一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并fu担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年11月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2019年前三季度利润分配方案》。2019年12月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过了此利润分配方案。2019年12月24日，公司在上海证券交易所官网及指定媒体发布了《金能科技股份有限公司2019年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2019-116），具体方案如下：

　　截至2019年9月30日，公司2019年前三季度归属于公司股东的净利润为592,818,324.16元（合并报表口径），其中母公司实现净利润511,624,722.26元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2019年前三季度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2019年前三季度可供分配利润460,462,250.03元（2019年前三季度财务数据未经审计）。2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会，对2018年1-9月份利润以每10股2.35元（含税）的现金股利进行了分配，2018年第四季度因公司可转债未发行完毕，没有进行利润分配。因公司可转债已发行完毕，考虑到2018年第四季度未分配利润，结合《公司章程》中“以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，适当提高2019年前三季度利润分配额，经董事会决议，公司2019年前三季度以实施权益分派股权登记日2019年12月27日登记的总股本675,939,455股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），合计派发现金红利含税100,039,039.34元（含2018年度未分配差额5,547,047元）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。

　　公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

　　2、经营模式

　　一是采购模式

　　公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。

　　二是生产模式

　　公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

　　三是销售模式

　　公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。

　　3、行业情况

　　公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。

　　报告期内，钢厂的整体需求平稳，随着焦化行业去除落后产能政策的执行，供需关系趋于平衡，焦炭价格全年波动幅度减小，利润回归理性，整体效益稳中看好；炭黑受到下游轮胎行业及汽车行业低迷影响需求有所减少，但整体平稳，在受供给侧结构性改革叠加环保限产因素影响下，仍有较好赢利空间；“绿色轮胎”发展理念和方向对作为清洁、环保型补强材料的白炭黑需求拉动明显，带动了白炭黑稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定；国际石油价格上涨，甲醇制烯烃的竞争力不断提高，甲醇行业受益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入81.50亿元，同比减少7.51%，归属上市公司股东净利润7.62亿元，同比减少39.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.40亿元，同比减少45.01%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　具体详见第十一节财务报告之五、重要的会计政策及会计估计41.（1）会计政策变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将南京金能科技投资有限责任公司、青岛西海岸金能投资有限公司、青岛金能新材料有限公司、金能新材料研究院（青岛）有限公司和MOUNT TAI CORPORATION公司等五家子公司纳入本期合并财务报表范围。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见附注九“在其他主体中的权益”和附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-041

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年4月15日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审阅《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审阅。

　　（三）审议并通过了《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（四）审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2020】1828号的标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司《2019年度利润分配方案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过了《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事、高级管理人员2019年薪酬执行情况如下：

　　■

　　2020年薪酬计划如下：

　　■

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　关于董事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划，需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十二）审议并通过了《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　预计2020年度实现营业收入为723,786.47万元；年度产生营业成本为577,062.99万元；年度实现营业利润为89,068.26万元；年度产生税金及附加3,634.00万元；年度产生销售费用为24,294.69万元；年度产生管理费用为17,210.21万元；年度产生财务费用为570.33万元；年度实现利润总额91,299.99万元；年度实现净利润77,604.99万元。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十三）审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十四）审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十五）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意修改公司章程，并同意提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商备案手续。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈信息披露管理办法〉〈内幕信息知情人登记制度〉的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会以特别决议方式审议。

　　（十六）审议并通过了《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意修改公司《信息披露管理办法》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈信息披露管理办法〉〈内幕信息知情人登记制度〉的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　（十七）审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意修改公司《内幕信息知情人登记制度》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉〈信息披露管理办法〉〈内幕信息知情人登记制度〉的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　（十八）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意变更会计政策。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　（十九）审议并通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成 11票，反对0票，弃权0票。

　　同意召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事对议案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七、十八事项发表了独立意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　●报备文件

　　1、金能科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

　　2、金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-042

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、监事会会议召开情况

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议的书面通知于2020年4月3日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2020年4月15日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议并通过了《2019年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况，本次年度报告所附的财务报表经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审【2020】1828号的标准无保留意见的审计报告。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年年度报告》及《金能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》及《2019年度内部控制审计报告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议并通过了《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2019年度利润分配方案。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议并通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（七）审议并通过了《关于监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2019年度公司监事薪酬执行情况如下：

