一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度母公司实现净利润-10,809,95.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润92,488,466.72元，母公司累计可供股东分配的利润为81,678,670.91元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为2,463,651,322.31元。

　　公司董事会提议：

　　以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含税），剩余未分配利润32,538,810.36元结转下一年度分配。2019年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事电子材料（包含磁性材料与部品，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料等晶体材料）的研发、制造和销售，高端专用装备的研发、制造和销售。情况说明如下：

　　1）主要业务

　　1、电子材料

　　（1）磁性材料与部品

　　主要从事软磁材料和磁心的研发、生产和销售。产品包括锰锌铁氧体材料及磁心、镍锌铁氧体材料及金属软磁材料及制品、满足NFC和Qi标准以及AIRFUEL的无线充电用磁片等。产品广泛应用于汽车电子、云端服务器、通讯、消费类电子、计算机及外部设备、新能源工业以及航空航天等领域。

　　全资子公司天通精电依托公司在软磁行业拥有的全球领先优势，基于在材料研发、核心工艺与关键装备方面的积累和优势，通过产业垂直整合服务于材料产业长期发展需要，为全球客户提供集电子产品设计、制造、采购和物流管理为一体的完整解决方案。主要业务为通信系统、工业控制、视频安防、车载电子、云计算、云储存、物联网等领域产品提供代工制造服务。

　　（2）蓝宝石晶体材料

　　主要从事蓝宝石晶体材料、蓝宝石相关制品的研发、生产和销售。产品包括2至8英寸蓝宝石晶棒和衬底片，以及各种光学应用产品。产品广泛应用于LED照明、新型显示、智能手机和智能穿戴设备、特种光学、安防、航空航天等领域。

　　（3）压电晶体材料

　　主要从事新型压电铌酸锂（LN）、钽酸锂（LT）晶体材料的研发、生产和销售。产品包括铌酸锂、钽酸锂晶棒，铌酸锂、钽酸锂晶片（主要分为：普通白片和低静电黑化晶片）。产品具有优异的压电、非线性光学、电光、热释电及光折变等性能，可用来制作各种功能器件，诸如：声表面波器件、红外探测器、高频宽带滤波器、高频换能器。产品广泛应用于移动通信、雷达、北斗导航、物联网及消费类电子等领域。

　　2、高端专用装备

　　主要从事高端专用装备的研发、制造、销售和服务，产品包括：

　　粉体材料专用设备，主要从事电子材料成型、加工和烧结设备的研发、制造、销售与服务。产品包括粉末成型及智能制造设备、可转位刀片周边磨床、各种粉体材料烧结及专业制造等设备，产品广泛应用于磁性材料、汽车、硬质合金和氮化硼刀具、锂电池、环保等领域。

　　晶体材料专用设备，主要从事晶体材料生长与加工设备的研发、制造、销售与服务。晶体材料生长设备主要用于各种晶体的生长制备，如半导体单晶硅、光伏单晶硅、碳化硅晶体、蓝宝石晶体、压电晶体等，加工设备包括截断/取样一体机、滚圆/开槽一体机、开方机、研磨机、抛光机、倒角机、晶圆减薄机及自动化上下料和搬送设备等，产品广泛应用于半导体、光伏、蓝宝石和人工晶体等各种泛半导体材料领域。

　　半导体显示专用设备，主要从事TFT-LCD、AMOLED显示面板制程相关生产工序设备的研发、制造、销售与服务。产品包括模组段COF/COP,FOF/FOP,T-FOF绑定，Array段打码、周边曝光及各制程段的在线搬送等设备，产品广泛应用于TFT-LCD和OLED等显示领域。

　　2）经营模式

　　报告期内，公司的经营模式未发生变化。除部品业务采用外包制造模式外，其他都以直销为主。采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，按订单“以销定产”进行采购与生产，通过与客户签订的销售合同，安排生产计划，并按照协议要求及时保质保量供货，积极响应客户的需求。

