证券代码：601008   证券简称：连云港     公告编号：2020-025

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)股东大会表决方式，主持情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事沈红波因工作原因请假，未出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议；高管顾守宇、武宜友列席了本次现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2019年度董事会审计委员会履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于董事2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2019年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2019年度社会责任报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：2020年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：2020年度投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于聘任2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　议案18、关于选举第七届董事会董事的议案

　　■

　　议案19、关于选举第七届董事会独立董事的议案

　　■

　　议案20、关于选举第七届监事会监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议共审议20项议案，均以普通决议通过。

　　2、议案12涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：571,272,029股，按照规定，对上述议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：钱大治、王珍

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 江苏连云港港口股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2020年4月17日

　　证券代码：601008    证券简称：连云港    公告编号：临2020-026

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2020年4月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，并于2020年4月16日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事8人，独立董事沈红波先生通过通讯表决参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。

　　会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经全体董事一致同意，选举李春宏为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经全体董事一致同意，选举王新文为公司副董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经全体董事一致同意，选举李春宏、王新文、毕薇薇、倪受彬、沈红波、侯剑为战略委员会委员，董事长李春宏担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　4、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经全体董事一致同意，选举侯剑、沈红波、杨彦文为提名委员会委员，侯剑担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　5、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经全体董事一致同意，选举沈红波、倪受彬、尚锐为审计委员会委员，沈红波担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　6、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　经全体董事一致同意，选举倪受彬、侯剑、成彦龙为薪酬与考核委员会委员，倪受彬担任主任委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任成彦龙为公司总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　根据总经理提名，经全体董事一致同意聘任顾守宇、武宜友为公司副总经理，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　根据董事长提名，经全体董事一致同意聘任沙晓春为公司董事会秘书，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　附件：

　　李春宏简历

　　李春宏，男，汉族，1961年6月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。

　　曾任连云港建港指挥部计财处副处长、处长，连云港港务局财会处副处长，公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，连云港港口集团有限公司总经济师、党委委员、党委副书记。

　　现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、常务副总裁，连云港港口集团有限公司常务副总裁。

　　2009年1月至今任公司董事长。

　　王新文简历

　　王新文，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，高级程序员。

　　曾任连云港港务局一公司商务科副科长、科长，港务局东联公司货商科党支部书记、副科长，港务局业务处处长助理、副处长，连云港港口集团有限公司生产业务部副部长、部长，连云港港口集团有限公司党委委员，公司副总经理、东泰分公司党委委员、总经理。

　　现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁，连云港港口集团有限公司副总裁。

　　2014年2月至今任公司副董事长。

　　尚锐简历

　　尚锐，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，审计师。

　　曾任连云港市财政局农业科科员，市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长，挂职市信访局办案处副处长,市审计局法规处（审计督察处）处长。

　　现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。

　　2016年5月至今任公司董事。

　　成彦龙简历

　　成彦龙，男， 1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。

　　曾任连云港港口集团有限公司财务会计部资金管理室主任、资金中心主任、部长助理、副部长，山海融资租赁（连云港）有限公司副总经理，连云港港口集团财务有限公司总经理。

　　2020年1月至今任公司总经理。

　　毕薇薇简历

　　毕薇薇，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，大学学历，经济师。

　　曾任连云港集装箱公司政工科干事、团委副书记、航运部经理，连云港港务局团委干事，连云港港口集团有限公司投资发展部项目发展室副主任、主任，招商引资办公室主任助理、副主任，投资管理部副部长，连云港港口控股集团有限公司战略投资部副总经理、副总经理（主持工作）。

　　现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理。

　　2017年5月至今任公司董事。

　　杨彦文简历

　　杨彦文，男，蒙古族，1974年10月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，经济师。

　　曾任公司东联港务分公司调度室现场指导员、调度副班长、调度计划员、主任助理、库场队队长，公司东泰港务分公司货运商务部副仓库长、副经理、经理，公司东源港务分公司总经理助理，江苏新龙港港口有限公司及江苏灌河国际港务有限公司副总经理，连云港新圩港码头有限公司总经理。

　　现任连云港港口控股集团有限公司生产业务部总经理。

　　倪受彬简历

　　倪受彬，男，汉族，1973年3月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。

　　曾任安徽铜陵学院图书馆助理馆员，中国工商银行漕河泾开发区支行信贷员，中国华融资产管理公司上海办事处法律事务主管，第一证券有限公司法律部经理，上海对外经贸大学教授、院长。

