本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议时间为：2020年4月17日下午14:30。

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月17日9:15至2020年4月17日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月17日9:30至11:30和13:00至15:00。

　　（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼东区三层。

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）股权登记日：2020年4月13日。

　　（五）会议召集人：公司董事会。

　　（六）会议主持人：董事长范晓东先生。

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表有表决权的股份总数164,055,580股，占公司有表决权的股份总数的26.5153%。

　　出席现场股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份总数163,620,000股，占公司有表决权的股份总数的26.4449%。

　　通过网络投票的股东共计10人，代表有表决权的股份总数435,580股，占公司有表决权的股份总数的0.0704%。

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，拥有及代表的股份为435,580股，占公司股份总数的0.0704%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决情况：同意1,710,400股，反对225,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的88.3663%。其中，中小投资者同意210,400股，反对225,180股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：同意163,830,400股，反对225,180股，弃权0股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8627%。其中，中小投资者同意210,400股，反对225,180股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所

　　（二）见证律师：姚以林律师、宋怡律师

　　（三）结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《广东群兴玩具股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2020年4月17日