一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年利润分配预案为：以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主营业务情况

　　电魂网络主营业务为网络游戏产品的研发、制作和运营，自成立以来，公司就秉承“铸就电子游戏之魂”的发展理念，专注于成为“国内一流的游戏研发公司”的目标，以网络游戏为载体弘扬中国传统文化。公司坚持“一切以玩家为出发点”的经营宗旨，以自主知识产权为基础，以中国网络游戏市场发展为导向，通过高效化的游戏开发体系、精品化的网络游戏产品、精准化的游戏推广方案，现已发展成为以竞技类休闲网络游戏为主要产品，集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的网络游戏开发商、运营商。

　　作为网络游戏开发商，公司在对游戏策划方案的技术可行性、商业可行性以及研发投入预算等进行充分论证的基础上，制订具体的游戏开发计划，组织策划、程序、美术、测试等各种资源完成一款网络游戏的开发；作为网络游戏运营商，公司通过架设服务器组完成网络游戏服务器端软件的安装及调试，并对运营的游戏进行推广、维护、版本升级以及提供客户服务等。

　　公司以客户端游戏为基础逐步向移动端游戏延伸，同时也布局了H5游戏、VR游戏、主机、单机游戏、APP平台、漫画和电竞赛事等领域。目前上线运营的自研游戏包括端游产品《梦三国》、《梦塔防》；手游产品《梦三国手游》（复刻版）、《梦塔防手游》、《野蛮人大作战》、《小宝当皇帝》、《商战创世纪 》等；VR游戏包括《瞳》等；平台产品包括H5的《怼怼梦三国》、《H5闪电玩平台》和APP平台《口袋梦三国》等。

　　（二）经营模式

　　经过多年摸索和创新，公司已形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式。1.自主运营模式

　　自主运营是指公司自主创造游戏产品上线运行所需的相关条件并进行产品推广，玩家通过个人电脑和互联网进入公司游戏产品，免费注册账号和进行游戏，公司为玩家提供持续的客户服务、版本更新等服务。游戏运营成本由公司承担，通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入。

　　2.授权经营

　　公司采用的授权经营模式主要是为境外用户提供游戏产品服务，因国内外市场环境、地域人文环境和国家政策有较大区别，公司通过授权合作方为境外用户提供游戏服务。根据公司与授权经营商签署的相关网络游戏授权经营协议，由公司为合作方提供游戏版本和约定的后续服务，并收取协议约定的版权金，授权经营商将其在授权经营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。

　　3.联合运营

　　联合运营模式下，游戏开发商（网络游戏产品的版权拥有方）将其游戏授权给多个游戏运营商运营，不同的运营商针对各自发展的用户采用独立的用户管理系统或支付系统，联合运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言联合运营商不需要向版权拥有方支付初始授权金，只需要按照协议约定的分成比例支付运营收入分成。

　　4.代理运营

　　代理运营模式下，游戏开发商（网络游戏产品的版权拥有方）将其游戏授权给一家或两家游戏运营商在特定区域内代理运营，运营商针对自身用户采用独立的用户管理系统或支付系统，代理运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言代理运营商需要向版权拥有方支付初始授权金。具体的合作模式由双方协商，一般由游戏开发商负责技术维护和游戏更新，而游戏运营商则负责市场推广及用户注册、充值渠道搭建等。

　　（三）行业情况

　　由中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会(GPC)、国际数据公司(IDC)合作发布的《2019年中国游戏产业报告》显示：2019年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势，2019年中国游戏市场实际销售收入达2308.8亿元，同比于2018年增长164.40亿元，同比增长7.7%，行业发展逐渐回暖。2019年中国游戏用户规模为6.4亿人，同比增长2.5%，增速从2018年的7.3%明显下滑。

