东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益；交易定价公平合理，不影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均依法进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。独立董事一致同意《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》。

　　本次议案无需提请本公司股东大会审议批准。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2019年3月27日第三届董事会第九次会议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，2019年公司及子公司严格在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2019年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　注1：相关金额已按四舍五入凑整

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据近年来本集团关联交易的开展情况，结合本集团业务发展需要，对本集团2020年日常关联交易预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注2：相关金额已按四舍五入凑整

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司（以下简称“扬州置业”）

　　注册地址：蒋王红旗大街88号

　　法定代表人：车建林

　　注册资本：人民币6,300万元整

　　注册类型：有限责任公司

　　经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料、机械产品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、针纺织品、计算机及计算机软件、办公用品、工艺礼品销售及上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），自有场地租赁，房地产开发、销售（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因扬州置业系本公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上海证券交易所（以下简称“上证所”）《上市规则》，扬州置业构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，扬州置业资产总额为人民币49,810.88万元，净资产为人民币10,959.45万元；全年实现主营业务收入为人民币3,290.97万元，净利润为人民币1,076.55万元。

　　2、济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（以下简称“济宁鸿瑞”）

　　注册地址：济宁高新区新元路66号

　　法定代表人：庄贤武

　　注册资本：人民币5,000万元整

　　注册类型：其他有限责任公司

　　经营范围：房地产信息咨询；房屋租赁；建筑材料、家具、纺织品、化工产品（不含高危化学品）、办公用品、日用品、家用电器的销售；计算机软件开发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因济宁鸿瑞系本公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《上市规则》，济宁鸿瑞构成本公司关联方。

　　财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，济宁鸿瑞资产总额为人民币44,595.67万元，净资产为人民币5,983.54万元；全年实现主营业务收入为人民币5,648.35万元，净利润为人民币844.47万元。

　　3、陕西鸿瑞家居生活广场有限公司（以下简称“陕西鸿瑞”）

　　注册地址：西安市未央区北辰路688号红星美凯龙商场6层东南角

　　法定代表人：张建芳

　　注册资本：人民币4,000万元整

　　注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：家具、建筑装饰材料、针纺织品、计算机及软件、办公用品的销售；场地租赁；企业管理服务、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因陕西鸿瑞系本公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《上市规则》，陕西鸿瑞构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，陕西鸿瑞资产总额为人民币44,982.55万元，净资产为人民币-848.34万元；全年实现主营业务收入为人民币7,983.34万元，净利润为人民币696.60万元。

　　4、徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司（以下简称“徐州装饰城”）

　　注册地址：复兴北路延长段八里东路1巷9号

　　法定代表人：车建林

　　注册资本：人民币1,000万元整

　　注册类型：有限责任公司

　　经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料（专营除外）、普通机械、交电、五金、化工（危险品除外）、针纺织品、日用杂品、计算机及软件、办公设备销售，场地租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因徐州装饰城系本公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《上市规则》，徐州装饰城构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，徐州装饰城资产总额为人民币14,798.12万元，净资产为人民币8,599.66万元；全年实现主营业务收入为人民币2,221.03万元，净利润为人民币325.97万元。

　　5、徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司（以下简称“徐州全球家居”）

　　注册地址：徐州市复兴北路延长段

　　法定代表人：车建林

　　注册资本：人民币2,000万元整

　　注册类型：有限责任公司

　　经营范围：家具、建筑装饰材料、针纺织品、计算机及软件、办公用品销售；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因徐州全球家居系本公司实际控制人关系密切家庭成员控制的企业，根据上证所《上市规则》，徐州全球家居构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，徐州全球家居资产总额为人民币53,448.11万元，净资产为人民币15,820.92万元；全年实现主营业务收入为人民币6,296.94万元，净利润为人民币2,460.23万元。

　　6、芜湖明辉商业管理有限公司（以下简称“芜湖明辉”）

　　注册地址：芜湖市鸠江区天门山东路58号（建材馆）

　　法定代表人：车建兴

　　注册资本：人民币2,000万元整

　　注册类型：其他有限责任公司

　　经营范围：商业管理；家具、建筑材料、金属材料、机械产品、五金、交电、化工产品（不含危险品）、日用百货、针纺织品、计算机及计算机软件、办公用品、工艺礼品销售及上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），自有场地租赁，柜台出租，展位出租，物业管理（凭资质证经营）。

