本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次说明会召开情况

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，公司董事长尚书志先生，董事、总裁葛郁先生，财务总监朱昊先生，董事会秘书于占洋先生, 就公司经营情况、财务状况及2019年度利润分配等相关情况与投资者进行了充分的交流与沟通。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

　　1、问：尚总，你好！请问一下，未分配利润有100多亿，为什么每年的分红这么少，在国家要求上市公司加大分红的政策下，你们下一步有没有什么明确加大分红的计划? 谢谢！

　　答：公司历史上严格根据公司章程的有关规定，综合考虑公司现金流来源、运营发展和资金需求来决定每年具体的分红额度。公司2020年运营和部分项目投资仍需要一定的现金投入，同时公司的利润来源中很大一部分来自于权益法核算的投资收益，该部分投资收益没有完全以分红方式分到公司。因此，公司2019年度分红水平是合适的，兼顾了股东长远利益和近期利益。未来，公司将继续根据现金流和运营发展的资金需求以及公司章程的有关规定合理确定分红水平。

　　2、问：宝明技改应于2018年结束，达产后年产60万吨的预期并没有达到，请说明原因，2020年预计产能多少吨？

　　答：页岩油项目未能达产有三个原因。首先，新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目于2011年开始投入建设，并于2014年建设完毕，2015年-2018年因原油市场价格暴跌一直停产，到2019年因设备放置时间过长，生产设备系统多处出现老化、损耗、泄露等情况，不得不进行检修和维护；其次，2019年国家提升了关于生产安全和环保的执行标准，与2011年投入建设时期执行的生产安全和环保标准相比有了很大变化，所以2019年新疆宝明项目按照新标准的要求在生产设备和生产技术上做了调整和升级改造；第三，新疆宝明投入建设矿石洗选工厂，优化矿石洗选工艺，通过提高成品矿的含油率、提升页岩油产量，达到降低页岩油生产成本的目的。作为全国最大的矿石洗选工厂，在试运行过程中，根据运行工况，进行了很多局部工艺、关键设备的再优化。

　　3、问：目前国有股东已经退居第二大股东了，请问有在二级市场增持重返第一大股东的可能吗？

　　答：我们相信股东增持公司股权是基于对公司的认同。未来，如果现有股东继续增持，相信一定会按相关规定进行信息披露。

　　4、问：各位领导好，做好上市公司的信息披露对于市场各方都是意义非凡的，希望公司更加重视这个方面。关于宝明经营问题，2019年度比上一年产量翻番了，石油价格也还不错，为何最后还是巨额亏损呢？谢谢

　　答：2019年因设备放置时间过长，生产设备系统多处出现老化、损耗、泄露等情况，进行全面的检修和维护；另外，2019年国家提升了关于生产安全和环保的执行标准，与2011年投入建设时期执行的生产安全和环保标准相比有了很大变化，所以2019年新疆宝明项目按照新标准的要求在生产设备和生产技术上做了调整和升级改造。因此，2019年页岩油的实际产量并没有达到预期产量。

　　5、问： 2020年宝明预计产能是多少？今年一季度以及生产了多少？目前产能利用率是多少？

　　答：2020年，新疆宝明具备了全面达产的条件，受国际原油价格巨大波动的影响，新疆宝明的生产会根据国际原油价格的变化做出相应调整。

　　6、问：粤民投已经是第一大股东了，他们对于公司的管理权在未来没有诉求吗？

　　答：粤民投在2月份的公告当中已经披露，未来12个月不会谋求实际控制人地位，没有资产和业务处置或重组计划。除提名董事外，粤民投也没有对现有的管理人员进行变动的计划。

　　7、问：尚总，公司目前第一大股东、第三大股东增资辽宁成大的诉求是什么？他们对于公司未来的业务发展有何影响？他们是想做纯的财务投资者还是另有目的？目前公司管理层与第一大股东、第三大股东是否有密切的接触？对于公司的未来是否已有清晰的共识？谢谢。

　　答：公司目前第一大股东和第三大股东在已披露过的权益报告书中均表示是基于认同上市公司价值并看好其未来发展前景而增持。公司管理层将和所有股东，包括主要股东共同努力，推动公司持续稳定的发展。

　　8、问：尚董，您好！请问目前华盖资本及中华联合保险为公司贡献多少利润？

　　答：2019年度，中华联合保险实现收益2.27亿元，华盖资本实现收益194.63万元。

　　9、问：有关新疆宝明项目，预计2020年的经营情况会怎样发展，管理层有什么应对措施没有？有考虑退出这项目吗，就如几年前的矿业项目那样？

　　答：当前国际油价处于低迷阶段，对新疆宝明经营产生重大影响，我们会根据国际油价的变化，调整新疆宝明的全年生产。公司将不断加强管理，降低生产成本，加快小颗粒的开发利用，加强与油品深加工企业的合作，从而提高项目综合应变能力。

　　10、问：葛总，麻烦介绍一下今年一季度辽宁成大金融、能源、医药板块的发展情况？

　　答：谢谢对本公司的持续关注，具体情况请见公司的2020年一季报。

　　11、问：成大方圆去年11月就公告了要转让35%股权，请问现在进展如何？

　　答：谢谢关注，请持续关注公司今后的相关持续性进展公告。

　　关于公司投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2020年4月15日