本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币118,250万元，扣除发行费用6,519.36万元，实际募集资金净额为人民币111,730.64万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]6722号《验资报告》验证。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同首次公开发行并上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　公司募集资金专项账户信息如下：

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　　三、募集资金专用账户注销情况

　　公司于2019年11月29日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2019年11月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　近日，公司将平安银行长沙分行募集资金账户的余额（含利息）100,865,979.80元全部转入公司一般账户进行管理，并办理完成账户注销手续，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。截止本公告日，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

　　四、备查文件

　　1、销户证明

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月14日