　　关联关系：因芜湖明辉系本公司实际控制人兼任董事的其他企业，根据上证所《上市规则》，芜湖明辉构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，芜湖明辉资产总额为人民币42,466.26万元，净资产为人民币-16,591.40万元；全年实现主营业务收入为人民币8,911.11万元，净利润为人民币416.62万元。

　　7、常州市红星装饰城（以下简称“常州装饰城”）

　　注册地址：天宁区红梅街道飞龙东路70号

　　法定代表人：车建兴

　　注册资本：人民币10,000万元整

　　注册类型：个人独资企业

　　经营范围：五金、交电、针纺织品批发、零售；场地租赁服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：因常州装饰城系本公司实际控制人控制的其他企业，根据上证所《上市规则》，常州装饰城构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，常州装饰城资产总额为人民币34,789.73万元，净资产为人民币12,263.67万元；全年实现主营业务收入为人民币1,661.05万元，净利润为人民币724.78万元。

　　8、车国兴

　　性别：男

　　国籍：中国国籍

　　住所：上海市普陀区

　　关联关系：系本公司实际控制人关系密切的家庭成员

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　9、曹仲民

　　性别：男

　　国籍：中国国籍

　　住所：江苏省常州市天宁区

　　关联关系：系本公司董事关系密切的家庭成员

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　10、张建芳

　　性别：女

　　国籍：中国国籍

　　住所：江苏省常州市新北区

　　关联关系：系本公司实际控制人关系密切的家庭成员

　　前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易均按约定的履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　11、红星美凯龙控股集团有限公司及/或其下属公司（以下简称“红星控股及/或其下属子公司”）

　　注册地址：上海市浦东新区莲林路15号1幢409室

　　法定代表人：车建兴

　　注册资本：人民币20,000万元整

　　注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：实业投资，影视文化投资，艺术文化投资，投资管理，企业管理，投资咨询，物业管理，各类广告的设计、制作，电子商务（不得从事金融业务），家具、建材、百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：因红星控股系本公司控股股东，根据上证所《上市规则》，红星控股构成本公司关联方。

　　财务数据（单体数据，未经审计）：截至2019年12月31日，红星控股资产总额为人民币3,090,574.99万元，净资产为人民币654,402.47万元；全年实现营业总收入为人民币122,192.80万元，净利润为人民币20,225.20万元。

　　12、上海星之域商业经营管理有限公司（以下简称“上海星之域”）

　　注册地址：上海市闵行区申长路1466弄2号2层201室

　　法定代表人：孙晏卿

　　注册资本：人民币1,000万元整

　　注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：物业管理，房地产开发经营，房地产经纪服务，商业经营管理，保洁服务，园林绿化，停车场管理经营，绿化养护，餐饮企业管理，市政公用建设工程施工，商务咨询，公共安全防范工程，房地产信息咨询，供应链管理，市场营销策划，企业管理咨询，会展服务，日用百货、计算机软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑装饰装修建设工程设计与施工，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，互联网信息服务，城市生活垃圾服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：因红星控股系本公司控股股东，根据上证所《上市规则》，上海星之域构成本公司关联方。

　　13、上海红星共赢云计算科技有限公司（以下简称“上海红星云”）

　　注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层K区181室

　　法定代表人：王珏

　　注册资本：人民币5,000万元整

　　注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：从事云计算科技、计算机科技、电子科技、数码科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，云平台服务，计算机数据处理，计算机网络工程（除专项审批），计算机维护服务，计算机系统集成，广告设计、制作、代理、发布，企业管理咨询，市场营销策划，电信业务，电子设备租赁，计算机软硬件开发，销售计算机软件及辅助设备、电子产品、数码产品、电子设备，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：因红星控股系本公司控股股东，根据上证所《上市规则》，上海红星云构成本公司关联方。

