一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利14元（含税），共计为677,559,677.20元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司自1958年建厂以来，一直主要从事啤酒产品的制造与销售业务60余年，至今共拥有13家酒厂和1家参股酒厂，位于重庆、四川和湖南等地，其中重庆市场是公司的核心市场。公司拥有深受消费者喜爱的“重庆”和“山城”等两大本地品牌，2013年底成为全球第三大啤酒商丹麦嘉士伯集团成员后，又获得了乐堡、嘉士伯、凯旋1664等品牌的生产和销售权，形成了“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合。

　　公司根据啤酒酿造工艺流程组织生产，采用集中采购、分散下单的采购模式，采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存。生产流程主要包括糖化、发酵和罐装包装等环节。公司目前产品销售采用以经销商代理为主、直销为辅的销售模式，根据公司市场战略实行分区域管理。行业情况详见本报告第四节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现啤酒销量94.35万千升，与2018年度实现啤酒销量94.43万千升相比减少了0.09%；2019年度实现营业收入35.82亿元，与2018年度实现营业收入34.67亿元相比增长了3.30%；2019年度实现归属于上市公司股东的净利润6.57亿元，与2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4.04亿元相比增长了62.61%。

　　2019年，在嘉士伯“扬帆22”战略指引下，公司董事会和管理层重点开展了以下工作：

　　（一）市场方面：以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，通过一系列市场活动，持续推进产品高端化，推动销售模式变革。

　　1.本地品牌：重庆国宾醇麦在重庆区域上市，补强中高档次产品组合，获得良好市场反馈。作为本地品牌高端产品代表，重庆纯生的瓶装在现饮渠道铺市扩大至区乡市场，听装在非现饮渠道的铺市和销量也大幅增长。随着重庆一品醇麦在四川上市，重庆1958醇麦在湖南上市，公司在两地的中高档以上产品占比大幅增长，配合“醉美湖南”本地特色包装、西昌彝族新年包装、重庆啤酒节、火锅节等市场活动，提升了消费者对重庆品牌的认知度和美誉度。

　　2.国际品牌：嘉士伯“绿光破晓”在重庆、四川、湖南先后成功上市，全新的品牌形象、口感获得良好的市场反响，并通过夏季揭盖有奖活动推动了餐饮渠道消费者认知和购买。乐堡品牌继续以音乐为纽带，引入全新代言人，强化与年轻人的链接，和草莓、野草等大型音乐平台的合作更加深入。全渠道夜玩活动唤醒乐堡品牌活力，覆盖重庆、四川、湖南的核心市场。乐堡小篷车项目进一步下沉，深入更多的市、县，惠达更多的消费者。

　　3.销售模式：在继续巩固、提升非现饮渠道的同时，公司通过多联包推广、组合陈列、消费者活动持续提升非现饮渠道的市场份额。同时，加快数字化进程，天猫旗舰店和京东旗舰店上线，与美团、饿了么、京东到家等配送平台的合作进一步深化。

　　（二）供应链方面：支持业务增长，主导跨业务流程。

　　1.生产：以打造世界级酒厂为目标，进一步实施五大重点举措（深度清洁、恢复基本状态、卫生酒厂、水平衡、热能平衡），持续提升产品质量、降低生产成本、提高资产利用效率，并通过“跨职能能力建设”、“人员赋能计划”等项目提升员工综合能力，全面开启生产运营卓越之旅。

　　2.物流：经销商带板运输成效显著，提升了酒厂和经销商的装卸货效率，降低了对人力的依赖，实现了酒厂和经销商的双赢。

　　3.EHS（环境、健康和安全）：持续提升安全程序管理，安全管理范围扩大至非供应链团队，实现全员覆盖。推行环境符合性审核，更新排污许可证，严格执行国家新的排污标准。

　　4.数字化：推进仓储管理系统和运输管理系统上线。仓库PDA自动扫码进出库减轻了员工工作量并提升准确度。所有酒厂上线运输管理系统，运输车辆实现预约到厂，预约提货，更好地平衡了效率与成本。

　　（三）财务方面：持续推进运营成本管理项目，提升费用使用效率。通过对内控系统的持续建设，完善公司内控制度，提升了公司的内控环境和措施。财务组织架构实行扁平化管理，提升了财务部门运转效率。加强财务后备力量培养，提升财务团队整体能力。

　　（四）人力资源方面：建立专门的人才招募团队，提高招聘效率，为公司补充短缺人才。针对管理层、销售经理、客户等不同群体，提供量身订制的培训项目。通过员工满意度调查、创意奖励、啤酒品鉴等活动，推动必赢文化在重啤落地，助推公司共同加速。

　　2 主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　2.1收入和成本分析

　　√适用 □不适用

　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　(2). 产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　(3). 主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用 □不适用

　　前五名客户销售额113,224.82万元，占年度销售总额31.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额58,867.56万元，占年度销售总额16.43 %。

　　前五名供应商采购额37,208.17万元，占年度采购总额45.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

　　2.2费用

　　√适用 □不适用

　　2019年，管理费用增加主要受员工成本，办公费和服务费增加的影响。同时公司持续推进组织结构优化项目并开展运营成本管理项目又带来一定节约。销售费用上涨是由于公司加强品牌推广和持续开拓市场，广告和市场费用增加。

