一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　非标准审计意见提示：√ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以129639500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议报告期无优先股利润分配预案。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要业务未发生变化。主要从事石油化工产品的生产和销售，同时还包括进出口业务、仓储保管服务等其它业务。

　　公司现有主要生产装置十一套，即：裂解C5分离装置、裂解C9分离装置、C5石油树脂装置、间戊二烯石油树脂装置、浅树脂装置、C9深色石油树脂装置、热聚石油树脂装置、焦油树脂装置、精制乙腈装置、聚丙烯改性装置、聚丙烯装置。

　　公司始终坚持创新驱动引领发展和科技兴企战略，持续加大研发和生产装置改造力度，开发新的生产工艺和产品，提高原料的精深加工能力和提升产品附加值。近年来，相继完成了11万吨/年聚丙烯扩能改造项目、深树脂连续化改造项目、C5石油树脂扩能改造项目、C5分离改造项目、双环石油树脂扩能改造项目、VOCs治理项目等项目建设，并顺利开工投产，进一步优化了各项生产工艺、提升了装置生产能力。

　　公司C5分离工艺技术、C9分离工艺技术、C5加氢工艺技术、C5树脂合成工艺技术处于国内同行业领先水平，与国内现有同类装置相比，上述这些工艺具有流程短、操作平稳、产品质量好等优点；裂解C5分离工艺技术、C9浅色石油树脂工艺技术、C9脱出轻组分工艺技术、氢化石油树脂工艺技术、乙腈精制工艺技术获国家发明专利。

　　公司主要产品包括：C9系列石油树脂、C5系列石油树脂、精制乙腈、聚丙烯粉料、改性聚烯烃塑料等5个系列、12个品种、54个牌号的产品，广泛应用于化工、医药等工业领域。其中间戊二烯石油树脂、热聚石油树脂等多个产品荣获国家、省、市优秀新产品证书；乙腈、C5/C9/DCPD共聚石油树脂被黑龙江省科技厅认定为高新技术产品。公司产品市场遍及全国，乙腈、石油树脂系列、工业双环戊二烯等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司的主营业务没有变化。面对经济下行压力不断增大的不利影响，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，在董事会的领导下，紧紧围绕年初制定的工作目标，抓机遇、谋发展，履职尽责、真抓实干，出色完成了全年各项工作任务和目标。公司实现营业收入21.56亿元，实现利润总额4531.54万元，实现归属上市公司净利润4472.76万元。

　　报告期内，安全环保形势持续向好。公司牢固树立底线思维、强化红线意识，严格落实安全生产责任制，全年环境污染事故事件为零；有毒有害作业场所监测合格率、员工职业健康体检率、消防设施检测合格率和“三废”处置、排放达标率均达到100%。生产运行平稳高效。公司以完善制度为基础，以严格检查、重点监控为手段，严格生产过程受控和工艺管理、动态优化生产方案，设备管理水平稳步提升，主要生产装置操作平稳，有效保障生产平稳运行。坚持科技创新驱动引领发展。积极开展技术攻关和项目建设工作，持续提升产品质量和核心竞争能力。积极开展产品质量攻关，经过反复探索试验和调整工艺指标，间戊二烯树脂、热聚树脂优级品率大幅增长，涂覆料产品、聚丙烯粉料等增产产品质量稳定，其他产品的质量得到持续提升；报告期内，实现2.5万吨/年C5石油树脂扩能改造项目开车一次成功，相继完成C5分离扩能改造项目、双环石油树脂扩能改造项目建设，公司原料处理能力和产品生产能力持续增强。积极拓展销售渠道和产品市场。坚持市场导向和效益优先原则，加大营销力度，努力开发新客户和终端客户，注重突出重点客户的维护工作，促进公司经济效益稳步增长。坚持政治引领，依法从严治企。充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，持续推进管理体系融合，全面强化风险防范。公司荣获“黑龙江省制造业47强”和“全国企业AAA信用等级”称号。

　　2、报告期内主营业务没有变化

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　本期实现营业收入215,588.99万元，同比增加46,720.89万元，增长27.55%；营业成本198,214.33万元，增长23.94%；归属于母公司净利润4,472.76万元，同比增加4,760.76万元。主要原因是上年同期公司化工生产装置大检修，装置停工检修时间较长，本期各生产装置恢复正常生产，化工产品产、销量同比大幅度增加，导致本期营业收入、营业成本及净利润增长较快。

