专用。

　　2014 年 5 月 21 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江新区支行（以下简称农商行 ）签订了发行股份购买资产及募集配套资金相关的《募集资金三方监管协议》。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

　　2014年6月9日，公司第五届董事会第六次会议决议用募集资金向福尔有限和凯盛新材进行增资，共计增资人民币 20,377.92 万元。其中对福尔有限增资 13,026.59 万元，增加福尔有限 13,000 万元注册资本，其余 26.59 万元计入福尔有限的资本公积；对凯盛新材增资 7,351.33 万元，增加凯盛新材5,000万元注册资本，其余2,351.33万元计入凯盛新材的资本公积。2014年7月21日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司与福尔有限、凯盛新材、中国民生银行股份公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　根据《募集资金使用管理办法》以及2015年12月29日公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于开立募集资金银行专项账户的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于拟以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司对2015年度非公开发行股份募集资金采取了专户存储，向实施本次募投项目的全资子公司实施了增资，公司、各实施募投项目的子公司、商业银行、西南证券股份有限公司签署了募集资金监管协议。

　　2017年6月2日，公司、四川明欣药业有限责任公司（共同“甲方”）与交通银行股份有限公司成都温江支行（“乙方”）、西南证券股份有限公司（“丙方”）签署了募集资金三方监管协议。

　　2018年1月22日，公司、华邦汇医投资有限公司、北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司（共同“甲方”）与重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（“乙方”）、西南证券股份有限公司（“丙方”）签署了募集资金三方监管协议。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）2015年非公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1.将“全渠道营销体系建设项目”变更为“新建四川明欣生产基地建设项目”

　　公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。公司拟将2015年非公开发行股票募集资金项目—“全渠道营销体系建设项目”的募集资金2亿元变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基地建设项目。公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会决议通过批准该议案。其变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　报告期内，该变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附件2。

　　2.将“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”变更为“新建北京华生康复医院项目”

　　公司于2017年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司拟将2015年非公开发行股票募集资金项目—“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”的募集资金2亿元变更至控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司，用于新建北京华生康复医院项目，公司拟将该募集资金专户中收到的利息收入145.04万元永久补充流动资金。公司于2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过批准该议案。其变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　■

　　报告期内，该变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附件2。

　　3. 永久补充流动资金。

　　报告期内，2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金项目实施完毕，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，具体见附件1。

　　五、闲置募集资金补充流动资金或进行现金管理情况

　　2016年1月27日，公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用暂时闲置的募集资金 70,000万元补充流动资金，使用期限自2016年1月27日起不超过12个月。公司使用70,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约3,150万元。随着公司生产规模的扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。 闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户。截止2017年1月17日，公司已将70,000万元上述用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。

　　2017年1月18日，公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币70,000万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。

　　截止2018年2月2日，公司已将上述用于现金管理的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2018年4月26日，公司第六届董事会第二十六会议及第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金60,000万元补充流动资金，使用期限自2018年4月26日起不超过12个月。

　　截止2019年4月1日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2019年4月3日，公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年4月3日起不超过12个月。

　　2019年4月9日，公司召开了第七届董事第八次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 30,000万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　截至2019年12月31日，公司已经上述用于补充流动资金的闲置募集资金归还11,000万元至募集资金专户，剩余34,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　　上述事项业经保荐机构西南证券股份有限公司核查并出具相应的核查意见。

　　六、募集资金使用及披露

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年年修订)》等有关法律、法规的规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　华邦生命健康股份有限公司

　　二○二○年四月十三日

　　附件1：

　　2014年向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金使用情况对照表

　　编制单位：华邦生命健康股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　附件2：

　　2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：华邦生命健康股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　证券代码：002004        证券简称：华邦健康          公告编号：2019020

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的规定，本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、追溯调整的原因说明

　　公司于2019年1月31日召开的第七届董事会第六次会议通过了《关于收购重庆市卓瑞纵横生物科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司受让关联方张一卓先生所持有的重庆市卓瑞纵横生物科技有限公司（以下简称“卓瑞纵横”）99%的股权，转让完成后，张一卓先生将不再持有卓瑞纵横的股权。

