一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本年度拟以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.34元现金红利（含税）。共计派发现金红利149,890,396.03元（占2019年度归属于上市公司股东的净利润350,972,922.45元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利润65,861,946.99元转入下一年度。该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2019年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略的关键一年,也是全面迈入科技服务新航程的开局之年。站在冲刺“十三五”、谋划“十四五”的关键节点上，在全体股东的关怀和支持及董事会的领导下，经营管理团队带领全体员工积极应对，主动谋划，攻坚克难，顶住压力，全力推进各项工作。依托科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力，全力推进了电子城集团科技服务战略转型，建立起由科技空间服务、科技创新服务组成的发展体系，搭建了全新的矩阵式科技服务组织架构，优化了管控体系及运营模式。

　　报告期内，公司围绕国家战略、首都功能定位，稳步推进科技空间服务体系发展。通过品牌塑造及科技产业聚集，先后拓展运营了“电子城·（北京）国际电子总部”、 “电子城·（北京）IT产业园”、 “电子城·（北京）创新产业园”、“电子城·（北京）科技研发中心”、“电子城·（北京）科技大厦”、“电子城·（北京）数字新媒体创新产业园”、 “电子城·（北京）临空经济创新产业基地”、“电子城·（北京）集成电路设计创新中心” 、“电子城·（朔州）数码港”、 “电子城·（秦皇岛）北京企业创新基地”、“电子城·（天津）大数据及互联网金融产业园”、“电子城·（天津）国际创新中心”、“电子城·（天津）星悦中心”、“电子城·（厦门）国际创新中心”、“中关村电子城（昆明）科技产业园”、“电子城·（南京）国际数码港”、“电子城·（成都）AI国际创新中心” 等多个全国性项目。同时，稳步提升存量资源价值，把握资源市场的供需变化，优化产品定位和业态结构，营造品质化、智慧化产业空间，助力高精尖产业及科技创新产业发展，市场竞争力再上新台阶。

　　报告期内，公司持续推进科技创新服务体系建设，加强内外资源协同整合。以“创E+”为品牌的科技孵化服务日渐成熟。已在全国布局8个社区，形成了全形态创新社区、全链条增值服务、全周期融资渠道的科技孵化服务新模式。通过孵化器、加速器以及众创空间的打造及运营，科技孵化特色服务内容不断丰富，为科技创新企业提供孵化、加速、社交、生活一体化创业生态，推动科技孵化服务与实体经济紧密结合。“创E+”荣获北科高精尖产业技术研究院创E+科技成果转化基地及中关村高新认定。科技金融服务取得突破。公司联合中国人寿成功发起设立国寿电子城科技产业发展基金，推进产业资本和金融资本结合，进一步助力了科技空间服务体系发展；联合北京市科创基金、朝阳科创基金、英诺昌盛、电控产投等共同发起设立英诺创易佳科技创业投资基金，将助推构建科技服务创新生态。科技设计研发服务蓄势待发。集成电路设计专业服务平台获得了中关村及朝阳区政府专项政策的支持，目前已聚集了众多集成电路产业领域内的优质资源，在探索可复制的专业化科技服务模式过程中实现了重要突破。

　　同时，公司不断创新资源整合渠道及方式，围绕科技服务发展所需要的优质国内外产业、创新资源，采取了多元化的资源整合方式，汇集了包括前沿科技、产业龙头、高校院所、科研机构、行业协会等在内的一批优质产业、创新资源，有效的扩大了科技服务“朋友圈”，同时持续巩固和加深与战略伙伴的合作关系，初步形成了资源协同优势，为科技服务发展赋能。

　　我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，面对全球科技革命和产业变革加速推进的新形势，国家深化供给侧结构性改革，促进新旧动能连续转换，提升产业基础能力和产业链水平。国家深入实施创新驱动发展战略，加快创新型国家和世界科技强国建设，不断增强经济创新力和竞争力。国家密集出台一系列创新和科技服务相关支持政策，引导科技服务业向更高层次和更深程度推进。随着国家深入推进经济转型发展和增强科技创新能力所带来的科技服务需求，为科技服务业创新和高质量发展提供了重要机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，电子城集团营业收入18.25亿元，利润总额4.86亿元；归属于上市公司股东净利润3.51亿元。截至报告期末，公司总资产142.09亿元。

