附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2020-012

　　海网达软件股份有限公司关于部分

　　募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”、“网达软件”）于2020年4月17日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至2020年12月31日，该议案无需通过股东大会审议通过即可实施。现将具体情况公告如下：

　　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

　　二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金专户余额为9,493,720.17元，募集资金具体使用进度请见下表：

　　■

　　截止2019年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

　　（一）募集资金投资项目延期的具体情况、原因

　　融合媒体运营平台项目是公司基于OMS、WRP 两项产品上积累的核心技术，结合运营服务以及移动客户端推广服务领域的经验和资源，建设移动互联网下针对多媒体内容和应用平台产品的项目。截至 2019年12月31日，该项目已累计投入募集资金18488.08万元，项目投入进度77.81%。

　　该项目的建设规划系公司于2014年度根据当时市场需求及公司核心技术储备等情况做出的。由于移动互联网多媒体行业发展迅速，在项目实施过程中，融合媒体加快转型发展，公司秉持审慎性和有效性的原则，面对新趋势，重新规划技术架构，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。

　　2019年融合媒体运营平台项目延期后，公司持续完善了融合媒体平台全流程“采、编、播、存、用”流程的集约化，数字化、智能化改造，并着重升级媒资运编以及内容传播矩阵平台，以提高内容制作效率，降低制作成本，提升服务能力。当前，5G的逐步商用和媒体智能化的进展仍在推动产品和技术的深化革新，媒体的结构和分类仍处在动态变化。融合媒体的需求进一步向内容深度融合、分发高效、制作智能化的方向发展，尤其是AR/VR、人工智能的深度介入使得市场上涌现出众多体验好、视角广、形态新的产品形式。公司为切合实际市场需求，仍需对融合媒体平台进行部分技术升级，以保证高质量地完成募投项目建设，发挥募集资金效能。

　　经公司审慎研究论证，在本募投项目可行性并未发生重大改变，项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，本着效益最大化的原则审慎投入，将项目建设完成时间延长至2020年12月31日前。

　　（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定。项目延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

　　五、部分募投项目延期审批程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“融合媒体运营平台项目”延期至2020年12月31日。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：经核查，公司部分募投项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合公司自身实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（四）保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项，系根据市场环境变化及公司经营情况对募集资金投资项目做出的审慎决定，符合公司募集资金使用的实际情况，符合公司实际生产经营发展需要以及公司长期战略规划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2020-013

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2020年4月17日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票5,520万股，每股面值1.00元人民币，发行价格7.26元/股，募集资金总额为40,075.20万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,735.3624万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理的产品品种

　　公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等相关制度的规定。

　　2、决议有效期

　　自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　3、现金管理的额度

　　公司以闲置募集资金进行现金管理额度为合计余额不超过人民币4,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　拟提请公司董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次公司董事会审议通过该事项之日起一年。

　　四、对公司的影响

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押。

　　2、严格执行投资实施程序：授权公司经营层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　3、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、及时履行信息披露义务：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013 年修订）》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务，同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意使用总额不超过人民4,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，投资期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并提请公司董事会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

　　2、监事会意见

　　公司拟使用总额不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金的使用效率，获得一定收益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189    证券简称：网达软件    公告编号：2020-014

　　上海网达软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：金融机构

　　●委托理财金额：最高额度不超过4亿元闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　　●委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

　　●履行的审议程序：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）资金来源

　　理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

　　（三）投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

　　四、风险提示

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　五、决策程序的履行

　　该事项已于2020年4月17日经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表明确同意意见，具体如下：

　　（一）独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币4亿的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。

　　（二）监事会意见

　　本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件   公告编号：2020-015

　　上海网达软件股份有限公司及其控股子公司关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于上海网达软件股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，具体如下：

　　为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟向民生银行、浦发银行、中信银行申请综合授信业务，至公告披露之日合计申请授信总额不超过人民币45,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申请有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

　　董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

　　本次授信申请事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189        证券简称：网达软件         公告编号：2020-021

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月15日 10点00分

　　召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。相关公告披露于2020年4月18日的上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年5月14日

　　上午9：30—11：30   下午1：30—5：00

　　（三）登记地点：

　　上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

　　（四）现场登记：

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

　　2、邮政编码：201206

　　3、联系人：徐雯

　　4、联系电话：021-50301821、021-50306629

　　5、传真：021-50301863

　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海网达软件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2020-017

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要事项提示：

　　●投资标的名称：合肥网达软件有限公司（以下简称“合肥网达”）

　　●投资金额：拟以自有资金或自筹资金对合肥网达增资14，000万元（单位：人民币，下同），公司经营层将根据公司实际情况和合肥网达业务发展需要完成增资。

　　一、对外投资概述

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司合肥网达软件有限公司增加注册资本的议案》。

　　增资标的合肥网达系公司于2012年11月12日设立的全资子公司，目前注册资本为人民币1,000.00万元。

　　为优化合肥网达的资产结构，提升其综合竞争实力，公司拟采用货币出资形式增资，向合肥网达增加注册资本人民币14,000.00万元，增资完成后注册资本为15,000.00万元，公司仍持有合肥网达100%股权。

