

　　4.其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　五、股东参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司证券部

　　电话：0632-6611106  传真：0632-6611219

　　联系人：刘艳、王东海

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1．第四届董事会第十八次会议决议。

　　附件一：山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

　　附件二：山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

　　附件三：山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.投票代码：“362805”

　　2.投票简称：“丰元投票”

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月12日上午9：15，结束时间为： 2020年5月12日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席山东丰元化学股份有限公司2019年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　■

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数量：

　　股份性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　受托日期：     年   月  日

　　备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件3：

　　山东丰元化学股份有限公司

　　股东大会股东登记表

　　■

　　证券代码：002805             证券简称：丰元股份            公告编号：2020-020

　　山东丰元化学股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年3月30日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开，由监事会主席陈令国先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　　经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1. 审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2．审议通过《2019年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3．审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4．审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5. 审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6.审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，利用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8.审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次与赵光辉先生的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高公司融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10.审议通过《关于全资子公司单项计提应收账款坏账准备的议案》

　　监事会对公司本次单项计提应收账款坏账准备事项进行了核查，认为本次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》相关规定及公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次单项计提应收账款坏账准备事项。

　　会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805          证券简称：丰元股份        公告编号：2020-021

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

　　一、2019 年度利润分配预案的具体内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润5,886,767.29元，根据公司章程规定，按照10%的比例提取法定盈余公积588，676.73元，加以前年度结转的未分配利润273,521,326.22元，实际可供股东分配的利润为278,819,416.78元。截至2019年12月31日，公司资本公积金117,628,093.34元。

　　公司目前正通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料项目，预计总投资约 58,510 万元，2020年度需要大量资金投入。综合考虑公司经营发展情况，拟定公司2019年度利润分配方案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　三、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805         证券简称：丰元股份        公告编号：2020-030

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于举办2019年度业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司定于2020年4月23日10:00-12:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度说明会的人员：

　　公司董事长赵光辉先生、财务负责人张清静先生、董事会秘书刘艳女士、独立董事杨桂朋先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2020-027

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于变更公司总经理的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理赵光辉先生的辞职报告，赵光辉先生因个人工作调整，申请辞去公司总经理职务。赵光辉先生辞去总经理职务后将继续在公司担任董事长及董事会专业委员会职务。

　　公司于2020年4月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任邓燕女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告！

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　附：邓燕女士简历

　　邓燕女士，1977年6月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大学学历。现任公司董事会董事、常务副总经理，任公司第一届至第四届董事会董事，在公司长期担任高级管理职务，全面负责过营销、生产及人力资源工作，具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求。邓燕女士持有本公司股份233,100股，占公司总股本的0.16%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，邓燕女士不属于“失信被执行人”。

　　邓燕女士任职资格符合相关条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在以下任一情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002805          证券简称：丰元股份        公告编号：2020-023

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司拟利用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财，在保证满足日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下实现资金最大的管理收益。该10,000万元的额度可滚动使用，累计总额度不超过120,000万元，期限自2019年年度股东大会批准之日起十二个月，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　根据《公司章程》相关规定，本次委托理财事项还需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、使用自有闲置资金进行委托理财情况

　　（一） 投资额度

　　公司使用不超过10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以进行滚动使用，累计总额度不超过120,000万元。

　　（二）投资品种

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，公司进行委托理财时，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的机构作为受托方，选择风险较低、流动性高的理财产品并签署理财产品协议书，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

　　（三）委托理财的要求

　　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　（四）决议有效期

　　期限自2019年年度股东大会批准之日起十二个月，有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。公司与受托银行、证券公司等金融机构之间不存在任何关联关系。

　　二、对公司的影响

　　公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　（1）公司股东大会决议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

　　（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

　　（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

　　四、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。

　　2、监事会意见

　　监事会认为，公司在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的情况下，利用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805              证券简称：丰元股份           公告编号：2020-024

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，具体授信品种为：人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口额度等综合授信。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授权有效期为公司2019年年度股东大会批准之日起至召开2020年年度股东大会作出新的决议之日止。

　　以上授信额度事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2020-022

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司2020年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。本期拟收费45万元，与上一期收费金额相同。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）、事务所情况

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2018年度业务收入13.01亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。上市公司2018年报审计148家（含H股），收费总额1.76亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2016-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）、项目成员情况