　　2019年，公司董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，电子城集团进入新的战略发展阶段，面临宏观经济和科技创新环境带来的变化，努力抓住国家大力推动科技发展的机遇，紧紧围绕国家科技创新工作重点，坚持把创新作为发展理念，找准定位，着力提升科技创新发展服务能力，深入推进科技创新资源整合，从战略层面采取有效措施，抓重点，补短板，练内功，加快推进科技服务转型战略，不断提升自身的核心竞争力和可持续发展能力。

　　（一）主要经营工作完成情况

　　2019年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略的关键一年。在这一年里，公司作为国有控股上市公司，不断提高政治站位，统一思想认识，较好地完成了各项指标任务，为全面完成“十三五”战略目标奠定了坚实的基础。

　　1、稳步推进科技空间服务体系建设，重点区域项目进展顺利

　　2019年电子城京内外各项目开复工面积达145万㎡，竣工面积近32万㎡。各项目销售签约面积达35.5万㎡；出租面积近22万㎡，物业管理面积218万㎡。

　　其中，北京区域的 电子城·（北京）国际电子总部26#地项目、电子城·（北京）IT产业园B3和D3项目进展顺利，电子城·（北京）临空经济创新产业基地项目完成股权收购工作。

　　电子城·（天津）星悦中心项目完成土地摘牌，拟打造万达最新一代未来城市广场；电子城·（厦门）国际创新中心项目作为布局海西的重点发展项目，一期、二期均实现开工建设，同时打通多条营销推广渠道，实现与重点企业点对点有效对接。中关村电子城（昆明）科技产业园项目一期完成政府回购工作，项目二期已完成政府回购协议签订，并面向长三角、珠三角地区，在生命健康、电子信息、节能环保、新材料等产业开展针对性招商工作；电子城·（南京）国际数码港项目全面实现开工，已与多家拟入驻著名企业达成合作意向；电子城·（朔州）星悦港作为电子城集团构建智慧城市推出的首个商服品牌已启动招商，储备商家百余家，希尔顿酒店、百丽、大润发等已签定合作协议。

　　2、加速推进科技服务体系战略转型，发展目标明确

　　2019年，公司搭建了全新的科技服务战略体系及发展体系：形成了以“构筑科技产业生态，促进区域创新发展”为使命，以“成为国内领先、国际知名的科技服务企业”为发展愿景，全力培育科技发展空间营造能力、科技发展助推服务能力、科技资源资本运作整合能力的科技服务战略体系；搭建了科技空间服务体系、科技创新服务体系两大发展体系，初步形成了贯穿产业发展全链条、覆盖创新发展全周期、整合科技创新全要素、独具电子城特色的科技服务发展生态圈，制定了由“成型期”、“增强期”、“提升期”所构成的中长期三大发展阶段及阶段性目标，确保科技服务战略转型分步有序的深化推进。

　　3、整合科技服务内外资源，形成协同优势

　　2019年，公司不断创新资源整合渠道及方式。内部资源方面，为促进科技服务组织架构的形成，公司对制度流程及内控体系进行了全面梳理优化，搭建了包含“职能管控部门、事业管理体系、事业发展平台、业务发展板块”在内的矩阵式科技服务组织构架；打造了“财务资金、项目/安全、成本管控、经营管理”四大垂直管理体系。实现了各层次管理责权的无缝衔接，推动了公司全面迈入科技服务新航程。

　　外部资源方面，进一步加强资源的协同，搭建集成电路设计专业服务平台，并获得了中关村及朝阳区政府专项政策的支持。项目目前已聚集了众多集成电路产业领域内的优质资源，在探索可复制的专业化科技服务模式过程中实现了重要突破。同时，公司加强与前沿科技、产业龙头、高校院所、科研机构、行业协会等战略联盟以及客户、供应商的交流，初步形成了资源协同优势，持续巩固和加深了战略伙伴关系，更好地促进了科技服务行业新的科技服务模式、产品形式及组织形式的创新。

