■

　　（三）2019年度日常关联交易的执行情况

　　2019年度公司确认的日常关联交易情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（四）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2020年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计2020年度与各关联方发生的关联交易总额105,450万元，关联交易的类别及金额预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司”和“中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司”，因此表格数据中，与福建省冶金（控股）有限责任公司和中钨高新材料股份有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有分别与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司、中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司之间的发生额。

　　2、上述日常关联交易预计额度，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；允许在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

　　3、此前，根据《企业会计准则》的规定，公司与TMA Corporation存在关联关系；但根据上市规则，TMA Corporation不构成上市公司关联交易方。公司预计2020年公司及其下属公司与TMA Corporation交易会更频繁，交易涉及的产品种类更多，TMA Corporation作为公司及其下属公司的客户，重要性更为突显，综合上述因素，出于谨慎性原则，公司将TMA Corporation认定为公司的关联法人，将其纳入日常关联交易统计范围。因此2019年公司确认的从上市规则出发的日常关联交易数据不包含与TMA Corporation交易的部分。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）冶金控股公司及其下属公司

　　截止2019年12月31日，福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）持有本公司32.05%股份，为本公司控股股东。福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股公司”）持有福建省稀有稀土（集团）有限公司85.26%的股权，为公司间接股东、实际控制人。根据《股票上市规则》10.1.3（一）的规定，直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人。

　　江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）为冶金控股公司间接控股企业，根据《股票上市规则》10.1.3（二）以及《关联交易实施指引》第八条第二款的规定，由直接或者间接控制上市公司的法人控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人为上市公司的关联法人。

　　1、福建省冶金（控股）有限责任公司

　　法定代表人：郑震

　　注册资本：462,835万元

　　注册地址：福州市省府路1号

　　经营范围：经营授权的国有资产收益管理；对外投资经营；咨询服务。

　　财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产8,526,900.69万元、净资产4,047,586.66万元，2019年实现营业收入8,238,440.42万元、净利润456,487.15万元（以上均为未审计数）。该公司目前生产经营情况一切正常。

　　2、江西巨通实业有限公司

　　法定代表人：黄长庚（由于公司涉及诉讼，工商登记未变更）

　　注册资本：10,946.805万元

　　注册地址：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

　　经营范围：钨、锑、锡、铜、钼、铋加工、销售；仲钨酸铵、兰色氧化钨、三氧化钨、钨酸钠、钨铁、锡、锭、钼出口；经营本企业生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(国家限定公司经营或禁止进口，出口的商品除外)；水力发电(仅限自产自供本公司用电)；厂房及设备租赁业务。

　　财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产65,705.16万元、净资产11,011.84万元，2019年实现营业收入7,927.83万元、净利润-2,798.52万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

　　（二）中钨高新及其下属公司及其下属公司

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）副总经理、董事会秘书邓英杰女士于2018年4月24日起任本公司第八届董事会副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人，故中钨高新与本公司存在关联关系。

　　中钨高新持有株洲硬质合金集团有限公司100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司89.07%的股权；株洲硬质合金集团有限公司持有株洲硬质合金进出口有限责任公司100%的股权，持有株洲钻石切削刀具股份有限公司82.786%的股权。

　　1、中钨高新材料股份有限公司

　　法定代表人：李仲泽

　　注册资本：62,865.4664万人民币

　　注册地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦十八楼

　　经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产743,676.55万元、归属于上市公司股东的净资产318,177.67万元，2018年全年实现营业收入817,652.05万元、归属于上市公司股东的净利润13,585.32万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产758,072.93万元、归属于上市公司股东的净资产329,055.39万元，2019年1-9月份实现营业收入186,838.55万元、归属于上市公司股东的净利润3,484.78万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　2、株洲硬质合金集团有限公司

　　法定代表人：毛善文

　　注册资本：212,331.1328万元

　　注册地址：株洲市荷塘区钻石路

　　经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务。技术服务、技术咨询和技术转让；防雷装置检测；广告设计、制作、代理、发布；期刊出版（《期刊出版许可证》有效期自2019年01月01日至2023年12月31日）。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产556,480.44万元、净资产292,979.31万元，2018年实现营业收入570,701.03万元、净利润24,765.88万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产554,377.53万元、净资产313,506.24，2019年1-9月份实现营业收入404,538.75万元、净利润20,140.42万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　3、株洲硬质合金进出口有限责任公司

