本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月16日日收到公司副总经理、董事会秘书王明鸽女士的书面辞职报告。王明鸽女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，王明鸽女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　王明鸽女士在任职期间，勤勉尽责，忠于职守，公司及公司董事会对王明鸽女士的专业能力充分认可，对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王明鸽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理陈岩先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

　　陈岩先生的联系方式如下：

　　联系电话：010-67872489-3780

　　联系传真：010-67872489-3578

　　联系邮箱：irm@northcomgroup.cn

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十八日