　　4、加大资本运作力度，发挥资本杠杆作用

　　2019年，公司积极参与了“电控产业投资平台”；联合“国寿资本”、“电控产投”成功发起设立国寿电子城科技产业发展基金，推进产业资本和金融资本结合，实现了对科技空间服务的资本筹集，并为科技服务进一步深化转型提供了资金储备；联合北京市科创基金、朝阳科创基金、英诺昌盛、电控产投等共同发起设立英诺创易佳科技创业投资基金，打造设立可与政府资源、行业专家、技术创新等资源建立紧密连接的创新生态系统。

　　同时，公司债券及超短融的发行，为科技服务产业发展注入了新的动能。

　　5、股权投资方面

　　（1）经公司于2019年1月29日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过，电子城集团投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司，注册资本人民币5000万元。该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。

　　（2）经公司2019年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过，为更好的完成电子城·（南京）国际数码港项目的开发建设，公司全资子公司电子城有限受让东久上海全资子公司上海久貔实业有限公司（以下简称“上海久貔”）实际持有的南京电子城5.08%股权，同时上海久貔超额持有的南京电子城43.92%股权无偿转让给电子城有限。股权受让完成后，南京电子城将成为电子城有限全资子公司。

　　（3）经公司2019年7月11日召开的第十一届董事会第二次会审议通过，为增强电子城物业的实力，提升其社会影响力和商业信用度，提高电子城物业的履约能力和经营规模，促进电子城物业由体制内服务向市场竞争转型，公司拟对电子城物业进行增资，由目前的注册资本人民币300万元，增资至注册资本人民币2,000万元整。

　　（4）经公司2019年9月26日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过，为满足南京电子城业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币14亿元对南京电子城进行增资，增资完成后，南京电子城注册资本为人民币15亿元。

　　同时，为满足中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司业务经营需要，促进其业务发展，提升其整体实力，公司董事会同意公司全资子公司电子城有限以自有资金人民币4亿元对昆明电子城进行增资，增资完成后，昆明电子城注册资本为人民币5亿元。

　　（5）经公司2019年10月14日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过，公司拟出资在成都高新技术开发区注册成立全资子公司北京电子城投资开发集团（成都）有限公司，负责项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等日常工作，对外均作为独立法人承担相应责任。项目公司注册资本拟为1亿元人民币。

　　（6）经公司2019年11月4日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以自有资金与电子城华平东久（宁波）投资管理有限公司（以下简称“电子城华平东久”）、中国人寿保险股份有限公司通过入伙方式加入国寿置业投资管理有限公司（以下简称“国寿置业”）设立的有限合伙企业，有限合伙企业原有限合伙人全部退伙。

　　基金拟募集总规模不超过肆拾叁亿零贰佰万元，国寿置业为基金的普通合伙人，认缴壹佰万元，占比0.02%；电子城华平东久为基金的普通合伙人及执行事务合伙人，认缴壹佰万元，占比0.02%；中国人寿保险股份有限公司为基金的有限合伙人，认缴叁拾亿壹仟万元，占比69.97%；电子城集团为基金的有限合伙人，认缴壹拾贰亿玖仟万元，占比29.99%。

　　（二）融资情况

　　电子城集团坚持“稳”字当头，长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，集团资金链安全、运行稳健。为满足电子城集团下一步发展及项目拓展需求，2019年公司多措并举进行外部资金筹措。

　　2019年，公司首次公开发行25亿公司债券方案获得中国证监会批复、总额20亿元的超短期融资券获得中国银行间市场交易商协会批复，进一步补充公司资金实力，确保资金有效周转，推动科技创新业务的发展和布局。

　　1、公司首次公开发行公司债券

　　经公司第十一届董事会第三次、六会议，及公司2019年第五次临时股东大会审议通过，公司启动了首次发行公司债券计划，并于2019年10月16日通过上海证券交易所预审核，2019年11月19日通过中国证券监督管理委员会审核。经“证监许可〔2019〕2444 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券，采用分期发行方式。

　　公司已于2020年2月27日面向合格投资者公开发行了公司债券（第一期），规模为人民币 8 亿元，票面利率为 3.35%，发行期限为 3 年，发行价格为每张 100 元，采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　　2、公司发行超短期融资券事项

　　经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司启动了总额20亿元的超短期融资券计划，并于2019年10月21日获得中国银行间市场交易商协会注册通知书（文号：中市协注[2019]SCP389号）。第一期超短期融资券已于2019年10月28日发行完毕，发行规模为人民币7亿元，票面年利率3.99%，发行期限270日，面值为每张100元，到期一次性还本付息。