　　1.项目组人员

　　拟签字项目合伙人：陈金波

　　本科学历，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公司等上市公司年报审计工作，以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司IPO、再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：杨立振

　　本科学历，拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过山东丰元化学股份有限公司等上市公司年报审计工作，以及山东中移能节能环保科技股份有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2.质量控制复核人员

　　合伙人陈修俭担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，拟签字项目合伙人、签字注册会计师未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一） 审计委员会履职情况

　　审计委员会认为，经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（二） 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事发表事前认可意见如下：

　　经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2020年度的审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度的财务报告和内部控制的审计机构。因此，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（三） 董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　《关于公司续聘会计师事务所的议案》已经公司2020年4月16日第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。本事项尚需提交2019年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、大信会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2020-028

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月16日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知，对会计政策进行变更。具体如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、 变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（下称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、 变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、 变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）中的规定执行。

　　其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、 变更日期

　　根据财政部要求，公司于2020年1月1日起执行变更后的会计准则。

　　5、 决策程序

　　《关于会计政策变更的议案》已经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新收入准则，主要变更内容包括：

　　1、将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、收入计量标准发生改变，新收入准则需先识别合同所包含的各单项履约义务，并按照分摊至各履约义务的交易价格，在履约时分别确认收入；

　　4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　5、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起执行新收入准则，并将根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

　　公司按照新的收入准则重新评估了公司主要合同收入的确认、计量、核算和列报，预计执行新准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及盈亏性质改变，不涉及公司业务范围的变更。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　四、独立董事、监事会对公司会计政策变更的意见

　　1、独立董事发表独立意见如下：

　　公司本次会计政策变更，是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对公司当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会发表意见如下：

　　监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805        证券简称：丰元股份        公告编号：2020-026

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为支持山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的经营及业务发展，提高公司融资效率，公司控股股东、实际控制人赵光辉先生拟向公司提供总额度不超过人民币10,000万元的借款，借款期限有效期12个月，利息按照同期银行贷款利息计算。公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。

　　2、赵光辉先生为公司控股股东、实际控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　3、2020年4月16日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决情况为 8票同意，0 票反对，0票弃权。关联董事赵光辉回避表决，该议案经非关联董事全体通过。

　　本次控股股东为公司提供的借款按照同期银行利息计息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　赵光辉先生为公司控股股东、实际控制人，目前持有公司股份6,330万股，占公司总股本的比例为43.54%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

　　三、交易协议的主要内容

　　为了支持公司经营发展，赵光辉先生拟向公司提供合计不超过人民币10,000万元的借款额度。借款额度有效期12个月，利息按照同期银行贷款利息计算。公司可以根据实际经营情况在有效期内及借款额度内连续、循环使用。

　　本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　由于突发疫情的出现，公司及上下游企业延期复工复产，给公司生产经营带来一定程度的不利影响。公司控股股东、实际控制人赵光辉先生为提振公司信心，保障公司经营的不时之需，拟以向公司提供借款的方式，增强公司资金的流动性，支持公司的发展。

　　赵光辉先生对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司全资子公司青岛联合丰元国际贸易有限公司租赁赵光辉先生拥有的房屋(青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座701户)用于经营活动，每年度的租赁费用为105,000.00元。除上述关联交易外，2020年年初至披露日，公司与赵光辉先生未发生其他关联交易。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持公司的业务发展，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。 鉴于公司本次借款的出借方为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：经审慎核查，我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事赵光辉先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意控股股东向公司提供借款暨关联交易事项。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司本次与赵光辉先生的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高公司融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2020-025

　　山东丰元化学股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　根据子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟为山东丰元锂能科技有限公司向枣庄银行申请的综合授信提供连带责任担保，担保金额合计1亿元（人民币），担保期限为一年。

　　本次担保事项需股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东丰元锂能科技有限公司

　　成立日期：2016年11月10日

　　注册地点：山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号

　　法定代表人：赵光辉

　　注册资本：5,000万

　　主营业务：锂电池正极材料研发、生产、销售。

　　与上市公司的关系：为上市公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：一年

　　3、担保金额：1亿元（人民币）

　　四、董事会意见

　　公司的前述全资子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。本次担保是为了满足子公司经营发展中的资金需求，以保障其经营业务的顺利开展，风险可控。本次担保，不存在反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司累计对外担保金额为2,000万元,占最近一期经审计净资产的3.42%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日