　　3）行业情况说明

　　1、电子材料

　　（1）磁性材料与部品

　　软磁材料是一类应用广泛的基础功能磁性材料，包括MnZn、NiZn、金属粉心等几类，性能优异，易于批量生产且成本较低，其中MnZn铁氧体的产量和用量最大。由于在高频上具有高磁导率、高电阻率、低损耗的特点，软磁铁氧体被广泛应用于通信、照明、消费类电子、汽车电子、新能源、工业、医疗等领域。

　　中国已成为世界第一大软磁材料生产国，占世界产能70%以上，但是大多数企业仍然在中低端产品上同质化竞争，2019年由于受中美贸易争端影响，整体市场需求低迷，中低端产品竞争激烈，整体行业陷入产能过剩。但是下半年，受益于5G、大数据、云计算、新能源、电动汽车、物联网等应用市场的发展，中高端市场进入快速发展通道，少数有技术优势、品牌影响力强、质量有保证的行业头部企业受益较多，订单充足且利润较高。

　　（2）蓝宝石晶体材料

　　蓝宝石晶体材料是现代工业重要的基础材料，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度大、硬度大、耐腐蚀，可在接近2000摄氏度高温下工作，在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率，被广泛应用于各类消费类电子产品、智能穿戴设备、高强度激光、航空航天及大规模集成电路SOI和SOS等领域。

　　目前，LED芯片仍是蓝宝石主要应用市场，占据80%的市场份额，2019年受中美贸易争端影响，LED芯片市场供过于求，芯片价格大幅下滑，蓝宝石产业受到较大冲击，预计2020年有望受益于LED芯片市场竞争格局的改善和Mini/Micro LED的阶跃成长而恢复增长态势；受益于智能终端和安防市场的发展，蓝宝石在窗口和光学应用方面的发展在提速。蓝宝石行业经过去年的剧烈波动，整体行业洗牌在加速，从长期看有利于掌握核心技术、有规模优势的龙头企业。

　　（3）压电晶体材料

　　压电晶体材料以钽酸锂和铌酸锂为主，钽酸锂和铌酸锂晶体具有优异的压电、热电、光电等性能，是十分重要的多功能晶体材料，是制造声表面波和声体波器件的重要材料，被广泛应用于智能手机及其他高端电子产品。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》纲要，国家已明确把压电材料列入重点支持产业，且已被国民经济行业分类归类为电子专用材料制造中的电子半导体材料，足可见该材料的国产化已成为产业发展的当务之急。

　　随着通信技术的不断发展，声表器件片式化、小型化、高频化的步伐也得到加快，目前全球声表器件每年的需求约数百亿只，其中90%使用了LN、LT晶体材料。在这一全球市场中，日本制造商占有95%以上的份额，国产化缺口明显。受中美贸易争端、实体名单所带来的供应链本土化需求及5G终端内高频段、多频率、多器件应用趋势的影响，国内市场增长进入快车道。

　　2、高端专用装备

　　机械制造、金属行业、工程机械、5G通信等产业的迅猛发展，为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。我国已成为世界上装备制造大国,也是世界上刀具消费大国，硬质合金、CBN和陶瓷刀片中高端可转位刀片的需求也快速增长。受益于上述行业稳定的市场需求和5G通信业务的快速增长，粉末成形压机和可转位刀片周边磨床业务稳定上升。在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。动力电池关键材料国产化进程加快，性能指标稳步改善，带动相关烧结设备的需求持续上升。

　　随着全球光伏发电装机容量的不断提升，晶体生长设备尤其是单晶硅生长炉及智能化加工设备需求较好。此外中美贸易争端也促使半导体技术国产化进程加速。半导体晶体生长设备、切磨抛设备位于半导体产业链的上游，其国产化需求迫在眉睫，推动了国产设备替代的加速发展。

