公司代码：600057                                          公司简称：厦门象屿

　　厦门象屿股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议第一季度报告。

　　1.3公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　注：

　　1、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的税后利息33,895,389.34元，扣除后本报告期归属于上市公司股东的净利润为230,162,135.87元，计算基本每股收益和加权平均净资产收益率指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

　　2、公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益”。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　1.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 资产负债变动情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2. 利润表项目变动情况：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3. 现金流变动情况：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　1.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用自有资金回购部分股份用于实施股权激励，拟回购资金总额不低于0.7亿元人民币（含）且不超过1.4亿元人民币（含），拟回购价格不超过6.04元人民币/股（含）。截至本期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购股份。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体内容详见公司披露的临 2020-019 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、临2020-023号《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。

　　2、公司分别于2020年1月15日、2020年3月2日公开发行2020年公司债券（第一期）、公司债券（第二期），发行规模分别为人民币8亿元、人民币12亿元，发行价格均为每张人民币100元，票面利率分别为3.95%、3.65%。以上公司债券期限均为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见公司披露的《公开发行2020年公司债券（第一期）发行结果公告》《公开发行2020年公司债券（第二期）发行结果公告》。

　　1.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　1.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿    公告编号：临2020-032号

　　债券代码：143295   债券简称：17象屿01

　　债券代码：163113   债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　厦门象屿股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司第八届董事会第八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2020年4月16日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　　一、2020年第一季度报告

　　2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

　　《套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2020年4月17日