　　法定代表人：毛宇挺

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：荷塘区钻石路钻石大厦

　　经营范围：自营和代理除国家禁止进出口的商品以外的其它各类商品的进出口贸易；承办合资合作和“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易和技术贸易（上述项目中，法律、法规要求办理许可证的需凭证经营）；酒类、金属材料、硬质合金产品及工具、矿产品、有色金属产品、化工产品（需专项审批的除外）、机电产品及配件、仪器仪表、日用百货、办公用品、农副产品批零兼营；仓储；会务组织；信息咨询服务；预包装食品批发。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产33,043.30万元、净资产15,327.46万元，2018年实现营业收入121,919.28万元、净利润1,541.67万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产43,438.14万元，净资产10,996.48万元，2019年1-9月份实现营业收入89,056.23万元、净利润1,169.02万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　4、株洲钻石切削刀具股份有限公司

　　法定代表人：李屏

　　注册资本：74,193.57万元

　　注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路

　　经营范围：硬质合金、陶瓷、超硬材料可转位刀片、机夹焊接刀片，配套刀具，整体硬质合金孔加工刀具、立铣刀及相关产品的研究、生产、销售和服务。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产250,647.13万元、净资产200,801.10万元，2018年实现营业收入187,380.29万元、净利润18,748.95万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产232,604.37万元、净资产172,086.29万元，2019年1-9月份实现营业收入131,356.18万元、净利润12,155.42万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　5、自贡硬质合金有限责任公司

　　法定代表人：张晓军

　　注册资本：87,276.53万元

　　注册地址：自贡市人民路111号

　　经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产184,961.72万元、净资产48,957.55万元，2018年实现营业收入252,616.52万元、净利润827.91万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产187,154.94万元、净资产49,918.65万元，2019年1-9月份实现营业收入187,963.48万元、净利润986.38万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　（三）日本联合材料株式会社及其下属公司

　　日本联合材料株式会社持有本公司7.68%股份，为本公司第三大股东。根据《股票上市规则》10.1.3（四）以及《关联交易实施指引》第八条第四款的规定，持有上市公司5%以上股份的法人为公司的关联法人。

　　TMA CORPORATION为公司股东日本联合材料株式会社与公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司在日本合资设立的贸易公司，其基本信息如下:

　　■

　　TMA Corporation董事为织田良平（TMA社长）、堀江裕一（日本联合材料株式会社派出）、姜涛（厦门金鹭特种合金有限公司派出）；监事为黑泽义次（日本联合材料株式会社派出）。

　　此前，根据《企业会计准则》的规定，公司与TMA Corporation存在关联关系；但根据上市规则，TMA Corporation不构成上市公司关联交易方。

　　公司预计2020年公司及其下属公司与TMA Corporation交易会更频繁，交易涉及的产品种类更多，TMA Corporation作为公司及其下属公司的客户，重要性更为突显，综合上述因素，出于谨慎性原则，公司将TMA Corporation认定为公司的关联法人，将其纳入日常关联交易统计范围。

　　1、日本联合材料株式会社

　　法定代表人：北川信行

　　注册资本：26.7亿日元

　　注册地址：東京都港区芝1-11-11

　　经营范围：矿物精炼及其制品销售；各种金属线,条,棒,板及其它各种金属加工品的生产及销售；硬质合金工具,触点材料及其他粉末冶金材料的生产及销售；针对前项产品的各种加工品,配件,零部件及其材料的生产销售；金刚石,立方氮化硼及蓝宝石,陶磁等高硬质材料的机械工具(磨削工具,切削工具,切断工具,研磨工具,拉线工具,耐磨工具等),计量器,医疗用具,零部件以及研磨材料的生产,加工,修理和销售；工业用金刚石, 立方氮化硼以及钛,陶磁等高硬质材料的模具,切削工具,耐磨工具,电子零部件,音响机械零部件的涂层；工业金刚石, 立方氮化硼,蓝宝石等高硬质材料及其粉末的销售；机床,切断机械,工具磨床,石材加工机械以及其零部件,配件的制造加工,修理及销售；陶磁,塑料为材料的棒,线,管,板的制造,修理及销售；各种金属, 陶磁,塑料化合物为材料的棒,线,管,板的生产加工,修理及销售；窑业制品,精密机械部件,电子器具用部件,汽车部件的制造加工,修理及销售；房地产的经营,管理,出租及中介；前项关联附带的所有事业。