　　平板显示器的主要下游市场发展非常稳健，智能手机、平板电视、液晶显示器等电子产品的更新迭代，带动了平板显示器及相关产业的市场需求。国内平板显示产业建设投入持续且快速，为了扩大产能，面板厂商积极投资购买平板显示器生产设备建设新厂。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入277,994万元，较上年同期增长6.50%；归属于上市公司股东的净利润16,242万元，较上年同期减少42.72%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■■■

　　④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将天通精电新科技有限公司(以下简称天通精电公司)、天通吉成机器技术有限公司(以下简称天通吉成公司)、天通（六安）新材料有限公司(以下简称天通六安公司)、天通银厦新材料有限公司(以下简称天通银厦公司)、天通（嘉兴）新材料有限公司(以下简称天通嘉兴公司)、天通新环境技术有限公司(以下简称天通新环境公司)、天通日进精密技术有限公司(以下简称天通日进公司)、湖南新天力科技有限公司(以下简称湖南新天力公司)、海宁市日进科技有限公司（以下简称海宁日进公司）、昭进半导体设备(上海)有限公司（以下简称昭进半导体公司）和天通精美科技有限公司（以下简称天通精美公司）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份   公告编号：临2020-016

　　天通控股股份有限公司

　　七届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

　　●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

　　一、董事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司七届二十二次董事会会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年4月15日以现场加通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，其中现场会议于2020年4月15日上午10点整在海宁公司会议室召开，会议由公司董事长潘建清先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》，2019年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度总裁工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度母公司实现净利润-10,809,795.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润92,488,466.72元，母公司累计可供股东分配的利润为81,678,670.91元。截至2019年12月31日，母公司资本公积金为2,463,651,322.31元。

　　综合考虑对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本996,565,730股扣减不参与利润分配的回购股份13,768,519股，即982,797,211股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49,139,860.55元（含税），剩余未分配利润32,538,810.36元结转下一年度分配。2019年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在2019年度以集中竞价方式回购的股份金额25,242,748.06元视同分红。公司2019年度拟分配现金红利共计74,382,608.61元（含2019年度实施的股份回购金额），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润162,417,496.13元的45.80%。

　　具体内容详见公司临2020-018号“关于2019年度利润分配方案的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　7、审议通过了《审计委员会2019年度履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　8、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构；

　　具体内容详见公司临2020-019号“关于续聘会计师事务所的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》；

　　（1）2019年度董事、监事、高管人员薪酬：

　　■

　　（2）本届独立董事津贴依据2016年年度股东大会审议通过的标准（8万元/人/年）执行。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司董事、监事的薪酬需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2020年与关联方发生的日常关联交易金额约为20,340.01万元，占公司2019年度经审计净资产额406,682.93万元的5%，需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司临2020-020号“关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告”。

　　（1）与上海天盈投资发展有限公司、浙江昱能科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决。

　　（2）与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

　　（3）与天通瑞宏科技有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、叶时金先生、张桂宝女士回避表决。

　　（4）与浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事叶时金先生、张桂宝女士回避表决。

　　（5）与深圳市宏电技术股份有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生回避表决。

　　（6）与浙江天菱机械贸易有限公司、徐州同鑫光电科技股份有限公司、天通凯美微电子有限公司发生的日常关联交易事项。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、通过了审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司临2020-021号“关于计提资产减值准备的公告”。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　具体内容详见公司临2020-022号“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　13、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；

　　为了满足下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司的日常经营需要，公司拟分别为其提供人民币2.5亿元、1.5亿元的融资担保，合计4亿元（含已实际担保余额），以补充其流动资金的短缺。担保期限为三年，在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

　　具体内容详见公司临2020-023号“关于为全资子公司提供融资担保的公告”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　公司第七届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名潘建清先生、郑晓彬先生、潘正强先生、叶时金先生、钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为公司第八届董事会董事候选人，其中钱凯先生、潘峰先生、龚里先生为第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。（第八届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）