　　■

　　2020年度公司监事薪酬计划如下：

　　■

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）审议并通过了《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　预计2020年度实现营业收入为723,786.47万元；年度产生营业成本为577,062.99万元；年度实现营业利润为89,068.26万元；年度产生税金及附加3,634.00万元；年度产生销售费用为24,294.69万元；年度产生管理费用为17,210.21万元；年度产生财务费用为570.33万元；年度实现利润总额91,299.99万元；年度实现净利润77,604.99万元。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）审议并通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）审议并通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意2020年度为全资子公司提供总额不超过20亿元的担保，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　本议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部颁发的《企业会计准则第14号--收入》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意变更会计政策，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事已对以上议案发表了同意意见。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司监事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-043

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●利润分配方案的主要内容：2019年11月28日、2019年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会，均审议通过了《金能科技股份有限公司2019年前三季度利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日2019年12月27日登记的总股本675,939,455股为基数，每10股派发现金红利1.48元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2019年度前三季度分红比例已达到《公司章程》中分红比例的规定，结合公司目前项目建设情况，提议公司2019年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于公司股东的净利润为762,331,122.96元（合并报表口径），其中母公司实现净利润629,829,790.08元（母公司报表口径）。根据《公司法》和《公司章程》规定，按2019年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2019年度可供分配利润566,846,811.07元。

　　2019年11月28日、2019年12月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会，均审议通过了《2019年前三季度利润分配方案》，因公司可转债已发行完毕，考虑到2018年第四季度未分配利润，结合《公司章程》中“以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，适当提高2019年前三季度利润分配额，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），以2019年12月27日为股权登记日，合计派发现金红利含税100,039,039.34元（含2018年度未分配差额5,547,047元），占2019年度可供分配利润的17.65%。

　　鉴于公司2019年度前三季度分红比例已达到《公司章程》中分红比例的规定，结合公司目前项目建设情况，提议公司2019年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，上市公司归属于公司股东的净利润为762,331,122.96元（合并报表口径），其中母公司实现净利润629,829,790.08元（母公司报表口径），公司2019年度可供分配利润566,846,811.07元。上市公司2019年度分配的现金红利总额100,039,039.34元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　1、上市公司所处行业情况及特点

　　公司属于化工行业，主要生产煤化工产品和精细化工产品，且正在建设石油化工产品,基础投资规模大，回报期较长。

　　2、上市公司发展阶段和自身经营模式

　　目前，公司正处于成长期且有重大资金支出安排。公司2018年度在青岛投资建设新项目，项目分两期建设，目前一期项目正处于土建施工及设备安装阶段。

　　3、上市公司盈利水平及资金需求

　　2019年度，公司实现的归属于公司股东的净利润为762,331,122.96元。

　　2018年2月，公司与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合利用项目投资合作协议书》，计划在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目，合同总额为人民币203亿元，其中一期项目计划投资人民币90亿元（含铺底流动资金），建设90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目、45万吨/年高性能聚丙烯项目。

　　2018年12月底，公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目奠基建设，为支持项目建设，公司将IPO部分募集资金进行了变更，涉及金额79,362.88万元；2019年10月14日，公司发行15亿元可转债，用于一期项目中90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目。截至2019年底，一期项目正在按计划建设中，已累计使用资金20.2亿元，预计2020年度使用资金28.5亿元。

　　4、上市公司现金分红水平较低的原因

　　为实现公司转型升级并增厚公司业绩，公司在青岛投资建设新项目，该项目的资金需求较大，且公司2019年前三季度的现金分红总额已达到《公司章程》的分红比例规定，为了保证公司青岛项目的顺利进行，决定公司2019年第四季度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　5、上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司生产经营及新项目的建设等，以扩大公司的生产规模，并确保公司正常运营，提高公司的综合竞争力，增厚公司业绩。2020年，公司预计实现营业收入723,786.47万元，实现利润总额91,299.99万元，实现净利润77,604.99万元。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《金能科技股份有限公司2019年度利润分配方案》，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司2019年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司2019年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2019年度利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　公司2019年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-044

