证券代码：000803     证券简称：金宇车城        公告编号：2020-43

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2020年4月13日收到副董事长胡明先生的辞职报告，因个人原因，胡明先生申请辞去公司副董事长、董事职务。辞职后胡明先生在本公司将不再担任任何职务。

　　胡明先生辞去董事职务将导致公司董事人数少于《公司法》规定的董事会最低人数，因此胡明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效,在此期间，胡明先生将继续履行其董事职责。

　　经核实，胡明先生未持有本公司股票。上述辞职不会对本公司生产经营产生影响。本公司董事会对胡明先生在任职期间为企业发展所作的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二〇年四月十四日

　　证券代码：000803     证券简称：金宇车城      公告编号：2020-44

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”）第十届董事会第十一次会议通知于2020年4月13日以邮件及短信方式发出，会议于2020年4月14日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、 审议通过了《关于增补吴传正先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　因公司副董事长、董事胡明先生辞职，经股东推荐，增补吴传正先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（吴传正先生简历后附）。吴传正先生的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　　二、 审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》

　　经征求个人意见，赵文燕先生因工作调动原因不再担任公司财务总监一职，另有任用，但不涉及董事、监事、高级管理人员职务。公司董事会聘任吴延平先生担任公司财务总监职务，吴延平先生有着丰富的投融资管理和财务管理经验，吴延平先生加入将有助于公司拓宽融资渠道，其任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。（吴延平先生简历后附）。

　　表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　　三、 审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月30日（星期四）下午2点30分在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　　表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月14日 

　　附件：

　　吴传正先生简历：

　　吴传正，男，1973年10月出生，1996年参加工作，大专学历。曾任深圳金鹏集团董事会秘书，富德投资咨询（深圳）有限公司投资部负责人，2017年1月起任北京联优企业咨询有限公司副总经理。

　　吴传正先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吴延平先生简历：

　　吴延平，男，1979年9月出生，北京大学工商管理EMBA。2004年至2017年长期担任国家开发银行河北省分行信贷部门负责人，负责承德、保定、沧州等地市业务的沟通协调、项目开发和贷后管理工作。2017年8月至2020年4月任北控清洁热力有限公司副总裁兼财务总监，参与制定公司整体发展，负责公司投资、融资、资金、财务等工作事项的协调、管理工作。2020年4月14日起任公司财务总监。

　　吴延平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000803      证券简称：金宇车城   公告编号：2020-45

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于更换公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经征求个人意见，赵文燕先生因工作调动原因，不再担任公司财务总监职务,另有任用，但不涉及董事、监事、高级管理人员职务。截至本公告日，赵文燕先生未持有公司股份，上述工作调动不会对本公司生产经营产生影响。

　　本公司董事会对赵文燕先生在任财务总监一职期间为企业发展所作的工作表示感谢！

　　公司于2020年4月14日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》，同意聘任吴延平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴延平先生有着丰富的投融资管理和财务管理经验，吴延平先生加入将有助于公司拓宽融资渠道。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二〇年四月十四日

　　证券代码： 000803    证券简称：金宇车城    公告编号：2020-46

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2020年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2020年4月14日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月30日（星期四）14：30。

　　（2）网络投票时间：2020年4月30日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日9：30至11：30， 13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020年4月30日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月23日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2020年4月23日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案名称：

　　1、《关于选举吴传正先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　（二）披露情况：

　　上述议案具体内容详见公司在2020年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2020年4月24日（星期五）、2020年4月27日（星期一）工作时间     8：30～11：30，14：00～17：00。

　　4、联系方式：

　　公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号

　　电 话：0817-6170888

　　传 真：0817-6170777

　　邮 编：637005

　　联 系 人：潘茜 韩镕谦

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：车城投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2020年4月30日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月30日9：15，结束时间为2020年4月30日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。