证券代码：002600         证券简称：领益智造         公告编号：2020-032

　　广东领益智造股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日

　　2、预计的业绩：公司经营净利润同比上升23.90%至31.46%，但受公允价值变动损失影响，实现归属于上市公司股东的净利润同比下降。

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　　详细情况如下：

　　单位：万元

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　　注：领益科技指领益科技（深圳）有限公司及其下属子公司。

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、本报告期公司预计实现经营净利润31,167.11万元至33,067.11万元，较上年同期增长23.90%至31.46%。但是受如下因素的影响，预计实现归属于上市公司股东的净利润为4,600万元至6,500万元：

　　（1）公允价值变动损失25,044.76万元，系子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）未完成业绩承诺而补偿的股票受公司股价波动的影响。2017年东方亮彩未完成业绩承诺，补偿给公司的股份数量为17,416.12万股，依据会计准则的相关规定，计入“交易性金融资产”核算，其公允价值变动计入“公允价值变动收益”。截至2019年12月31日，公司尚未回购注销的股份数量9,522.72万股，股票收盘价为10.85元/股，2020年3月31日公司股票收盘价为8.22元/股，2020第一季度股价变动产生的公允价值变动金额=9,522.72*（8.22-10.85）=-25,044.76（万元）。

　　（2）处置子公司相关损失1,522.35万元，系公司处置江粉板块子公司东莞市金日模具有限公司的影响。

　　2、公司核心业务板块领益科技净利润持续增长，本报告期实现经营净利润为40,600万元至42,500万元，较上年同期增长12.70%至17.98%。

　　3、面对疫情，公司快速反应，提前做好充分准备，积极复工复产，对内开展降本增效和质量提升等活动，对外与供应商和客户保持及时互动，化“危”为“机”。在全体成员的努力下，公司3月业绩达到预期目标，基本各业务板块实现盈利，较上年3月的经营净利润增长66.54%至89.56%。

　　四、非经常损益对本期业绩的影响

　　本报告期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响约为-22,000万元，主要是公允价值变动损益和政府补助。

　　五、其他相关说明

　　本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十四日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造       公告编号：2020-033

　　广东领益智造股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2020年4月14日（星期二）下午15:00

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇裕元工业园精成二路1号福泰厂办公楼

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东授权代表）共36人，代表有效表决权股份数量为4,487,407,049股，占公司总股份的65.7295%。

　　其中：出席现场会议的股东（包括股东授权代表）共5人，代表有效表决权股份数量为4,434,468,977股，占公司总股份的64.9541%；

　　通过网络投票出席会议的股东共31人，代表股份52,938,072股，占公司总股份的0.7754%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（包括股东授权代表）共33人，代表股份57,919,872股，占公司总股份的0.8484%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　1、以特别决议审议并通过了《关于公司及下属公司向银行申请授信及相互提供担保的议案》

　　同意4,487,361,449股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票4,434,468,977股，网络投票52,892,472股。

　　反对37,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0008%，其中现场投票0股，网络投票37,600股。

　　弃权8,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票8,000股。

　　中小股东总表决情况：同意57,874,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对37,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0649%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0138%。

　　表决结果：通过。

　　2、以特别决议审议并通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

　　同意4,487,361,449股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9990%，其中现场投票4,434,468,977股，网络投票52,892,472股。

　　反对45,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0010%，其中现场投票0股，网络投票45,600股。

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票0股，网络投票0股。

　　中小股东总表决情况：同意57,874,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.9213%；反对45,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证意见

　　北京市金杜（深圳）律师事务所律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、2020年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月十四日