　　2.3现金流

　　√适用 □不适用

　　经营活动产生的现金流量净额：净流入减少3,860.00万元，主要系本年采购商品支付的现金相比去年同期增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额：净流出增加451.07万元，主要系本年处置子公司收到的现金相比去年同期减少所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额：净流出减少5,063.25万元，主要系去年偿还广州嘉士伯咨询管理有限公司借款所致。

　　3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　3.1行业格局和趋势

　　√适用  □不适用

　　继2018年全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量同比增长0.5%之后，中国啤酒行业在2019年实现同比增长1.09%，全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量3765.29万千升（数据来源：国家统计局）。连续两年实现增长，标志着中国啤酒行业回暖向好。

　　2019年，中国啤酒行业格局仍然呈现三大特点：

　　挑战加剧。高集中度的市场格局下，占80%市场份额的前五大啤酒公司继续保持总体稳定，同时在局部市场继续开展激烈竞争。原料、包材、能源、人力等成本要素，此消彼长，但总体仍然走高。

　　消费升级。高端化进一步凝聚为行业共识。在继续推出高端新品，加大听装酒、小支酒投入同时，越来越多的主流啤酒公司直接进入进口啤酒、精酿啤酒跑道。全行业的“互联网+”进程显著提速。

　　量增乏力。人口结构老化带来的啤酒消费群体萎缩问题，以及酒类消费多元化带来的消费者分流问题，进一步显现。高端化为行业带来更大利润空间，同时，也有可能对销量造成负面影响。

　　关于行业的长远趋势，公司管理层仍然认为，对于中国啤酒行业，高质量发展既是目标，也是路径。只有坚持走高质量发展之路，啤酒企业才能够在经济发展新常态下行稳致远。尽管短期内无法恢复到峰值水平，但中国作为全球最大和最具活力啤酒市场的基本面没有变，公司管理层对于中国啤酒行业的未来发展充满信心。

　　公司管理层认为，2020年的行业趋势将取决于新冠疫情的走势。目前虽然中国疫情得到有效控制，但全球疫情仍在发展之中，还难以对不利影响形成准确评估。

　　3.2公司发展战略

　　√适用  □不适用

　　作为嘉士伯集团成员，公司在嘉士伯“扬帆22”战略指引下，开展经营管理。“扬帆22”战略于2016年启动，面向2022年，有四大重点：

　　（1）巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒焕发生机。

　　（2）定位于实现增长。将目标瞄准大城市。

　　（3）执行出色。推动品牌和品牌组合发展；提升终端卖点的优异表现；降低复杂度；逐步推进数字化；做好价值管理。

　　（4）构建必赢文化。促进以团队为基础的绩效表现；致力于建设一个更美好的社会；根据指南行事。

　　根据“扬帆22”战略，公司的愿景是在开展业务的市场中，成为专业、成功和具有吸引力的啤酒公司，分别体现为：

　　（1）成功：通过提高收入、毛利率和市场份额，在选择竞争的市场表现优于对手。

　　（2）专业：成为客户首选合作伙伴。

　　（3）具有吸引力：为股东、员工和社会提升价值。

　　在可持续发展方面，公司将执行嘉士伯集团“迈向零目标”的可持续发展目标，包括“零碳排放”、“零事故”、“零水资源浪费”和“零非理性饮酒”，均有可衡量指标。公司承诺，通过负责任的运营，在盈利的同时，对社会和环境做出积极的贡献，践行嘉士伯集团“酿造更美好的现在和未来”的企业宗旨。

　　3.3经营计划

　　√适用  □不适用

　　今年以来，新冠疫情对餐饮等消费市场和商业环境造成了不利影响。尽管中国的疫情已有所缓解，但由于全球疫情形势尚不明朗。截止到本报告披露日，我们对疫情结束后的宏观经济和行业复苏状况持谨慎态度，故我们难以估算疫情在未来对2020年的全面影响。

　　第一，市场方面：继续以“本地强势品牌+国际高端品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式变革。

　　（1）在重庆区域，通过铺市陈列的高效执行，在现饮渠道保持重庆纯生、重庆国宾醇麦、嘉士伯、乐堡的良好发展势头，同时，有针对性地推出新品，完善产品结构。在非现饮渠道加强听装必备品项标准，在终端形成各档次、多品牌、多产品的组合铺市，为消费者提供更多更好的选择。

　　（2）在四川和湖南区域，持续推出新品、新包装，提高公司产品的品牌影响力和美誉度，推进大城市全渠道拓展和外围乡镇拓展，完善低份额市场经销商布局。

　　（3）进一步加强B2C、O2O、跨界合作、新零售等新的销售模式，应对疫情带来的市场变化，获得新的业务增长机会。

　　第二，供应链方面：全力以赴支持公司业务发展。

　　（1）卓越化：借力嘉士伯卓越体系，夯实现场标准，在基础较好的酒厂逐步开展自主维护、预防维护、重点改善、培训教育等支柱活动。

　　（2）效率：扩大“恢复基本状态”推行范围，持续关注、解决重点效率损失，推行“消除人工灯检”、“工作流优化”、“关键人才能力评价及提升”等重点举措。

　　（3）数字化：仓库管理系统覆盖所有酒厂，进一步提高运作效率和节约成本。

　　（4）物流：继续扩大经销商带板运输覆盖面，让更多经销商和酒厂共同分享运作效率提升带来的红利。

　　（5）EHS：持续推进安全红线条例，落实供应商管理流程和工作许可制度，提升安全管理标准。持续推进安全红线条例，落实供应商管理流程和第三方工作许可制度，提升安全管理标准。