　　在细分市场，移动游戏市场仍占据主要地位，市场份额也在不断增加。2019年，中国移动游戏市场实际销售收入为1581.1亿元，占中国游戏市场实际销售收入的68.5%，同比增长18%。2019年中国客户端游戏市场实际销售收入为615.1亿元，占中国游戏市场实际销售收入的26.6%，同比下降0.7%。由此可见，中国客户端游戏市场已步入成熟期，进入存量竞争阶段，面临来自移动游戏的竞争压力，行业内部竞争激烈，发展速度逐渐放缓。

　　中国电子竞技游戏市场收入从2018年的834.4亿元增长至2019年的947.3亿元，增加112.9亿元，同比增长13.5%，电子竞技产业实现了快速发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入69,674.78万元，同比2018年度增加55.39%；归属母公司股东的净利润为22,812.41万元，同比增加75.92%；基本每股收益0.95元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加6家，详见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络    公告编号：2020-021

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于2020年04月03日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　3、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　公司独立董事将在2019年年度股东大会上述职。

　　4、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　7、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　8、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　9、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　2019年度利润分配预案为：以实施2019年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　12、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　13、审议通过《关于2020年度独立董事津贴的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　拟定2020年度公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　15、审议通过《关于申请2020年度融资额度的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2020年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过80,000万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　19、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司拟于2020年05月13日召开2019年年度股东大会。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络    公告编号：2020-022

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于2020年04月03日以邮件、书面方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在审核过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2019年度社会责任报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　5、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司会计报表发表意见。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，监事会认为：公司在日常生产经营过程中与关联方发生的关联交易，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络    公告编号：2020-023

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2181号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币15.62元，共募集资金人民币937,200,000.00元，扣除发行费用64,663,800.00元，合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。以上募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　2019年度，公司实际使用募集资金24,230.64万元；2019年度，公司收到的募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为324.40万元。

　　截至2019年12月31日止，结余募集资金(含利息收入净额)余额为43,197.17万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构分别与杭州银行白马湖支行、宁波银行杭州分行滨江支行、江苏银行滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户，其中：杭州银行白马湖支行，账号为：3301040160005487031；宁波银行杭州分行滨江支行账户，账号为：71110122000026273；江苏银行滨江支行账户，账号为：33260188000012992。。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下。

　　单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金实际使用情况

　　2019年度公司实际使用募集资金24,230.64万元，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下：

　　经公司第二届董事会第二十二次会议（2017年12月6日）及2017年第四次临时股东大会（2017年12月22日）、经第三届董事会第三次会议（2018年11月15日）审议及2019年第一次临时股东大会（2019年1月7日）、经公司第三届董事会第十六次会议（2019年11月15日）审议及2019年第六次临时股东大会（2019年12月12日）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第三次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，并出具了《国金证券股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　2019年度，公司在董事会批准的额度内滚动使用闲置募集资金进行现金管理购买40,000.00万元“添利宝”结构性存款，投资期限2019年1月7日至2020年1月7日，预计年化收益率4.6%-4.7%。截至2019年12月31日，该产品尚未到期；2020年1月7日，该产品到期赎回取得投资收益1,840万元。

　　（三）节余募集资金使用情况

　　公司本期各募投项目正有序实施，无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　（六）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　网络游戏新产品开发项目受行业情况变化等因素影响，投资期预计会相应延长，但项目目前均在推进。

　　公司原拟实施网络游戏运营平台建设项目以提升公司游戏运营平台性能、聚集用户，为公司游戏产品运营提供支撑。而近年来，网络游戏运营平台竞争激烈，且具有较为明显的垄断趋势，资源、用户不断向部分大型游戏运营平台集中，网络游戏运营平台市场竞争环境已发生重大变化。公司网络游戏运营平台建设项目实施环境、预期效益等已发生变化。2019年1月30日第三届董事会第五次会议决议，决定变更网络游戏运营平台建设项目资金及部分网络游戏新产品开发项目资金，用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目实施内容共变更了2项，具体变更项目情况如下：