　　张一卓先生系公司实际控制人张松山先生之子，与张松山先生为一致行动人，公司与卓瑞纵横合并前后均受实际控制人及张一卓先生控制且该控制并非暂时性的，因此公司对卓瑞纵横的合并为同一控制下企业合并。

　　根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

　　二、对以前年度财务状况和经营成果的影响

　　1、主要资产负债及权益期初追溯调整情况

　　■

　　2、主要损益项目上年同期追溯调整情况

　　■

　　3、主要现金流量表项目上年同期追溯调整情况

　　■

　　三、董事会关于本次追溯调整的相关说明

　　经核查，公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司

　　会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整。

　　四、独立董事关于本次追溯调整的独立意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及会计政策的相关规定，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次追溯调整财务数据。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有

　　关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定

　　及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康      公告编号：2020021

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2020年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期为一年。

　　一、拟续聘2020年度审计机构事项的情况说明

　　四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在2019年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过人民币158万元。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

　　历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信（集团）会计师事务所一直为证券市场及财务领域提供服务。

　　执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2、人员信息

　　首席合伙人：李武林

　　合伙人数量：43人

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师265人，比上年258人增加7人, 其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：156人。

　　从业人员总数：560人。

　　3、业务信息

　　四川华信2018年度业务收入总额为14,956.85万元，净资产金额为1,030.00万元。

　　2019年度四川华信服务的上市公司年报审计客户31家，收费总额0.30亿元。上市公司客户主要分布于制造业（23家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）、信息传输、软件和信息技术服务业（2家）、建筑业（1家）、金融业（1家）、批发和零售业（1家）文化、体育和娱乐业（1家），平均资产额118.31亿元。

　　4.投资者保护能力

　　四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额0.8亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　四川华信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到过刑事处罚、行政处罚和行业自律处分。行政监管措施3次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：陈素杰

　　中国注册会计师，2007年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计、专项审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：谢洪奇

　　中国注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计、专项审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（3）拟安排质量控制复核人员：何均

　　中国注册会计师，1999年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。目前在事务所承担质量控制及复核工作，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查情况

　　公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘为四川华信公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司独立董事同意续聘该事务所为公司2020年度财务审计机。

　　（三）本次聘请2020年度审计机构的事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，本事项尚需提交至公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于续聘2020年度审计机构的独立意见。

　　4、四川华信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康       公告编号：2020022

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于对重庆北部宽仁医院提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）于2020年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》，重庆北部宽仁医院（以下简称“宽仁医院”）基于日常运营所需，拟向银行申请授信不超过人民币35,000万元，华邦健康对此提供担保。本次担保事项具体情况如下（相关担保事项以公司与商业银行签署相关合同约定为准）：

　　■

　　根据相关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》之规定，本次公司为宽仁医院申请授信提供担保的事项还需提交至公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：重庆北部宽仁医院

　　2、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

　　3、法定代表人：罗克

　　4、开办资金：人民币1000万元

　　5、业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

　　6、华邦健康控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）为宽仁医院的出资人，同时，华邦健康与宽仁医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务及医药耗材供应等联系，具体情况如下：

　　（1）房屋租赁：华邦健康控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）向宽仁医院出租房屋并获取租金收益；

　　（2）设备租赁：华邦健康控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司向宽仁医院出租医疗设备并获取租赁收益；

　　（3）管理服务：华邦健康控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司为宽仁医院提供管理服务并收取管理服务费；

　　（4）医药耗材供应：华邦健康全资子公司重庆华邦维艾医药有限公司向宽仁医院提供物资采购及供应等服务。

　　7、主要财务状况：宽仁医院于2020年2月14日获得重庆市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》，开办资金为人民币1,000万元。宽仁医院于2020年4月初营业，自宽仁医院筹建至2020年3月31日，公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）代其支付的筹建期间的建设管理费、人员工资及日常费用等款项共计8,752.24万元，即重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）账面其他应收宽仁医院8,752.24万元。

