一 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年度分配预案：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元。

　　二 公司基本情况

　　（一） 公司简介

　　■

　　■

　　（二） 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：

　　医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发、制造和销售业务，研发业务以公司下设的儿童药物研究院为主开展新药研发和老产品的二次开发，在研的品种有小儿宣肺止咳糖浆、小儿牛黄退热贴等，详见本报告第四节；制造业务主要为药品的生产，药品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规，其中龙牡壮骨颗粒用于治疗和预防小儿佝偻病，小儿宣肺止咳颗粒、小儿宝泰康颗粒、小儿解感颗粒等为小儿感冒类用药，健脾生血颗粒、健脾生血片用于治疗缺铁性贫血；小金胶囊、小金丸用于乳腺增生类疾病，公司主要品种还有便通胶囊、健民咽喉片、健胃消食片等。

　　医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司两家医药商业子公司开展，销售本公司及其他企业的医药产品，包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北等地，零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为50.49％。

　　中医诊疗服务：公司全资子公司健民中医门诊部（武汉）有限公司从事中医诊疗服务。

　　2、经营模式

　　2.1、医药工业经营模式

　　原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购，大宗物料实施战略性采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造精品中药奠定基础。

　　生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。

　　销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。

　　公司OTC销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。

　　公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。

　　2.2、医药商业经营模式

　　公司严格执行GSP标准，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业、医疗机构或药店。

　　3、行业情况

　　医药行业是我国国民经济重要组成部分之一，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，行业没有明显的周期性特点。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

　　3.1、行业经营模式

　　新《药品管理法》2019年12月1日起施行，新版《药品管理法》体现了“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”四个最严精神，进一步健全了覆盖药品研制、生产、经营、使用全过程的法律制度，对医药行业原有的生产、经营模式影响主要表现在：

　　鼓励药物研发与创新：总则中明确规定了国家鼓励研究和创制新药，同时增加和完善了十多个条款，增加了多项制度举措，为鼓励创新，加快新药上市，将保障药品及时供应上升到法律层面。

　　全面实施药品上市许可人制度。允许药品上市许可人委托其他企业进行药品生产和经营工作，打破“研产销”一体化格局。药品上市许可持有人依法对药品研制、生产、经营、使用全过程中的药品安全性、有效性和质量可靠性负责，确保药品可追溯。

　　GMP、GSP标准归入生产许可和经营许可一并检查。GMP、GSP认证取消，企业的GMP、GSP标准执行情况将直接与药品生产许可和经营许可挂钩。本次法规修订也对建立专业化、职业化药品检察员队伍进行了规定，未来飞检频率的提升加上检查队伍素质的提高，将会进一步约束药企的不合规行为，起到强化药品安全监督检查的作用。

　　强化药品全过程管理。一是严格药品研制、生产、流通环节。规定从事药品研制，应当遵循药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范，保障药品研制全过程持续符合法定要求。规定持有人应当建立药品质量保证体系，严格药品上市放行。持有人应当按照国家规定全面评估、验证变更事项对药品安全性、有效性和质量可控性的影响。同时要求持有人应当建立并实施追溯制度，保证药品可追溯。二是加强药品上市后管理。规定建立年度报告制度，持有人每年将药品生产销售、上市后研究、风险管理等情况按照规定向药品监管部门报告；持有人应当主动开展药品上市后研究，对药品安全性、有效性和质量可控性进行进一步确证，对已识别风险的药品及时采取风险控制措施；给用药者造成损害的，依法承担赔偿责任。

　　全面加大对违法行为的处罚力度，相应提高了财产罚幅度、加大了资格罚力度、增加了自由罚手段等，落实“处罚到人”。在对企业依法处罚的同时，对企业法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员也予以处罚，包括没收违法行为发生期间其所获收入、罚款、一定期限甚至终身禁业等。

　　为贯彻实施新修订《药品管理法》，国家市场监督管理总局2019年12月13日就《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》《药品经营监督管理办法》作出相应修订，并公开征求意见。

　　3.2、行业的周期性、区域性和季节性特征

　　（1）周期性

　　医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业，行业抗风险能力较强。

　　（2）区域性

　　医药行业也没有明显的区域性特征，由于药品销售与区域经济水平存在一定的关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。

　　（3）季节性

　　医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，受中国传统节日春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