　　6、不存在面临暂停上市和终止上市情况

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（以上四项统称〈新金融工具准则〉），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　根据规定，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

　　公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　根据规定，公司自2019年年报起按新报表格式编制公司财务报表。

　　公司按新的财务报表格式要求编制财务报表，报表列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整。

　　本期对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　（2）公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：徐永宁

　　大庆华科股份有限公司

　　2020年4月16日

　　证券代码：000985    　        证券简称：大庆华科    　        公告编号：2020007

　　大庆华科股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2020年4月5日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2020年4月16日10：10以现场会议（公司二楼会议室）和通讯会议相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2019年度总经理工作报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2019年度董事会工作报告。此报告需提交2019年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2019年度独立董事述职报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、2019年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、2019年度财务决算报告。此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、2019年利润分配预案。此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　经大华会计师事务所审计，公司本期实现净利润4,472.76万元，加年初未分配利润6,642.11万元，减提取法定公积金447.28万元，本期可供股东分配利润为10,667.59万元。以2019年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），预计支付现金股利2,074.23万元，分配后尚余8,593.36万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于部分资产计提减值准备的议案。

　　2019年公司共计提取资产减值准备283.23万元，预计减少公司2019年度税前利润283.23万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于部分固定资产报废处理的议案。

　　公司此次报废处理固定资产共计411台套，账面原值995.32万元，已提累计折旧951.31万元，已提减值准备9.91万元，账面净值34.10万元。上述固定资产已经全额计提累计折旧，此次资产报废处理，预计将减少公司2019年度税前利润26.85万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于公司会计政策变更的议案。

　　内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于2019年日常经营相关的关联交易确认的议案。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生对此项议案回避了表决。

　　此议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常经营相关的关联交易确认的公告》。

　　表决结果：6票同意，1票回避、0票反对，0票弃权。

　　11、2019年度报告全文及摘要。此议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、2020年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于公司董事会换届选举的议案。此议案尚需提交公司2019年度股东大会进行选举。

　　同意提名马铁钢先生、韩月辉先生、高新年先生、孟欣先生为公司非独立董事候选人；同意提名宋之杰先生、于冲先生、王涌先生为独立董事候选人，选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、关于聘任公司副总经理的议案。

　　聘任贡学刚先生为公司副总经理，任期至本届届满。

　　15、关于召开2019年年度股东大会的议案。议案内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七董事会第八次会议决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附第八届董事会董事候选人简历：

　　1、马铁钢先生，1968年6月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石化总厂炼油厂技术员、大庆石化总厂机动设备处动设备管理岗；大庆石化公司机动设备处主任科员，大庆石化公司炼油厂副总工程师、副厂长，大庆石化公司机动处副处长、处长；现任大庆石化公司副总经理、党委委员，大庆华科股份有限公司党委书记。

　　2、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员；大庆华科股份有限公司常务副总经理、党委副书记；现任大庆华科股份有限公司总经理、党委副书记。

　　3、高新年先生，1964年12月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石化公司机修厂技术员、第一安装公司总工程师、大庆石化建设公司总工程师、副总经理；现任大庆石化建设公司总经理。

　　4、孟欣先生，1969年4月出生，研究生学历，高级工程师。历任大庆三环企业总公司机械修造厂技术员、大庆高新区斯滨公司生产负责人、大庆高新区招商局综合部干部、大庆高新区经济科技局统计科副科长、大庆高新区经济科技发展局发展规划业务主管、大庆高新国有资产运营有限公司副总经理。现任大庆高新国有资产运营有限公司董事长兼总经理。

　　5、宋之杰先生，1954年11月出生，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师；燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任；燕山大学财务处副处长、处长；燕山大学经济管理学院院长；燕山大学经济管理学院副教授、教授。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师。

　　6、于冲先生，1969年2月出生，大学本科学历。历任佳木斯市统计局国民经济核算科科员、北京市京昊审计事务所所长、北京京佳会计师事务所所长；现任北京普洋会计师事务所所长。