　　公司董事会对张桂宝女士、姚志高先生、廖益新先生、龚巍巍先生在担任本公司董事、独立董事期间对公司的贡献作出真挚的感谢！

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　15、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

　　公司第八届董事会独立董事津贴起始额为10万元/年（含税）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　16、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的提案》。

　　具体内容详见公司2020-24号“关于召开2019年年度股东大会的通知”。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司七届二十二次董事会相关事项的独立意见；

　　2、独立董事提名人声明；

　　3、独立董事候选人声明。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月十七日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届、十二届人大代表，浙江省工商业联合会副主席、嘉兴市工商业联合会副主席、海宁市人大常委会委员、海宁市工商业联合会主席、海宁市总商会会长，荣获改革开放40年浙江省优秀社会主义建设者、2019年度“风云浙商”等称号。2008年4月至今，任天通股份董事长、总裁、党委书记。

　　郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至今，任天通股份董事会秘书；2017年5月至今，任天通股份副董事长兼董事会秘书。

　　潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯中国海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人；现任公司总裁助理、市场部负责人。

　　叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月进入天通控股股份有限公司，2016年5月至今，任天通股份董事。

　　独立董事候选人简历：

　　钱凯，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，中共党员，注册会计师、高级会计师、注册税务师、注册资产评估师。2006年1月至2008年6月，任浙江凯达信会计师事务所所长、书记；2008年7月至2008年11月，任浙江岳华会计师事务所所长、书记；2008年12月至2010年12月，任中瑞岳华会计师事务所浙江分所总经理、书记；2011年1月至今，任浙江天誉会计师事务所所长、书记；2008年4月至2014年4月，任本公司独立董事；2016年8月至2017年12月，任盈方微电子股份有限公司独立董事；2016年7月至今，任厦门海洋实业（集团）股份有限公司独立董事。

　　潘峰，男，1963年8月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。1996年7月至今，任清华大学材料学院教授、博士生导师。

　　龚里，男，1962年1月出生，汉族，德国国籍。1987年3月至1991年9月，在Fraunhofer IISB从事科研工作；1991年9月至1994年9月，Erlangen大学电子器件研究所从事科研和教学工作；1994年10月至2002年2月，任德国SUSS MicroTec经理；2002年2月至今，任苏斯贸易（上海）有限公司总经理。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份   公告编号：临2020-017

　　天通控股股份有限公司

　　七届十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

　　●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

　　●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

　　一、监事会会议召开情况

　　天通控股股份有限公司七届十三次监事会会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2020年4月15日以现场加通讯方式举行，会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场会议在海宁公司会议室召开，会议由监事会主席段金柱先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年年度报告及报告摘要》；

　　监事会认为：

　　（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　（3）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2019年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2019年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

　　监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　6、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　推选张桂宝女士、邵峰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　公司监事会对段金柱先生、龚杰洪先生在担任本公司监事期间对公司的贡献作出真挚的感谢！

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司监事会

　　二О二О年四月十七日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历：

　　张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯浙江海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至2017年5月，任公司财务负责人；2012年12月至2017年5月，任公司副总裁；2017年5月至2020年5月，任公司董事兼财务负责人。

　　邵峰，男，1977年3月出生，硕士，正高级工程师，全国半导体设备和材料标准化技术委员会委员，浙江省第十三届人民代表大会代表。2000年7月进入天通控股股份有限公司，先后从事电子材料的科研、生产及管理工作，主持制修订国家标准3项，获得浙江省优秀工业新产品一等奖。历任公司研发员、技术员、研发经理、生产经理、研究所所长及监事（兼职）等岗位，现任公司国家企业技术中心副主任。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份   公告编号：临2020-018

　　天通控股股份有限公司关于

　　2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司实现净利润-10,809,795.81元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润92,488,466.72元，母公司累计可供股东分配的利润为81,678,670.91元。经公司七届二十二次董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本996,565,730股，通过回购专用账户所持有本公司股份13,768,519股（不参与本次利润分配），扣减回购专用账户股份后的股份数为982,797,211股，以此计算合计拟派发现金红利49,139,860.55元（含税）。