　　此次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会批准。

　　二、增资对象基本情况

　　公司名称：合肥网达软件有限公司

　　公司住所：安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园振兴路（7#研发楼）六层605室

　　法定代表人：邵南

　　注册资本：壹仟万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：计算机软硬件开发、设计、组装生产及销售：计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；网络系统工程设计及施工；通讯设备、电子产品开发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。

　　股权结构：公司持股100%。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次增资的目的

　　增强合肥网达的资金实力，改善其资产结构，提升融资能力，强化其综合竞争实力。

　　2、存在的风险

　　本次增资，合肥网达的资金实力增强，但其发展仍然受市场前景、行业发展等客观因素的影响，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，降低经营和管理风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、对公司的影响

　　增资完成后，合肥网达的资金实力将得到增强，资产结构得以改善，有利于合肥网达的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2020-018

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要事项提示：

　　●投资标的名称：杭州网达软件有限公司

　　●投资金额：1000万人民币

　　●本次对外投资经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司设立后，可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。

　　一、 对外投资概述

　　2020年4月17日，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展需要，拟以自有资金在杭州投资设立杭州网达软件有限公司（最终名称以当地主管机构注册登记为准）。本次对外投资在董事会权限范围内，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：杭州网达软件有限公司

　　注册资本：1000万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：计算机软硬件开发、设计、组装生产及销售：计算机技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；网络系统工程设计及施工；通讯设备、电子产品开发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）。（最终以当地主管机构核准的内容为准）

　　董事会及董事：不设董事会，设一名执行董事，由邵南先生担任

　　资金来源：本次投资资金来源为自有资金，本公司占出资额的100%

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、本次对外投资对公司的影响

　　公司根据发展需要，在杭州成立全资子公司是公司积极拓展业务的重要举措，有利于提升公司的可持续发展和盈利能力。本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次对外投资的风险

　　杭州网达软件有限公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。随着组织架构、管理机制、业务运营、相关制度的逐渐完善和有效实施，该子公司将逐渐实现健康高效的运营。同时，公司秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2020-019

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

　　二、 本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司自2020年1月1日起对会计政策予以相应变更。

　　财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据要求，公司于2019年6月10日起执行本准则。

　　2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据要求，公司于2019年6月17日起执行本准则。

　　本公司根据合同的约定，在质保期对所售产品或提供的服务按预计可能发生的后续服务支出计提预计负债，实际发生的后续服务支出在预计负债中列支，质保期满后结余的质保金予以冲回。根据公司的历史经验，公司实际发生的售后服务支出极少，故公司决定于2020年1月1日起，不再计提相应的预计负债，并将以前年度累计结存的预计负债余额一并冲回，调整期初留存收益。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式变更影响

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。该会计政策变化仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　（二）新收入准则影响

　　新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比信息不予调整。执行新收入准则相关影响见2020年一季度报告。

　　（三）非货币性资产交换及债务重组新准则影响

　　执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）和《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），不会对公司财务报表产生重大影响。

　　本次调整符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。

　　(四)冲回预计负债的影响

　　冲回预计负债相关影响见2020年一季度报告。

　　三、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件   公告编号：2020-020

　　上海网达软件股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用专项报告、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-009）、于2019年8月27日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-026）；详见于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。由于工作人员的疏忽，在“云运营管理系统升级建设项目”及“云开发平台升级建设项目”中引用了2018年年末的数据而非项目实际结项日的数据，导致上述公告内容有误。现对相关内容更正如下：

　　一、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告更正情况

　　（一）《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》第4页“部分募集资金投资项目结项及募集资金节余情况”。

　　更正前：

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“云运营管理系统升级建设项目”及“云开发平台升级建设项目”。截至目前，该等项目已基本完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金7,628.77万元，节余募集资金及专户利息（含理财收益）合计为858.54万元。具体募集资金使用及节余情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　更正后：

　　公司本次结项的募集资金投资项目为“云运营管理系统升级建设项目”及“云开发平台升级建设项目”。截至目前，该等项目已基本完成建设并达到预定可使用状态，项目累计使用募集资金7,999.34万元，节余募集资金及专户利息（含理财收益）合计为488.87万元。具体募集资金使用及节余情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》第5页“募投项目结项后募集资金使用安排”。

　　更正前：

　　为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将节余募集资金858.54万元用于永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。补充流动资金后，公司将注销该项目相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　更正后：

　　为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划将节余募集资金488.87万元用于永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。补充流动资金后，公司将注销该项目相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　二、 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告更正情况

　　（一）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告第2页“募集资金使用和节余情况”

　　更正前：

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金专户余额为80,298,662.75元，募集资金具体使用情况请见下表：

　　单位：万元

　　■

　　更正后：

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金专户余额为80,298,662.75元，募集资金具体使用情况请见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告第5页“募集资金使用情况对照表”

　　更正前：

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（2019年半年度）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。

　　更正后：

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表（2019年半年度）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算。

　　原公告中涉及以上内容进行更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者原谅。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2020年4月18日