一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司围绕冷热事业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、核心零部件事业领域、工程与服务事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司债券信息未进行评级。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，面对错综复杂的严峻环境，公司以“开拓·务实·协作·行动”为主题，强化战略资源梳理，强化市场开拓，强化内部管理，化制约为协调，化管控为服务，坚定信心，踏实行动，努力实现主要经营目标。2019年，公司实现营业收入183,185万元，同比下降6.83%；实现归属于上市公司股东的净利润8,911万元，同比下降19.36%。由于银行风控增强、贷款收紧，资金的流动性持续紧张，导致客户工程项目拖期或进度放缓，因而营业收入减少，实现利润相应减少，以及长账龄应收账款增加导致计提坏账损失增加。

　　报告期内，公司稳中求进、提质增效。积极实施工艺革新攻关，实现不锈钢压力容器及高技术含量辅机制造；国家高端装备制造业标准化试点项目通过省市专家组中期验收评审；ASME U授权证书换证工作顺利完成；R22削减一期项目替代产品市场推广验收、R22削减二期项目替代技术研发设计与改造生产线采购设备阶段性验收顺利通过；BSMAU系列模块化冰水装置入选“2019年中国制冷学会节能环保产品目录”。

　　报告期内，公司子公司武新制冷战略转型有序推进。水蒸气螺杆膨胀机入选“2019中国制冷展创新产品”；天然气管网压力能综合利用技术入选“2019年中国制冷学会节能环保技术目录”；新产品优化和标准化工作积极实施；节能减排市场开拓取得阶段性成果，市场培育尚需时间。

　　报告期内，公司子公司冰山工程公司围绕深焓能源系统解决方案，持续深耕冷热细分市场。石油化工、食品冷链、啤酒乳品、船舰等传统细分市场优势延续；中标陕煤矿业矿井热害治理项目、甘肃庆阳LNG项目、风洞干燥系统项目、陶氏化学二期等多个代表性项目，实现新领域新应用；打破国外垄断，成功签订大型风冷冷藏运输船冷冻站项目。

　　报告期内，公司子公司冰山服务公司快速拓展生产性服务业。机房托管保运业务积极推进，全国服务网点布局不断优化；冰山共享服务平台有序搭建，已为多家冰山出资企业提供服务；实施AR专家远程诊断指导和AI智能巡检管理等5G技术的多场景应用；中标工业和信息化部主办的基于工业互联网平台的服务化延伸项目；通过国家级制冷与空调设备维修保运服务标准化试点项目中期评审。

　　报告期内，公司子公司冰山国贸深耕东南亚优势市场，大力开拓非洲新兴市场。在“一带一路”主要相关区域建立了办事处，实现了印尼伊利等重点项目的成交；拓展产品应用领域，强化本地化建设，更好为客户提供增值服务。

　　报告期内，公司子公司冰山嘉德聚焦冷冻冷藏领域物联网自动控制，推出BINGO-BOX物联网关等具有边缘计算能力的智能设备。作为边缘计算联盟成员，承接了《基于TSN和OPC-UA技术的冷冻冷藏物联网测试床》实验平台开发课题。

　　报告期内，公司联营公司松下压缩机积极推进转型。实施组织体制变革，减少决策层级，打破部门壁垒，精简组织机构，有效提升决策速度及执行效率；面对涡旋压缩机市场总量萎缩的不利局面，努力巩固电动客车、轨道交通领域，加大对热泵、冷冻冷藏等细分领域投入力度，卧式涡旋压缩机销售实现较快增长；加大海外重点市场开发力度，印度、巴西市场实现大幅增长；冷冻冷藏及热泵用CO2双转子压缩机入选“2019中国制冷展创新产品”。