　　财务数据：2019年，公司实现营业收入254,700万元人民币，净利润19,700万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

　　2、TMA Corporation

　　法定代表人：織田良平

　　注册资本：3000万日元

　　注册地址：日本东京都台东区松谷一丁目9番12号

　　经营范围：有色金属的买卖及相关的一切业务

　　财务数据：2019年，公司实现营业收入85,565万元人民币，净利润906万元人民币。该公司目前生产经营情况一切正常。

　　（四）公司的参股公司

　　苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知高斯”）为本公司参股公司，本公司持有苏州爱知高斯25%的股份。本公司董事长黄长庚先生、副总裁许火耀先生同时担任苏州爱知高斯董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故苏州爱知为公司的关联企业。

　　1、苏州爱知高斯电机有限公司

　　法定代表人：加藤忍

　　注册资本：3,520万美元

　　注册地址：苏州工业园区同胜路112号

　　经营范围：研究、开发、生产无刷化微特电机等同类产品及关联零件，销售自产产品，并提供售后服务及相关技术服务；从事本公司生产产品的同类产品、变频器以及关联零件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。

　　财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产30,430.49万元、净资产  24,682.09万元，2019年实现营业收入24,198.81万元、净利润1,504.29万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

　　（五）公司监事担任董事的关联企业

　　公司现任监事会副主席齐申先生因担任江西省修水赣北钨业有限公司、郴州钻石钨制品有限责任公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司董事，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人为公司的关联法人，故上述三家公司与本公司存在关联关系。

　　1、江西省修水赣北钨业有限公司

　　法定代表人：王松林

　　注册资本：15,989.69万元

　　注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

　　经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产22,926.02万元、净资产15,221.80万元，2018年实现营业收入116,896.78万元、净利润105.39万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产32,214.94万元、净资产14,755.03，2019年1-9月份实现营业收入64,691.80万元、净利润-506.91.42万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　2、郴州钻石钨制品有限责任公司

　　法定代表人：李军

　　注册资本：12,000万元

　　注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇新江路

　　经营范围：生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售，钨精矿销售，普通货物仓储。

　　财务数据：

　　截止2018年12月31日，公司总资产39,979.69万元、净资产-52,412.74万元，2018年实现营业收入121,631.56万元、净利润-18,413.22万元。

　　截止2019年9月30日，公司总资产27,500.08万元、净资产-54,659.38万元，2019年1-9月份实现营业收入90,701.02万元、净利润-2,321.25万元。

　　该公司目前生产经营情况一切正常。

　　3、江西省修水香炉山钨业有限责任公司

　　法定代表人：吴水生

　　注册资本：22,687.93万元

　　注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

　　经营范围：矿产品开采、经营、加工、选矿、研发、冶炼、销售；化工原料（化学危险品除外）、矿山机械及配件、建筑材料销售；对外贸易经营。

　　财务数据：截止2019年12月31日，公司总资产91,781.72万元、净资产33,007.09万元，2019年实现营业收入113,765.80万元、净利润511.65万元。该公司目前生产经营情况一切正常。

　　三、履约能力分析

　　上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，具有较好的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及其下属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。上述日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

　　上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2020-024

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于继续向福建省稀有稀土（集团）

　　有限公司借款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经公司2016年年度股东大会审议批准，公司于2017年6月与控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）签订了《借款协议》，向福建稀土集团拆借总额不超过50,000万元人民币借款。借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2017年5月至2020年5月。因协议即将到期，同时由于公司各主要产品产销规模仍在扩大，钨深加工、稀土产业及能源新材料产业投资加大，公司营运资金占用大幅增加，公司面临一定融资压力，经与福建稀土集团协商，公司拟与福建稀土集团继续签订《借款协议》，向福建稀土集团拆借总额不超过50,000万元人民币借款，借款方式通过银行委托贷款或直接借款，期限三年，从2020年5月至2023年5月。

　　福建稀土集团为本公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

　　公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事许继松、侯孝亮回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　1、基本情况：

　　公司名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司

　　注册地址：福州市鼓楼区省府路1号20号楼

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：郑震

　　注册资本：160,000.00万元

　　成立时间：1998年4月6日

　　主营业务：对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属，黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品，普通机械，干电池，建筑材料、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)，汽车零部件，工艺美术品的批发、零售；冶金技术服务及相关信息咨询服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：福建稀土集团截止2019年12月31日，公司总资产3,272,262.9万元、净资产1,238,840.6万元，2019年实现营业收入1,898,517.9万元、净利润53,895.3万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易标的及数量：福建稀土集团根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额不超过50,000万元人民币借款，用于本公司资金周转，借款方式通过银行委托贷款或直接借款。