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在2019年度以集中竞价方式回购的股份金额25,242,748.06元视同分红。

　　2019年度公司拟分配现金红利共计74,382,608.61元（含2019年度实施的股份回购金额），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润162,417,496.13元的45.80%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月15日召开七届二十二次董事会，会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2020年4月15日召开七届十三次监事会，会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二Ο年四月十七日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份   公告编号：临2020-019

　　天通控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了七届二十二次董事会，会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（三）审计收费

　　2019年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用30万元、募集资金存放及使用报告鉴证费用5万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2020年度审计工作及其他情况在2019年度基础上，确定2020年度审计费用。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，意见如下：

　　天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2019年度审计机构期间，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2019年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度提供财务审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）公司七届二十二次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，期限一年。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二Ο年四月十七日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临2020-020

　　天通控股股份有限公司关于

　　2019年度日常关联交易执行情况

　　及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●是否对关联方形成较大依赖：否

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2020年4月15日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

　　2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、本次日常关联交易预计总额为20,340.01万元，占公司2019度经审计净资产额406,682.93万元的5%，需提交公司股东大会审议。

　　（二）2019度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2019度日常关联交易预计金额为33,186.16万元，实际发生额为27,789.61万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　基于2019年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2020年与关联方发生的日常关联交易金额约为20,340.01万元，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

　　1、浙江天菱机械贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

　　该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

　　2、嘉兴天盈科技发展有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：杜海利。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3339号（嘉兴科技城）综合楼A楼411室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算机、软件及硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。

　　该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　3、浙江昱能科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

　　本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　4、博创科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8337万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

　　本公司的联营公司，公司持股比例11.35%。本公司董事会秘书在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　5、上海圭博通信技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：朱伟。注册资本：2900万元人民币。住所：上海市徐汇区古美路1658号6C幢一楼101-106室。经营范围：光电子器件、半导体分立器件、通信设备的销售，通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术进出口业务，光电子器件、半导体分立器件、光通信设备的制造。

　　本公司联营公司博创科技股份有限公司的全资子公司，本公司董事会秘书在该联营公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　6、浙江凯盈新材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：李志勇。注册资本：5028.4685万元人民币。住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号天通写字楼9号楼3层。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

　　海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，本公司董事兼财务负责人之女为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　7、浙江嘉康电子股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

　　公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　8、上海天盈投资发展有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：郭瑞。注册资本：1000万元人民币。住所：上海市徐汇区古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

　　该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　9、深圳市宏电技术股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：4600.9万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信科技园厂房第一栋A座14层、1501、1502、1503、16层。经营范围：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁；建筑及安装服务；计算机信息系统集成、软件开发 ；水利信息化应用系统设计、开发、运维服务；智能科技、电气科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电气设备、仪器仪表、自动化控制设备研发、销售。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：通信设备、工业自动化控制系统的技术开发、生产和销售（包括项目的方案设计、实施、产品提供、技术服务、运维服务、安装与售后服务等）；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售;自动化控制设备安装、调试、维修。

　　公司董事会秘书最近十二个月内在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　10、徐州同鑫光电科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。法定代表人：王习伟。注册资本：17600万元人民币。住所：徐州经济开发区杨山路98号。经营范围：光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；电子器件的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务。

　　公司联营企业海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）投资并持有海宁瑞美科技有限公司29.375%股权，海宁瑞美科技有限公司过去十二个月内系该公司控股股东，因而该公司为公司之关联方。

　　11、天通瑞宏科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：张瑞标。注册资本：20000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路306号1幢(东）。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

　　公司控股股东的控股子公司、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）的联营公司，以及同为公司实际控制人的杜海利女士在该公司担任董事职务。本公司董事兼财务负责人之女为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　12、浙江海宁农村商业银行股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司。法定代表人：闻渊。注册资本：68623.0674万元人民币。住所：浙江省海宁市海洲街道钱江西路278号。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务；以上业务不含外汇业务；办理外汇存款，外汇贷款、外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