　　（一）“网络游戏新产品开发项目”实施内容变更

　　经公司第二届董事会第十三次会议（2017年3月24日）及2016年年度股东大会（2017年4月17日）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容，即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品”。

　　本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）“网络游戏新产品开发项目”及“网络游戏运营平台建设项目” 部分变更收购厦门游动网络科技有限公司80%股权

　　经公司第三届董事会第五次会议（2019年1月30日）及2019年第二次临时股东大会（2019年2月20日）审议通过《关于变更部分募集资金项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案》，决定 “网络游戏新产品开发项目”、“网络游戏运营平台建设项目”部分变更购买付宁、姚胜文、郭耿荣、隆领投资股份有限公司、成都小伙伴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、许璟锋合计持有的游动网络80%股权。

　　本次变更后募集资金拟投资项目概况如下：

　　单位：万元

　　■

　　保荐机构对公司前述募投项目变更事项无异议，并出具了相关核查意见。

　　截至2019年12月31日，网络游戏新产品开发项目已投入募集资金11,044.29万元，收购厦门游动网络科技有限公司80%股权项目已投入募集资金17,319.80万元。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　公司年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　经核查，审计机构认为：电魂网络公司管理层编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了电魂网络公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，本保荐机构认为：杭州电魂网络科技股份有限公司 2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《杭州电魂网络科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：杭州电魂网络科技股份有限公司     单位：万元

　　■

　　■

　　注1：截至期末累计投入金额/募集资金承诺投资总额；

　　注2：累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

　　附件 2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：杭州电魂网络科技股份有限公司 单位：万元

　　■

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络            公告编号：2020-024

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会审[2020]0890号《审计报告》，2019年度母公司实现净利润225,381,111.01元，加上年初未分配利润余额605,168,621.16元，减去2019年度实施的上年现金分红40,800,000.00元，截至2019年年末累计可供分配利润为789,749,732.17元。

　　为兼顾公司发展和股东利益，2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）。截至2020年04月20日，公司总股本为244,181,000股，以此计算预计派发现金48,836,200.00元，占2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为21.41%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司2019年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的原因说明

　　（一）行业及公司经营情况

　　近年来随着互联网的广泛普及，相关软、硬件的逐步发展，中国游戏市场规整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。2019年中国游戏市场增速为7.7%，大于2018年5%的增速，移动游戏增速更是从2018年的15%增加到2019年的18%。

　　公司主要从事网络游戏的研发、制作和运营，目前主要以自主运营和联合运营两种经营模式为主。自主运营模式下，公司承担运营成本，通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入；联合运营模式下，公司将游戏产品授权给多个游戏运营商运营，运营商根据约定的分成比例向公司支付运营收入。2019年公司实现营业收入69,674.78万元，同比增加55.39%，其中有57.84%来自于《梦三国》端游这款已上线运营超10年的产品，相比之下，公司对于单一产品的收入依赖还是过高。公司目前仍处于高速发展阶段，需大量的资金支持后续项目的储备、研发、制作和运营，并积极寻求外部资源的整合，通过内生发展和外延发展渠道来增加公司产品种类，拓宽产业链，降低单一产品依赖风险，增加业绩增长点，以保证公司能实现稳定增长和可持续发展。

　　（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，主要为后续项目的储备、研发、制作和运营，以及积极寻求外部资源的整合。2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润22,812.41万元，公司净资产收益率为12.65%，收益较高。

　　为了保证公司能持续的增长，提高公司抗风险能力，把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述2019年度利润分配方案。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年04月16日召开第三届董事会第十九次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司 2019年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策和现金分红要求，综合考虑了行业特点、公司发展阶段、盈利水平、资金需求和公司目前实际经营状况，体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　四、风险提示

　　公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络    公告编号：2020-025

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司2019年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2019年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。应收款项计提坏账准备115.44万元，长期股权投资计提资产减值准备1,709.06万元，合计计提资产减值准备1,824.51万元。