　　2、定价原则：借款利率根据中国人民银行公布的同期贷款利率和乙方的总体融资成本进行计算和调整，在实际发生每笔借款时协商确定。

　　3、结算方式：借款利息按季付息；借款期限在一个季度内的，本息一并归还。

　　4、协议期限：协议有效期限为三年，自2020年5月至2023年5月止。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要；由于借款利息参照银行同期贷款利率确定，不会损害上市公司及非关联股东利益。

　　五、公司本年度与福建稀土集团已发生关联交易情况

　　1、2019年，本公司及下属子公司分别向福建稀土集团下属福建马坑矿业股份有限公司、江西巨通实业有限公司采购钼精矿24,376,504.57元、1,996,522.31元；向江西巨通实业有限公司采购钨矿16,301,074.40元；向福建省兴龙新能材料有限公司采购硫酸锰A级1,771,835.26元、采购硫酸锰溶液A级12,306,666.67元；向福建省金磐矿业有限公司采购钼精矿1,518,254.40元。

　　2、2019年，本公司下属子公司鸣鹤公司分别向福建稀土集团下属江西巨通实业有限公司、福建省阳山铁矿有限责任公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省连城锰矿有限责任公司、福建马坑矿业股份有限公司提供培训合计81,862元。

　　3、2019年，福建稀土集团向本公司提供资金累计发生额为0万元，2019年末余额为1,500万元。

　　4、2019年，福建稀土集团之大股东福建省冶金（控股）有限责任公司向本公司提供资金累计发生额为0万元，2019年末余额为26,500万元,占用该借款额度。

　　六、关联交易审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2020年4月15日召开的本公司第八届董事会第二十一次会议上，在关联董事许继松、侯孝亮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订〈借款协议〉的议案》。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

　　公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过该关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。我们一致同意该关联交易。此关联交易事项提交公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交2019年度股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。。

　　3、审计委员会意见

　　审计委员会发表如下意见：通过向福建稀土集团借款，有助于增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

　　4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见

　　3、审计委员会意见

　　4、交易双方拟签订的《借款协议》

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549       股票简称：厦门钨业        公告编号：临-2020-025

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过231,000万元（折合人民币，实际用款余额）的金融机构融资保证担保（其中宁化行洛坑钨矿有限公司25,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司10,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司15,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司10,000万元、成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、厦钨电机工业有限公司10,000万元、佳鹭（香港）有限公司3,000万美元；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、宁化行洛坑钨矿有限公司

　　注册地址：宁化县湖村镇

　　法定代表人：黄进京

　　实收资本：20,000万元

　　经营范围： 钨、钼及其他矿产的采、选、加工和销售

　　截至2019年12月31日，净资产38,332.13万元，总资产49,489.38万元，资产负债率22.54%，2019年实现营业收入3.69亿元，实现归属母公司净利润12,666.75万元。

　　2、厦门嘉鹭金属工业有限公司

　　注册地址：厦门市海沧区海景路298号

　　法定代表人：方奇

　　实收资本：4,750万元

　　经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售

　　截至2019年12月31日，净资产12,315.00万元，总资产32,182.53万元，资产负债率61.73%%，2019年实现营业收入46,023.64万元，实现归属母公司净利润564.31万元。

　　3、福建鑫鹭钨业有限公司

　　注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇壁路18号

　　法定代表人：方奇

　　实收资本：5,000.00万元

　　经营范围：钨钼冶炼：锻件及粉末冶金制品制造：有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）。

　　截至2019年12月31日，净资产4,967.64万元，总资产12,628.77万元，资产负债率60.66%%，2019年实现营业收入25.66万元、实现归属母公司净利润-31.85万元。

　　4、福建省长汀金龙稀土有限公司

　　注册地址： 福建省长汀经济开发区工业新区

　　法定代表人：钟可祥

　　实收资本：161,370万元

　　经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。

　　截至2019年12月31日，净资产162,782.54万元，总资产222,537.96万元，资产负债率26.85%，2019年实现营业收入246,341.28万元、实现归属母公司净利润10,101.60万元。