　　14、上海新华成城资产管理有限公司（以下简称“上海新华成城”）

　　注册地址：上海市闵行区虹井路120弄6号

　　法定代表人：郭大宇

　　注册资本：人民币17,500万元整

　　注册类型：其他有限责任公司

　　经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，物业服务，餐饮企业管理，酒店管理，房地产开发与经营，日用百货、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，停车服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：因上海新华成城系本公司实际控制人控制的其他企业，根据上证所《上市规则》，上海新华成城构成本公司关联方。

　　财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，上海新华成城资产总额为人民币714,986.58万元，净资产为人民币48,141.03万元；全年实现主营业务收入为人民币141,669.60万元，净利润为人民币1,153.85万元。

　　三、关联交易主要内容及定价依据

　　上述日常关联交易系本集团日常经营活动中不时发生，在预计的2020年度日常关联交易范围内，根据业务开展需要，签订有关协议或合同。

　　（一） 提供家居商场项目开业后项目品牌咨询委托管理服务

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述关联方均不受公司所控制。公司对于年度项目品牌委托经营管理服务收入的定价主要根据所处的城市类别以及年度租金收入水平确定。上述扬州置业、济宁鸿瑞、陕西鸿瑞、徐州装饰城和徐州全球家居、芜湖明辉委托公司管理的商场均参考该项目临近或者其他同等城市中类似且独立第三方所有的委托经营管理商场的收费水平进行定价，均处于公司收取委托管理服务的合理区间内。

　　（二） 公司通过下属控股子公司向关联方提供设计服务和工程施工服务

　　上海红星美凯龙建筑设计有限公司系由公司控股的子公司，其在本次关联交易中主要为红星控股及/或其下属的房地产开发公司提供工程设计和室内设计服务。设计费参照市场价收取，符合向第三方收取设计费的收费水平。

　　上海家倍得装饰工程有限公司系公司控股的子公司，本次关联交易中主要为红星控股及/或其下属的房地产开发公司提供工程设计和施工。设计施工费用参照市场价收取，符合向第三方收取设计施工费的收费水平。

　　（三） 公司通过下属控股子公司向关联方提供保洁服务

　　龙之惠(上海）设施管理服务有限公司系公司控股的子公司，本次关联交易主要为红星控股及/或其下属子公司提供保洁服务，保洁费用参考第三方市场报价，符合向第三方收取保洁费用水平。

　　（四） 接受关联方提供的技术开发服务

　　上海红星云拟与公司签订软件实施和开发服务框架协议，为公司及其附属公司提供软件实施和开发服务，合同有效期为合同盖章签订之日起一年。在合同期间红星云主要服务内容包括但不限于（1）需求理解、系统设计、编码实现、系统测试、协助系统上线、相关技术转移及培训等内容；（2）提供成熟的项目实施开发方法论，并依据实施开发方法论进行系统本地部署、配置、开发及相关培训服务；（3）在征得公司同意和认可的前提下，对公司使用的机房、服务器、带宽、数据库等产品进行不定期的升级、迁移等。

　　经公司与上海红星云公平磋商，参考了公司内部历史交易金额及未来交易估计，独立第三方所提供类似服务的市场价格，厘定年度上限为6,500万。

　　软件实施和开发服务框架协议生效后，公司及其附属公司将按需与上海红星云另行签订软件实施和开发服务合同，实施和开发服务费、结算方式以及相关权利义务等以具体软件实施和开发服务合同约定为准。

　　（五） 接受关联方提供的物业管理服务

　　上海星之域与公司于2020年1月13日签订了物业服务合同，合同有效期为2020年2月1日至2021年12月31日，在合同期间上海星之域主要为红星美凯龙公司总部提供秩序维护及访客区域停车指引服务、共用部位及设施设备的维护服务、卫生清洁服务、绿化养护服务、综合管理服务等，详细内容可见2020年1月5日的公告。

