证券代码：002352       证券简称：顺丰控股      公告编号：2020-034

　　债券代码：128080       债券简称：顺丰转债

　　顺丰控股股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年4月15日下午15：00开始。

　　2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地1栋B座大会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长王卫先生主持。

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计56名，代表股份数量为3,343,554,490股，占公司有表决权股份总数的75.7435%。其中：

　　（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表29名，代表股份数量3,220,663,037股，占公司有表决权股份总数的72.9596%；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东27名，代表股份数量122,891,453股，占公司有表决权股份总数的2.7839%；

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计52人，代表股份数量362,075,874股，占公司有表决权股份总数的8.2023%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　1、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

　　总表决结果：同意3,343,478,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权75,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意362,000,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9791%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权75,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0209%。

　　2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意3,343,477,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意361,999,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9788%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0212%。

　　3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意3,343,477,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意361,999,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9788%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0212%。

　　4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意3,343,477,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决结果：同意361,999,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9788%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权76,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0212%。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配方案》

　　总表决结果：同意3,343,550,490股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意362,071,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9989%；反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

　　6、审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　总表决结果：同意3,338,110,799股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8372%%；反对5,363,691股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1604%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%。

　　中小股东总表决结果：同意356,632,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.4965%；反对5,363,691股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4814%；弃权80,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

　　7、审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

　　总表决结果：同意3,291,013,106股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4286%；反对52,530,684 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5711%；弃权10,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小股东总表决结果：同意309,534,490股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数85.4888%；反对52,530,684股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.5082%；弃权10,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0030%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》

　　总表决结果：同意3,343,551,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决结果：同意362,073,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9993%；反对1,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0004%；弃权1,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0003%。

　　9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决结果：同意3,343,552,090股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意362,073,474，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9993%；反对400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0001%；弃权2，000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

　　10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　总表决结果：同意3,343,552,490股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

　　中小股东总表决结果：同意362,073,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9994%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006%。

　　本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海澄明则正律师事务所李隽溥、马奔霄律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股       公告编号：2020-035

　　债券代码：128080       债券简称：顺丰转债

　　顺丰控股股份有限公司关于回购

　　注销部分限制性股票的减资公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月23日召开第五届董事会第三次会议、于2020年4月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对944名激励对象第二个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计218.2222万股进行回购注销，回购价格为24.741元/股。

　　实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计218.2222万股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由441,431.0919万股减至441,212.8697万股。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二○年四月十六日

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股       公告编号：2020-036

　　债券代码：128080        债券简称：顺丰转债

　　顺丰控股股份有限公司关于全资

　　子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2020年度第三期

　　超短期融资券发行结果公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的授权，公司全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“泰森控股”）向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币30亿元的超短期融资券。2019年3月26日，泰森控股收到中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP71号），具体内容详见公司于2019年3月27日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-053）。根据《接受注册通知书》，泰森控股超短期融资券的注册额度为人民币30亿元，额度有效期从2019年3月22日至2021年3月21日。

　　2020年4月14日，泰森控股已完成2020年度第三期超短期融资券的发行，募集资金已于2020年4月15日到账。现将发行结果公告如下：

　　■

　　本次超短期融资券发行情况的有关文件详见在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上的公告。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二〇年四月十六日