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2020年04月17日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣B股 公告编号:2020-011
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

  (二)本次董事会会议通知于2020年4月11日以书面方式向全体董事发出,会议资料于2020年4月11日以书面方式向全体董事发出;

  (三)本次董事会会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开;

  (四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》;

  经公司董事长提名,董事会审议后同意,公司第十届董事会各专门委员会成员组成为:

  1、董事会战略委员会

  人数:5人

  委员构成:费敏华、俞锋、王培光、刘京韬、应政。主任委员由费敏华先生担任。

  2、董事会薪酬与考核委员会

  人数:3人

  委员构成:张小燕、何胜友、刘京韬。主任委员由独立董事张小燕女士担任。

  3、董事会提名委员会

  人数:3人

  委员构成:何胜友、周兰、费敏华。主任委员由独立董事何胜友先生担任。

  4、董事会审计委员会

  人数:3人

  委员构成:周兰、张小燕、陶建明。主任委员由独立董事周兰女士担任。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董事会

  2020年4月17日

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