第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)徐琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　2、合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2019年7月22日召开第四届董事会第四十次会议和2019年9月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）10亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20亿元的中期票据。2020年3月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2020]SCP151号），交易商协会于2020年3月20日召开了2020年第27次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和中期票据，并按照有关规则指引规定，做好公司超短期融资券、中期票据的发行、兑付及信息披露工作。详情请见刊登在巨潮资讯网的《关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2020-019号）

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事长：杨海洲

　　2020年4月16日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2020-024号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年4月16日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会于2020年4月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　相关内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

　　二、 审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

　　为充分发挥资金的使用效率，提高公司经营效益，维护公司股东利益，结合公司实际经营情况，公司拟终止《怡创科技总部建设项目》，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　相关内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

　　三、 审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

　　鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019年度未完成业绩承诺，根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，刘珩需补偿其持有的公司股票876,169股，由公司以1元价格回购后注销。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　相关内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》。

　　四、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于嘉瑞科技2019年度未完成业绩承诺，嘉瑞科技原股东刘珩2019年度需补偿股份数量876,169股，由公司以1元价格回购后注销，公司注册资本将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。依据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　相关内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　五、 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2020年5月12日（星期二）下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　相关内容详见公司于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2020-025号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2020年4月16日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会于2020年4月10日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　会议经审议通过了以下决议：

　　一、 审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，有利于提高公司资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、 审议通过《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019年度业绩承诺未实现，根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，以及会计师事务所出具的相关报告，刘珩需补偿其持有的公司股票876,169股，并由公司以1元总价回购后注销，符合双方的相关约定，监事会对此表示同意。公司应督促交易方切实履行业绩承诺，维护保障公司及股东的整体利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月18日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信           公告编号：2020-027号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理

　　注销暨公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》。具体情况如下：

　　一、嘉瑞科技原股东的业绩承诺和股份补偿约定情况

　　根据公司与武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）原股东刘珩于2016年9月18日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，原股东刘珩承诺嘉瑞科技在2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润（指会计师事务所审计并出具标准无保留意见的合并报表中归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）分别不低于3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。

　　在业绩承诺期内每一会计年度结束后，由嘉瑞科技聘请交易双方均认可的会计师事务所对嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的净利润出具《专项审核报告》，以确定嘉瑞科技在承诺期内各年度实现的实际利润，并在该《专项审核报告》出具后确定刘珩是否应履行相应的补偿义务并通知该等交易对方。

　　在承诺期内，如果嘉瑞科技当年实际利润未达到承诺利润，则刘珩应在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向上市公司支付补偿，当年应补偿金额按照如下方式计算：

　　当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的对价总额-已补偿金额。

　　其中，刘珩应当以股份对上市公司进行业绩补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：

　　当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷购买资产之股份发行价格。

　　注：1、当年应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孽息股份的，则刘珩应将该等孽息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司；

　　2、以上所补偿的股份由上市公司以1元总价回购后注销；

　　3、上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由刘珩根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已取得的现金股利×当年补偿股份数量（包含孽息）；

　　4、刘珩向上市公司支付的业绩补偿与减值业绩补偿的股份补偿合计金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的总对价的70%，在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

　　业绩承诺期届满后，由具有证券、期货从业资格的会计师事务所对嘉瑞科技进行减值测试。根据减值测试结果，如果期末减值额大于业绩承诺方已补偿金额，则业绩承诺方应比照上述计算方法就差额部分向上市公司进行进一步的补偿。该减值测试补偿与最后一期盈利预测补偿一并操作实施。期末减值额为本次交易标的股权作价减去利润承诺期届满时标的股权的评估值并扣除利润承诺期内标的公司增资、减资接受赠予以及利润分配等因素对资产价值的影响。

　　二、嘉瑞科技2019年度经营业绩未达承诺目标应补偿的股份数量

　　2019年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZA90053号），嘉瑞科技实现的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）为32,270,477.37元，未达到承诺业绩目标4,000万元。根据《协议》规定，嘉瑞科技原股东刘珩2019年度补偿股份数量计算如下：

　　嘉瑞科技原股东刘珩2019 年度应就经营业绩未达承诺目标应进行盈利预测补偿的金额为[(35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000)-(42,532,635.44+ 25,475,913.62+25,721,276.20+32,270,477.37)] ÷(35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000)×178,500,000-4,687,328.90-16,768,106.57= 9,077,103.88元