　　3.3、医药行业发展阶段

　　我国医药行业经历了医疗体制改革和人均收入提高带来的快速发展。自2009年国家启动新一轮医药卫生体制改革以来，十年间政府卫生投入近10万亿，三大基本医疗保险制度的相继建立，医疗卫生保障覆盖率逐年提高，医疗服务量（人口红利）和人均医疗费用显著提升，医药行业实现了快速发展。2007-2017年，我国医药制造产业规模以上企业的主营业务收入从5967亿元增长至28200亿元，复合增长率达到16.8%，远高于同期GDP增长率。随着全民医保的基本实现，全国医疗服务量人次增速放缓（人口红利衰减）；国家医改持续深入推进，一致性评价，带量采购、医保目录准入谈判等政策的落地实施，进一步压缩了药品利润空间，医药企业承压，行业增速有所放缓。医药制造规模以上企业2018年营业务收入同比增长12.6%，增速与2017年基本持平，2019年营业收入同比增长7.4%，增速较2018年下降5.2个百分点。

　　根据中国产业信息网关于我国医药行业发展相关分析，随着国家政策对医药行业发展的调控，我国医药行业发展有明显的三个阶段，具体如下：

　　第一阶段（~1988年）从无序到有序。1988年3月，我国卫生部首部《药品生产质量管理规范》诞生，我国制药工业从一般工业生产中划分出来，告别生产无统一标准、规范的时代。

　　第二阶段（1989~2012年）：进入90年代后，我国相继进行了多轮GMP标准修订和提升，淘汰了大量不符合生产质量要求的药企和药品（或医院自制药品）；新医改启动，国家基本医疗保险制度建立，参保人数快速提升。这个时期医药行业整体以超25%以上的增速高速发展。

　　第三阶段（2013~至今）：2013年后，在全民医保体系逐渐完善，人口老龄化趋势加剧，医疗费用不断攀升，我国开始在医保控费，提高药品质量，保障药品供应等方面进行一系列改革。医院支付方式改革，从总量预付到按项目付费、再到按疾病诊断相关分组（DRGs）；招投标政策推进到带量采购、医保目录准入谈判及动态调整，药品价格持续下降；两票制压缩流通环节，减少过票和加价，小的经销商和代理商陆续退出或者被收购；仿制药一致性评价、药品追溯体系建立以及鼓励药物研发创新等政策落地执行，行业监管趋严，药品质量显著提升，企业间竞争更加激烈，优胜劣汰挤出效应明显。这个阶段，医药行业增速放缓，政策引导我国医药行业向高质量、高技术型创新药物发展，越来越严苛的行业监管措施也让医药行业以更合理的速度，更健康的方式发展。

　　4、报告期内业绩驱动因素

　　2019年公司营业收入223,893.71万元，同比增长3.58%，医药工业的营业收入同比增长13.93%。医药商业的营业收入同比下降4.88%，母公司营业收入同比增长16.89%，叶开泰营业收入同比增长17.71%。医药工业收入的增长主要是公司加强广告投放、渠道建设，深入开展产品医学价值研究，提升产品品质，实现公司内外资源的整合优化，推动公司产品销售增长，具体详见本报告第四节“报告期内主要经营情况”。

　　5、公司所处的行业地位

　　公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础。公司（含在控股股东华立医药的统计口径内，包含健民集团和昆药集团两家上巿公司）在工信部2018年度医药工业百强榜中排名第49位；2019年，“健民”品牌连续11年入选“中国500最具价值品牌”；小金胶囊二次开发及标准化研究内容获国家科技进步二等奖、拔毒生肌散标准研究获中华中医药协会科技进步二等奖，湖北中药优势品种质控关键技术与应用获湖北省科技进步一等奖，公司还是湖北省民营企业100强、武汉市民营企业100强企业。

　　从choice金融终端数据统计，申万行业分类的医药生物类上市公司319家，其中中药类上市公司67家，根据2018年年报资料，健民集团营业收入在医药生物类上市公司中排132位，在67家中药类上市公司中排第33位，净利润在医药生物类上市公司中排222位，在中药类上市公司中排46位，公司收入及利润水平排位相对靠后。

　　（三） 公司主要会计数据和财务指标

　　1、 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　2、 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　（四） 股本及股东情况