　　三、拟签订协议的主要内容

　　华邦健康计划为宽仁医院向银行申请授信提供连带责任担保，担保金额不超过人民币35,000万元，具体担保期限、担保金额、担保形式等以公司与商业银行签署的相关合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　针对目前国内老龄化发展的趋势以及大中城市民众对于高品质医疗服务需求日益增长的现状，公司将打造特色健康医疗产业作为公司未来发展的重要战略，基于此，公司通过控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）出资设立宽仁医院，是对大健康战略的有力践行。但宽仁医院目前处于创建初期，缺乏充足的运营资金，基于其自身经营发展需要，拟向银行申请授信不超过人民币35,000万元，并由公司对其银行授信提供连带责任担保。

　　本次公司为宽仁医院银行授信提供担保的行为是在开展公司医疗业务的基础之上，保障宽仁医院可持续发展的重要举措，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　公司董事会和独立董事同意为宽仁医院向银行申请授信提供担保，并同意将上述担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为，鉴于重庆北部宽仁医院目前处于开业初期，缺乏足够的运营资金，基于其自身经营发展需要，拟向银行申请授信不超过人民币35,000万元，并由公司提供连带责任担保。公司此举目的在于保障宽仁医院在开业之初能够获取足够的运营资金，保障其稳步运营，以实现未来可持续健康发展。

　　本次对外担保事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为57.34亿元（含本次担保），占2019年度经审计的归母净资产的61.39%，其中包括公司对子公司、子公司对子公司发生的担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会十四次会议决议；

　　2、独立董事关于对重庆北部宽仁医院提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康       公告编号：2020023

　　华邦生命健康股份有限公司关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）于2020年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，鉴于重庆北部宽仁医院（以下简称“宽仁医院”）已正式开业，为了保障其在开业之初能够持续运营，现公司拟向其提供有息借款不超过人民币35,000万元。根据相关法律法规、《公司章程》及《对外提供财务资助管理办法》之规定，本事项尚需经公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次对外财务资助的概述

　　1、被资助对象：重庆北部宽仁医院

　　2、资助金额：不超过人民币35,000万元

　　3、借款期限：自股东大会审议通过后5年内，具体借款期限以宽仁医院与公司签署的借款合同为准。

　　4、资金来源：公司自有资金

　　5、借款利率：借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。

　　6、本息偿还方式：宽仁医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。宽仁医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。

　　7、本次财务资助款项的用途：专项用于宽仁医院正常经营所需资金。

　　二、接受财务资助对象的情况介绍

　　（一）接受财务资助对象的基本情况

　　1、名称：重庆北部宽仁医院

　　2、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

　　3、法定代表人：罗克

　　4、开办资金：人民币1000万元

　　5、业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

　　6、华邦健康控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）为宽仁医院的出资人，同时，华邦健康与宽仁医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

　　（1）房屋租赁：华邦健康控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）向宽仁医院出租房屋并获取租金收益；

　　（2）设备租赁：华邦健康控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司向宽仁医院出租医疗设备并获取租赁收益；

　　（3）管理服务：华邦健康控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司为宽仁医院提供管理服务并收取管理服务费；

　　（4）物资采购及供应：华邦健康全资子公司重庆华邦维艾医药有限公司向宽仁医院提供物资采购及供应等服务。

　　7、主要财务状况：宽仁医院于2020年2月14日获得重庆市民政局颁发的《民办非企业单位登记证书》，开办资金为人民币1,000万元。宽仁医院于2020年4月初营业，自宽仁医院筹建至2020年3月31日，公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）代其支付的筹建期间的建设管理费、人员工资及日常费用等款项共计8,752.24万元。即重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）账面其他应收宽仁医院8,752.24万元。