　　根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司标的股份减值补偿所涉及的武汉嘉瑞科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国众联评报字（2020）第3-0054号），截至2019年12月31日，嘉瑞科技资产评估值为31,788.93万元。

　　根据立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZA90078号），截至2019年12月31日，嘉瑞科技股东全部权益价值为31,788.93万元，公司持有嘉瑞科技51%股权部分价值为16,212.35万元，扣除承诺期分红1,020.00万元影响，对比交易价格17,850.00万元，期末减值额为617.65万元。因期末减值额小于业绩承诺方已补偿金额，故嘉瑞科技原股东刘珩不需要进行减值测试补偿。

　　故2019年度应补偿金额为9,077,103.88元。

　　2019年度应补偿股份数量=9,077,103.88元÷10.36元/股= 876,169股。

　　注：原方案中发行价格为10.46元/股，上市公司于2017年5月25日实施完毕2016年度权益分派事项，上市公司向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），发行价格做相应调整；调整后发行价格为10.36元/股，上市公司向刘珩发行股份数量调整为12,060,810股。

　　根据《协议》及相关规定，公司应将刘珩持有的该等数量的公司股份划转至公司董事会指定的专门账户后注销，该股份总数为876,169股。

　　三、股份回购方案

　　1、股份回购的目的：嘉瑞科技原股东刘珩履行业绩承诺补偿义务。

　　2、股份回购的方式：定向股份划转。

　　3、股份回购的价格：1元。

　　4、股份回购的数量：876,169股。

　　5、预计股份回购注销后公司股权结构的变动情况：

　　■

　　四、公司减资事项

　　本次股份回购注销后，公司注册资本将随之减少876,169元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司各债权人如果要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人名共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按规定及时披露回购注销嘉瑞科技原股东刘珩2019年度应补偿股份的后续进展，敬请投资者关注。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格通信集团股份有限公司标的股份减值补偿所涉及的武汉嘉瑞科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国众联评报字（2020）第3-0054号）；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉嘉瑞科技有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZA90053号）以及《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产减值测试专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZA90078号）。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日

　　证券代码：002465      证券简称：海格通信            公告编号：2020-028号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019年度未完成业绩承诺，嘉瑞科技原股东刘珩2019年度需补偿股份数量876,169股，由公司以1元价格回购后注销，公司注册资本将由2,305,324,840元变更为2,304,448,671元。依据上述情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司于2020年4月16日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和《公司章程》变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　《公司章程》具体修订的条款如下：

　　■

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2020-029号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2020年5月12日（星期二）召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年5月12日（星期二）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年5月6日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）2020年5月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

　　二、 会议审议事项

　　1、《2019年度董事会工作报告》；

　　2、《2019年度监事会工作报告》；

　　3、《2019年度财务决算报告》；

　　4、《2019年年度报告及摘要》；

　　5、《2019年度利润分配方案的议案》；

　　6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

　　8、《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》；

　　9、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2019年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》；

　　10、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述议案1-议案7已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，议案8-议案10已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3、上述议案9和议案10为特别表决事项，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2019年度述职报告》）。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、 会议登记等事项

　　1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2、自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

　　4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2020年5月8日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6、登记时间：2020年5月8日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　7、登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8、联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

　　wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1、投票代码：362465

　　2、投票简称：海格投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准；

　　（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统的投票程序

　　1、投票时间为：2020年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第五届董事会第七次会议决议；

　　4、公司第五届监事会第五次会议决议。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日

　　附件：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2020年5月12日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002465      证券简称：海格通信         公告编号：2020-026号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于终止部分募集资金投资项目

　　并永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”或“公司”）于2020年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，公司董事会同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 募集资金情况的概述

　　（一） 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2017年4月24日签发的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号），核准公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币10.36元/股，募集配套资金总额为 698,746,216.56元，扣除各项发行费用24,578,644.18元后，实际募集资金净额为674,167,572.38元。公司上述募集配套资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZC10574号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司在扣除向本次交易的交易对方支付现金对价和本次交易中介机构相关费用后（包括前期已置换预先投入的自筹资金），本次交易的配套募集资金54,294.62万元将用于全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）实施相关募投项目，详情如下：

