证券简称：中珠医疗         证券代码：600568        编号：2020-024号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年4月14日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2020年4月17日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,回避0票。

　　公司原定于2020年4月30日披露公司2019年年度报告，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，立信会计师事务所（特殊普通合伙）无法按期完成银行存款及应收款项的函证、检查实物资产、检查文件单据原件等；部分重要子公司项目成员无法全部按期前往执行工作，现场工作较原计划存在延迟，公司年前遗留审计资料较原计划延迟提交,审计工作受到严重影响，无法按期出具审计报告。预计公司2020年4月30日前无法完成年报审计及公司2019年年度报告披露相关工作。为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）及上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的相关规定，公司拟将2019年年度报告披露时间延期至2020年5月30日。

　　本次延期披露事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十八日

　　证券简称：中珠医疗           证券代码：600568        编号：2020-025号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于

　　延期披露2019年经审计年度报告的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月30日

　　●2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年5月30日

　　●董事关于延期的异议情况：无

　　●特别风险提示：公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

　　一、审议程序情况

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）原定于2020年4月30日披露公司2019年年度报告，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）审计工作受到严重影响，无法按期出具审计报告，预计在2020年4月30日前无法完成年报审计及公司2019年年度报告披露相关工作。为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证券监督管理委员会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（〔2020〕22号）及上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》（上证发〔2020〕23号）的相关规定，公司拟将2019年年度报告披露时间延期至2020年5月30日。

　　2020年4月17日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司延期披露2019年经审计年度报告的议案》，公司董事会发表了同意上述延期披露事项的明确意见。

　　二、延期披露说明

　　（一）无法按期披露的原因

　　未能按期出具审计报告的原因：受疫情影响，立信事务所无法按期完成银行存款及应收款项的函证、检查实物资产、检查文件单据原件等；部分重要子公司项目成员无法全部按期前往执行工作，现场工作较原计划存在延迟，公司年前遗留审计资料较原计划延迟提交。

　　（二）受疫情影响事项及程度

　　1、公司2019年财务报告及内部控制的审计机构为立信事务所，其办公地点位于湖北省武汉市，审计工作小组的主要成员9名，其中8名为湖北籍人员。因发生新型冠状病毒肺炎疫情，武汉市于2020年1月23日10时（湖北除武汉的其他县市于1月底前）起暂时关闭离汉通道，直至2020年4月8日零时起（湖北除武汉的其他县市于3月底前），武汉才解除离汉离鄂通道管控措施。

　　2、受疫情影响，审计项目组已于2020年2月3日开始以线上办公方式开展相关审计工作，但原计划应于2020年2月1日开始的重要组成部分珠海中珠红旗投资有限公司及合并范围内的四家房地产主体现场审计工作，因湖北籍项目成员因离汉离鄂通道管控无法离开所在地，实际于2020年3月24日才开始现场工作，现场工作较原计划延迟近50天。

　　3、受疫情影响，年前已完成外勤审计工作的主体需补充的审计资料，因公司各主体于2月中下旬至3月底才开始陆续复工，导致审计资料补充较原计划延迟提交近20天。

　　4、立信事务所项目组已于2020年1月19日前执行预计耗时较长的银行函证及部分往来函证的发出工作，收件地址为审计机构所在地武汉市，但因受疫情影响，湖北省普通快递于2020年1月23日停止运行，直至2020年3月初才开始逐步恢复，部分函证积压在物流网点，项目组无法及时收到，函证统计工作延迟近30天。另经网络查询，与快递公司、被询证银行及单位等多次沟通确认，部分银行、往来函证因各地复工时间不一，收寄过程中遗失，项目组只能被迫第二次寄出函证，而湖北地区2020年3月初开始逐步恢复普通快递业务，二次函证发出时间延迟近30天。截止到4月17日，已累计发出银行函证149份，仍有21份银行函证未收到，目前仍在与被询证银行及单位沟通催收回函中。

　　5、综上，受疫情影响无法按计划完成银行存款及应收款项的函证、检查实物资产、检查文件单据原件等工作，整体审计进度延迟近30天。受影响的报表项目：货币资金、应收账款、其他应收款、存货等。

　　三、当前相关工作进展情况

　　1、封锁前

　　2020年1月22日以前审计项目组按原审计计划，已完成审计计划、风险评估、内部控制审计、重要组成部分的预审以及除房地产板块外的其他重要组成部分的外勤审计工作、函证的寄发等工作，湖北封锁前整体已完成审计工作的50%。

　　2、封锁期

　　由于受到前述的疫情影响，项目组为推进审计进度、适时调整审计计划。组织全部项目组成员于2020年2月3日开展线上办公，在此期间完成前期审计主体的工作底稿整理，要求各主体提供财务数据库对未到现场审计主体抽取检查样本、电子底稿编制，向被审计主体提交具体的审计资料清单、要求远程扫描重要审计资料原件进行远程查验。催收函证，二次函证再次投递；部分完成电子底稿的远程一级复核工作，至2020年3月底湖北解封前完成审计工作的60%。

　　3、解封后

　　2020年3月24日开始，湖北解封后，立信事务所立即派遣主要项目组成员前往审计现场，完成未审重要组成部分珠海中珠红旗投资有限公司及合并范围内的四家房地产主体现场审计工作，该部分资产占比达40%，存货占比90%以上。目前正在积极完成二次发函函证的催收与统计，延迟审计部分现场审计、实物监盘，检查远程审计期间获取的文件单据原件、底稿整理、审计报告完成阶段的沟通等工作，预计全部外勤工作于4月24日前完成。