　　经公司与上海星之域公平磋商，参考了物业服务市场一般费用水平，根据物业定位、面积及管理人手需求、服务需求、绿化需求、日常维护等因素，厘定年度上限为1,300万。

　　（六） 关联租赁

　　1、承租关联方物业

　　2011年4月，常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司与常州装饰城签署《租赁合同》，租赁其持有的位于常州市飞龙东路70号的常州飞龙商场（一期）物业，建筑面积为40,678.21平方米（房屋产权证号：常房权证字第00231363号，土地使用权证号：常国用（2002）字第000124号），租赁期为2011年4月1日至2021年3月31日。包括租金、设备及停车场地使用费、检修服务费在内的租赁及服务费用，租赁期的第一年至第三年合计为1,380万元/年，租赁期第四年上述租赁及服务等费用增加10%，自第五年起，之后每年均在前一年基础上增加3%，按月支付。2020年，预计向常州装饰城支付2020年1月1日至2020年12月31日的租赁及服务等费用1,800.00万元。

　　北京红星美凯龙世博家具广场有限公司与车国兴签署《租赁合同》，向车国兴租赁位于北京市朝阳区大郊亭中街2号院的房屋作为员工宿舍，2020年预计签署合同期限为一年， 2020年1-12月预计租金为37.00万元。

　　2、向关联方出租物业

　　根据张建芳与常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司签署的租赁协议书，张建芳持有的品牌家具企业向常州美凯龙国际电脑家电装饰城有限公司租赁商场铺位，2020年1-5月预计支付租金及管理费8.59万元，展位计租面积为613.84平方米，租赁合同租金单价为16.8元/平方米/月，管理费为11.2元/平方米/月。因新合同期为2020年6月1日至2021年5月31日，合同尚未签定，2020年6-12月预计支付租金及管理费12.11万元。以上符合公司向无关联第三方商户的租金水平。

　　根据曹仲民与常州世界家具家居广场有限公司签署的租赁协议书，曹仲民持有的品牌家具企业向常州世界家具家居广场有限公司租赁商场铺位，2020年1-5月预计支付租金及管理费33.92万元，展位计租面积为498.9平方米，租赁合同租金单价为81.6元/平方米/月，管理费为54.4元/平方米/月。因新合同期为2020年6月1日至2021年5月31日，合同尚未签定，根据2020年5月31日适用的租赁合同进行合理估计，预计租金及管理费收入47.5万元。以上符合公司向无关联第三方商户的租金水平。

　　上海星之域与公司于2020年1月13日签订了房屋租赁合同，合同有效期为2020年2月1日至2021年12月31日，房屋建筑面积为18,317.84平方米，租金为人民币7.8元/平方米/日。详细内容可见2020年1月15日的公告。经公司与上海星之域公平磋商，参考了房屋临近区域及相近级别城市经营的商务办公房屋的现行定价机制以及租金、总租赁面积以及公司的发展计划等因素，厘定年度上限为4,600万。

　　上海星之域与上海宇煦于2020年1月13日签订了车位租赁协议，协议有效期为2020年3月1日至2021年12月31日，上海宇煦出租上海市闵行区申长路1466弄2号楼、5号楼部分非产权车位，租金为人民币800元/平方米/月。详细内容可见2020年1月15日的公告。经公司与上海星之域公平磋商，参考了该车位地段及相近级别的车位租金、车位数量及公司的发展计划等因素，厘定年度上限为74万。

　　上海虹欣欧凯与上海新华成城拟签订停车场租赁协议，协议有效期为2020年5月1日至2023年4月30日，上海虹欣欧凯拟出租上海市闵行区吴中路1388号1幢B1楼部分地下车库，租金定价参考了独立第三方提供的租金估值报告，租金为2,000万/年，租金符合市场水平。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性

　　本公司主要经营家居装饰及家具零售业务，因此，本集团日常经营中不可避免地与关联企业之间发生购销业务和服务提供，承租、出租房屋。故上述关联交易必要且持续。

　　2、交易的公允性

　　上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　3、交易对本集团独立性的影响

　　本集团业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

　　●报备文件

　　（一）第四届董事会第一次会议决议

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　（三）2020年4月17日董事会审计委员会决议

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2020-031

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会审计委员会及董事会先后审议通过，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度内部控制审计机构。

