（四）财务报表格式

　　财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司全体独立董事经审阅《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司第七届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（三）经与会监事签字确认的监事会决议。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：603927            证券简称：中科软          公告编号：2020-009

　　中科软科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●本次日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司2020年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司与关联方日常关联交易2020年度的预计。

　　3、监事会表决情况

　　公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国科学院软件研究所

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　■

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（三）重庆恩菲斯软件有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　■

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股16.67%，中科方德软件有限公司持股83.33%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（四）北京中科微澜科技有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股21%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（五）青岛中科万国互联网技术股份有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　■

　　2、与公司的关联关系：由公司高管担任董事的除公司及公司控股子公司以外的法人。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联人的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

　　公司与关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司关于2020年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司本次对2020年日常关联交易的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

　　（三）经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　（四）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 4 月 16 日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软           公告编号：2020-010

　　中科软科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：北京中科软科技有限公司（以下简称“北京中科软”、“全资子公司”），为中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　●本次担保金额：公司2020年度拟向北京中科软提供不超过12,000万元额度的担保。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、2020年度拟申请银行综合授信情况概述

　　公司及全资子公司因业务拓展和规划发展需要，2020年度拟向下列银行申请综合授信额度，用于补充公司流动资金：

　　1、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

　　2、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

　　3、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

　　4、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

　　5、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

　　6、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限一年；

　　7、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

　　8、向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

　　9、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

　　10、向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

　　上述授信银行、授信额度及期限将以银行最终审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

　　二、2020年度担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　北京中科软为公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司拟为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：

　　1、公司拟为北京中科软向交通银行北京西区支行申请的人民币贰仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

　　2、公司拟为北京中科软向广发银行亚运村支行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

　　3、公司拟为北京中科软向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

　　4、公司拟为北京中科软向杭州银行北京中关村支行申请的人民币肆仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

　　（二）被担保人基本情况

　　■

　　（三）担保协议的主要内容

　　公司具体授信及担保金额尚需上述银行审核同意，以实际签署的合同为准。

　　（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

　　三、履行的内部决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司及全资子公司因实际经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供连带责任保证。北京中科软资信状况良好，财务风险可控，公司本次向银行申请综合授信额度以及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项均为公司实际经营发展所需，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，我们认为：公司本次拟申请银行免担保综合授信额度用于补充公司流动资金，为公司业务拓展和规划发展的需要，综合授信的额度是在公司生产经营需求的基础上，经合理预测而确定的；北京中科软为公司的全资子公司，其因经营发展需要，拟向银行申请12,000万元综合授信额度，公司拟为其提供连带责任保证。因公司对北京中科软具有绝对控制权，担保风险可控。上述议案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意上述议案，并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月 16 日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2020-011

　　中科软科技股份有限公司

　　关于2019年年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.45元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚需本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为695,753,670.21元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，2019年度利润分配预案为：

　　以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派4.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利19,080万元，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.47%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司2019年度利润分配方案的决策机制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配方案，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

　　监事会认为：公司 2019年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2019年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月 16 日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软        公告编号：2020-012

　　中科软科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，募集资金净额为60,371.65万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

　　（二）本年度使用金额及当前余额。

　　2019年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募集投项目15,255.23万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,255.23万元。

　　（2）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,324.20万元。

　　财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,230.86万元。

　　公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出559.45万元。

　　行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,016.03万元。

　　行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,551.24万元。

　　综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入22,937.02万元，尚未使用的金额为37,434.63万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入280.46万元（其中2019年度利息收入280.46万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入7,681.78万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金先期投入与置换情况

　　2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具的致同专字（2019）第 110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 9 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,842.60 万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,842.60 万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2019年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2019 年 12 月12 日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

　　截至2019年12月31日，本公司尚未用闲置募集资金进行现金管理。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中科软公司董事会编制的 2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中科软公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　??经核查，保荐机构认为，中科软公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，中科软公司已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中科软 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附表1：

　　2019年度募集资金使用情况对照表

　　■

　　证券代码：603927      证券简称：中科软         公告编号：2020-013

　　中科软科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议以及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同会计师事务所（特殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　相关审计业务是否主要由分支机构承办：否

　　2.人员信息

　　致同所首席合伙人为徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3.业务规模

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，不计提职业风险基金，职业保险累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表审计时未勤勉尽责。致同所最近三年未受到刑事处罚。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　签字项目合伙人：江永辉，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为十多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。目前担任永东股份独立董事。

　　签字会计师：钱华丽，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。钱华丽目前无兼职情况。

　　质量控制复核人：李惠琦，注册会计师，系独立复核。在企业股份制改组并招股上市服务、上市公司年度及重大重组审计、金融企业审计、外商投资企业审计等领域有着20多年的从业经验，曾担任中国证监会第六届重组委委员。李惠琦目前无兼职情况。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2020年度致同所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计180万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用150万元，内部控制审计费用30万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。2020年度审计费用与上期持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司第七届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对致同所进行了审查，认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事事前审核了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审核。

　　公司独立董事发表独立意见如下：致同所经核查具备相应的执业资格、专业胜任能力，以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养。在与公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则,为公司提供了优质的审计服务。该议案的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司续聘致同所作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经与会委员签字确认的审计委员会决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月 16 日

　　证券代码：603927   证券简称：中科软     公告编号：2020-014

　　中科软科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日15点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼  公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司2020年4月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月6日9:00-12:00 13:00-17:30

　　（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室

　　（三）登记方式：

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　1、 自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　　2、 自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

　　3、 法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

　　4、 法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

　　股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　六、 其他事项

　　(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　(二)会议联系方式：

　　1、联系人：陈玉萍

　　2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

　　3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

　　4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　附件1：

　　授权委托书

　　中科软科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。