　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少公司2019年度利润总额1,824.51万元，减少2019年度归属于母公司所有者的净利润1814.91万元。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2020年04月16日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度会计报表公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络    公告编号：2020-026

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执业资质：会计师事务所执业证书

　　是否曾从事过证券服务业务：是

　　是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

　　历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

　　2.人员信息

　　中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　3.业务规模

　　中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。

　　4.投资者保护能力

　　中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、项目合伙人：金刚锋

　　执业资质：注册会计师、注册税务师

　　从业经历：自2008年12月开始从事审计行业，具备11年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：作为扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市；主导和参与了鲍斯能源(SZ.300441）、盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等重大资产并购重组项目；扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、华正新材(SH.603186)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人

　　从事证券业务的年限：11年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　2、质量控制复核人：鲁立

　　执业资质：注册会计师、澳洲注册会计师、资产评估师

　　从业经历：自2003年12月开始从事审计行业，具备16年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：16年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　3、拟签字注册会计师：唐谷

　　执业资质：注册会计师

　　从业经历：自2009年9月开始从事审计行业，具备10年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：主导和参与了ST慧球(SH.600556)等重大资产并购重组项目；华正新材(SH.603186)、ST慧球(SH.600556)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

　　兼职情况：无

　　从事证券业务的年限：10年

　　是否具备专业胜任能力：是

　　项目合伙人金刚锋、拟签字会计师唐谷，及质量控制复核人鲁立不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

　　（三）审计收费

　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，拟确定2019年度审计财务费用为55万元，内部控制审计费用为20万元，合计审计费用为75万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其历年的审计工作进行了审查评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司2020 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议进行审议。

　　独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年04月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十九次会议决议

　　2.独立董事的书面意见

　　3.审计委员会履职情况的说明文件

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络    公告编号：2020-027

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计

　　及2019年度日常关联交易确认的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　2.公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.2020年04月16日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、余晓亮先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。

　　2.公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

　　公司事先已将2020年度预计日常性关联交易事项及2019年度日常关联交易确认事项与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2020年度预计日常性关联交易情况及2019年度日常关联交易确认情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2020年度日常关联交易预计事项，确认2019年度日常关联交易。

　　我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：

　　我们认为公司2020年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2020年度日常关联交易预计事项。

　　4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

　　2020年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计及2019年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

　　5、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常性关联交易执行情况

　　公司2019年度发生日常关联交易金额合计为人民币8,647,967.14元，未超过已经审批的2019年度日常关联交易金额。

　　单位：人民币元

　　■

　　注：北京指上缤纷科技股份有限公司2019年关联交易金额为北京指上缤纷科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易总额。

　　（三）2020年度日常性关联交易预计情况

　　公司根据2019年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2020年度日常关联交易金额为人民币12,970,000元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（1）上表中关联交易主要根据公司目前的经营情况进行的预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响，关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。

　　（2）北京指上缤纷科技股份有限公司2020年预计关联交易金额为北京指上缤纷科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易总额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（1）北京指上缤纷科技股份有限公司

　　1、注册地址：北京市海淀区中关村大街1号10层1001；

　　2、法定代表：潘袁彬；

　　3、注册资本：人民币286.3152万元；

　　4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司9.75%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

　　（2）杭州起源优游科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路58号A座206室；

　　2、法定代表：谭凯；

　　3、注册资本：166.67万元人民币；

　　4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机系统集成；设计、制作、发布广告：国内广告（除网络广告发布）；服务：会议服务、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）)

　　5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司40.00%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

　　（3）杭州奥义电竞文化发展有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢7楼701室；

　　2、法定代表：荆宇航；

　　3、注册资本： 300万元人民币；

　　4、经营范围： 服务:体育活动策划(除演出及演出中介)、文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发布);技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术;承接:通讯工程、计算机网络工程(凭资质经营);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);销售:电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司25.00%股权，公司持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