　　2020年4月17日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”或“安永华明”）为公司2020年度财务报告审计机构及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。该事项尚须提请股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力；

　　本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称安永华明上海分所）承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　2.人员信息，安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员；

　　3.业务规模，安永华明2018年度业务收入389256.39万元，净资产47094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33404.48万元，资产均值5669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验；

　　4.投资者保护能力，安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；

　　5. 独立性和诚信记录，安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息，项目合伙人以及拟签字注册会计师之一为梁宏斌先生，具有中国执业注册会计师资格，自2000年在事务所专职执业，拥有20年审计经验，在上市公司审计等业务具有丰富执业经验，在房地产、能源矿业、影视文化、制造业等行业上市年报审计方面具有丰富经验。项目质量复核合伙人为侯捷先生，具有中国执业注册会计师资格，自2000年在事务所专职执业，拥有20年审计经验，在上市公司审计等业务具有丰富执业经验，在房地产、医药、食品、制造业等行业上市年报审计方面具有丰富经验；拟签字会计师王辉达先生，中国执业注册会计师，自2007年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾10年执业经验，在房地产、制造业等行业上市年报审计等方面具有丰富经验。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　2019年度安永华明为公司提供财务报告审计服务费用为人民币750万元，较2018年度减少人民币50万元。2020年将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与安永华明厘定相应费用，最终审计费须经公司股东大会审议。

　　二、拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3.业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：张军书，中国注册会计师，合伙人，1998年起从事注册会计师审计业务，专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO审计、内控审计及上市重组等业务。具有证券服务从业经验，2014年2月加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　项目质量控制合伙人：姜永青，中国注册会计师，中国注册税务师，合伙人。从1994年1月开始在会计师事务所从事注册会计师审计业务。专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、IPO审计、内控审计及上市重组等业务。具有证券服务从业经验，2014年1月加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。未在其他单位兼职。

　　签字注册会计师：崔云刚，中国注册会计师、澳洲公共会计师，授薪合伙人。2002年起从事注册会计师审计业务，至今为多家大型央企、国企、上市公司提供过年报审计、IPO审计、内控审计及重大资产重组审计等业务。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　项目合伙人张军书为另一位签字注册会计师，个人信息如上述公告内容。

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1. 审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2. 审计费用情况

　　2019年度立信为公司提供内部控制审计服务费用为人民币80万元。2020年将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与立信厘定相应费用，最终审计费须经公司股东大会审议。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1. 2020年4月17日，公司董事会审计委员会召开会议，审计委员会认为：安永华明及立信在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘安永作为公司2020年度财务报告审计机构、立信作为公司2020年度内部控制审计机构，并将《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

　　2. 2020年4月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永为公司2020年度财务报告审计机构、立信为公司2020年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3. 公司独立董事对续聘公司审计机构事宜发表的事前认可意见和独立意见如下：

　　事前认可意见：公司对拟审议的《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。本次事项符合《证券法》、《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联交所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议程序合法、充分、恰当，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司战略规划及发展需要。同意将《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第四届董事会第一次会议审议。

　　独立意见：公司拟续聘的安永和立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；续聘公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4. 2020年4月17日，公司第四届监事会召开第一次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永为公司2020年度财务报告审计机构、立信为公司2020年度内部控制审计机构。

　　5. 上述续聘公司审计机构事宜尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2020-032

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　2019年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》的要求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年度（报告期）主要经营数据披露如下：

　　截至2019年12月31日，公司经营了87家自营商场，250家委管商场，通过战略合作经营12家家居商场注1，此外，公司以特许经营方式授权开业44家特许经营家居建材项目注2，共包括428家家居建材店/产业街注3。

　　注1：报告期内，公司收购了山东银座家居有限公司46.5%股权，与山东省商业集团有限公司并列成为山东银座家居有限公司第一大股东。截至2019年12月31日，山东银座家居有限公司及其下属控股子公司在中国境内合计运营12处家居商场。战略合作经营商场是指公司基于战略目的考虑，通过与合作方共同投资、共同持有物业并且共同经营的家居商场。