　　（6）可持续发展：继续推动嘉士伯“共同迈向零目标”可持续发展战略在公司落地。降低水资源消耗、提高全员节水意识。推行“能源破冰项目”等重点举措，进一步降低碳排放。

　　第三，财务方面：持续加强财务报表分析和财务基础核算工作，为公司运营管理提供强有力的支撑。加强资金管控，提升资金使用效益。继续推进运营成本管理项目，提升成本和费用管理水平。完善内控框架体系，提升内控管理水平。

　　第四，人力资源方面：通过人才潜力发掘和能力培训发展，为公司重点业务举措提供人才支持。加强员工成本分析、人效提升，探索线上管理等新方法，提高资源使用效率。

　　3.4可能面对的风险

　　√适用  □不适用

　　新冠疫情对2020年业务带来了不确定性。

　　（1）渠道方面：疫情全面平息之前，餐饮、夜场等现饮渠道无法恢复正常销量。而商超等非现饮渠道的议价能力得以提升，进一步压缩啤酒企业的利润空间。受疫情影响，餐饮、娱乐行业可能出现洗牌，影响到渠道的稳定。

　　（2）竞争方面：由于经营压力剧增，部分全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张，市场竞争将更加激烈。

　　（3）成本方面：原料、包材、能源、人力等经营成本仍存在不确定性，总体仍处于上升周期。疫情之后，全行业必然进一步力推高端化，将导致市场费用持续增长。

　　4 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　5 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计(四十四)”。

　　7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司和重庆啤酒宜宾有限责任公司6家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

　　董事长：Roland Arthur Lawrence

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2020年04月17日

　　证券代码：600132                         证券简称：重庆啤酒                     公告编号：临 2020-013

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年4月17日（星期五）上午九点整，以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年年度报告及年度报告摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2019年度会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2019年度会计政策变更的公告》（    公告编号：临2020-015）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：临2020-016）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》的议案；

　　公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将 290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《第九届董事会审计委员会2019年年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

　　本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易公告》（    公告编号：临2020-017）。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　公司2020年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币110万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元，合计170万元。与2019年审计费用相同。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》（    公告编号：临2020-018）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过了《公司2020年第一季度报告及报告摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过了《关于2020年度会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2020年度会计政策变更的公告》（    公告编号：临2020-019）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：临2020-020）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一、三、五、六、七、十、十一项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600132                     证券简称：重庆啤酒                     公告编号：临 2020-014

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第四次会议于2020年4月17日下午12点以电话会议和通讯方式召开，会议通知于2020年4月7日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过以下议案。

　　一、审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2019年度会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2019年度会计政策变更的公告》（    公告编号：临2020-015）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2019年计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（    公告编号：临2020-016）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　公司拟以截至2019年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分配现金红利人民币14元（含税），合计分配现金红利人民币677,559,677.20元（含税），其中，387,176,958.40元拟用于分配的现金红利来源于公司2019年度生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配；考虑到2020年的整体市场经济环境以及新型冠状病毒疫情对各中小投资者的影响，同时公司因2019年退休人员大额互助医疗保险取消带来了额外的收益，公司拟将 290,382,718.80元作为本年度的特别股息用于现金红利分配。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币32,143,480.98元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会认真审阅了《2019年度公司内部控制评价报告》。监事会认为：2019年度，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《公司2020年一季度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年一季度报告及摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于2020年度会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于2020年度会计政策变更的公告》（    公告编号：临2020-019）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　十、监事会对公司2019年度有关事项的独立意见

　　1、公司依法运作情况。本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行了相应的检查和监督。监事会认为，在报告期内的生产经营活动中，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作，决策依据、决策程序合法有效；公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求。

　　2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2020〕8-143号重庆啤酒年度审计报告》和对有关事项发表的审计意见是客观公正的。公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

　　3、报告期内，公司董事、高级管理人员认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，不存在违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　4、公司监事会认为，公司在2019年度发生的日常关联交易均能严格按照董事会及股东大会审议程序进行，关联交易遵循市场公允原则，关联交易价格公平、合理，交易程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的行为。

　　5、公司监事会对报告期内公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，监事会认为：报告期内公司符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，未发生公司为其他单位提供担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

　　6、公司《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2019年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司严格遵守股票上市规则及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，监事会未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　以上第一、四、五、七项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600132     证券简称：重庆啤酒    公告编号：临2020-015

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于2019年度会计政策变更的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更，系落实和执行财政部发布的要求，对公司会计政策进行变更；

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，《企业会计准则第12号——债务重组》的要求，对公司会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　二、执行新会计准则对本公司的具体影响

　　（一）执行新金融工具准则

　　本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新金融工具准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　执行新金融工具准则对本公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　（二）财务报表格式变更

　　本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，对2019年度财务报表期初数的主要影响如下：

　　■

　　（三）执行其他企业会计准则

　　本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》，该项会计政策变更采用未来适用法处理，对本公司财务报表无影响。

　　三、独立董事、监事会和审计委员会的意见

　　（一）独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　（二）监事会关于会计政策变更的意见

　　公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 

　　（三）审计委员会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　股票简称：重庆啤酒         股票代码：600132    公告编号：临2020-016

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2020年4月17日召开了第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据企业会计准则的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理，有关清理情况及拟计提减值准备情况公告如下：