　　（三）管理提升及风险管控情况

　　1、公司治理及内部审计工作

　　2019年，公司持续构建完善现代企业制度，优化体制机制建设，梳理制度流程体系，提升运转效率，推动法人治理规范化运作；致力于健全决策管理体系，优化党委会、董事会、经理层和监事会的职责定位；优化了内控体系建设，将风险管理和日常经营紧密结合，加大了内部审计力度；持续加强合规管理和法治国企建设，细化完善了各业务线条的子流程，确保各项工作任务能落实到具体责任人，推动建立职责明确、切实有效的合规管理体系。

　　2019年，公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计划运营体系建设等工作，审慎实施年度内控评价程序，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。

　　2、精细化管理及风险管控

　　2019年，公司围绕科技服务发展目标梳理完成集团各职能部门、事业群、事业板块、分子公司管控权限、职能职责，建立全级次责权汇报体系，明确权责归属；建立成本、财务、项目、运营四大垂直管理体系，重点打造资金集中管理平台，完善财务信息化建设，提高资金流动性管控能力和资金整体使用效率，落实财务及资金风险预警管理体系。充分发挥预算的运营监控职能，跟踪、监控公司运营全过程，控制预算外和非经营性预算支出，及时发现、报告财务风险，确保资金安全、财务稳健。

　　3、企业文化宣贯与品牌建设推广

　　2019年，电子城集团持续加强企业文化建设，以“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的企业精神为引领，做好科技服务平台建设过程中的企业文化修订和宣贯；以各基层党、工、团组织为平台，开展覆盖集团全体员工的“企业文化大讨论”活动，并组织修订完善集团企业文化理念识别体系、视觉识别体系，建立行为识别体系。

　　2019年，电子城集团在品牌推广方面捷报连连，凭借多年来高科技创新产业平台的打造运营经验以及全面深化科技服务内涵的战略性发展成就，以品质铸就品牌，以品牌提升价值，科技服务行业品牌影响力持续提升。在金融界2019年度“金智奖”价值评选中，电子城集团荣获“金智奖”2019年度上市公司转型升级实践奖；2019中国房地产品牌价值研究成果发布会上电子城集团荣获“2019中国产业园区运营商优秀品牌”及“2019年度最具价值科技服务品牌运营商”殊荣；由易居克而瑞发布的《2019年全国产城发展白皮书》及全国产城发展运营商30强榜单上电子城集团凭借科技服务创新发展的显著成就，且蝉联榜单。

　　4、探索创新机制、优化人力资源管理

　　2019年，电子城集团紧紧围绕向科技服务全面深化转型的要求，从人力资源的开发、引进、培养、考核和激励等各方面加强了人才队伍的建设：

　　在人才引进及培养方面，探索市场化选人用人机制，拓宽人才引入的渠道和途径。加强了有针对性的内部人才培训，初步实现了内部已有人才向科技服务复合型人才的转型提升。

　　在考核及激励方面，进一步完善了组织绩效与个人绩效联动的科学有效的考核激励机制，建立了科学化、市场化的职业经理人试点、股票期权激励机制等进出有序、长短期激励相结合的多维度激励机制，有效调动了人才队伍的积极性。同时，结合人才职业发展实际，建立了符合电子城员工发展的管理职级和专业职级的“双通道”职级体系，为科技服务全面转型奠定有力的人才保障。

　　（四）董事会日常工作情况

　　报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了1次年度股东大会、7次临时股东大会、19次董事会会议、14次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效，会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。

　　公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。

　　（五）董事会执行股东大会决议情况

　　报告期内，公司共召开年度股东大会1次，临时股东大会7次，经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。

　　（六）公司治理情况

　　报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在实质性差异。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　4.1会计政策变更

　　（1）报表格式修订

　　财政部于2019年4月发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），自2019年1月1日起施行，执行上述政策的主要影响如下：

　　■

　　（2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订

　　财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

　　上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　4.2会计估计变更

　　本公司2019年度无需要披露的重大会计估计变更事项。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共24户，合并范围比上期增加4户。