　　5、九江金鹭硬质合金有限公司

　　注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号

　　法定代表人：黄家明

　　实收资本：40,000万元

　　经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。

　　截至2019年12月31日，净资产33,145.31万元，总资产88,061.67万元，资产负债率62.36%，2019年实现营业收入90,540.73万元、净利润404.43万元。

　　6、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

　　注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号

　　法定代表人：吴高潮

　　实收资本：105,000万元

　　经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。

　　截至2019年12月31日，净资产67,669.81万元，总资产134,764.15万元，资产负债率49.79%，2019年实现营业收入38,455.89万元、净利润-9,762.39万元。

　　7、成都虹波实业股份有限公司

　　注册地址： 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号。

　　法定代表人：李明琪

　　实收资本：7,204.29万元

　　经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　截至2019年12月31日，净资产29,974.62万元，总资产72,734.86万元，资产负债率58.79%，2019年实现营业收入117,269.48万元、实现归属母公司净利润3,085.10万元。

　　8、成都虹波钼业有限责任公司

　　注册地址： 成都市青白江区黄金路98号。

　　法定代表人：杨伟

　　实收资本：7,000万元

　　经营范围：钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥、纯三氧化钼的生产、销售及相关技术服务、研究、新产品开发；商品进出口业务（不含国家限制类） （以上依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，净资产6,586.64 万元，总资产38,450.83万元，资产负债率82.87%，2019年实现营业收入96,511.94 万元、实现归属母公司净利润2,429.92万元。

　　9、百斯图工具制造有限公司

　　注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道99号

　　法定代表人：孟繁强

　　实收资本：30,000.00万元

　　经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服务，货物及技术进出口，劳动服务

　　截至2019年12月31日，净资产26,085.71万元，总资产34,865.05万元，资产负债率25.18%，2019年实现营业收入1,049.64万元，实现归属母公司净利润-2,707.31万元。

　　10、厦钨电机工业有限公司

　　注册地址：厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼526室

　　法定代表人：钟可祥

　　实收资本：14,500万元

　　经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　截至2019年12月31日，净资产12,195.08万元，总资产22,676.42万元，资产负债率46.22%，2019年实现营业收入803.44万元、实现归属母公司净利润-1,935.89万元。

　　11、佳鹭（香港）有限公司

　　注册地址：香港皇后大道西335-339号崑保商业大厦1201室

　　法定代表人：许火耀

　　注册资本：1,950万美元

　　经营范围：商品进出口业务

　　截至2019年12月31日，净资产14,122.54万元，总资产28,329.83万元，资产负债率50.15%，2019年实现营业收入113,560.06万元，净利润1,196.39万元。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-026

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）提供总额不超过25,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门金鹭硬质合金有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897

　　法定代表人：姜涛

　　注册资本：人民币50,000万元

　　成立日期：2018年5月30日

　　经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　海沧金鹭为厦门金鹭全资子公司，规划投资建设粉末及硬质合金深加工工业园。截至2019年12月31日，海沧金鹭股东权益31,660.03 万元，总资产32,368.73万元，资产负债率2.19%，2019年实现营业收入2,769.67万元、净利润-2,660.08万元。2020年，海沧金鹭因工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，海沧金鹭拟向金融机构申请30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等），融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-027

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司（以下简称“厦门朋鹭”）提供总额不超过25,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门朋鹭金属工业有限公司

　　注册地址：厦门市海沧区海沧街道海景南路28号

　　法定代表人：吴其山

　　注册资本：人民币5,000万元

　　成立日期：2005年2月25日

　　经营范围：1、生产、加工：钨粉、碳化钨粉、钴粉、硬质合金混合料、硬质合金及其它难熔金属(不含危险化学品及监控化学品）；2、仓储物流配送；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　截至2019年12月31日，厦门朋鹭股东权益12,968.81万元，总资产15,065.83 万元，资产负债率13.92%，2019年实现营业收入31,117.98万元、净利润3,074.76万元。2020年度，因生产周转资金需要，厦门朋鹭拟向金融机构申请融资人民币25,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549        股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-028

　　厦门钨业股份有限公司

　　厦门钨业关于控股子公司厦门

　　厦钨新能源材料有限公司为其控股

　　子公司三明厦钨新能源材料有限公司

　　提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦门厦钨新能源”）为其全资子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）提供总额不超过50,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：三明厦钨新能源材料有限公司