　　7、王涌先生，1966年8月出生，研究生学历，副教授。历任哈尔滨科技大学教师，哈尔滨理工大学教师、副主任；现任哈尔滨理工大学经济与管理学院会计系主任。

　　经核查：上述人员均未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　马铁钢先生在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职、高新年先生在大庆石化建设有限公司任职，与中国石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　孟欣先生在大庆高新区国有资产运营公司任职，与本公司、与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　于冲先生、宋之杰先生、王涌先生提名为公司独立董事候选人，均与本公司、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科             公告编号：2020008

　　大庆华科股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2020年4月5日以电子邮件形式发出。

　　2、监事会会议于2020年4月16日9:00时在公司办公楼三楼会议室召开。

　　3、会议应到监事5名，实到监事5名。

　　4、会议由监事会主席杨金鑫先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、2019年监事会工作报告，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2019年度公司内部控制自我评价报告。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整、经营活动的有效进行、会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2019年财务决算报告，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、2019年度利润分配预案，本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于部分资产计提减值准备的议案。

　　本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提固定资产减值准备合法合规。

　　内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于部分固定资产报废处理的议案。

　　监事会认为，公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司将部分固定资产共计411台套进行报废处理，预计减少公司2019年度税前利润26.85万元。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、关于会计政策变更的议案。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

　　内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于2019年度日常经营相关关联交易确认的议案，公司关联监事李宜辉女士对此项议案回避了表决。此议案需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　公司2019年度关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

　　内容详见公司2020年4月18日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常经营相关的关联交易确认的公告》。

　　表决结果：4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

　　9、2019年度报告全文及摘要。

　　监事会对公司2019年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、2020年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于公司监事会换届选举的议案，本议案需提交公司2019年年度股东大会实行累积投票制进行逐项选举。

　　同意提名李宜辉女士、武云峰女士、周雪梅女士为公司第八届监事会监事候选人。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件：大庆华科股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2020年4月16日

　　附第八届监事会监事候选人简历：

　　1、李宜辉女士，1968年8月出生，大学学历，教授级高级会计师，中国注册会计师。历任大庆石油化工总厂财务处资金科科员、中国石油大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、成本科主任科员兼销售科科长、管理科科长、会计科科长、财务处副处长。现任中国石油大庆分石化分公司财务处处长。

　　2、武云峰女士，1975年5月出生，大学学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石化总厂财务资产部会计、主任；大庆石化公司财务处副科长、科长；大庆石化公司财务处委派大庆石化建设公司财务部部长。现任大庆石化建设公司总会计师。

　　3、周雪梅女士，1971年11月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新经济技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长。

　　经核查：上述人员均未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　李宜辉女士在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职、武云峰女士在大庆石化建设有限公司任职，与中国石油天然气集团公司大庆石油化工有限公司存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　周雪梅女士在大庆高新区国有资产运营公司任职，与本公司、与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：000985    　        证券简称：大庆华科    　        公告编号：2020011

　　大庆华科股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次公司会计政策变更不涉及公司业务范围，不影响公司以往各年度定期报告的股东权益、净利润等。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号-套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（以上四项统称〈新金融工具准则〉），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　2、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行；其他境内上市企业自2020年1月1日起执行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起执行。

　　3、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　根据上述会计准则及相关规定的修订，公司对部分会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则及相关规定。

　　（二）金融资产减值的会计处理

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及相关规定执行。

　　（三）变更时间：

　　1、公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

　　2、公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。

　　3、公司自2019年年报起按新报表格式编制公司财务报表。

　　（四）变更审议程序

　　公司于2020年4月16日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

　　■

　　2、根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的会计处理提供了更明确的指引。对于某些特定交易的收入确认和计量给也了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年1月1日起执行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　3、根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司按新的财务报表格式要求编制财务报表，报表列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整。

　　本期对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　三、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的审核意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科            公告编号：2020010

　　大庆华科股份有限公司

　　关于部分资产计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司对截止2019年12月31日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经测试，2019年度计提存货跌价准备283.23万元。

　　二、本次计提资产减值准备审批程序

　　《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第七届董事会审计委员会2020年第二次会议、第七届董事会第八次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，同意计提资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额283.23万元 ，对利润总额的影响金额283.23万元，已在2019年度经审计的财务报表中反映。

　　四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

　　期末公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备283.23万元，其中：化工分公司132.85万元，树脂分公司139.79万元，科技开发分公司10.59万元。上述存货跌价准备减少公司2019年度税前利润283.23万元。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　3、公司第七届监事会第九次会议决议；

　　4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：000985    　        证券简称：大庆华科    　        公告编号：2020012