　　报告期内，公司因同一控制下企业合并，北京北广通信技术有限公司纳入合并范围；

　　报告期内，公司出资设立子公司天津星悦商业管理有限公司，实际出资200.00万元，持股100%；

　　报告期内，公司出资设立北京市电子城城市更新科技发展有限公司，实际出资500.00万元，持有其100%股份；

　　报告期内，公司子公司北京科创空间投资发展有限公司出资设立云南创易佳科技发展有限责任公司，实际出资300.00万元，持有其100%股份。全部纳入合并范围。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事长：王岩

　　2020年4月16日

　　股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2020-019

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十一届董事会第十七次会议于2020年4月16日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2019年度经营情况报告》

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　此项议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告》

　　此项议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年末可供股东分配利润215,752,343.02元。

　　为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.34元现金红利（含税）。共计派发现金红利149,890,396.03元（占2019年度归属于上市公司股东的净利润350,972,922.45元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利润65,861,946.99元转入下一年度。

　　此项议案须提交2019年度股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　六、审议通过《2019年度社会责任报告》

　　七、审议通过《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》

　　此项议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　董事会提议继续聘任中审亚太为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

　　此项议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-022）。

　　九、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

　　公司董事会授权公司及控股子公司拟自公司2019年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止。授权期限内公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的新增总额度为不超过人民币30亿元。

　　此项议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（临2020-020）。

　　十、审议通过《公司确认2020年日常关联交易的议案》

　　公司关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生在审议本议案时回避表决；公司董事宁旻先生，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告》（临2020-021）。

　　十一、审议通过《公司独立董事2019年度述职报告》

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《独立董事2019年度述职报告》。

　　十二、审议通过《审议〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《中审亚太关于北京电子城高科技集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　十三、审议通过《召开2019年年度股东大会的议案》

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2019年年度股东大会会议通知》（临2020-023）。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600658            证券简称：电子城          公告编号：2020-020

　　北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司为购房客户银行按揭贷款

　　提供阶段性担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●担保人：北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司。

　　●被担保人：购买北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。

　　●担保事项及本次担保金额：授权担保人为上述购房客户申请的银行按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司2019年年度股东大会通过《北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司为按揭贷款客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司股东大会召开时止，授权期限内新增担保总额合计不超过人民币30亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，公司及子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司2019年年度股东大会通过《北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司为按揭贷款客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司股东大会召开时止，授权期限内新增担保总额合计不超过人民币30亿元。

　　房地产项目开发商为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序。

　　公司于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《公司及子公司为按揭贷款客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项须提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次被担保人系购买公司及子公司开发项目的按揭贷款客户。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：阶段性担保；

　　（二）担保期限：自贷款发放之日起至客户所购房产办理抵押登记完毕之日止；

　　（三）担保金额：授权期限内新增担保总额合计不超过人民币30亿元；

　　（四）其他具体内容以与相关金融机构签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司及子公司为按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动公司及子公司相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事关于担保事项的独立意见

　　公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规定。公司独立董事同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，并提请公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019 年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为167,972.70万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的24.42%，其中公司对子公司的实际担保总额为366,650.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的53.30%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为0万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0%。截至2019年12月31日，公司不存在逾期担保的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600658            证券简称：电子城        编号：2020-021

　　北京电子城高科技集团股份有限公司关

　　于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议:否

　　●是否对关联方形成较大的依赖:否

　　●需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事事前出具了《关于关联交易的事前认可意见》，同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2020年4月16日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《公司确认2020年日常关联交易的议案》,关联董事王岩先生、龚晓青先生及张玉伟先生对本议案回避表决，董事宁旻先生，独立董事鲁桂华先生、张一弛先生和伏军先生对本议案投了赞成票。

　　公司独立董事对《公司确认2020年日常关联交易的议案》出具了独立意见：

　　1、《公司确认2020年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；

　　2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效。

　　独立董事意见：同意董事会关于确认2020年日常关联交易的决议。

　　公司2020年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产5%，无需提交股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　1、主要关联方基本情况

　　（1）名称：北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路12 号

　　注册资本：人民币241,835万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：王岩

　　主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入住公司开发的科技产业园区，与公司及控股子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。

　　北京电控最近一年财务数据如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　（2）名称：北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路四号