　　一、存货减值计提及转销情况

　　1、闲置包装物减值计提及转销情况

　　根据公司供应链提高生产效率、降低采购成本的需要，以及为适应公司品牌策略和产品结构的逐步调整而确定的啤酒瓶型及总量的优化方案，逐渐简化公司的玻瓶包装，大幅减少玻瓶种类。公司对出现减值迹象的包装物进行了减值测试，2019年度计提闲置包装物跌价准备1,318.89万元，其中：母公司计提464.04万元，子公司重庆嘉酿啤酒有限公司（以下简称“嘉酿公司”）计提854.85万元。

　　由于公司对以前年度已计提减值的瓶箱进行出售与报废处理，2019年度根据处置瓶箱数量将原计提的存货跌价准备转销1,794.70万元，其中：母公司转销存货跌价准备711.61万元，子公司嘉酿公司转销1,083.09万元。

　　截至资产负债表日，公司已计提的闲置包装物跌价准备余额为17,316.27万元。

　　2、预计无法收回的出借包装减值计提及转销情况

　　根据公司出借包装物的核算方法，需根据预计的当期流失率计算当期无法收回的出借包装物数量，按照预计无法回收包装物账面成本计提存货跌价准备，按照无需退还包装物押金税后金额计提其他应付款备抵，差额确认为资产减值损失，计入当期损益。2019年计提预计无法收回的出借包装减值5,733.24万元，其中：母公司计提2,616.66万元，子公司嘉酿公司计提3,116.58万元；计提包装物押金备抵5,655.71万元，其中：母公司计提2,434.36万元，子公司嘉酿公司计提3,221.35万元。

　　由于公司出借包装物随同逾期押金核销处理，2019年度根据处置逾期押金出借包装物将原计提的预计无法收回的出借包装跌价准备转回2,565.86万元，其中：母公司转回预计无法收回的出借包装跌价准备0.00万元，子公司嘉酿公司转销2,565.86万元；同时将原计提的包装物押金备抵转回2,345.38万元，其中：母公司转回包装物押金备抵0.00万元，子公司嘉酿公司转回2,345.38万元。

　　截至资产负债表日，公司已计提的预计无法收回的出借包装跌价准备余额为27,436.86万元、包装物押金备抵余额为26,669.90万元。

　　二、长期投资减值情况

　　公司对嘉酿公司的累计投入为34,936.96万元，在母公司报表中列示为长期投资；嘉酿公司累计亏损-45,510.50万元，净资产为20,596.94万元，公司持有嘉酿51.42%的股份。2012年，公司已对该项投资计提减值准备1,903.76万元。本年度嘉酿公司盈利14,962.82万元，结合该公司2020年度预算及未来整体经营战略，对该投资进行了减值测试，不需计提减值准备。

　　三、“山城牌”啤酒系列商标减值情况

　　“山城牌”啤酒系列商标的账面原值为人民币9,920.06万元，已计提减值8,720.06万元，目前账面价值1,200.00万元。2019年公司聘请开元资产评估有限公司对该商标进行了可回收价值评估，根据评估结果当期无需计提减值准备。

　　四、固定资产和其他非流动资产减值情况

　　2019年度，固定资产计提减值准备219.65万元和勃克公司土地预付款计提减值准备180.00万元。除此之外，不存在重大应计提减值准备的情况。

　　除上述资产外，截止2019年12月31日，公司其他实物资产不存在重大应计提减值准备的情况。

　　五、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

　　本年度计提的资产减值损失，将影响公司2019年度利润总额-2,206.90万元，影响归属于上市公司股东的净利润-1,694.86万元。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合公司制定的未来发展战略，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备是恰当、谨慎的，能够公允地反映公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备。

　　七、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于公司战略发展的需要和会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。

　　本次计提减值准备后，能够真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。

　　八、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600132    股票简称：重庆啤酒    公告编号：临2020－017

　　重庆啤酒股份有限公司关于预计

　　2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关关联交易审批和信息披露的相关规定，公司2019年日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况如下：

　　一、2019年日常关联交易实际执行情况

　　金额单位：万元

　　■

　　二、2019年日常关联交易情况回顾

　　1、委托加工关联交易情况

　　2011年，公司与嘉士伯啤酒(广东)有限公司(以下简称嘉士伯(广东))签订委托加工生产协议及相关补充协议，约定嘉士伯(广东)委托本公司生产嘉士伯和Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照加工生产服务成本(包括生产成本、销售税金及附加、财务费用、搬运费等)加合理利润计算，合同有效期至2014年12月31日。2015年01月，双方已协商同意将前述协议有效期延长至2017年12月31日。2014年，公司与嘉士伯(广东)签订Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒委托加工协议，约定嘉士伯(广东)委托本公司生产Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至 2017 年 12月31日。2018年01月，双方重新签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托公司生产嘉士伯、Tuborg(乐堡)和Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照公司的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2020年12月31日。本期实际加工啤酒64,664.74千升、实现销售额23,934.96万元。

　　2014年，湖南重庆啤酒国人有限责任公司(以下简称国人啤酒)与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托国人啤酒生产Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照国人啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2017年12月31日。2018年1月，双方重新签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托国人啤酒生产嘉士伯、 Tuborg(乐堡)和Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照国人啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2020年12月31日。本期实际加工啤酒12,695.16千升、实现销售额4,831.29万元。