　　公司董事在该公司担任独立董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　13、浙江凯成半导体材料有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：段金柱。注册资本：2850万人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市经济开发区隆兴路118号内主办公楼214室。经营范围：从事半导体碳化硅晶体、晶片、莫桑钻的研发、制造、加工；碳化硅技术服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需的机械设备、原辅料、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

　　2019年度为本公司的联营公司。本公司监事在该公司担任董事长，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

　　14、天通凯美微电子有限公司

　　企业类型：有限责任公司。法定代表人：金雪晓。注册资本：7500万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双学路23号-1。经营范围：集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体材料的技术研发、技术咨询、技术服务；集成电路及计算机软件、无线电产品、半导体元器件制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。

　　该公司为本公司的联营公司，持有其40%的股权。

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

　　三、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

　　上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

　　四、备查文件

　　1、公司七届二十二次董事会决议

　　2、独立董事事前认可的声明

　　3、独立董事签字确认的独立意见

　　4、审计委员会的书面意见

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二О二О年四月十七日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份    公告编号：临2020-021

　　天通控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司）七届二十二次董事会和七届十三次监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

　　2、计提资产减值准备情况

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备情况说明

　　（一）坏账准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，根据预期信用损失计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备65,625,793.14元。

　　（二）存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备38,921,180.10元。

　　（三）金融资产减值准备

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本期公司对金融资产计提减值准备0元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，有迹象表明上述长期资产发生减值的，估计其可收回金额，若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。本期公司计提长期股权投资减值准备3,277,277.61元。

　　（五）一年内到期的非流动资产坏账准备

　　本期公司对一年内到期的长期应收款根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备-114,982.20元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润107,709,268.65元。

　　四、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，计提依据充分，能够客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月十七日

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份   公告编号：临2020-022

　　天通控股股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入99,905.04万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,445.33万元，募集资金账户结存额为9,866.27万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1.本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据本公司2019年4月8日七届十四次董事会议和2019年4月22日七届十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用 90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于2020年3月6日全部归还上述募集资金。

　　3. 募集资金项目延期的有关情况

　　2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

　　2018年4月19日，根据公司七届七次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年末。本议案已经公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。

　　4. 结余募集资金使用情况

　　根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司拟终止募集资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）和年产70万片新型压电晶片项目，对年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金4.34亿元变更为投向“年产70万片新型压电晶片项目”和“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕1981号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：上市公司2019年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月十七日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：天通控股股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注1]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为71,087.51万元。截至2019年末，蓝宝石晶体项目（银川）处于完工投产状态，蓝宝石晶片项目（海宁）尚处于部分投产阶段。

　　[注2]:由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，系2019年受贸易战等因素影响，行业继续进一步承压,公司出于谨慎投资的考虑,智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）投资速度未能按预期计划执行。

　　[注3]:公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。

　　[注4]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,187.00万元。截至2019年末，该项目尚处于部分投产阶段。

　　[注5]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,797.36万元。截至2019年末，该项目尚处于部分投产阶段。

　　[注6]:年产70万片新型压电晶片项目受国内主要滤波器厂家存在生产规模小、关键技术工艺未能突破、产品稳定性和可靠性不足等原因影响，滤波器国产化替代明显滞后，导致国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场。上市公司出于谨慎投资的考虑，导致年产70万片新型压电晶片项目投资速度未能按预期计划执行。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：天通控股股份有限公司                       单位：人民币万元

　　■

　　[注7]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,187.00万元。截至2019年末，该项目尚处于部分投产阶段。

　　[注8]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,797.36万元。截至2019年末，该项目尚处于部分投产阶段。