　　现任同济大学教授，东珠生态环保股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事。

　　沈红波简历

　　沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。

　　曾任清华大学经济管理学院博士后。

　　现任复旦大学经济学院副教授，昊海生物科技股份有限公司、亚士创能科技（上海）股份有限公司、申通快递股份有限公司独立董事。

　　侯剑简历

　　侯剑，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，博士研究生学历，副教授。

　　曾任中远（集团）有限公司教师、培训主管。

　　现任上海海事大学经济管理学院副教授，上海市汇盛律师事务所兼职律师。

　　朱向阳简历

　　朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

　　曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任、监理处副主任，中心试验室主任等职务，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长、党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长、党委副书记，连云港港口集团有限公司党委副书记。

　　现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、董事。

　　2015年5月至今任本公司监事会主席。

　　甘爱民简历

　　甘爱民，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。

　　曾任连云港港务局一公司机修队工人、调度员、技管科标准化员、计财科计划员、总务科副科长，连云港港务局东联公司行政科副科长、劳资科副科长、教育科副科长，连云港港口集团东联公司教育科科长，江苏新苏港投资发展有限公司综合事务部经理、总经理助理，连云港新苏港矿石码头有限公司副总经理、工会主席，公司东联港务分公司纪委书记，公司东源港务分公司工会主席、党委副书记。

　　现任连云港港口控股集团有限公司纪委副书记、监察部部长。

　　周炀简历

　　周炀，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

　　曾任公司财务科会计，审计部审计员、部长助理，连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理，连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任，连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会计岗主任。

　　现任连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理。

　　顾守宇简历

　　顾守宇，男， 1966年12出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

　　曾任连云港港务局二公司机修队技术员、机械队副队长，连云港港务局四公司机电科副科长、科长，连云港港口集团有限公司四公司调度室主任，公司东泰港务分公司副总经理、党委委员、副总经理（主持工作）、党委书记，新陆桥（连云港）码头有限公司党委书记、纪委书记。

　　2018年9月至今任公司副总经理。

　　武宜友简历

　　武宜友，男，1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。

　　曾任连云港港务局一公司组织员、团委副书记、办公室副主任,连云港宏华实业公司经理,连云港港务局一公司政工科长,连云港海天广告策划有限公司经理,连云港港务局多种经营办公室开发部经理,连云港港口集团有限公司投资发展部副主任、主任,公司企划部经理、企划部部长、投资发展部部长,江苏灌河国际港务有限公司总经理，江苏新龙港港口有限公司总经理。

　　2020年1月至今任公司副总经理。

　　沙晓春简历

　　沙晓春，男，1973年1月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级物流师。

　　曾任连云港港务局煤炭装卸公司计划科计划员，公司筹备工作办公室筹备人员，公司企划部项目管理员，公司董事会秘书处秘书、副主任、主任。

　　2007年12月至今任公司董事会秘书。

　　证券代码：601008     证券简称：连云港      公告编号：临2020-027

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第七届监事会第一次会议于2020年4月16日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，实际出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；

　　同意：5票；      反对：0票；      弃权：0票

　　监事会一致通过选举朱向阳为公司监事会主席，任期自本决议做出之日起

　　至本届监事会届满日止。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司监事会

　　二〇二〇年四月十七日

　　附件：

　　朱向阳简历

　　朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

　　曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任、监理处副主任，中心试验室主任等职务，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长、党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长、党委副书记，连云港港口集团有限公司党委副书记。

　　现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长，连云港港口集团有限公司总裁、董事。

　　2015年5月至今任本公司监事会主席。

　　证券代码：601008   证券简称：连云港    公告编号：临2020-028

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月16日，江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）召开2019年年度股东大会，审议通过选举公司第七届董事会、第七届监事会成员的议案，完成了董事会、监事会的换届选举。

　　同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、第七届监事会主席以及聘任高级管理人员的议案。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-025、2020-026、2020-027）。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、第七届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　董事长：李春宏先生

　　董事会成员：李春宏先生、王新文先生、尚锐先生、毕薇薇女士、杨彦文先生、成彦龙先生、倪受彬先生（独立董事）、沈红波先生（独立董事）、侯剑先生（独立董事）。

　　（二）董事会专门委员会组成

　　战略委员会：李春宏先生（主任委员）、王新文先生、毕薇薇女士、倪受彬先生、沈红波先生、侯剑先生。

　　提名委员会：侯剑先生（主任委员）、沈红波先生、杨彦文先生。

　　审计委员会：沈红波先生（主任委员）、倪受彬先生、尚锐先生。

　　薪酬与考核委员会：倪受彬先生（主任委员）、侯剑先生、成彦龙先生。

　　公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

　　二、第七届监事会组成情况

　　监事会主席：朱向阳先生

　　监事会成员：朱向阳先生、甘爱民先生、周炀先生、张伟先生（职工代表监事）、李平先生（职工代表监事）。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员情况

　　总经理：成彦龙先生

　　副总经理：顾守宇先生、武宜友先生

　　董事会秘书：沙晓春先生

　　上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月十七日