　　注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币14,500万元

　　成立日期：2012年6月8日

　　经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2019年12月31日，三明厦钨新能源股东权益16,808.51万元，总资产121,630.21万元，资产负债率86.18%，2019年实现营业收入412,244.34万元、净利润1,314.34万元。2020年三明厦钨新能源因经营性采购和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门厦钨新能源提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业        公告编号：临-2020-029

　　厦门钨业股份有限公司

　　厦门钨业关于控股子公司厦门

　　厦钨新能源材料有限公司为其全资

　　子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限

　　公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦门厦钨新能源”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“厦门象屿鸣鹭”）提供总额不超过20,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币900万元

　　成立日期：2000年12月28日

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。

　　截至2019年12月31日，股东权益2,368.08万元，总资产3,952.16万元，资产负债率40.08%，2019年实现营业收入11,587.82万元、净利润15.08万元。2020年厦门象屿鸣鹭因经营性采购开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门厦钨新能源提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-030

　　厦门钨业股份有限公司

　　厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦门厦钨新能源”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭新能源”）提供总额不超过20,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

　　法定代表人：姜龙

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2018年2月28日

　　经营范围：新材料技术推广服务；其他稀有金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；稀土金属冶炼；钨钼冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。

　　截至2019年12月31日，厦门璟鹭新能源尚未投入运营，2020年，厦门璟鹭新能源因经营性采购、工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门厦钨新能源提供连带责任保证担保。

　　三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截止2020年3月31日，对外担保余额为人民币138,267.15万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

　　四、备查文件目录

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件、2019年度财务报表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549      股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2020-031

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

　　●本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所(以下简称“福州分所”)具体承办。福州分所于2012年成立，负责人为林新田，已取得福建省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101563512)。福州分所注册地址为福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22层，目前拥有140余名员工，其中，注册会计师48人。福州分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　3、业务规模

　　致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。致同所的2018年度上市公司财务报表审计客户数量为185家，上市公司财务报表审计收费为2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

　　4、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，致同所已按照有关法律法规要求购买职业保险，职业保险累计赔偿限额5.4亿元，能够依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员情况

　　1、项目组人员

　　项目合伙人/拟签字注册会计师：殷雪芳，注册会计师，1994年起从事注册会计师业务，长期专注于审计、财务咨询及资本市场相关的专业服务，至今为逾10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计、咨询等专业服务。目前担任福建省证监局会计专业技术小组专家。

　　拟任质量控制复核人：汪孝玲，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。

　　拟签字注册会计师:林庆瑜，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，2003年至今为超过10家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

　　2、项目成员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人及拟签字注册会计师殷雪芳女士、拟任质量复核人汪孝玲女士及拟签字注册会计师林庆瑜先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务报告审计费用245万元（含税），内部控制审计费用65万元（含税），合计人民币310万元（含税），系按照致同所提供审计服务所需工作量进行定价。公司2020年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将根据2020年度工作的业务量协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2020年4月15日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了致同所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等，同意将有关议案提请公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事事前认真审核了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意提交第八届董事会第二十一次会议审议。独立董事对《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2019年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。此议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交2019年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　（三）董事会意见

　　2020年4月15日，公司第八届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2020年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549            股票简称：厦门钨业             公告编号：临-2020-032

　　厦门钨业股份有限公司关于

　　变更公司副总裁、财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2020年4月15日收到公司副总裁、财务负责人许火耀先生的书面辞职报告，现公告如下：

　　由于工作分工调整，许火耀先生申请辞去所担任的公司副总裁、财务负责人的职务。辞去相关职务后，许火耀先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许火耀先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　鉴于上述情况，经公司总裁提名，公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意聘任钟炳贤先生为公司副总裁、财务负责人（简历附后）。根据有关规定，副总裁、财务负责人由董事会聘任产生，任期至本届董事会任期届满之日。

　　公司董事会对许火耀先生在本公司担任副总裁、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附：钟炳贤先生简历：

　　钟炳贤：男，1976年9月出生，研究生学历，高级会计师。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师、财务部经理，本公司财务管理中心总经理，现任本公司纪委书记、审计部总经理。

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-034

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司执行新颁布的《企业会计准则第14号—收入》并变更会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2017年7月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号) ， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　二、本次公司会计政策变更的主要内容

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行。准则衔接规定首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会（2017）22号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）第八届董事会第二十一次会议决议；

　　（三）第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-035

　　厦门钨业股份有限公司第八届

　　董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年4月16日以通讯方式召开，会前2020年4月6日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名叶小杰为本公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请2019年年度股东大会选举。

