证券简称：中嘉博创          证券代码：000889       公告编号：2020—30

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2020年4月16日召开职工（会员）大会选举第八届监事会职工代表监事。

　　会议经民主表决，选举刘宏、张海英为公司第八届监事会职工监事，其简历详见附件。上述职工代表监事将与公司于2020年4月17日召开的2020年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2020年4月18日

　　附：职工代表监事个人简历：

　　刘宏，男，54岁，大学本科，高级经济师，会计师，中共党员，曾任公司财务负责人(财务总监)、副总裁、总裁，公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事，公司第六、第七届董事会董事长，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表，秦皇岛茂业控股有限公司的董事长、法人代表；现任本公司第七届监事会主席、党委书记。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘宏未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　张海英，女，47岁，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管，现任本公司第七届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张海英共持有公司股份12,942股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889         公告编号：2020—31

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、召开时间：(1) 现场会议召开时间2020年4月17日(星期五)下午14:00；(2) 通过互联网投票系统投票的时间：2020年4月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；(3) 通过深交所交易系统网络投票的时间：2020年4月17日上午9:30至11:30，当日下午13:00至15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：郝振平董事(半数以上董事共同推举)。

　　6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2020年第二次临时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2020年4月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上以单独公告发出本次股东大会会议通知，于2020年4月14日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二) 出席会议情况。

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份数量222,280,408股，占公司股份总数的比例为33.2207%；通过网络投票出席会议的股东人数为9人，代表股份数量241,748,878股，占公司股份总数的比例为36.1304%。其中，出席会议中小股东所持有效表决权股份总数47,586,876股，占公司股份总数的比例为7.1121%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。(1)现任9名董事中，2人出席，7人因工作未出席；(2)现任4名监事中，2人出席，2人因工作未出席；(3)现任5名高级管理人员，4人出席，1人因工作未出席。

　　3、公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　(一) 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案均以普通决议表决。

　　(二) 大会对每项提案进行表决的结果(单位：股)

　　1、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》的累积投票表决结果：

　　■

　　2、《公司董事会换届选举独立董事的议案》的累积投票表决结果：

　　■

　　本届董事任期自股东大会选举通过之日起满三年，独立董事任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不超过六年。

　　3、《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》的累积投票表决结果：

　　■

　　4、非累积投票议案表决结果

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：慕景丽、罗彤。

　　3、法律意见结论：公司2020年第二次临时股东大会的会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券简称：中嘉博创      证券代码：000889     公告编号：2020—32

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年4月11日以本人签收或邮件方式发出。2020年4月17日，公司董事会以通讯方式召开，举行公司第八届董事会2020年第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　　1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

　　一致选举吴鹰董事为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　■

　　公司董事会专门委员会成员中刘宁、郝振平（会计专业人士）、刘一平为独立董事。

　　上述董事简历见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告》。

　　3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会同意聘任林明担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　4、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。

　　公司董事会同意聘任束海峰为公司副总裁兼董事会秘书，李德宇为公司财务负责人，陈枫、袁奕为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意意见，该意见与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

　　上述高级管理人员简历见附件1。

　　5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任张海英为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（证券事务代表简历详见附件2） 。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：高级管理人员简历

　　林明，男，47岁，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局工作，曾任广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政人事总监、本公司副总裁。现任公司总裁兼全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理，未在公司第一大股东及其实际控制人单位担任任何职务。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份218万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与本公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　束海峰，男，33岁，厦门大学经济学学士，北京邮电大学经济学硕士，曾在中国信息通信研究院产业与规划研究所工作，曾任华创证券研究所通信互联网行业助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师，现任公司董事会秘书。束海峰未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　李鹏宇，男，41岁，大学本科，高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计、财务经理，TCL集团海外事业部财务中心拉美区高级财务经理，韩国SK电信投资（中国）有限公司财务部财务总监，万达商业管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总，深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁，深圳海仕通投资集团有限公司副总裁。现任公司财务负责人，深圳前海华祥投资基金管理有限公司法人、执行董事，深圳市祎祎商务贸易有限公司法定代表人，深圳市沄熙科技有限公司法定代表人，兼任深圳前海海燕供应链有限公司监事。李鹏宇未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　陈枫，男，45岁，大学本科。曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有限公司COO(首席运营官)，现任公司副总裁、公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司总经理。陈枫未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　袁奕，男，50岁，大学本科，高级经济师。曾任惠州市邮电局部门主管、广东UT斯达康通信有限公司部门经理、广东省电信工程有限公司部门经理、中通服建设有限公司分公司总经理，现任公司副总裁、公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。袁奕未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　附件2：证券事务代表简历

　　张海英，女，47岁，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管、本公司第七届监事会监事，现任本公司第八届监事会监事、证券事务代表、证券部经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张海英共持有公司股份12,942股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系地址：河北省秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦2704室

　　邮政编码：066000

　　电话：0335--3280602

　　传真：0335--3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889         公告编号：2020—33

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届监事会2020年第一次会议的通知，于2020年4月11日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。经过公司监事推举，一致选举刘宏先生为公司第八届监事会主席（简历可查阅于本公告同日在巨潮资讯网上刊载的《关于选举职工代表监事的公告》），任期与第八届监事会任期一致。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2020年4月18日