本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2020年4月12日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2020年4月17日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

　　经与会董事审议并表决通过了以下议案：

　　《关于对外捐赠扶贫事项的议案》

　　一、对外捐赠扶贫情况概述

　　扎实做好扶贫工作，是党中央的重要决策部署，也是中央企业的重要政治责任。公司高度重视扶贫工作。为了积极响应中央号召，切实履行上市公司的社会责任，公司拟以自有资金开展2020年定点扶贫工作，计划投入扶贫资金120万元，其中捐赠人民币80万元，用于对国家定点帮扶贫困县区进行资金帮扶，40万元用于在定点扶贫县采购农产品。

　　二、对外捐赠扶贫事项对公司的影响

　　本次公司实施对外捐赠扶贫事项是为了提高贫困人口的生活水平，促进社会和谐稳定发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象和影响力。

　　本次对外捐赠扶贫资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成重大不利影响。

　　三、其他相关事项

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠扶贫事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日