　　1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4、 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　（五） 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，新《药品管理法》开始实施，新版医保目录发布、一致性评价及带量采购等医疗卫生体制改革政策持续深入推进，加速医药行业的去劣存优和转型升级。公司积极应对医药行业环境及政策变化，紧紧围绕“效益就是生命”年度工作主题，开展营销变革与品牌提升，推进精细管理与精益生产，加强研发，努力夯实内生动力，推动核心业务持续发展，报告期内公司经营情况稳定，利润水平有所提升。2019年公司营业收入223,893.71万元，同比增长3.58%，医药工业的营业收入同比增长13.93%。医药商业的营业收入同比下降4.88%，母公司营业收入同比增长16.89%，叶开泰营业收入同比增长17.71%；实现归属于上市公司股东的净利润9,149.03万元，同比增长12.65%。

　　（1）营销工作

　　以产品价值回归为核心，以龙牡壮骨颗粒为载体，通过产品重新定位、产品包装更新升级、广告精准投放以及“寻找吃龙牡的人”、“十大金牌店长/店员评选”等创意营销活动，重塑品牌影响力，唤醒老用户记忆的同时发展新用户；梳理产品价值链，调整产品结构，集中优势资源培养大品种；加大新产品培育力度，深挖产品临床应用价值，启动复方紫草油多中心试验等多项研究；优化渠道资源，加大医院、OTC药店、基层医疗机构等终端开发力度；优化组织结构，建立事业部长效考核机制，提升业务人员积极性。

　　全年工业营业收入同比增长13.93%；其中核心产品龙牡壮骨颗粒、健脾生血片、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健民咽喉片等较上年同期均有不同程度的增长，新产品雌二醇凝胶、复方紫草油等按年度计划顺利推进。

　　2019年公司小儿感冒颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、小儿麻甘颗粒3个产品新进入《2019年版国家医保目录》。

　　（2）研发工作

　　以市场为导向，以中医药为核心，梳理研发战略，突出儿科用药特色，确定以儿童药物新制剂、中药新药、老品种二次开发三大研发方向。

　　加快在研项目进度，系统布局研发新项目。左乙拉西坦口服溶液完成CDE发补资料提交、呋塞米口服溶液完成中试，利胃胶囊、小儿宣肺止咳糖浆、牛黄小儿退热贴、吸入用盐酸氨溴索溶液III期临床实验按进度推进；枳术通便颗粒已完成临床前研究；经典名方黄芪桂枝五物汤、阳和汤已完成物质基准的制备与质量标准研究，新立项托莫西汀口服溶液、JMEY001、JMEY002等研发品种4个。

　　老产品二次开发持续推进，小金胶囊标准化研究项目完成技术与财务验收，系统生物学研究完成，发表SCI等论文8篇；拔毒生肌散完成标准修订，获国家审批通过；雌二醇凝胶完成品质提升研究。

　　“湖北省中药优势品种质控关键技术及应用”获得2019年湖北省科技进步奖一等奖；取得枳术通便颗粒处方及制备方法等发明专利授权3项。

　　（3）生产工作

　　加大生产投入。投资1.8亿元启动“健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）”建设，主体工程完成70%，配套设施完成30%；小品种颗粒剂生产车间部分工程完成、GMP仓库改造投入使用；完成片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）丸剂、颗粒剂、散剂等车间GMP现场检查及再认证工作。

　　实施精益生产，修定完善各项执行标准及岗位SOP，进行5S管理，建立精益项目奖励机制、精益人才培养计划，有效结合信息化手段实现生产现场管理精益求精，提高生产效率的同时提升产品品质。

　　重塑生产供应链体系，整合武汉及叶开泰国药两大生产基地，实现人、财、物等资源统筹兼顾，优化配置，通过产销联动、精细排产，合理生产，进一步节能降耗等，有效提升生产计划达成率,实现产品及时供应。优化质量管理体系，提升质量标准，严把产品质量关，合理调整人员和组织机构，加强培训与考核，全年市场抽检合格率100%。

　　优化安全生产防范体系，严格生产过程管控。重点对生产工艺技术及流程，易燃易爆、有毒有害等物品存放、使用及作业活动等关键风险点进行日常监测和定期排查，确保全年安全生产目标达成。

