证券代码：600979           证券简称：广安爱众          公告编号：临 2020-007

　　四川广安爱众股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2020年4月8日以电子邮件形式发出通知，并于2020年4月13日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于投资设立四川省爱众售电有限公司的议案》

　　为顺应电力体制改革，巩固公司现有供区大客户，解决独立电站电量销售问题，为客户提供除售电外的增值业务，拓展新的售电业务和配电业务，经公司研究，公司拟通过现金出资方式设立全资子公司四川省爱众售电有限公司，注册资本2,000万元人民币。董事会授权公司经营层具体办理四川省爱众售电有限公司的设立事宜。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告.

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600979           证券简称：广安爱众       公告编号：临 2020-008

　　四川广安爱众股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：四川省爱众售电有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“四川售电公司”）

　　●投资金额：2,000万元人民币

　　●特别风险提示：1、四川售电公司注册事宜尚需通过工商行政管理部门的依法核准。2、四川售电公司可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　为顺应电力体制改革，巩固四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）现有供区大客户，解决独立电站电量销售问题，为客户提供除售电外的增值业务，拓展新的售电业务和配电业务，经公司研究，公司拟通过现金出资方式在广安市设立全资子公司四川售电公司，注册资本2,000万元人民币。

　　2020年4月13日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于设立四川省爱众售电有限公司的议案》。会议同意：公司以现金方式认缴出资2000万元人民币在广安市成立四川售电公司。

　　按照公司《章程》有关规定，此次对外投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司经营层负责办理四川售电公司设立的相关事宜。

　　此次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、投资标的：四川省爱众售电有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册资本：2,000万元人民币

　　4、注册地：四川省广安市

　　5、出资情况：公司以现金方式认缴出资2,000万元人民币，出资比例为100%

　　6、经营范围：碳排放交易、配电网投资与运营、电力工程设计、施工(凭资质证书经营)；电力技术服务、咨询，电力设备节能运维；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；综合能源服务等，主要经营项目为售电业务。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）

　　7、治理结构及人员

　　（1）执行董事

　　设执行董事一名，为四川售电公司法定代表人，由公司决定委派或更换。执行董事每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。

　　（2）经理

　　设经理一名。由公司决定委派或更换。经理每届任期为三年，任期届满，经公司委派可以连任。

　　（3）监事

　　设监事一名。监事任期每届为三年，任期届满，经公司委派或者选举可以连任。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司从战略高度对售电业务进行谋篇布局，组建专业化的售电公司，旨在行业变革之中抢占优势资源和发展先机，进一步完善和提升在能源服务领域的布局。售电业务、电力工程业务、新能源技术业务、电力项目投资业务等将与公司智能发电、能量采集、能耗分析、能源管理、资本运营等各个环节相对接，推动各个环节的融合发展，以满足公司实现发展转型、市场拓展的需要，符合公司中长期发展战略。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次公司设立全资子公司，尚需得到工商行政管理部门的审批。公司将密切关注四川售电公司设立程序的推进进程，切实保障注册登记手续的顺利完成。

　　本次投资设立的子公司成立后，可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将持续跟踪电力体制改革的最新进展，把握行业最新动态，密切关注市场及相关政策的变化，积极防范及化解上述风险。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2020年4月15日