　　■

　　（二） 募集资金使用情况

　　1、为了提高募集资金的使用效率，驰达飞机根据自身经营发展规划及客观实际情况，减少优盛航空零部件生产及装配基地建设项目的募集资金投入金额，并将部分募集资金用于飞机零部件加工业务生产设备的购置。经公司2018年5月7日召开的第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意变更优盛航空零部件生产及装配基地建设项目，变更总金额为4,533.68万元。有关详情请查阅公司于2018年5月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的公告》（公告编号：2018-046）。

　　2、为推动怡创科技建立总部基地，经公司2019年4月17日召开的第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议，同意将怡创科技原有实施的三个募投项目统一合并变更为《怡创科技总部建设项目》，变更金额为30,707.36万元。有关详情请查阅公司于2019年4月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-023）。

　　变更后募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　（三） 本次拟终止募集资金投资项目的情况

　　本次拟终止募集资金投资项目为《怡创科技总部建设项目》，该项目原计划在广州取得建设用地，建设怡创科技总部，承载研发中心、监控运营中心、科创中心、数据中心、营销总部等业务功能。该项目拟投入募集资金30,707.36万元，截止公告日，该项目尚未投入资金。

　　二、 本次拟终止募集资金投资项目的原因及后续使用计划

　　（一） 拟终止募集资金投资项目的原因

　　1. 合理配置资源，提高资金使用效率，维护股东利益

　　根据公司发展规划，聚焦主业，实施集约化管理，近两年公司持续加大资源整合和优化资产配置，提高利用效率，通过对现有物业的合理分析和优化配置，腾出了部分可供使用的办公物业，同时考虑到当前宏观经济形势和市场环境，以及土地购置成本持续上涨等因素，为充分发挥资金的使用效率，提高公司经营收益，维护股东利益，拟终止《怡创科技总部建设项目》，由现有物业满足怡创科技建设总部办公需求，巩固怡创科技的成本比较优势，并将上述募集资金永久补充流动资金。

　　2. 怡创科技集中精力更快速的投入到新市场开拓的需要

　　怡创科技是业界具有竞争优势的信息技术服务商，在通信服务领域具有丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势，已通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节的有效整合，形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式，在同行中占据比较优势。

　　随着国家对新基建和5G建设的加快推进，呈现了更多的市场机遇，怡创科技终止土地购置计划，改为使用公司自有物业，有利于怡创科技集中资源，加大新技术和新市场的开发，更加快速的参与市场竞争中，抢占市场先机，进一步巩固和提升行业地位和市场份额。同时，怡创科技通过强化与母公司及其他子公司的资源整合和业务协同，开拓特殊机构用户业务等新市场。

　　3. 将资金投入到关系公司未来发展的新技术领域研发

　　当前国家国防信息化、智能化建设正在加快推动，公司及子公司正积极参与到新一代空、天、地、海一体化网络建设中，加大布局宽带卫星、无人系统、北斗导航、5G等未来技术发展领域，并取得了一定成果，未来需更多的资金投入。此次将该终止项目的剩余募集资金永久补充流动资金，有利于公司将更多的资金投入到新技术研发和新市场开拓，在未来的市场竞争中取得领先优势。

　　（二） 募集资金投资项目终止后资金使用计划

　　《怡创科技总部建设项目》项目终止后，剩余募集资金及理财收益和利息收入将永久补充流动资金，同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户。

　　三、 本次终止募集资金投资项目对公司的影响

　　本次终止《怡创科技总部建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据客观实际情况发展变化审慎做出的，有利于提高资金使用效率，促进公司经营业绩提升，不会对怡创科技及公司正常生产经营产生不利影响。同时能更好地满足公司战略发展的资金需求，以实现募集资金使用效益最大化，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　四、 相关说明及承诺

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　（一）本次永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

　　（二）不影响其他募集资金项目的实施；

　　（三）公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　五、 相关审议程序及意见

　　（一） 董事会审议情况

　　公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，并决定提交公司股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项是基于当前客观实际情况发展变化审慎做出的决定，符合公司的发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　因此，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，有利于提高公司资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

　　（四） 独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：公司本次《怡创科技总部建设项目》项目终止并将募集资金投资项目的剩余资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，但尚需提交公司股东大会审议。本独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目终止并永久性补充流动资金事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日

　　证券代码：002465                          证券简称：海格通信                          公告编号：2020-023号

　　广州海格通信集团股份有限公司