　　（4）七号笔迹（北京）网络科技有限公司

　　1、注册地址：北京市朝阳区朝阳北路145号13号楼(六里屯孵化器4760号)；

　　2、法定代表：王立鹏；

　　3、注册资本： 566.89万元人民币；

　　4、经营范围：技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司10.00%股权，公司持股5%以上股东、董事、副总经理余晓亮先生担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

　　（5）中竞（浙江）教育科技有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城2幢407室；

　　2、法定代表：沈敏；

　　3、注册资本：1000万元人民币；

　　4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件、计算机网络技术；服务：成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）、教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）、商务信息咨询、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场调查；网上销售：办公设备、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三款规定的关联法人情形。

　　（二）关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　（三）定价政策和定价依据

　　交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第十九次会议决议

　　2.独立董事关于三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

　　3.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258             证券简称：电魂网络    公告编号：2020-028

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“新收入准则”）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　（1）会计准则变更

　　2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会[2017]22号），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照上述要求，公司将自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（2）财务报表格式变更

　　2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时废止2019年1月18日颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。根据上述要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　（二）变更审议程序

　　公司于2020年04月16日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　（1）会计准则变更

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》（以下简称“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》。新收入准则将原收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（2）财务报表格式变更

　　根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，公司对合并财务报表格式进行了以下主要调整：

　　1、合并资产负债表

　　①增加“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

　　②将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”。

　　③将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”、“应付账款”。

　　2、合并利润表

　　①将“减：资产减值损失”行项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”行项目。

　　②在“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

　　③新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后

　　3、合并现金流量表

　　删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等项目。

　　4、合并所有者权益变动表

　　增加“专项储备”项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　（1）会计准则变更

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对可比期间信息不予调整。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（2）财务报表格式变更

　　本次会计政策变更仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。该会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1.第三届董事会第十九次会议决议；

　　2.第三届监事会第十四次会议决议；

　　3.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络            公告编号：2020-029

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日收到公司副总经理余晓亮先生的书面辞职报告。根据公司经营需要、公司整体规划以及余晓亮先生对自身职业需求的考虑，余晓亮先生特向公司董事会申请辞去副总经理职务。辞去公司副总经理后，余晓亮先生将主要精力专注于公司产品的研发及商业化运作。

　　辞职后，余晓亮先生仍继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。

　　余晓亮先生辞职报告自送达之日起生效。余晓亮先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展和经营作出了巨大的贡献，公司董事会对余晓亮先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　证券代码：603258            证券简称：电魂网络            公告编号：2020-030

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年04月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。（简历请参见附件）

　　公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见：经审查，陈芳女士符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次副总经理的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日

　　附件：陈芳女士简历

　　陈芳，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至今任本公司董事；2014年6月至今任本公司投资管理部总监。陈芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603258    证券简称：电魂网络    公告编号：2020-031

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月13日 14点00分

　　召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月13日

　　至2020年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-议案9已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，具体事项参见公司2020年04月20日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》的相关公告；议案10 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体事项参见公司2020年01月16日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 授权委托书格式见附件。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0571-56683882

　　传真：0571-56683883

　　邮政编码：310052

　　3、登记时间

　　2020年 05月07 日—09日 上午 9:30 至 11:30；下午 13:00 至 16:30

　　六、其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州电魂网络科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603258           证券简称：电魂网络     公告编号：2020-032

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于举行2019年度现金分红说明会暨网上业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2020年05月06日下午15:30-16:30

　　2、会议形式：网络互动

　　3、参与方式：广大投资者可在 2020年05月06日前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月16日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度现金分红说明会暨网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　　二、说明会召开的形式和时间

　　1、会议召开时间：2020年05月06日下午15:30-16:30

　　2、会议形式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理胡建平先生，财务总监朱小素女士，董事会秘书俞国燕女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、广大投资者可在 2020年05月06日前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2020年05月06日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0571-56683882

　　传真：0571-56683883

　　邮箱：dianhun@dianhun.cn

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2020年04月20日