证券代码：002942       证券简称：新农股份        公告编号：2020-015

　　浙江新农化工股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2020年4月8日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2020年4月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立杭州分公司的议案》

　　随着公司业务领域、销售规模扩展，杭州管理中心员工队伍不断壮大，为加强集团化管理，提升管理效率和规模效益，充分利用当地区位优势及资源，大力引进各类专业人才，公司拟在杭州设立分公司。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：002942       证券简称：新农股份        公告编号：2020-016

　　浙江新农化工股份有限公司

　　关于设立杭州分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》，同意公司在杭州设立分公司（以下简称“杭州分公司”），在公司的经营范围内开展相关业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次公司设立杭州分公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次设立杭州分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立杭州分公司的基本情况

　　1、拟设立分公司名称：浙江新农化工股份有限公司杭州分公司

　　2、分公司性质：股份有限公司分公司

　　3、分公司负责人：徐群辉

　　4、营业场所：浙江省杭州市江干区中盛府13幢1108室

　　5、经营范围：化学农药、中间体、制药原料的销售，经营进出口业务，技术咨询服务。

　　上述拟设立分公司的基本情况均以市场监督管理部门实际核定为准。

　　三、分公司成立的相关安排及对公司的影响

　　随着公司业务领域、销售规模扩展，杭州管理中心员工队伍不断壮大，为加强集团化管理，提升管理效率和规模效益，充分利用当地区位优势及资源，大力引进各类专业人才，公司拟在杭州设立分公司。

　　成立杭州分公司符合公司的整体规划，对公司的业务发展、员工权益的保障有着积极正面的影响，不会对公司的财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

　　公司董事会授权经营管理层办理杭州分公司设立登记的相关手续，并将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日

　　浙江新农化工股份有限公司

　　年报信息披露重大差错责任追究制度

　　（经公司第五届董事会第六次会议审议通过）

　　第一章 总则

　　第一条 为了进一步提高浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江新农化工股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

　　第二条本制度是指在年报等定期报告信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。

　　第三条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员、各分（子）公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的人员。

　　第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：

　　（一）年度财务报告违反《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；

　　（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；

　　（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《规范运作指引》等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；

　　（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；

　　（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；

　　（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。

　　第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：

　　（一）客观公正、实事求是原则；

　　（二）有责必问、有错必究原则；

　　（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；

　　（四）追究责任与改进工作相结合原则。

　　第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序

　　第六条 财务报告重大会计差错的认定标准：

　　重大会计差错是指足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的会计差错。重要性取决于在相关环境下对遗漏或错误表述的规模和性质的判断。差错所影响的财务报表项目的金额和性质是判断该会计差错是否具有重要性的决定性因素。反映在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。

　　财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：

　　（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；

　　（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；

　　（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；

　　（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过人民币500万元；

　　（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；

　　（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；

　　（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　第七条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。

　　第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照中国证监会的相关要求及公司上市的证券交易所的相关规定执行。

　　第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内部审计部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。

　　第三章 其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序

　　第十条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：

　　（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标

　　准：

　　1、公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；

　　2、主要税种及税率、税收优惠及其依据未按规定披露的；

　　3、公司合并财务报表范围信息披露不完整的；

　　4、合并财务报表项目注释不充分完整的；

　　5、母公司财务报表主要项目注释遗漏的；

　　6、关联方及关联交易未按规定披露的；

　　7、或有事项未披露的；

　　8、资产负债表日后事项披露未按规定披露的。

　　（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：

　　1、公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研究与开发项目、签订许可协议等达到下列标准之一的，且未经公告披露的信息遗漏，属于重大信息遗漏：

　　（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

　　（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；

　　（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元；

　　（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；

　　（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元。

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

　　2、监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。

　　第十一条 业绩预告存在重大差异的认定标准

　　（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升；

　　（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。

　　第十二条 业绩快报存在重大差异的认定标准

　　业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。

　　第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。

　　第十四条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内部审计部门负责收集、汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提交公司董事会审议。

　　第四章 年报信息披露重大差错的责任追究

　　第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。

　　除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人员的责任外，董事长、总

　　经理、董事会秘书，对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

　　第十六条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按规定提出相关的处理方案，逐级审批后报公司董事会批准。

　　第十七条 有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：

　　（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；

　　（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；

　　（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；

　　（四）多次发生年报信息披露重大差错的；

　　（五）董事会认为的其他应当从重或者加重处理的情形。

　　第十八条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。

　　第十九条 年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：

　　（一）公司内通报批评；

　　（二）警告，责令改正并作检讨；

　　（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；

　　（四）经济处罚；

　　（五）解除劳动合同。

　　第二十条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。

　　第二十一条 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。

　　第五章 附则

　　第二十二条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。

　　第二十三条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定执行。

　　第二十四条 本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。

　　第二十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。

　　第二十六条本制度自公司董事会审议通过之日起开始生效实施。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　2020年4月

　　证券代码：002942       证券简称：新农股份        公告编号：2020-018

　　浙江新农化工股份有限公司

　　关于修改《董事会审计委员会工作

　　细则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2020年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体修改内容如下：

　　■

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月16日