　　三、本次财务资助的风险控制措施

　　本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。宽仁医院设有理事会，公司向其委派一名理事，参与其运营管理决策。未来，公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对宽仁医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次向宽仁医院提供不超过人民币35,000万元的有息借款，目的在于保障宽仁医院在开业之初能够稳步运营，助力其实现未来可持续健康发展。同时，本次借款所需资金全部来源于公司自有闲置资金，不会影响公司的正常生产经营。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：鉴于重庆北部宽仁医院目前处于开业初期，尚缺乏足够的运营资金，本次公司向宽仁医院提供不超过人民币35,000万元的有息借款，目的在于保障宽仁医院在开业之初能够稳步运营，助力其实现未来可持续健康发展。

　　本次对外提供财务资助事项已按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

　　六、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回金额

　　2020年初至今，除本次拟向宽仁医院提供不超过人民币35,000万元借款外，公司未向其他单位提供财务资助，亦不存在逾期未收回财务资助金额的情况。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会十四次会议决议；

　　2、独立董事关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的独立意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020024

　　华邦生命健康股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华邦健康”）于2020年4月13日召开了第七届董事第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币29,300万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的规定，本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦生命健康股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2656号）核准，公司2015年非公开发行股票151,394,800股，发行价格为12.80元/股，募集资金总额为193,785.34万元，扣除发行费用3,137.74万元后，募集资金净额为190,647.61万元。募集资金投资四个项目，即“华邦医药产业基地项目”募集资金投入103,785.41万元，“全渠道营销体系建设项目” 募集资金投入20,000万元，“皮肤类疾病互联网医疗平台项目” 募集资金投入20,000万元以及补充流动资金46,862.19万元。

　　二、募集资金使用情况

　　公司募集资金用于建设“华邦医药产业基地项目”、“新建四川明欣生产基地建设项目”、“新建北京华生康复医院项目” 和“补充流动资金项目”。 2015年12月29日，公司已将“补充流动资金项目”募集到的46,862.19万元划转至公司流动资金账户。

　　公司于2017年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。公司拟将2015年非公开发行股票募集资金项目—“全渠道营销体系建设项目”的募集资金2亿元变更至四川明欣药业有限责任公司，用于新建四川明欣生产基地建设项目。公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会决议通过批准该议案。

　　公司于2017年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司拟将2015年非公开发行股票募集资金项目—“皮肤类疾病互联网医疗平台项目”的募集资金2亿元变更至控股子公司北京德瑞莱茵国际医院管理有限公司，用于新建北京华生康复医院项目，公司拟将该募集资金专户中收到的利息收入145.04万元永久补充流动资金。公司于2017年12月29日召开的2017年第二次临时股东大会决议通过批准该议案。

　　截至2020年4月2日，公司累计使用募集资金152,337.89万元，其中各项目使用情况如下（金额单位：人民币万元）：

　　■

　　截至2020年4月2日，公司募集资金项目专户余额如下（金额单位：人民币元）：

　　■

　　三、本次拟使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债劵为投资标的的产品。

　　上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过 29,300万元的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、投资期限

　　以募集资金进行现金管理自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、现金管理的风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司经营的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的资金回报。

　　六、公司承诺与说明

　　1、募集资金用于现金管理期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行。

　　2、本次使用部分募集资金进行现金管理不会改变或变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

　　3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在募集资金用于现金管理期间不进行证券投资等风险投资。

　　七、独立董事的独立意见

　　经核查，公司独立董事认为：

　　公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债劵为投资标的的产品。有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，独立董事同意公司使用不超过29,300万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，该额度在董事会审议通过之后起12个月有效期内可以滚动使用。

　　八、监事会意见

　　监事会认为，公司本次拟使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币29,300万元用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用本次非公开发行部分闲置募集资金不超过29,300万元进行现金管理（在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用）。

　　九、保荐机构的核查意见

　　经核查，西南证券认为：

　　1、华邦健康拟使用不超过29,300万元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　2、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，西南证券对华邦健康本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　十、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

　　4、西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020025

　　华邦生命健康股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过136,600万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。