　　2015年，重庆啤酒集团成都勃克有限公司(以下简称勃克啤酒)与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托勃克啤酒生产Tuborg(乐堡)品牌啤酒，委托加工对价按照勃克啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2018年12月31日。2019年1月，双方重新签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托勃克啤酒生产嘉士伯、Tuborg(乐堡)和Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照勃克啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2020年12月31日。本期实际加工啤酒41,725.26千升、实现销售额17,225.64万元。

　　2018年1月，重庆啤酒宜宾有限责任公司（以下简称宜宾啤酒）与嘉士伯(广东)签订委托加工生产协议，约定嘉士伯(广东)委托宜宾啤酒生产嘉士伯、Tuborg(乐堡)和Kronenbourg 1664 Blanc(凯旋1664白)品牌啤酒，委托加工对价按照宜宾啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2020年12月31日。本期实际加工啤酒31,752.39千升、实现销售额12,871.24万元。

　　2019年6月，国人啤酒与新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称乌苏啤酒）签订委托加工生产协议，约定乌苏啤酒委托国人啤酒生产红乌苏品牌啤酒，委托加工对价按照国人啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2019年12月31日。本期实际加工啤酒2,287.88千升、实现销售额875.73万元。

　　2019年6月，宜宾啤酒与乌苏啤酒签订委托加工生产协议，约定乌苏啤酒委托宜宾啤酒生产红乌苏品牌啤酒，委托加工对价按照宜宾啤酒的加工生产服务成本加合理利润计算，合同有效期至2019年12月31日。本期实际加工啤酒5,172.52千升、实现销售额2,070.31万元。

　　2、授权生产（关联许可协议）情况

　　2015年，公司及下属部分子公司分别与嘉士伯酿酒有限公司签订许可协议，约定原嘉士伯啤酒（广东）有限公司转授权许可给本公司使用的嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标，现由嘉士伯酿酒有限公司直接授权许可给本公司及下属子公司使用。根据协议，嘉士伯酿酒有限公司分别授权许可公司及部分下属子公司使用嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)商标、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、冰纯嘉士伯(Carlsberg chill)、凯旋1664（Kronenbourg 1664）、怡乐仙地（Jolly Shandy）及SOMERSBY等商标，商标使用许可有效期自2016年01月01日起，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定，商标使用许可费按照公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为：嘉士伯商标的许可费率为5%，乐堡商标的许可费率为4%，凯旋1664的许可费率为6%，怡乐仙地商标的许可费率为5%。上述商标许可使用事宜已经本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。2019年度公司及下属子公司根据协议计算确认的商标使用许可费共计1,633.32万元。

　　2018年，公司与资产管理公司签订商标使用许可协议，公司许可资产管理公司及下属企业使用“山城牌”啤酒注册商标和“重庆”啤酒注册商标，许可期限为协议生效日起至2019年12月31日（双方提前书面延展的情况除外）。许可费以许可期间被许可方生产并销售的产品的净营业额为计价基础，其中对于单品毛利大于等于10%的品种，按2%的费率计算；单品毛利大于等于5%小于10%的品种，按1.5%的费率计算；单品毛利小于5%的，按1%的费率计算。同时公司同意从2015年01月01日起，前三年就“重庆”品牌许可费给予被许可方50%的优惠，从2018年01月01日起，被许可方应全额支付重啤品牌许可费。2019年度根据协议计算确认的商标使用许可费收入共计75.91万元。

　　3、采购、销售商品或原材料和接受劳务关联交易情况

　　报告期内，公司与联营企业、嘉士伯旗下的关联企业发生原材料和啤酒产品采购及销售金额为272.94万元。本期该项关联交易实际执行情况与年初预计情况差异较大的原因是由于年初预计需要从嘉士伯关联方调拨特醇嘉士伯拉罐啤酒而实际未进行调拨。

　　4、受托管理关联交易情况

　　2017年，公司与嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司（以下简称嘉士伯工贸）签订《委托管理协议》，公司受托管理嘉士伯工贸在重庆地区的国际品牌相关业务（包括但不限于嘉士伯、乐堡、凯旋1664等品牌的啤酒业务），委托管理期限为协议生效日起至2018年12月31日。2018年12月，双方签订延期协议，约定将上述委托管理期限延长至2019年12月31日。双方约定委托管理费按嘉士伯工贸所委托的业务当年度的实际净营业收入的百分之零点三（0.3%）计算。本期根据协议计算确认的委托管理费收入共计36.57万元。

　　5、关联租赁情况

　　根据公司与嘉士伯(广东)签订的仓库租赁协议及补充协议，公司将位于重庆市北部新区恒山东路9号的成品仓库(面积共计500平方米)有偿租赁给嘉士伯(广东)使用，租赁期限自2018年01月01日起至2019年12月31日，双方约定仓库租赁费用每平方米每月25元，产品进出库费用每吨29.88元，管理费用及隔离设施等费用按租赁费用的10%计算。本期上述房屋租赁等费用共计45.80万元。

　　根据公司与嘉士伯啤酒企业管理（重庆）有限公司(以下简称嘉士伯重庆管理公司)签订的办公用房租赁协议，公司将位于重庆市北部新区恒山东路9号的办公房屋(面积共计10平方米)有偿租赁给其使用，租赁期限自2017年01月01日起至2020年12月31日，双方约定房屋租赁费用每平方米每月100元。本期上述房屋租赁费共计1.10万元。

　　6、乐堡广告费用

　　根据嘉士伯工贸、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司签订的相关协议，鉴于三方均有生产销售由嘉士伯啤酒厂或其关联方授权许可的乐堡等品牌啤酒，三方同意按照公平、合理以及受益者承担相应费用的原则，承担乐堡等品牌啤酒在全国性媒体投放广告所发生的费用。本期公司应支付广告公司全国性广告费用共计1,789.59万元，上年同期为1,506.09万元。