　　注2：特许经营家居建材项目指公司以特许经营方式开业经营的家居建材店、家居建材产业街。对于该类特许经营家居建材店/产业街，公司不参与项目开业后的日常经营管理。

　　注3：家居建材店/产业街指公司在综合考虑经营物业物理形态、经营商品品类等情况下，从便于经营管理角度出发,将拥有独立场馆标识的家居建材店及街区称作家居建材店/产业街。

　　一、 2019年度商场变动情况

　　报告期内，公司自营商场数量净增加7家，新开6家自营商场，位于河北唐山、新疆乌鲁木齐、广西柳州、江苏南通、福建厦门、广东深圳；有3家商场由委管转为自营，分别位于山西太原、重庆和内蒙古锡林浩特;关闭2家商场，位于安徽合肥、广东深圳；委管商场净增加22家，新开35家委管商场，分别位于安徽阜阳、浙江乐清、江苏南通、河南许昌、安徽六安、湖南隆回、江西上饶、贵州贵阳、江苏镇江、甘肃兰州、福建福州、四川乐山、甘肃张掖、河南郑州、云南昆明、内蒙古乌兰浩特、安徽黄山、安徽亳州、安徽蚌埠、江苏南京、湖南常德、江西抚州、四川宜宾、重庆市、四川自贡、四川资阳、河南长葛、山东济南、贵州盘县、山西忻州和广西玉林；关闭10家商场，位于江苏无锡、贵州贵阳、山东招远、河北石家庄、宁夏银川、浙江诸暨、四川成都、内蒙古呼和浩特、云南宣威和青海西宁。

　　（一）报告期内商场变动情况

　　表1-1 报告期内自有商场变动情况

　　单位：平方米

　　■

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　注2：本公告自营商场包含自有商场、合营联营商场、租赁商场三类。

　　表1-2 报告期内合营联营商场变动情况

　　单位：平方米

　　■

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　表1-3 报告期内租赁商场变动情况

　　单位：平方米

　　■

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致。

　　表1-4 报告期内委管商场变动情况

　　单位：平方米

　　■

　　注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致

　　（二）报告期内商场变动明细表

　　表1-5. 报告期内商场新增情况

　　单位： 平方米

　　■

　　表1-6. 报告期内商场关店情况                                        单位：平方米

　　■

　　二、 截至2019年度储备待开业商场情况

　　截至2019年12月31日，公司有33家筹备中的自营商场（其中自有24家、租赁9家）,计划建筑面积约409万平方米（最终以政府许可文件批准的建筑面积为准）; 筹备的委管商场中，有359个委管签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。

　　三、 2019年度自营商场营业收入与毛利率情况

　　公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入8,075,780,446.31元,比上年同期增长4.8%，毛利率为78.9%，相比2018年同期毛利率增加1.8个百分点。

　　表3-1 自营商场营业收入与毛利率按经营业态分类                   单位：人民币 元

　　■

　　注：1.上述商场为各期末开业自营商场（含合营联营商场）

　　2.本年度联合营商场变动主要因华南地区合营联营商场深圳香蜜湖闭店。

　　表3-2 自营商场营业收入与毛利率按地区分类                       单位：人民币 元

　　■

　　注：1.上述商场为各期末开业自营商场（含合营联营商场）

　　2.本年度华南地区变动主要因华南地区合营联营商场深圳香蜜湖闭店。

　　本公告之经营数据仅为投资者了解公司经营概况所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2020年 4月18日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2020-033

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金股利人民币0.253元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。每股转增0.1股。

　　● 本次股息派发的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚待本公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　1、2019年初母公司未分配利润人民币4,768,456,624.21元，加上母公司2019年度实现净利润人民币2,351,804,558.22元，减去年度内实施的2018年度现金股利人民币958,500,000.00元，并按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金人民币137,971,445.67元后，截止2019年12月31日，母公司可分配利润为人民币6,023,789,736.76元。