　　（二）投资额度

　　公司及下属子公司累计购买理财产品额度不超过人民币136,600万元，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）投资品种和期限

　　公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（五）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　(六) 审批权限和决策程序

　　依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》、《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　1、公司财务部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020026

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于申请发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的中期票据，现将具体情况公告如下：

　　一、本次中期票据的发行预案

　　1、发行主体：华邦生命健康股份有限公司

　　2、注册和发行规模：本次拟发行中期票据的规模不超过人民币10亿元。

　　3、发行期限：本次拟发行中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限根据发行时市场情况而定。

　　4、发行时间：在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，可选择一次或分期发行。

　　5、担保方式：信用

　　6、发行方式：主承销商余额包销，在全国银行间债券市场公开发行；

　　7、发行利率：发行时由公司和主承销商根据市场情况通过簿记建档方式最终确定；

　　8、募集资金用途：包括但不限于公司补充流动资金、偿还到期债务等符合银行间市场交易商协会规定的用途。

　　9、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　二、本次发行中期票据的授权事项

　　根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、等法律法规及《华邦生命健康股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，办理与本次发行中期票据有关的事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行时机、发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途、承销方式等与发行有关的一切事宜；

　　2、决定聘请本次发行的主承销商、副承销商及其他中介机构，办理本次中期票据发行相关事宜；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

　　6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

　　三、本次申请发行中期票据履行的相关程序

　　本次申请发行中期票据的事项业已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》之规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，并及时披露本次发行中期票据后续事宜。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：本次公司拟向交易商协会分别申请注册发行总规模不超过人民币10亿元的中期票据，募集的资金将主要用于公司补充流动资金、偿还到期债务等符合银行间市场交易商协会规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，公司独立董事同意公司申请发行中期票据。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于申请发行中期票据的独立意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004           证券简称：华邦健康          公告编号：2020027

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于申请境外发行债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请境外发行债券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过1亿美元（含1亿美元）的债券，现将具体情况公告如下：

　　一、本次发行的发行预案

　　1、发行主体：本次发行主体为本公司或其境外下属公司。

　　2、发行规模：本次发行的公司债券规模不超过1亿美元（含1亿美元），或等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。

　　3、发行方式及发行对象：

　　本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。

　　4、挂牌方式：

　　本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。

　　5、债券品种及期限：

　　本次债券发行期限不超过5年（包含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

　　6、募集资金用途：

　　本次债券的募集资金拟用于公司境内及海外项目投资，偿还现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。

　　7、增信措施：

　　若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

　　8、决议有效期：

　　本次债券发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24个月。

　　二、本次发行授权事项

　　为提高发行境外公司债券工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044 号）等相关法律法规、《公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外公司债券的全部事项，包括但不限于：

　　1、确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；

　　2、依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

　　3、决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；

　　4、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　5、制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；

　　6、在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；

　　7、在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；

　　8、如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。

　　在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行的担保事项

　　本次境外债券的发行主体为公司或公司境外下属公司。若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

　　四、本次发行境外债券履行的相关程序

　　本次发行境外债券的事项业经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》之规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，并及时披露本次发债后续事宜。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为：本次公司或下属全资子公司拟发行境外公司债券事项，符合公司发展战略，有利于提升公司的资金实力，拓宽融资渠道以及优化融资结构，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次公司或下属子公司在境外发行债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于申请境外发行债券的独立意见。

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月15日

　　证券代码：002004         证券简称：华邦健康         公告编号：2020029

　　华邦生命健康股份有限公司

　　关于举行2019年年度报告业绩网上

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）将于2020年4月17日（星期五）下午15:00-17:00 在“全景网”提供的平台举行《2019年年度报告》网上业绩说明会，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。公司《2019年年度报告》及其摘要已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

　　出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长张松山先生、董事兼总经理张海安先生、董事兼董事会秘书彭云辉女士、独立董事郝颖先生及财务总监王剑先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　华邦生命健康股份有限公司

　　董 事 会

　　2020 年 4 月15 日