证券代码：600306            证券简称：商业城           公告编号：2020-014号

　　沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2020年4月9日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2020年4月14日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由陈快主先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。

　　议案具体内容详见与本公告同时披露在上海证券交易所网站的相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　议案具体内容详见与本公告同时披露在上海证券交易所网站的相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600306            证券简称：商业城           公告编号：2020-015号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　关于向全资子公司划转资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）为进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，公司拟将母公司部分资产及负债划转至公司下属全资子公司——沈阳商业城百货有限公司（以下简称“百货公司”或“子公司”），并以划转资产净额对全资子公司进行增资。

　　一、本次资产划转事项相关方的基本情况

　　（一）资产、债权债务划出方基本情况

　　公司名称：沈阳商业城股份有限公司

　　统一社会信用代码：912101007157228599

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　住所：沈阳市沈河区中街路212号

　　法定代表人：陈快主

　　注册资本：17814万人民币

　　成立时间：1999年07月26日

　　经营期限至：2049年07月25日

　　经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品(含冷藏、冷冻食品)、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，酒类零售；烟草零售；图书、报刊零售；音像制品零售 一般经营项目：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、音像器材、手机、数码产品、通讯器材、照相器材、儿童玩具、家具、花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含文物）、纪念品、宠物用品、宠物食品销售，初级农产品（含蔬菜）、水产品销售，滑冰场管理服务，房屋、场地租赁，仓储（不含化学危险品），制作、代理、发布国内外各类广告，一类和二类医疗器材销售（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（二）资产、债权债务划入方基本情况

　　公司名称：沈阳商业城百货有限公司

　　统一社会信用代码：91210100662503301X

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：沈阳市沈河区中街路212号

　　法定代表人：陈快主

　　注册资本：3000万人民币

　　成立时间：2007年05月22日

　　经营期限至：2027年05月21日

　　经营范围：服装、鞋帽、皮革、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、电子产品、玩具、家具、花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含象牙及其制品、不含文物）、宠物食品用品、初级农产品、水产品批发、零售，滑冰场管理服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，房屋、场地租赁，仓储服务（不含化学危险品），展示展览及会议服务，企业管理咨询、企业营销策划服务、商务信息咨询，设计、制作、代理、发布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（三）划出方与划入方的关系

　　划入方百货公司是划出方商业城的全资子公司，商业城持有百货公司100%的股权。

　　二、本次资产及负债划转和增资事项的具体内容

　　（一）公司拟向全资子公司划转的资产及负债情况

　　截止2019年12月31日，公司拟划转的资产、负债情况：

　　■

　　（二）期间变动

　　公司以截至划转基准日2019年12月31日的数据为准，将资产、负债划转至公司全资子公司百货公司，划转基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

　　（三）划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　（四）划转后业务安排

　　划转完成后，百货公司将承接公司沈阳中街门店运营等相关业务。

　　（五）划转涉及债权债务及业务变更安排

　　根据“人随资产走、债随资产走”的原则，公司拟划转资产涉及的相关债务由百货公司承接，债务转让若涉及需第三方同意、批准的，划转双方共同与债权人协商，取得债权人关于相关债务转移的同意函。如出现不同意转移的情况，由划转双方另行协商解决。

　　对于公司已签订的与划转资产相关的协议、合同等，由百货公司对应继承，合同权利和义务转移至百货公司，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议。

　　（六）员工安置

　　根据“人随资产走、债随资产走”的原则，百货公司优先接受划转资产所涉及员工，将按照国家有关法律、法规接转相关员工的劳动关系，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变，确保相关工作平稳推进。

　　（七）增资情况

　　百货公司取得资产后，按照实际完成划转的资产净额计入实收资本。

　　本次公司向全资子公司进行资产、负债划转并对其增资事项属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次资产及负债划转事项尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理与本次资产负债划转及子公司增资相关的事项。

　　三、资产及负债划转对公司的影响

　　本次划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构和治理模式，明晰公司各业务板块的工作权责，实现生产经营职能与投资管理职能相分离，提高公司整体经营管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　四、资产及负债划转的风险分析

　　1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定。

　　2、划转的受限资产变更需取得抵押权人同意，划转的债务需取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议各方的同意与配合。

　　3、本次划转涉及的人员变更需取得员工本人同意，存在不确定性。

　　本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600306       证券简称：商业城       公告编号：2020-016号

　　沈阳商业城股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月30日  13点30分

　　召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月30日

　　至2020年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司在2020年4月14日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。详见公司于2020年4月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。

　　2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部

　　3、登记时间：2020年4月29日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。

　　4、参会股东的交通费、食宿费自理。

　　六、 其他事项

　　公司联系地址：沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼商业城投资者关系部

　　联系电话：024－24865832 传真：024－24865832

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沈阳商业城股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。