　　4、新业务发展

　　适时推进新业务发展，中医诊疗服务聚焦儿科特色，持续开展义诊、健康讲座等特色服务,以叶开泰中医药文化街区为核心发展文创旅游服务业，成功申报国家AAA级旅游景区、首批武汉市现代服务业集聚区、武汉市特色文化产业园等项目。大健康产业利用叶开泰古方开发出传统中药和创新养生产品，报告期内新增保健产品4个、药食同源产品3个，加强京东、天猫旗舰店等电商网络建设，新增健民滋补养生、叶开泰化妆品两个旗舰店，结合区域经销商代理合作门店直营控销等实现线上线下同步销售。

　　5、管理工作

　　优化人力资源管理，以“优服务、改结构、提人效”为重心，推进组织优化，实现人力成本下降；建立人力资源信息系统，实现组织、人员、考勤、薪酬福利智能化管理。持续完善激励机制，强化干部绩效管理，建立星级员工考核机制、专业技术评定机制等多元考核体系。

　　实施开源节流，建立预算执行考核机制，加强费用管控，降低管理成本；继续加强信息化体系建设，两化融合贯标顺利取得国家认证，商业公司、母公司信息化系统提升。

　　持续加强企业文化建设,开展读书分享会、小球比赛等文娱活动，“公司工会之家”荣获武汉市模范之家称号。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　经公司第八届董事会第二十四次会议于2019年4月19日决议通过，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。对于首次执行该准则的累积影响数，公司拟调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，对2018年度的财务报表未予重述。

　　执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：

　　公司于2019年1月1日及以后将持有的某些理财产品、股权收益权等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

　　公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

　　执行新金融工具准则对公司合并财务报表的影响如下：

　　（1） 首次执行日前后金融资产分类和计量对比

　　■

　　（2） 对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加2户，即全资子公司武汉健民文化产业有限公司、全资子公司海南晴川健康科技有限公司，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事长：汪思洋

　　2020年4月16日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-09

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2020年4月6日发出召开第九届董事会第六次会议的通知，本次会议于2020年4月16日以视频会议的方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长汪思洋先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1. 2019年总裁工作报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　2. 2019年董事会工作报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3. 2019年独立董事述职报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年独立董事述职报告》。

　　4. 2019年董事会审计委员会述职报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年董事会审计委员会述职报告》。

　　5. 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6. 公司2019年度利润分配预案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　7. 公司2019年年度报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　8. 公司2019年度内部控制评价报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。

　　9. 关于公司2020年度融资额度的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。根据公司2020年生产经营情况预测，本年度拟向金融机构申请授信额度为5亿元，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2020年度融资额度的公告》。

　　10. 公司资产损失核销的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　2019年公司对应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

　　（1）公司拟核销达到坏账损失确认条件的应收款项2,158,604.38元，其中应收账款余额65,213.40元，其他应收款余额2,093,390.98元，上述款项均已全额计提坏账准备，故此核销对当期净利润无影响。

　　（2）公司拟处置一批已无使用价值的固定资产，该批固定资产原值14,644,160.29元，已提折旧11,870,543.80元，冲减已计提的固定资产减值准备2,237,500.14元，处置收入57,250.00元，营业外支出影响367,752.52元，资产处置收益-111,113.83元，此项核销减少净利润411,100.94元。

　　（3）由于厂房及设备改造、技术进步等原因，公司拟对一批固定资产进全额计提减值，该批固定资产原值7,329,439.29元，已提折旧3,612,937.22元，全额计提固定资产减值准备3,716,502.07元，此项减值减少净利润3,159,026.76元。

　　11. 关于公司2020年与控股股东日常关联交易预计的议案

　　同意：3票    弃权：0票   反对：0票

　　关联董事汪思洋、何勤、裴蓉、杨庆军、许良、李宏娅避回表决。公司2020年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为2027万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2020年与控股股东日常关联交易预计的公告》。

　　12. 关于聘任公司2020年度审计机构及其报酬的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用为80万元（与2019年持平），其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。

　　13. 公司2019年社会责任报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年社会责任报告》。

　　14. 公司主要经营团队2020年绩效责任书

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　15. 公司财务总监2020年绩效责任书

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　16. 关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　为提高妇女儿童健康水平，公司2020年将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金2020年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