　　提名与薪酬考核委员会发表如下意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，且其具备较丰富的会计专业知识和经验，同意将该议案提交公司第八届董事会二十二次会议审议，并提交公司2019年年度股东大会选举。

　　独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2019年年度股东大会选举。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名吉田谕史先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请2019年年度股东大会选举。

　　提名与薪酬考核委员会发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，并提交公司2019年年度股东大会选举。

　　独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2019年年度股东大会选举。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　详见公告：临-2020-038 《厦门钨业关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　附：第八届董事会董事推荐人选简历

　　叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者，台湾政治大学访问学者。入选全国会计领军人才（学术类），获评上海市青年五四奖章、上海市青年岗位能手。兼任中国企业管理研究会理事、上海市审计学会会员、台州市管理会计专家咨询委员会委员、天奇自动化工程股份有限公司（002009）独立董事、浙江日发精密机械股份有限公司（002520）独立董事、《南开管理评论》《经济与管理研究》审稿人。

　　吉田谕史，男，1965年7月出生，1989年3月名古屋大学经济学部毕业，1989年4月入职住友电气工业株式会社，1994年6月至2001年1月住友电气工业株式会社财会部门任职，2001年10月就任S.E,I Thai Holding Co.,LTD总裁，历任住友电气工业株式会社财务部，税务、财务管理组主席,住友电气工业株式会社财务部，税务财务管理组组长，住友电气工业株式会社财务部 税务部部长，2020年3月就任联合材料株式会社支配人。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月17日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-036

　　厦门钨业股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年4月16日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事8人，实到监事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　公司董事会向股东大会提名聂鑫森先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提交2019年年度股东大会选举。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附：非职工监事候选人简历

　　聂鑫森：男，1966年3月出生，大专学历，高级会计师。1988年9月至2001年12月，任福建省闽清一建公司会计、财务负责人；2002年1月至2010年1月，任福建省华兴有限责任公司会计师事务所审计师、项目经理；2010年2月至今，任厦门钨业股份有限公司监察部监察主管、工程审计经理。

　　厦门钨业股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月17日

　　证券代码：600549    证券简称：厦门钨业    公告编号：2020-038

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月13日14点30分

　　召开地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月13日

　　至2020年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2020年4月17日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、 特别决议议案：议案9、10、11、12、13、14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、议案7

　　应回避表决的关联股东名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司（对议案6.01和议案7回避表决），五矿有色金属股份有限公司（对议案6.02和议案6.05回避表决），日本联合材料株式会社（对议案6.03回避表决）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　　1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2020年5月7日- 12日期间（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。

　　3、登记地点：本公司董秘办公室

　　地址：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层董秘办公室

　　邮编：361009

　　联系人：苏丽玉

　　联系电话：0592-5363856     传真：0592-5363857

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门钨业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于审计部总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2020年4月15日收到公司审计部总经理钟炳贤先生的书面辞职报告，现公告如下：

　　由于工作分工调整，钟炳贤先生申请辞去所担任的公司审计部总经理的职务。辞去相关职务后，钟炳贤先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟炳贤先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　鉴于上述情况，经公司董事会审计委员会的提名，公司于2020年4月15日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任审计部总经理的议案》，同意聘任张济柳女士（简历附后）为公司审计部总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

　　公司董事会对钟炳贤先生在本公司担任审计部总经理期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附：张济柳女士简历

　　张济柳：女，汉族，1978年出生，本科学历，高级会计师，福建省会计领军人才。历任厦门虹鹭钨钼工业有限公司会计师、主任会计师，本公司财务管理中心会计主管，现任本公司财务管理中心会计经理。

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2020-

　　厦门钨业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2020年4月16日分别收到公司董事山根英雄先生、独立董事沈维涛先生的书面辞职报告，现公告如下：

　　由于工作分工调整，山根英雄先生申请辞去所担任的公司第八届董事会董事、副董事长和董事会战略发展委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，山根英雄先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，山根英雄先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司独立董事沈维涛先生自 2014 年 5 月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，沈维涛先生申请辞去所担任的第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、主任委员和董事会战略发展委员会委员职务，沈维涛先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，沈维涛先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，沈维涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。

　　公司第八届董事会第二十二次会议已提名、推荐合适董事候选人，并提交2019年年度股东大会选举。

　　公司董事会对山根英雄先生、沈维涛先生在本公司担任董事期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2020年4月17日