证券代码：000909              证券简称：数源科技              公告编号：2020-035

　　数源科技股份有限公司

　　关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2020年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《数源科技：关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》（公告编号：2020-032）。根据相关规定及深交所的事后审核意见，现对公告中的部分内容予以补充更正，具体如下：

　　一、“一、担保情况概述”

　　取消公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司对杭州诚园置业有限公司的担保事项，后续如因实际情况需要进行担保，公司将履行相关的程序并及时披露。

　　补充更正前：

　　■

　　补充更正后：

　　■

　　二、“二、被担保人基本情况”中的“（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保”

　　1、“2. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司”

　　补充更正前：

　　2. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

　　（1）成立日期：2003年1月23日

　　（2）注册地点：哈尔滨

　　（3）法定代表人：吕新期

　　（4）注册资本：15,500万元

　　（5）经营范围：房地产开发与经营，房地产投资，房屋租赁等。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司的参股公司。

　　(7) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　补充更正后：

　　2. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

　　（1）成立日期：2003年1月23日

　　（2）注册地点：哈尔滨

　　（3）法定代表人：吕新期

　　（4）注册资本：15,500万元

　　（5）经营范围：房地产开发与经营，房地产投资，房屋租赁等。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司的参股公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　(8) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　2、“3．被担保人名称：杭州诚园置业有限公司”

　　因取消对诚园置业的担保，故取消该部分内容。

　　三、“三、担保协议的主要内容”

　　因取消对诚园置业的担保，故取消该部分中的“（五）杭州诚园置业有限公司”内容。

　　四、“董事会意见”

　　补充更正前：

　　为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

　　公司提供连带责任担保的均为全资子公司或参股公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于全资子公司、参股公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　补充更正后：

　　为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

　　本次公司提供连带责任担保的全资子公司财务状况良好，因此对全资子公司担保的风险较小。本次对外担保对象中，除黑龙江新绿洲房地产开发有限公司为公司全资子公司持股44%的参股公司外，其他被担保对象均为公司全资子公司。除全资子公司外,黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其余两家股东为杭州绿云置业有限公司、宁波浩盈房地产开发有限公司,经查询，均信用良好，都为非失信被执行人。针对黑龙江新绿洲房地产开发有限公司，其所有股东将对本次担保承担100%的连带责任保证担保，本次担保以该承诺生效为前提。

　　同意本次对外担保，担保有利于全资子公司、参股公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　五、“六、累计对外担保及逾期担保的金额”

　　补充更正前：

　　本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币25.5亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产2.38倍。截至目前，无逾期担保。

　　补充更正后：

　　本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币23.35亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产2.18倍。截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币104,061.52万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为97.10%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币64,906.40万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为60.56%）。截至目前，无逾期担保。

　　除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告（补充更正后）》（全文详见后附附件），由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附：

　　数源科技股份有限公司

　　关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告（补充更正后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　2020年4月13日，公司第七届董事会第三十四次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。

　　（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

　　（二）杭州中兴房地产开发有限公司为其子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

　　担保情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）本公司对外担保

　　1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司

　　（1）成立日期：2000年11月15日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：王新才

　　（4）注册资本：2,800万元

　　（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　（8）截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　2．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司

　　（1）成立日期：2006年8月15日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：王伟勇

　　（4）注册资本：5,000万元

　　（5）经营范围：批发、零售：普通种植材料（城镇绿化苗）；批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，钢材、建筑材料，煤炭，商用车及九座以上乘用车，汽车配件，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品、化肥及化工产品（除化学危险品及易制毒品），乳制品（含婴幼儿配方奶粉），矿产品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，汽车租赁，物业管理；货物进出口。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司控股子公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　(8) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

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　　（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

　　1. 被担保人名称：数源科技股份有限公司

　　（1）成立日期：1999年3月31日

　　（2）注册地点：杭州

　　（3）法定代表人：章国经

　　（4）注册资本：312,352,464元

　　（5）经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、充换电设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁，物业管理；废旧家电回收。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司

　　(7) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

　　■

　　2. 被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

　　（1）成立日期：2003年1月23日

　　（2）注册地点：哈尔滨

　　（3）法定代表人：吕新期

　　（4）注册资本：15,500万元

　　（5）经营范围：房地产开发与经营，房地产投资，房屋租赁等。

　　（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司的参股公司。

　　（7）产权及控制关系的方框图

　　■

　　(8) 截至2019年12月31日主要财务数据

　　单位:万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　(一)杭州易和网络有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币2亿元

　　（二）浙江数源贸易有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币1.5亿元

　　（三）数源科技股份有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：总计人民币2亿元

　　注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。

　　（四）黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：3年

　　3、担保金额：总计人民币5亿元

　　注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保。

　　四、董事会意见

　　为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

　　本次公司提供连带责任担保的全资子公司财务状况良好，因此对全资子公司担保的风险较小。本次对外担保对象中，除黑龙江新绿洲房地产开发有限公司为公司全资子公司持股44%的参股公司外，其他被担保对象均为公司全资子公司。除全资子公司外,黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其余两家股东为杭州绿云置业有限公司、宁波浩盈房地产开发有限公司,经查询，均信用良好，都为非失信被执行人。针对黑龙江新绿洲房地产开发有限公司，其所有股东将对本次担保承担100%的连带责任保证担保，本次担保以该承诺生效为前提。

　　同意本次对外担保，担保有利于全资子公司、参股公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

　　五．独立董事意见

　　公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

　　六、累计对外担保及逾期担保的金额

　　本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币23.35亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产2.18倍。截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币104,061.52万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为97.10%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币64,906.40万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为60.56%）。截至目前，无逾期担保。

　　证券代码：000909              证券简称：数源科技              公告编号：2020-036

　　数源科技股份有限公司

　　关于重大资产重组收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）拟向杭州西湖数源软件园有限公司发行股份及支付现金购买其持有的杭州诚园置业有限公司50%股权，并拟向杭州信息科技有限公司、苏州汉润文化旅游发展有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的杭州东部软件园股份有限公司88.8309%股份，同时拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　公司于2020年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200653）。本次重组的申请材料于2020年4月3日通过中国证监会网上行政许可办理大厅系统提交，中国证监会对申请材料进行了审查并对该行政许可申请予以受理。

　　公司本次重组尚须中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日