　　7、嘉威公司销售及采购情况（含关联包销协议）

　　2009年1月，公司与重庆嘉威啤酒有限公司(以下简称嘉威啤酒)签订了产品包销框架协议，双方约定在协议期限内，嘉威啤酒将仅生产山城牌商标系列啤酒，且应将其生产的全部啤酒交由本公司包销（详见公告临2009－003号）。为确保未来合作顺利进行，经第八届董事会第七次会议批准，2016年12月28日，公司与嘉威啤酒签订了《产品包销框架协议》之补充协议，对包销协议的相关条款进行了补充约定。双方确认补充协议自双方签订之日起生效，并回溯自2016年01月01日起执行。同时，补充协议约定，公司应在协议生效后一个月内向嘉威啤酒支付和解金3,000.00万元，除该和解金以外，嘉威啤酒不得要求公司承担补充协议生效日之前根据《产品包销框架协议》所可能存在的违约责任（详见公告临2016－068号）。

　　2019年度，公司实际包销山城品牌、重庆品牌和乐堡品牌啤酒合计138,506.06千升，金额为51,370.18万元，嘉威啤酒应承担销售费用共计1,385.06万元，公司与嘉威的采购和销售原材料等商品共计36.82万元；截至2019年12月31日，公司已根据协议履行情况按包销量差和价差净额预计补差成本。

　　8、财务资助情况

　　2016年，公司下属子公司重庆嘉酿啤酒有限公司与嘉士伯咨询公司签订借款协议，协议约定嘉士伯咨询公司为重庆嘉酿啤酒有限公司提供金额不超过人民币38,864.00万元的借款资金支持。双方约定的借款期限为2016年11月17日至2019年11月16日，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。2019年10月，双方签订延期协议，约定将上述借款期限延长至2022年11月14日。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本期应支付借款利息1,071.29万元。截至资产负债表日，嘉士伯咨询公司提供的借款本金为24,290.00万元，应支付的借款利息余额为299.37万元。

　　三、2020年度日常关联交易预计情况

　　根据公司2019年生产经营的实际需要，参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方、嘉威公司在日常经营中发生的关联交易情况，2020年日常关联交易金额不超过142,061.00万元人民币。

　　（一）预计公司2020年日常关联交易明细

　　金额单位：万元

　　■

　　（二）关联方介绍和关联关系

　　1、嘉士伯酿酒有限公司（英文名：CARLSBERG BREWERIES A/S）

　　注册地址：丹麦哥本哈根诺·卡尔斯伯格大街100号

　　成立日期：2000年06月29日

　　主营业务：在丹麦以及境外开展酿酒业务，提供技术或商业协助，购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产，或从事其他业务并从中获取收益；前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

　　与本公司关联关系：

　　嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司（以下简称：嘉士伯香港）的全部股权，嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

　　2、嘉士伯啤酒（广东）有限公司（以下简称：嘉士伯（广东））

　　法定代表人：Graham James Fewkes

　　注册资本：5,300万美元

　　注册地址：广东省惠州市鹅岭南路28号

　　成立日期：1989年05月17日

　　主营业务：生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品10%外销，90%内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。各种葡萄酒、汽水、矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务（不设店铺，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与本公司关联关系：

　　嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯（广东）99%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯（广东）为本公司关联法人。

　　3、嘉士伯啤酒企业管理（重庆）有限公司 （以下简称：EA）

　　法定代表人：李伟波

　　注册资本：64,858万元人民币

　　注册地址：重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号

　　成立日期：2010年07月28日

　　主营业务：企业资产经营、管理，啤酒设备及啤酒用包装物的销售，啤酒酿造技术咨询服务（以上经营范围法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的取得许可或审批后方可从事经营）。

　　与本公司关联关系：

　　嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有EA100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，EA为本公司关联法人。

　　4、广州嘉士伯咨询管理有限公司

　　法定代表人：Lee Chee Kong

　　注册资本：36,242.4803万人民币

　　注册地址：广州市天河区珠江东路13号8楼01,03-06单元

　　成立日期：2013年02月07日

　　主营业务：企业管理咨询服务；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务。

　　与本公司关联关系：

　　嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有广州嘉士伯咨询管理有限公司100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，广州嘉士伯咨询管理有限公司为本公司关联法人。

　　5、嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司

　　法定代表人：Graham James Fewkes

　　注册资本：29,990.2362万人民币

　　注册地址：大理白族自治州工商行政管理局

　　成立日期：1998年12月28日

　　主营业务：啤酒、饮料、纯净水、湿酒糟、纸箱、啤酒酿造副产物、啤酒包装附属物、酵母精制品、绿色食品及生物资源的制造、批发和零售；葡萄酒的批发和零售；回收及销售啤酒瓶；企业总部管理；资产管理；其他企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关联关系：

　　嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权，持有嘉士伯工贸100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉士伯工贸为本公司关联法人。

　　6、重庆嘉威啤酒有限公司基本情况（以下简称：嘉威啤酒公司）

　　法定代表人：尹兴明

　　注册资本：3,457万元人民币

　　注册地点：重庆市建桥工业园（大渡口区） 金桥路17号

　　成立日期：1999年03月29日

　　主要经营业务或管理活动：生产、销售：啤酒（熟啤酒）（销售仅限本企业生产产品，按许可证核定事项和期限从事经营)