　　报告期内，公司联营公司松下冷链深度聚焦新零售、新餐饮市场。智能取餐柜成功嵌入盒马鲜生平台系列；为康师傅的高端品牌贝纳颂设计开发了贝纳颂饮品展示柜；海外物联网智能柜事业取得新突破，继美国、墨西哥之后，又成功进入澳大利亚；凭借“能源管理和店铺智能化系统”荣获由中国连锁经营协会颁发的“2019中国便利店创新奖”。

　　报告期内，公司联营公司松下制冷在焦化、石化、发酵行业等新兴市场积极布局，取得转型突破。打造PTA化工低压乏汽排放消除项目，实现新应用；打造佛山污泥烘干示范项目，成为业内首家；完成高效温水大温差机组开发，可深度回收工业余热；燃气式水氟复合空调热泵系统入选“2019中国制冷展创新产品”。

　　报告期内，公司联营公司松下冷机强化精品工程建设。打造冰雪领域的旗舰工程—冬奥冰立方项目，是国内首次选用R449冷媒的冰场，采用移动式撬装机组及远程控制系统；推广煤矿清洁能暖供热改造，山西焦煤项目顺利落地。

　　报告期内，公司联营公司富士冰山持续推进产品智能化、模块化、多样化开发，快速响应客户需求。加大创新力度，全年新授权专利12件，其中发明专利3件；革新营销方式，推进多元化销售；整合市场品牌商、运营商、场地所有者资源，进行模式创新。

　　报告期内，公司联营公司冰山金属注重稳健经营，持续推进技术创新与管理进步。通过工艺改进创新，不断提高生产效率、降低成本，有效抵减了中美贸易摩擦带来的关税上涨因素；成功签订孟加拉铁路项目和马来西亚铁路项目，并获得较高毛利。

　　报告期内，公司联营公司晶雪股份首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证监会正式受理，目前审核中；晶雪商标被国家知识产权局认定为中国驰名商标。

　　报告期内，公司在固有事业转型升级的同时，积极推进新兴事业培育孵化。公司间接联营公司冰山慧谷公司对接老厂区智慧产业园区建设，累计签约客户超百家，签约面积同比增长超50%，“大连冷冻机厂铸造工厂” 被认定为第三批国家工业遗产；华慧达围绕冰山冷热事业优质客户，积极推进产融结合营销模式；富士冰山智控助力冰山智慧能源管理，多个样板工程成功落地；开尔文科技贯彻软件驱动硬件的成长战略，以创新科技赋能无人零售。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2017年3月31日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知”（财会[2017]7号），对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行了修订（以下简称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行，本公司在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。

　　2.2019年5月9日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号，以下简称“新非货币性资产交换准则”），本公司自2019年6月10日起执行。

　　3.2019年5月16日，财政部发布了经修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》（财会〔2019〕9号，以下简称“新债务重组准则”），本公司自2019年6月17日起执行。

　　4.本公司按照财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会(2019)16号)以及于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)编制2019年度财务报表。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比，因公司子公司大连冰山集团工程有限公司吸收合并其子公司大连冰山保安休闲产业工程有限公司减少一家。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：000530；200530     证券简称：冰山冷热；冰山B     公告编号：2020-011

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　八届九次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2020年4月3日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2020年4月16日以现场与视频相结合的方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司总经理2019年度工作报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、公司董事会2019年度工作报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、公司2019年度财务决算报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、公司2019年度利润分配预案报告

　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2019年实现净利润为15,204.6万元，提取10%法定盈余公积金1,520.4万元，当年可供股东分配的利润为13,684.2万元。

　　加上年初未分配利润92,651.2万元，扣除已支付2018年度普通股股利4,216.1万元，已提取20%任意盈余公积金3,242.8万元，累计可供股东分配的利润为98,876.5万元。

　　公司2019年度利润分配预案如下：

　　公司将按照母公司2019年实现净利润15,204.6万元的20%提取任意盈余公积金3,040.9万元；

　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.3元现金（含税），分红派息金额为2,529.6万元，B股的现金股利折算成港币支付。