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份      公告编号：临2020-023

　　天通控股股份有限公司关于

　　为全资子公司提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技有限公司（以下简称“天通精电”）。

　　●本次担保金额合计为4亿元（含已实际担保余额），已实际为其提供的担保余额合计为2.72亿元。其中本次为天通吉成担保2.5亿元，已实际提供的担保余额为1.89亿元；为天通精电担保1.5亿元，已实际提供的担保余额为0.83亿元。

　　●本次担保没有反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量为零。

　　一、担保情况概述

　　为了满足下属全资子公司天通吉成、天通精电的日常经营需要，同意公司分别为其提供人民币2.5亿元、1.5亿元的融资担保，以补充其流动资金的短缺，上述担保金额包含了已实际担保余额，本次担保金额合计4亿元。担保期限为三年。

　　2020年4月15日，公司召开的七届二十二次董事会审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、天通吉成机器技术有限公司，注册地址：海宁市海宁经济开发区双联路129号；法定代表人：俞敏人；注册资本：28499.6841万元人民币；经营范围：机电设备软件开发与应用、技术咨询服务；光通讯电子专用设备、微电子专用设备、圆盘干燥机、其他环保设备、数控机床、工业自动化设备、模具的制造、加工；精密机械加工；普通货运；节能环保技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；尾气处理系统、污水处理系统、污泥处理系统的工程设计、安装、施工；机电设备安装服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

　　最近一年财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、天通精电新科技有限公司，注册地址：嘉兴市南湖区亚太路1号；法定代表人：徐春明；注册资本：22728万元人民币；经营范围：各类电子产品、电子模块、电子元器件、钣金结构件、光通信器件、太阳能逆变器及配件、照明器具及配件、通信设备及配件的开发、设计、制造、加工、销售及售后服务、技术咨询服务；软件测试服务；集成电路和电子电路产品设计及测试；从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

　　最近一年财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为三年。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司的全资子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司发展；担保对象具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，因此同意为上述全资子公司提供融资担保，并在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

　　公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足子公司的正常生产经营需要，担保对象均为公司全资子公司。结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，同意公司为全资子公司提供部分融资担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的12.29%，占公司最近一期经审计总资产的7.44%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、七届二十二次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、天通吉成、天通精电的营业执照复印件及财务报表。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二Ο二Ο年四月十七日

　　证券代码：600330   证券简称：天通股份  公告编号：2020-24

　　天通控股股份有限公司关于召开

　　2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日上午10点整

　　召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年4月15日召开的七届二十二次董事会、七届十三次监事会审议通过。详见2020年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：8.01、8.03天通高新集团有限公司、潘建清、杜海利、潘娟美、潘建忠、於志华；8.02、8.05郑晓彬；8.03张桂宝、张瑞标；8.04张桂宝。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件1）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记时间：2020年5月6日（星期三）、5月7日（星期四）上午9:00—11:30，下午1:00—4:30。

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

　　（二）联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　（三）会议联系人：吴建美

　　（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

　　（五）邮政编码：314400

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　2020年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　公司七届二十二次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天通控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600330       证券简称：天通股份公告编号：临2020-025

　　天通控股股份有限公司关于召开2019年度网上业绩说明会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2020年4月29日（星期三）下午15:00～16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告摘要已刊登在2020年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公司2019年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会，就公司的经营情况、财务状况等事项与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2020年4月29日（星期三）下午15:00～16:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

　　3、召开方式：网络互动

　　三、公司参加人员

　　董事长兼总裁、副董事长兼董事会秘书、董事兼财务负责人、各事业部负责人、子公司负责人等。（如遇特殊情况，参加人员将会有所调整。）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年4月28日16:30之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2020年4月29日下午15:00～16:00通过互联网登陆“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：吴建美

　　联系电话：0573-80701330

　　传真：0573-80701300

　　电子邮箱：tdga@tdgcore.com

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司

　　董事会

　　二Ο二Ο年四月十七日

　　公司代码：600330                                                  公司简称：天通股份

　　天通控股股份有限公司