　　与本公司关联关系：

　　嘉威啤酒公司是本公司持有51.42%股份的重庆嘉酿啤酒有限公司的参股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形，嘉威啤酒公司为本公司关联法人。

　　（三）定价政策和定价依据

　　1、以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

　　2、在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

　　3、公司及下属子公司拟与嘉士伯（广东）继续签订《委托加工生产协议》，就嘉士伯（广东）委托本公司及下属子公司生产嘉士伯旗下品牌啤酒产品开展合作。协议以加工服务成本加上加工利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础。

　　2019年6月，公司下属子公司与乌苏啤酒签订《委托加工生产协议》，就乌苏啤酒委托公司下属子公司代加工“红乌苏”等品牌啤酒产品，合同有效期至2019年12月31日，鉴于双方目前合作的友好互利，2019年12月，双方继续签订《委托加工生产协议》，有效期至2020年12月31日。协议以加工服务成本加上加工利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础（详见公告临2019-041号）。

　　2020年，公司下属子公司拟与乌苏啤酒、嘉士伯工贸新疆分公司及嘉士伯(广东)拟签订上述《委托加工生产协议》的补充协议，约定乌苏啤酒、嘉士伯工贸新疆分公司及嘉士伯(广东)委托公司下属子公司代加工“红乌苏”等品牌啤酒产品，各方权利义务按原《委托加工生产协议》进行约定。

　　4、2015年12月，公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、凯旋1664白啤酒（Kronenbourg 1664 Blanc）及怡乐仙地（Jolly Shandy）商标授权许可协议，商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算，许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致（详见公告临2015-055号）。

　　2019年9月，公司与乌苏啤酒签订了《乌苏啤酒商标授权许可协议》，商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算，许可期限至 2023 年 2 月 28 日。（详见公告临2019-040号）。

　　2020年，公司拟与乌苏啤酒和嘉士伯工贸新疆分公司签订三方协议。乌苏啤酒拟将“乌苏”商标委托授权给嘉士伯工贸新疆分公司进行统一管理，公司拟将“乌苏”商标的授权许可使用费支付给嘉士伯工贸新疆分公司，商标使用许可费用支付标准与2019年公司与乌苏啤酒签订的《乌苏啤酒商标授权许可协议》保持不变。

　　5、2015年12月，公司与嘉士伯（广东）签署《经销协议》，获得经销权以填补本公司目前未生产啤酒品种的市场差异化需求。遵循公平合理的原则，公司与嘉士伯（广东）签订经销协议的产品价格，按照生产成本加成的原则确定（详见公告临2015-056号）。

　　公司拟与嘉士伯及其关联企业就采购或销售经销啤酒产品及原材料开展合作，双方将就每一笔交易签订协议，严格遵守上市公司关联交易相关规定和原则，履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　6、公司向嘉士伯及其关联方出租仓库作为委托加工产品暂存点，定价依据按照重庆当地库房租赁价格双方协商确定。

　　公司向EA出租办公用房，定价依据按照重庆当地办公用房租赁价格双方协商确定。

　　7、公司包销嘉威公司啤酒产品的定价情况已经公司2009年第一次临时股东大会批准（详见公告临2009－003号）。为确保未来合作顺利进行，经第八届董事会第七次会议批准，2016年12月28日，公司与嘉威啤酒签订了《产品包销框架协议》之补充协议，对包销协议的相关条款进行了补充约定（详见公告临2016－068号）。

　　8、公司于2015年与EA签订了关于“山城商标”的《商标使用许可协议》，该协议于2019年12月31日到期。双方签订延期协议，双方同意将原协议期限延长至2021年12月31日，交易金额按照被许可方在该公历年内生产并销售（即自啤酒厂出厂）的产品的净营业额乘以一定费用比例进行计算。

　　9、公司于2019年与嘉士伯工贸、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司签订《广告投放费用分摊协议》，三方同意按照公平、合理、以及受益者承担相应费用的原则，就三方共销品牌全国性广告费用当年分摊的比例应当按照三方在每上一年度各自共销品牌的产品销量（指销售给除嘉士伯关联方以外的第三方客户销量）进行计算。在此之前，公司与嘉士伯（广东）签订的《乐堡品牌电视广告宣传协议》终止。

　　10、2016年，公司下属子公司重庆嘉酿啤酒有限公司与嘉士伯咨询公司签订借款协议，协议约定嘉士伯咨询公司为重庆嘉酿啤酒有限公司提供金额不超过人民币388,640,000.00元的借款资金支持。双方约定的借款期限为2016年11年17日至2019年11年16日，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。2019年10月，双方签订延期协议，约定将上述借款期限延长至2022年11月14日。借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率（临 2019—043号）。

　　11、公司与嘉士伯工贸公司签订《委托管理协议》，合同已于2019年12月31号到期，经双方友好协商，双方同意将原协议期限延长至2021年12月31日，嘉士伯工贸公司将其在重庆地区的国际品牌相关业务（包括但不限于嘉士伯、乐堡、凯旋1664等品牌的啤酒业务）的管理委托给本公司管理。对于就国际品牌业务开展所提供的服务，本公司有权从嘉士伯工贸公司获得年度管理费，该年度管理费应由嘉士伯工贸公司在次年三月份最后一日支付。年度管理费应按嘉士伯工贸公司所委托的业务当年度的实际净营业收入的百分之零点三（0.3%）计算。上述年度管理费已包含本公司就业务管理发生的一切合理开支，包括但不限于员工的差旅费用。