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2020年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司于2019年4月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司的财务审计工作，并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

　　公司独立董事就此项议案发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-045

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司及其全资子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”）2020年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。

　　●上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、2019年度银行综合授信情况概述

　　为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及其全资子公司（含金能化学）2020年度拟向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。实际公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，提请股东大会同意公司在授信额度、期限内办理与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵质押、融资等）有关的业务，并授权董事会，由董事会转授权董事长签署（法人章具有同等法律效力）与上述业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　2020年4月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，并同意提请股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　2020年4月15日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司2020年度向银行申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。

　　四、独立董事意见

　　公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-046

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2020年度拟为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。截至本公告披露日，担保余额为13,433.59万元。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　为了确保公司生产经营工作的持续进行，提高子公司担保贷款办理效率，保证青岛项目的顺利建设，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2020年度拟为金能化学提供担保总额不超过20亿元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限以合同为准，担保期限内，担保额度可循环使用。为提高工作效率，提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长签署（法人章具有同等法律效力）上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

　　2、本担保事项履行的内部决策程序

　　2020年4月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议，均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司

　　2、注册地址：山东省青岛市黄岛区

　　3、法定代表人：秦庆平

　　4、成立时间：2018年03月09日

　　5、注册资本：捌拾亿元人民币

　　6、经营范围：从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务；化工检测服务，质量监测，仪器、机械设备租赁和销售（除特种设备），房屋租赁，货物及技术进出口，高分子材料、化工原料及产品（以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品）的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与本公司关系：金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

　　8、主要财务指标：截止2019 年12月31日，金能化学经审计的总资产为3,344,273,870.53元、总负债为253,853,108.7元，其中流动负债为253,853,108.7元、净资产为3,090,420,761.83元、净利润为-1,534,721.24元。

　　9、截至目前担保余额：截至公告披露日，公司对金能化学提供的担保余额为13,433.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

　　四、本次担保的审议程序

　　董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意为公司2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

　　本次担保事项尚需提交本公司2019年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为0，公司对全资子公司提供的担保余额为13,433.59万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技        公告编号：2020-047

　　债券代码：113545        债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司关于修改

　　《公司章程》《信息披露管理办法》

　　《内幕信息知情人登记制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司〈信息披露管理办法〉的议案》《关于修改公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》中部分条款做出修订，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商备案手续，修订的具体内容详见附件。

　　公司《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议方式进行审议。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1

　　金能科技股份有限公司《公司章程》修订对照表

　　■

　　附件2

　　金能科技股份有限公司《信息披露管理办法》修订对照表

　　■

　　附件3

　　金能科技股份有限公司《内幕信息知情人登记制度》修订对照表

　　■

　　证券代码：603113       证券简称：金能科技          公告编号：2020-048

　　债券代码：113545       债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司本次根据财政部颁布《企业会计准则第14号--收入》要求变更公司有关的会计政策，本次涉及的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。

　　一、本次变更会计政策的概述

　　（一）变更原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

　　（二）变更日期

　　公司将按照财政部规定于2020年1月1日执行上述修订后的会计准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号--收入》《企业会计准则第15号--建造合同》（统称为“原收入准则”），企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）审议程序

　　2020年4月15日，公司分别召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。独立董事对此发表了独立意见，本议案无需提交公司股东大会批准。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。会计政策变更的主要内容包括：

　　1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

　　三、独立董事、监事会意见

　　独立董事就该事项发表独立意见：公司根据财政部颁发的《企业会计准则第14号--收入》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　监事会认为：公司根据财政部颁发的《企业会计准则第14号--收入》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：603113    证券简称：金能科技    公告编号：2020-049

　　金能科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日   9点00分

　　召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于2020年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年5月8日上午 9:00前。

　　3、登记地点：公司证券部办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会务常设联系人：公司证券部 王忠霞、陈丽君

　　电话号码： 0534-2159288

　　传真号码： 0534-2159000；

　　2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

　　3、与会股东的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603113                                                  公司简称：金能科技

　　金能科技股份有限公司