　　17. 关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　公司定于2020年5月8日（星期五）下午2：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室召开2019年年度股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-10

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年年度分配预案：每10股派发现金红利 2 元（含税）。不实施资本公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配预案以公司总股本153398600股为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告（众环审字〈2020〉010815号）》。健民药业集团股份有限公司2019年度母公司实现净利润63,613,178.22元，加年初未分配利润477,635,273.54元，可供分配的利润541,248,451.76元，减付2018年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润510,568,731.76元。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司2020年的经营计划，第九届董事会第六次会议审议通过的公司2019年度分配预案为：按照截至 2019 年 12 月 31日，公司总股本153,398,600股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。

　　2019年度合计分配的现金股利30,679,720.00元占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润91,490,271.53元的33.53%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，并将本议案提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第六次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司2019年度利润分配方案发表意见如下：

　　1、母公司2019年度实现净利润63,613,178.22元，加年初未分配利润477,635,273.54元，可供分配的利润541,248,451.76元，减付2018年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润510,568,731.76元。

　　2、2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。

　　3、公司2019年度利润分配金额占当年归属于上市公司股东的净利润的33.53%，符合《公司章程》的相关规定，分配预案综合考量公司未来成长需求，预案符合当前实际情况，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2020 年 4 月 16 日召开第九届监事会第三次会议，会议全票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预案， 并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-11

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于2020年度融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2020年4月16日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过《关于公司2020年度融资额度的议案》，根据公司2020年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为5亿元，具体如下：

　　一、申请授信额度基本情况

　　授信银行：全国性商业银行或国有银行

　　授信额度： 5亿元（不包含已生效未到期的授信额度）

　　授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、项目贷款、抵押贷款等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

　　二、有关授权情况

　　公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　授权期限自2019年年股东大会审议通过之日起至2020年年股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信额度的必要性

　　向银行申请授信额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

　　公司2020年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-12

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于与控股股东2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次关联交易无需股东大会批准。

　　2020年，公司将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好终端网络和终端队伍的医药商业公司合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售；同时公司下属医药商业公司将与关联企业中有较好药品资源的医药工业企业合作，以丰富我公司下属医药商业的品种资源。

　　根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及2020年生产经营计划，对2020年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　1、2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　2、2020年日常关联交易预计金额和类别种

　　币种：人民币  单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况：

　　⑴华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）

　　住所：杭州市余杭区五常大道181号

　　法定代表人：许良

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：3.7亿元人民币

　　许可经营项目：

　　药品经营：药品经营（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。药品研发，医疗器械、消毒用品、日用百货、化妆品、初级食用农产品、化工原料（不含危险品及易制毒品）、贵金属、黄金饰品、燃料油（不含成品油）的销售，健康咨询服务，技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，华立医药总资产957,562.39万元，净资产409,750.67万元，营业收入1,024,972.77万元，净利润36,863.06万元。

　　截至2019年6月30日，华立医药总资产987,206.99万元，净资产431,137.80万元，营业收入542,688.60万元，净利润25,673.08万元。

　　⑵华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）

　　住所：浙江省杭州市余杭区五常大道181号

　　法定代表人：裴蓉

　　注册资本：30338万元人民币

　　经营范围：危险化学品经营（详见《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），开展对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。实业投资，资产管理，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经营），食品经营（凭许可证经营），技术服务，管理咨询，设备租赁，初级食用农产品、煤炭（无储存）、焦炭、燃料油（不含成品油）、电力设备、贵金属、黄金饰品的销售，发电及输变电技术开发及技术咨询，仪器仪表的生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，华立集团总资产1,874,809.80万元，净资产643,166.57万元，营业收入2,533,226.99万元，净利润58,038.16万元。

　　截至2019年6月30日，华立集团总资产1,951,511.93万元，净资产672,823.72万元，营业收入1,254,573.11万元，净利润26,052.96万元。

　　⑶浙江华方生命科技有限公司（以下简称：生命科技）

　　住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢

　　法定代表人：陈坚

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：食品生产（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），机械设备、针纺织原料及产品、工艺品、日用品、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、文体用品、装潢材料、化妆品、家用电器、五金、服装、鞋、帽、计算机、医疗器械（限国产一类）、初级食用农产品的销售，计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，生命科技总资产4,083.94万元，净资产2,883.21万元，营业收入5,385.26万元，净利润-555.50万元。