　　（四）交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司委托加工生产嘉士伯旗下品牌啤酒，有利于公司提高产能利用率，降低固定运营成本，进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力。

　　2、公司经许可，使用嘉士伯旗下商标及相关技术、生产销售嘉士伯旗下国际品牌啤酒，有助于提升公司形象，能够丰富啤酒产品品种，满足不同消费者的需求；提高公司的盈利能力。

　　3、公司与嘉士伯（广东）签署《经销协议》，获得经销权以填补本公司目前未生产啤酒品种的市场差异化需求；公司与嘉士伯旗下关联企业签署《经销框架协议》，采购或销售少量相互间目前不能生产的啤酒产品在各自的部分市场销售，有利于占领当地市场空白；同时公司也对旺季期间可能出现的单品产能不足的情况作了合理采购预计，采购价格参照市场价格，不会对公司独立性造成影响。

　　4、公司与EA签订《商标使用许可协议》，有利于公司品牌创造更高知名度与品牌价值，许可费用的定价政策以许可期间被许可方生产并销售的产品的净营业额为计价基础，定价政策是参照公司大股东许可本公司使用其品牌的定价政策制定的，遵循了公平合理的原则。

　　5、鉴于重庆嘉酿目前生产经营存在资金需求，董事会同意公司和关联方嘉士伯按照持股比例（公司占51.42%，嘉士伯占48.58%）分别向重庆嘉酿提供借款资金，总额8亿元人民币，即本公司借款金额为4.1136亿元，嘉士伯借款金额为3.8864亿元，借款期限为3年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。2018年重庆嘉酿分别向本公司及嘉士伯按持股比例还款共计3亿元。截止2019年年底本公司和嘉士伯向重庆嘉酿提供借款资金总额5亿元，即本公司借款金额为2.5710亿元，嘉士伯借款金额为2.4290亿元，借款于2019年11月16日到期。2019年10月，双方签订延期协议，约定将上述借款期限延长至2022年11月14日。有利于公司降低财务费用，提高资金使用效率，公司对该项财务资助无相应抵押或担保，遵循了公平合理的原则。

　　本议案经董事会审计委员会审议后将提请公司第九届董事会审议。鉴于本议案系关联交易议案，关联方委派的董事委员对本议案应予以回避。

　　四、独立董事意见

　　在本议案提交董事会审议之前，独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见。独立董事对公司预计2020年日常关联交易发表了以下独立意见：

　　1、公司预计的2020年度日常关联交易总额在142,061.00万元以内，符合公司正常生产经营的需要。

　　2、鉴于公司2019年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益，且公司2020年度的日常关联交易仍将延续2019年度的定价原则，因此该等交易亦不会损害公司或公司股东的利益。

　　3、公司2020年度日常关联交易的关联方嘉士伯具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

　　综上所述，公司2020年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益，同意公司执行所预计的2020年度日常关联交易，同意公司将本议案提交股东大会审议。

　　五、审批程序

　　本议案经公司于2020年4月17日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。鉴于本议案系关联交易议案，关联方委派的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四次会议决议

　　3、经公司独立董事签名确认的事前认可意见；

　　4、经公司独立董事签名确认的独立董事意见；

　　5、董事会审计委员会决议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600132    证券简称：重庆啤酒    公告编号：临2020-018

　　重庆啤酒股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2.人员信息

　　■

　　3.业务规模

　　■

　　4.投资者保护能力

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度，所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司2020年度拟支付该事务所财务报表审计和内部控制审计的费用共人民币170万元，与上一年审计费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及审计服务情况等进行了综合了解和审查，于第九届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，同意按照公司治理相关程序，将相关议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表审计机构期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案，将该事项提交股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月17日召开的第九届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年04月18日

　　证券代码：600132     证券简称：重庆啤酒    公告编号：临2020-019

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于2020年度会计政策变更的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更，系落实和执行财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》的要求，对公司会计政策进行变更。

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）的要求，对公司会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

　　二、执行新会计准则对本公司的具体影响

　　（一）执行新收入准则

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》,要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　执行新收入准则对本公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　执行新收入准则对截至2020年3月31日止3个月期间财务报表相关项目的重大影响如下：

　　■

　　■

　　（二）执行其他企业会计准则

　　自2020年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》，该项会计政策变更采用未来适用法处理，对本公司财务报表无影响。

　　三、独立董事、监事会和审计委员会的意见

　　（一）独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

　　（二）监事会关于会计政策变更的意见

　　公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 

　　（三）审计委员会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：600132    证券简称：重庆啤酒    公告编号：2020-020

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月12日13点30分

　　召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月12日

　　至2020年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司 2020年 4 月17日召开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　2、 个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

　　3、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、 登记时间：2020年 5 月 11日，上午 9：30—11：30，下午 2：00—5： 00。

　　5、 会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村 1 号  重庆啤酒股份有限公司董事办公室。

　　6、 邮编：400080

　　六、 其他事项

　　1、参加会议者食宿及交通费自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村 1 号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司

　　会议召开地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

　　邮   编： 400080

　　会务联系人：张潇巍女士、刘琪琪女士

　　联系电话： 023-89139399

　　传    真： 023-89139393

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600132                                                  公司简称：重庆啤酒

　　重庆啤酒股份有限公司