　　大庆华科股份有限公司2019年度日常经营相关的关联交易确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会2018年第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会审议通过；《关于调整2019年度日常经营相关的关联交易预计的公告》已经公司第七届董事会2019年第四次临时会议、2019年第二次股东大会审议通过。相关公告于2018年12月15日中国证券报B022版、2019年12月6日中国证券报B030版和巨潮资讯网上已经披露，    公告编号为2018036、2019025。

　　2019年度预计及实际发生情况：

　　■

　　根据审计结果，公司2019年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，与中国石油东北化工销售大庆分公司采购原材料，与中国石油大庆石化分公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司销售产品金额超出预计金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对2019年度日常关联交易进行确认。

　　二、关联交易部分金额超预计的原因

　　2019年，因公司生产经营的需要，在互惠互利、公平公允的原则下，公司与中国石油东北化工销售大庆分公司、中国石油大庆石化分公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司的业务关系有所拓展。

　　三、定价依据及定价原则

　　双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则进行，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　六、关联交易确认的审议程序

　　2020年4月16日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年日常经营相关的关联交易确认的议案》，同意对2019年度日常经营相关的关联交易进行确认。因涉及关联交易，关联董事徐永宁先生回避表决，表决结果为：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，此议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　七、独立董事意见

　　1、关于关联交易事先认可的说明

　　2020年4月5日，独立董事收到公司将于2020年4月16日召开公司第七届董事会第八次会议的通知，对本次会议审议的《关于对2019年度日常经营相关的关联交易确认的议案》进行了认真的审核。认为：2019年公司日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，与部分关联方因业务拓展金额超出预计符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

　　2、经审核，认为公司本年度对2019年度日常经营相关的关联交易确认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易事项的定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　3、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议。

　　3、公司独立董事事先认可意见及独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　020年4月16日

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科               公告编号：2020014

　　大庆华科股份有限公司

　　2020年半年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年6月30日。

　　2、预计的业绩：亏损。

　　3、业绩预告情况表：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受到新冠肺炎疫情和国际原油价格大幅下跌影响，公司下游生产企业开工不足，市场需求减弱，产品销售价格大幅下跌。加之一季度亏损，预计公司2020年上半年归属股东净利润亏损2,900万元—3,700万元。

　　四、其他相关说明

　　本次有关2020年半年度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科               公告编号：2020015

　　大庆华科股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2019年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人:公司董事会。

　　大庆华科股份有限公司2020年4月16日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2020年5月15日（星期五）13:30

　　（2）网络投票

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、2019年度董事会工作报告。

　　2、2019年度监事会工作报告。

　　3、2019年度财务决算报告。

　　4、2019年度利润分配方案。

　　5、2019年度报告全文及摘要。

　　6、关于2019年度日常经营相关关联交易确认的议案。

　　7、选举公司第八届董事会董事的议案。

　　7.1选举公司非独立董事

　　7.1.1选举马铁钢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　7.1.2选举韩月辉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　7.1.3选举高新年先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

　　7.1.4选举孟欣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

　　7.2选举公司独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性已提交深交所备案，经审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　7.2.1选举宋之杰先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　7.2.2选举于冲先生为公司第八届董事会独立董事的议案；

　　7.2.3选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

　　8、选举公司第八届监事会监事的议案。

　　8.1选举李宜辉女士为公司第八届监事会监事的议案；

　　8.2选举武云峰女士为公司第八届监事会监事的议案；

　　8.3选举周雪梅女士为公司第八届监事会监事的议案。

　　9、听取2019年度独立董事工作报告。

　　上述会议审议事项的公告于2020年4月18日发布在中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　特别提示：议案6涉及关联事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决，上述股东也不能接受其他股东委托表决。

　　三、提案编码　

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2020年5月8日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2020年5月8日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月14日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2020年5月14日9:00-11:30和13:30-16:00。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：崔凤玲

　　联系电话： 0459—6280287

　　传真电话： 0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　大庆华科股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月16日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360985。

　　2、投票简称：华科投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举独立董事（如议案8.00，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　② 选举非独立董事（如议案7.00，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

　　③ 选举监事（如议案9.00，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体的提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2019年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   　  年   月   日

　　证券代码：000985                 证券简称：大庆华科             公告编号：2020009

　　大庆华科股份有限公司