　　截至2019年6月30日，生命科技总资产3,917.89万元，净资产2,815.40万元，营业收入1,954.84万元，净利润-67.81万元。

　　⑷昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业）

　　住所：云南省昆明市高新区科医路158号

　　法定代表人：刘鹏

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：25000万元人民币

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、抗生素原料药、生化药品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、医疗器械、保健食品、预包装食品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线；基因检测技术咨询；乳制品、农副产品、劳保用品、消毒产品、计划生育用品、日用百货、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、办公用品、电子产品、汽车的销售；眼镜配验及销售；计算机软件研发及销售；医用设备的租赁及销售；物流配送服务；企业管理服务；普通货运服务；住房租赁经营；代储代配服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）．

　　截至2019年6月30日，昆药商业总资产160,893.14万元，净资产35,073.11万元，营业收入157,548.30万元，净利润2,156.27万元。

　　截至2019年12月31日，昆药商业总资产174,559.76万元，净资产49,778.2万元，营业收入362,028.17万元，净利润5,532万元。

　　⑸昆药集团股份有限公司（以下简称：昆药集团）

　　住所：云南省昆明市高新区科医路158号

　　法定代表人：钟祥刚

　　注册资本：76094.779万元人民币

　　经营范围：中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料提取物、中药饮片采购、生产和销售，农副产品及中药材（种植、收购及销售），科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计、对外援助物资项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2019年12月31日，昆药集团总资产743,493.06万元，净资产419,620.12万元，营业收入811,996.33万元，净利润45,430.94万元。

　　截至2020年3月31日，昆药集团总资产782,554.76万元，净资产429,725.15万元，营业收入156,748.27万元，净利润9,182.87万元。

　　⑹湘西华方制药有限公司（以下简称：湘西华方）

　　住所：吉首市乾州新区建新路168号

　　法定代表人：饶洁

　　注册资本：4000万元人民币

　　经营范围：青蒿素及其系列产品,其他中西成药、医药中间体、植物提取物(非药品,涉及专项审批的需取得相关专项许可证明)的生产销售,中药材种植、初加工、收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2018年12月31日，湘西华方总资产11365.64万元，净资产1098.36万元，营业收入7665.65万元，净利润-363.44万元。

　　截至2019年12月31日，湘西华方总资产8359.92万元，净资产1237.33万元，营业收入13895.18万元，净利润138.97万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司与昆药集团股份有限公司的第一大股东均为华立医药。华立医药持有本公司33,852,409股，占公司总股本的22.07%。同时华立医药为华立集团全资子公司，华立集团直接持有公司6,628,541股（占公司总股本的4.32%），华立集团通过一致行动人华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司间接持有4,631,664万股（占公司总股本的3.02%）。

　　昆药商业、湘西华方为昆药集团股份有限公司的全资子公司。

　　生命科技为华立医药控股子公司，华立医药持有其89.98%。

　　3、履约能力分析：

　　2019年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　2、定价依据：

　　（1）采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

　　（2）销售产品的定价依据：公司向关联企业销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。

　　（3）委托加工业务价格按照生产成本加合理的利润组成，充分考量质量和成本因素，在价格公平、公允的前提下与关联企业合作。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、华立医药具有GSP资质，拥有调拨、纯销、OTC营销队伍。调拨业务客户遍布全国；配送业务主要在浙江省，在浙江省范围内直接、间接业务涉及三甲医院40多家，二甲医院140多家、社区医院300多家、千余家终端药店。

　　昆药商业在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广泛的销售渠道。

　　2、我公司选择与华立医药、昆药商业合作，可分别借助其在浙江和云南的销售渠道，医院网络和营销队伍，扩大我公司产品销售。湘西华方为公司药品原材料供应商。

　　3、公司与上述企业进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联股东的利益无不利影响。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　1、2020年4月16日公司召开第九届董事会第六次会议，会议经非关联董事全票审议通过了“关于公司2020年与控股股东日常关联交易预计的议案”,关联董事汪思洋、何勤、裴蓉、杨庆军、许良、李宏娅回避表决。

　　2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次关联交易情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见：2020年公司预计的日常关联交易均为正常的产品采购、销售或委托加工，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，未发现有损害上市公司及股东利益情形。