　　以上预案须提交公司2019年度股东大会审议通过。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、公司2019年年度报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、公司2020年第一季度报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　7、公司2019年度内部控制评价报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、公司2019年度社会责任报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、公司独立董事2019年度述职报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、关于计提资产减值准备的报告

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收款项和存货，计提资产减值准备总金额为71,842,131.10元，计入报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、关于授权公司董事长及经营层2020年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过10亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款。授权有效期限自2020年1月1日至2021年6月30日。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的报告

　　公司独立董事于2020年4月3日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　根据2019年日常关联交易情况，结合公司2020年度相关业务开展计划，预计公司2020年全年的日常关联交易总金额在75,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品28,000万元左右，向关联人销售配套零部件47,000万元左右。

　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司2020年度预计发生的日常关联交易

　　2020年，公司预计与股东冰山集团控股子公司发生的日常关联交易总金额在1,300万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品500万元左右，向关联人销售配套零部件800万元左右。

　　关联董事纪志坚、徐郡饶、范跃坤在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　（2）关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2020年度预计发生的日常关联交易

　　2020年，公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额在46,100万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品15,400万元左右，向关联人销售配套零部件30,700万元左右。

　　关联董事纪志坚、横尾定顕、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　（3）关于公司与其他关联方2020年度预计发生的日常关联交易

　　2020年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额在27,600万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品11,800万元左右，向关联人销售配套零部件15,800万元左右。

　　关联董事纪志坚、徐郡饶、范跃坤在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　13、关于聘请公司2020年度审计机构的报告

　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2019年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

　　公司独立董事于2020年4月3日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　14、关于土地房屋租赁的报告

　　公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自2020年1月1日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自2020年1月1日至2022年12月31日的租金金额合计2,593.8万元。其中每年租金价格均为864.6万元，年租金较2019年上调10%。

　　上述交易构成关联交易。公司独立董事于2020年4月3日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议时进行了回避。

　　（详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》。）

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、关于出售部分国泰君安股份的报告

　　为合理有效配置资源、优化资产结构、降低非经常性利润波动，同意公司在2020年12月31日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售不超过500万股国泰君安股份。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　16、关于会计政策变更的报告

　　（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　17、关于召开2019年度股东大会基本事项的报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13尚需公司2019年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　证券代码：000530；200530         证券简称：冰山冷热；冰山B              公告编号：2020-012

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　八届五次监事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知，于2020年4月3日以书面方式发出。

　　2、本次监事会会议，于2020年4月16日以现场表决方式召开。

　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司监事会2019年度工作报告

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于公司第八届监事会股东代表监事候选人的报告

　　公司第八届监事会成员因监事赵会明辞职出现1名空缺，需进行补选。

　　同意提名李盛为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

　　特别说明：赵会明先生辞职时持有公司A股股票190,447股，在辞去监事职务后，将继续严格遵守相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股份管理的规定。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、关于2019年年度报告及2020年第一季度报告的审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告及2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、关于公司2019年度内部控制评价报告的意见

　　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2019年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、关于公司2019年度社会责任报告的意见

　　公司2019年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　对下列事项，监事会发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　　4、公司2019年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

　　5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会议决议。

　　冰山冷热科技股份有限公司监事会

　　2020年4月18日

　　附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、李盛，男，1980年生，大连理工大学毕业，现任大连冰山集团有限公司经营管理部部长。未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。

　　证券代码：000530；200530      证券简称：冰山冷热；冰山B              公告编号：2020-013

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2019年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2020年度相关业务开展计划，对2020年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为75,000万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　1、公司于2020年4月16日召开的八届九次董事会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事分别进行了回避，由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。

　　2、上述日常关联交易尚须获得公司2019年度股东大会的批准，关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司2019年度股东大会上将对相关议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000530；200530          证券简称：冰山冷热；冰山B           公告编号：2020-009

　　（下转B074版）