证券代码：000536      证券简称：华映科技    公告编号：2020-024

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　关于公司策略副总经理兼董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陆辉先生的书面辞职报告。因个人原因,陆辉先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、公司策略副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。陆辉先生未持有公司股份，陆辉先生的辞职未导致公司董事会成员少于法定人数，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陆辉先生在职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对陆辉先生任职期间为公司的辛勤付出表示衷心的感谢！

　　公司于2020年4月17日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》，董事会同意聘任林喆先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致（林喆先生简历详见附件）。

　　林喆先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，林喆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书林喆先生的联系方式如下：

　　电话：0591-67052590      电子邮箱：gw@cpttg.com

　　传真：0591-67052061      联系地址：福州市马尾区儒江西路6号

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会

　　2020年4月17日

　　附件：林喆先生简历

　　林喆，男，汉族，1984年8月出生，福建长乐人，中共党员。2008年6月毕业于英国南安普顿大学管理专业（本科），2010年3月毕业于英国阿斯顿大学金融与金融监管专业（硕士），硕士研究生学历，硕士学位。2010年5月参加工作，历任中信建投证券股份有限公司营业部理财规划师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长助理；福建省和格实业集团有限公司党总支委员、副总经理；福建省和格实业集团有限公司党委委员、常务副总经理兼志品（福州）技术工程有限公司副总经理。

　　林喆先生未持有公司股份，与公司第一大股东中华映管（百慕大）股份有限公司及其一致行动人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人福建省电子信息（集团）有限责任公司等存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林喆先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。林喆先生不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技     公告编号：2020-023

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2020年4月10日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月17日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。本次会议应到董事10人，实际到会10人（其中董事吴俊钦女士、独立董事王志强先生、邓乃文先生以通讯方式参与表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

　　一、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司策略副总经理兼董事会秘书的议案》。

　　公司董事会于近日收到陆辉先生的书面辞职报告。因个人原因，陆辉先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、公司策略副总经理兼董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。为使相关工作顺利开展，公司董事会同意聘任林喆先生为公司策略副总经理兼董事会秘书，任期与第八届董事会一致。独立董事已就聘任事项发表了同意的独立意见。

　　二、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　鉴于陆辉先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，董事会提议林喆先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会期限届满之日止。

　　独立董事已就候选人资料进行审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需择期提交公司股东大会审议。林喆先生简历详见公司同日披露的2020-024号公告。

　　特此公告

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月17日