　　3、本次日常关联交易的预计情况无需股东大会审批。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-13

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。

　　健民药业集团股份有限公司于2020年4月16日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构及其报酬的议案议案》，根据公司第九届董事会第二次审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作进行的评价，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体如下：

　　一、拟续聘事务所信息

　　1、基本信息

　　（1）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中审众环）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（6）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。武汉总所成立于1987年，首席合伙人石文先。武汉总所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），注册地为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层，目前拥有从业人员610人，其中注册会计师228人。武汉总所自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先。

　　（2）2019年末合伙人数量：130人。

　　（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

　　3、业务规模

　　（1）2018年度业务收入：116,260.01万元。

　　（2）2018年净资产金额：7,070.81万元。

　　（3）上市公司年报审计情况：

　　2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

　　2018年上市公司收费总额：17,157.48万元。

　　2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2018年上市公司资产均值：1,252,961.59万元。

　　4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　二、拟续聘事务所项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：刘定超，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作20年，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

　　项目质量控制合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制合伙人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作27年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，兼任江西宁新新材料股份有限公司、武汉珈创生物科技股份有限公司独立董事。

　　拟签字会计师：夏希雯，中国注册会计师，曾主持及参与多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作 11年，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑 事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、审计收费

　　董事会拟支付给会计师事务所2020年度审计报酬为人民币80万元，其中财务审计报酬55万元，内部控制审计报酬25万元。本期审计报酬按照被审单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价，与 2019年度审计费用持平。

　　四、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2019年4月16日公司第九届董事会第二次审计委员会全票审议通过“对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的评价”，审计委员会对中审众环会计师事务所2019年年度审计工作进行了评价，认为：中审众环会计师事务所在业内具有良好信誉，执业质量符合要求，从事本公司审计工作以来，派出的审计人员均具备较高的职业操守和履职能力，在审计过程中勤勉尽责，圆满完成各项审计工作。为此，审计委员会建议拟继续聘任中审众环为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事在董事会会议召开前对本次拟继续聘任审计机构的情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见：我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第六次会议全票审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构及其报酬的议案议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

　　（四）本次继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-14

　　健民药业集团股份有限公司关于

　　向中国人口福利基金会捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2020年4月16日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，为帮助提高妇女儿童健康水平、公司将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，用于其下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金（以下简称：妇幼关爱基金）2020年相关公益活动的开展。具体如下：

　　一、捐赠的对象

　　名称：中国人口福利基金会

　　法定代表人：郝林娜

　　机构类型：慈善组织

　　注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

　　业务范围：募集资金、专项资助

　　注册资金： 壹仟贰佰万元整

　　设立时间：1987年6月10日

　　设立批准机关：中华人民共和国民政部

　　基金宗旨：坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。

　　中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。

　　该基金成立于1987年6月10日，先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”、“全国先进社会组织”等称号。

　　二、捐赠的基本情况

　　捐赠金额：100万元

　　资金来源：自有资金

　　捐赠资金的用途：妇幼关爱基金2020年将主要围绕妇儿常见疾病防治、基层诊疗水平提升与弱势群体帮扶、妇女儿童健康与福利事业方面开展公益活动。公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于中国人口福利基金会妇幼关爱基金2020年相关公益活动的开展。

　　三、捐赠协议的主要条款

　　1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币100万元，给乙方用于下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金2020年公益活动项目经费。

　　2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施。

　　四、本次捐赠对公司的影响

　　公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，提高妇女儿童健康水平。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：600976        证券简称：健民集团        公告编号：2020-015

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　2020年4月16日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，公司2019年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日   14点00 分

　　召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及征集投票权情况。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议题资料详见公司2020年4月18日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

　　2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

　　3、登记时间：2020年5月7日前

　　4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

　　5、邮编：430052

　　6、联系电话：027-84523350      传真：027-84523350

　　7、联系人：周捷    曹洪

　　六、 其他事项

　　出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　健民药业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2020-16

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2020年4月6日发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于2020年4月16日以视频会议的方式召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1. 2019年监事会工作报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 公司2019年年度报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　3. 公司2019年度利润分配预案

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。2019年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余479,889,011.76元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　4. 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 公司2019年度内部控制评价报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2019年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年四月十六日

　　公司代码：600976                                公司简称：健民集团