　　四、应对措施及预计披露时间

　　根据国家及地区的疫情防控总要求，为尽快完成审计工作，项目组适时调整审计计划，立信事务所已与中珠医疗管理层协商确定了相关后续审计外勤工作的时间安排，具体后续计划及安排：2020年4月24日前完成函证催收及现场外勤审计工作，2020年5月8日前完成底稿整理、审计总结、审计报告及与公司的管理层及治理层的沟通工作；2020年5月15日前完成事务所质控复核工作，2020年5月29日出具正式审计报告。中珠医疗管理层承诺将在遵守疫情防控规定的前提下全力配合相关安排，审计项目组也将全力以赴按既定安排推进审计工作。

　　五、会计师事务所结论性意见

　　立信事务所已出具《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中珠医疗控股股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》，认为：经核查，中珠医疗发布年度报告延期披露的临时报告所述与年报审计相关事项属实；立信事务所预计将于2020年5月29日出具审计报告。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对中珠医疗控股股份有限公司受疫情影响延期披露2019年年度报告的专项意见》。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十八日

　　证券简称：中珠医疗           证券代码：600568        编号：2020-026号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表翟碧洁女士的辞职报告，翟碧洁女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，翟碧洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

　　翟碧洁女士在公司任职期间兢兢业业、恪尽职守，公司董事会对翟碧洁女士的勤勉工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十八日

　　证券简称：中珠医疗          证券代码：600568         编号：2020-027号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次将被司法拍卖的股份为公司控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)持有的公司127,848,000股股份，占公司总股本的6.415%。本次拍卖不排除会导致公司控股股东和实际控制人发生变化的可能。

　　●截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于近日接到控股股东珠海中珠集团股份有限公司(以下简称“中珠集团”)函告，上海市第二中级人民法院（以下简称“上海中院”）就兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与中珠集团仲裁纠纷一案，在公拍网平台上（http://www.gpai.net/sf/）发布股权拍卖公告，将公开拍卖中珠集团持有的公司127,848,000股股权，占公司总股本的6.415%，上述股份已全部被司法冻结（轮候冻结）。现将本次拍卖的情况公告如下：

　　一、拍卖依据

　　因兴业证券与中珠集团仲裁纠纷一案，上海仲裁委员会(2019)沪仲案字第1256号裁决书已发生法律效力。申请执行人向上海中院申请强制执行，上海中院于2019年8月2日向被执行人中珠集团发出《执行通知书》（（2019）沪02执789号），并于2020年1月15日，向被执行人中珠集团发出《执行裁定书》（（2019）沪02执789号之一）。因被执行人至今未按执行通知履行法律文书确定的义务，现申请执行人申请委托拍卖被执行人珠海中珠集团股份有限公司持有的127,848,000股中珠医疗股票（股票代码600568）。据此,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项、第二百四十四条、第二百四十七条之规定，裁定如下：拍卖、变卖被执行人珠海中珠集团股份有限公司持有的127,848,000股中珠医疗股票（股票代码600568）。

　　二、拍卖公告的主要内容

　　1、拍卖标的：被执行人珠海中珠集团股份有限公司名下127,848,000股中珠医疗股票（无限售流通股）。

　　2、网络平台：“公拍网”（www.gpai.net）

　　3、拍卖时间：2020年5月30日10时至5月31日10时（延时除外）

　　4、竞买人条件

　　竞买人须为与拍卖标的相适应的符合相应法律法规的具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织，竞买人须自行了解拍卖标的过户相关的限制政策及规定。竞买人须在拍卖竞价程序结束前交纳保证金，经人民法院或网络服务提供者确认后取得竞买资格。拍卖结束后，本标的物买受人原支付的保证金作为成交款的一部分，自动转入法院指定账户；未竞得标的的竞买人所交付的保证金将不计息按原付款方式原渠道如数退回原支付账户。

　　竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。

　　5、拍卖价格构成

　　以2020年4月16日前20个交易日的收盘价均价（即MA20）乘以股票总股数为起拍价。

　　6、起拍价、每一次出价的增价幅度

　　19,433万元（1.52元/股）；保证金：1,943万元；增价幅度：100万元及其倍数。

　　7、拍卖方式

　　设有起拍价的增价拍卖方式，同时设置延时出价功能，竞价程序结束前五分钟（以系统接受竞价的时间显示为准）内无人出价的，最后出价即为成交价；在拍品竞拍结束的前5分钟（以系统接受竞价的时间显示为准），如果有竞买人出价竞拍，那么该次拍卖时间在此次出价时间的基础上自动延时5分钟，循环往复直到没有竞买人出价竞拍时，拍卖结束，最后出价即为成交价。

　　三、其他相关说明及风险提示

　　1、截至本公告日，中珠集团持有公司股份474,959,802股，占公司总股本的23.833%。中珠集团累计被冻结股份为474,930,391股，占其持股总数99.999%，占公司总股本的23.833%。

　　本次将被司法拍卖的股份为127,848,000股，占公司总股本的6.415%，占中珠集团持有公司股份的26.918%，该部分股份处于司法冻结状态。本次拍卖不排除会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　2、截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。目前，中珠集团尚未收到上海中院出具的关于本次网络司法拍卖的相关书面文件。

　　3、公司将密切关注上述事项的进展情况，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十八日