　　注册资本：人民币26,552万元

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：杨人宇

　　主营业务：火力发电、电力供应;蒸汽热水生产和供应;工业自来水生产和供应;炼焦、煤气及副产品供应;工业气体生产供应;制造动力线路设备、管道;因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2020年12月10日);动力线路设备、管道、仪表的安装、检修、设计、调试;动力设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务;环保及压力容器监测服务(涉及专项审批的经营范围应由该下属企业经营);北京地区用电系统高压电气设备修后试验(10KV及以下);创意策划;企业形象策划;技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动;承办展览展示会;物业管理;机动车公共停车场服务;技术进出口。

　　正东电子为北京电控的全资子公司。

　　（3）名称：北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称“七星华电”）

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

　　注册资本：人民币96,814.95万元

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：赵炳弟

　　主营业务：制造电子材料、元器件、零部件、机电一体化设备、仪器仪表、电子产品、汽车电子产品；电力供应；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机动车公共停车场服务；研发及销售太阳能光伏产品；系统集成；光伏发电系统工程设计及咨询；项目投资；投资管理；施工总承包、专业承包；合同能源管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；电脑图文设计、制作；工艺美术设计；展览会票务代理；销售工艺品、文化用品；绘画培训（不得面向全国招生）；商标代理；设计、制作、代理、发布广告；物业管理。

　　七星华电为北京电控的全资子公司。

　　2、与上市公司的关联关系

　　北京电控是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，北京电控是公司关联法人。正东电子及七星华电为公司实际控制人北京电控的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条之规定，正东电子及七星华电是公司关联法人。

　　3、履约能力分析

　　关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。公司与关联方的相关协议，将本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以政府指导价及市场价格为基础签署，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　公司董事会认为：上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允。进一步规范了公司与各关联方之间在房屋土地的权属和使用方面的关系，有利于公司生产经营的稳定，未有损害公司及非关联股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600658               证券简称：电子城             公告编号：2020-022

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息：

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。执行事务合伙人：郝树平，注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206，中审亚太拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

　　2、人员信息

　　截至2019年12月31日，中审亚太合伙人38人，注册会计师406人，从业人员近1,100人，从事过证券服务业务的注册会计师超过200人。

　　3、业务信息

　　中审亚太2018年度业务收入：37,153.79万元，审计业务收入31,210.64万元，证券业务收入5,250.26万元。2019年度为12家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业包括制造业和房地产业等，中审亚太具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　中审亚太及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2018年度，中审亚太职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、诚信记录

　　近三年，中审亚太受到行政监管措施5次，未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：袁振湘，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，具有证券业务服务经验，至今为4家上市公司提供过年报审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师：崔伟英，注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过年报审计等证券服务。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、中审亚太为公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币120万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币28万元，两项合计为人民币148万元。2020年度公司审计费用将以2019年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太在担任公司2019年度财务报表审计机构及2019年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。审计委员会同意向董事会提议续聘中审亚太为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，认为中审亚太具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，同意将《续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议；并发表独立意见，认为中审亚太作为公司多年来一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，在担任公司2019年度财务报表审计机构及2019年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意续聘中审亚太为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

　　（三）公司于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600658            证券简称：电子城           公告编号：2020-023

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月15日 9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月15日

　　至2020年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　大会还将听取公司2019年度独立董事述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见2020年4月18日公司披露的 “临2020-019号”、“临2020-020号”及“临2020-022号”公告。上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3,5,6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2019年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　六、其他事项

　　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路6号院5号楼17层。

　　联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

　　联 系 人：公司投资证券部

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京电子城高科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600658      股票简称：电子城      编号：临2020-024

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2020年4月16日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　此项议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》（临2020-019）。

　　三、审议通过《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过《审议〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的要求，对公司2019年度募集资金的存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司监事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600658               证券简称：电子城             公告编号：2020-025

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　2019年度利润分配预案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.134元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容：

　　公司2019年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年末可供股东分配利润215,752,343.02元。

　　为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2019年12月31日总股本1,118,585,045股为基数，向全体股东每10股派发1.34元现金红利（含税）。共计派发现金红利149,890,396.03元（占2019年度归属于上市公司股东的净利润350,972,922.45元的42.71%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利润65,861,946.99元转入下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　此项议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）公司于2020年4月16日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）公司独立董事对《公司2019年度利润分配预案》进行了审议，出具了表示赞同的独立意见：公司 2019年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月16日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　公司代码：600658                                                  公司简称：电子城