　　2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年合并报表归属于上市公司股东净利润为人民币4,479,681,652.61元，根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，经董事会决议，以2019年年末总股本3,550,000,000股进行计算，每10股派发现金股利人民币2.53元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，即拟派发2019年度现金股利为人民币898,150,000.00元（含税），转增355,000,000股。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润（暨归属于上市公司股东净利润）的20.05%。以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币2,613,622,255.31元计，上述拟派发现金股利占2019年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的34.36%。公司2019年度利润分配完成后，当年未分配利润5,125,639,736.76元结转入下一年度。

　　3、 若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　鉴于公司2019年度现金股利为人民币898,150,000.00元（含税）、现金分红占当年实现的可分配利润（暨归属于上市公司股东净利润）的20.05%，占本年度归属于上市公司股东净利润比例低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素分项说明如下：

　　(一) 公司所处行业情况及特点

　　作为国内领先的家居装饰及家具商场运营商，公司主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供一站式的服务。自营商场确保实现公司在战略地点的布局及提供可预测的租金增长。委管商场可以有限的资本开支实现快速扩张。此外，公司还提供包括互联网家装、互联网零售等泛家居消费服务及物流配送业务。目前，公司是国内经营面积最大、商场数量最多以及地域覆盖面最广阔的全国性家居装饰及家具商场运营商。2019年，就零售额而言，公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为15.6%，占家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为6.3%，在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额。

　　(二) 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司持续以“建设温馨和谐家园、提升消费和居家生活品位”为己任，遵循“市场化经营，商场化管理”的经营管理模式，为消费者提供更好、更专业的服务，巩固市场领导地位，巩固“红星美凯龙”品牌在消费者心目中的家居生活专家地位，以建成中国最领先的、最专业的“家居装饰及家具行业全渠道平台商”为企业的发展目标。一方面，公司继续实施自营与委管商场双轮驱动业务模式，通过战略性拓展商场网络及品牌组合，夯实市场领导地位；另一方面，公司通过深度携手阿里巴巴，拓展新零售领域布局。

　　公司正处于稳步发展阶段，积极推进各项业务提质增效和转型升级，在制定2019 年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。

　　(三) 公司盈利水平及资金需求

　　2019年，公司实现营业收入16,469,237,788.92元，归属于上市公司股东的净利润为4,479,681,652.61元。2020年公司将努力推动业务布局转型升级，实现多样化经营，提高市场竞争力，促进股东价值最大化。2020年度公司将继续开拓家居商场、家装产业、线上线下一体化、仓储物流、家居产业等行业内上下游领域。因此，公司2020年经营发展需要有力的资金支持。

　　(四) 公司现金分红水平较低的原因

　　本公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2019年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，制定了较为稳健的分红方案。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。2020年公司将继续实施自营与委管商场双轮驱动业务模式，积极建设自营商场的同时在拓展委管商场业务，打通覆盖全国的战略性布局，巩固市场领导地位，项目资金由公司自有资金和债务融资解决。公司将会合理规划安排投资及在保持稳健的财务状况和负债率水平的同时拓宽融资管道，以实现效益最大化。

　　三、 公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2020年4月17日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　本公司全体独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，符合股东的整体利益和长期利益，重视对公司股东的合理投资回报。该预案相关决策程序明确，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，并发表同意的独立意见。

　　3、监事会意见

　　本公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案根据公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，综合考虑公司长远发展和投资者利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2020-034

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于召开2019年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月20日（星期一）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证路演中心互动平台（网址http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：网络在线互动

　　一、说明会类型

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露公司2019年度报告及公司2019年度利润分配预案，具体内容请参阅2020年4月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　为便于投资者了解公司2019年度经营发展情况，公司定于2020年4月20日（星期一）通过网络平台的交流方式举行“红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　本次2019年度业绩说明会将于2020年4月20日（星期一）15:00-16:00在网站http://roadshow.sseinfo.com/ 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　　三、参加人员

　　首席财务官、董事会秘书、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2020年4月20日15:00前通过公告后附的电话、传真、电子邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可在2020年4月20日（星期一）15:00-16:00通过互联网登录网站http://roadshow.sseinfo.com/，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　1. 联系人：陈健

　　2. 联系方式：021-52820220

　　3. 传真：021-52820272

　　4. 电子邮箱：ir@chinaredstar.com

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2020年4月18日