中国证券报 -

　　1、5MW样机风机基础建筑基本情况

　　为开展海上风电研究，经福建省发改委批准同意，福清风电以租赁方式向湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）租入一台套5MW样机风电机组及附属设备，为此，福清风电投资17,460,091.92元建设了5MW样机风机基础建筑，该基础建筑及租入的风机设备于2012年12月底正式投入使用。截至2019年12月31日，福清风电5MW样机风机基础建筑账面原值17,460,091.92元，累计折旧6,227,175.19元，账面价值11,232，916.73元。

　　2、减值理由与测试结果

　　租入的5MW样机风机2019年7月出现故障后，由于市场上难找到适配配件，该风机到目前为止尚处于停机状态，因此福清风电建设的5MW样机风机基础建筑存在减值情况。为解决此问题，公司正积极研究该风机的替代配件。公司预计，该5MW样机风机2021年可恢复发电，并充分考虑未来故障停机对发电量的影响等因素，按未来净现金流量折现计算了5MW样机风机基础建筑的预计可回收金额，减值测试结果如下表：

　　金额单位：元

　　■

　　根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。基于上述减值测试结果，公司2019年度拟对测试发现减值的福清风电5MW样机风机基础建筑计提减值准备2,808,229.18元。

　　三、本次计提固定资产减值准备对公司2019年度利润的影响

　　本次计提固定资产减值准备后，将减少公司2019年度归属于母公司股东的净利润2,808,229.18元；本次计提固定资产减值准备不会对公司的资产状况产生重大影响。

　　四、董事会关于公司本次计提在建工程减值准备的合理性说明

　　公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等有关规定计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则，该次减值计提有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提。

　　五、审计委员会关于本次计提在建工程减值准备的审核意见

　　公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，真实、公允地反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。

　　六、独立董事关于公司本次计提在建工程减值准备的独立意见

　　公司本次计提固定资产减值准备事项符合相关规定，计提后的财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；本次计提履行了相应的测试程序和决策程序，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次计提。

　　七、监事会关于本次计提在建工程减值准备的审核意见

　　公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定计提在建工程减值准备，遵循了谨慎性原则，符合项目的实际情况，计提依据充分，计提程序合法，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，没有损害公司及股东的利益，同意本次计提。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－017

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于使用部分闲置资金进行结构性

　　存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月13日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》。为提高闲置资金的收益，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，同意2020年度公司和子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行结构性存款，期限自股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止，单笔期限最长不超过3个月，在上述额度内，资金可滚动使用。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置资金进行结构性存款的基本情况

　　1、目的

　　为提高闲置资金的使用效率，在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，公司和子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行结构性存款，增加闲置资金的收益。

　　2、品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，部分资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过3个月的银行结构性存款。

　　3、额度及期限

　　公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行结构性存款，单笔期限最长不超过3个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事行使决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。

　　5、信息披露

　　公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。

　　二、资金来源

　　公司进行结构性存款产品的资金来源为暂时闲置的资金。

　　三、风险控制措施

　　为控制风险，公司选取结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，安全性高、流动性好，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次公司使用闲置资金进行结构性存款是在确保公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　五、专项意见

　　1、独立董事意见

　　公司在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，使用部分闲置资金进行结构性存款，可以提高资金的使用效率，增加投资收益；该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行结构性存款，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，使用部分闲置资金进行结构性存款，有助于提高资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，同意本次使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行结构性存款。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－018

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系公司正常生产经营需要，定价合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

　　独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，定价公允，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不会损害公司和股东的利益；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次日常关联交易预计事项。

　　董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见，认为日常关联交易系公司正常生产经营需要，预计合理、定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　（1）福建省投资开发集团有限责任公司

　　法定代表人：严正

　　注册资本： 1000000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年9月30日，总资产12,326,342万元，净资产5,280,326万元；2019年度实现营业收入294,890万元，净利润129,884万元。

　　（2）平潭综合实验区城市投资建设集团有限公司

　　法定代表人：刘启仁

　　注册资本：163970万人民币

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：对市政、水务、医疗、教育、民生等领域重点项目投资开发建设和运营；从事城乡基础设施建设及依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务，从事国有资产经营管理；工程监理、房屋建筑工程设计、施工；房地产开发经营；从事能源等战略性新兴产业投资；酒店管理；会议及展览服务；现代建筑业（建筑产业化基地、建筑全产业链）；物业管理；停车场管理；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；法律、法规及国务院决定未规定许可，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：平潭综合实验区金井湾商务营运中心5号楼16层

　　主要财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，总资产2,225,881.99万元，净资产1,311,021.75万元；2019年度实现营业收入33,692.04万元，净利润5,627.21万元。

　　（3）海峡金桥财产保险股份有限公司

　　法定代表人：杨方

　　注册资本： 150000万人民币

　　公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产205,850万元，净资产116,511万元；2019年度实现营业收入49,708万元，净利润-8,992万元。

　　（4）福建中闽建发物业有限公司

　　法定代表人：陈国林

　　注册资本： 300万人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：物业管理；设备租赁；房产居间服务；房屋建筑工程、土木工程、园林绿化工程的设计、施工；劳务派遣（不含涉外业务）；汽车租赁（仅限分支机构经营）；以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理；餐饮管理（不含餐饮经营）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）；正餐服务（不含国境口岸）；快餐服务（不含国境口岸）；小吃服务（不含国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福州市鼓楼区杨桥路中闽大厦C座303单元

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产2,404万元，净资产1,358万元；2019年度实现营业收入4,397万元，净利润276万元。

　　（5）福建中闽水务投资集团有限公司

　　法定代表人：叶辉

　　注册资本： 23500万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：对水务行业的投资、咨询及资产管理；矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备、五金产品及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦13层

　　主要财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，总资产474,238万元，净资产233,303万元；2019年度实现营业收入76,386万元，净利润10,297万元。

　　2、与公司的关联关系

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　　3、履约能力分析

　　上述关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，信誉良好，前期与公司的关联交易均正常履约，具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，签订书面协议，约定协议生效条件、有效期、交易定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等主要条款。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考进行的公允交易，定价合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－019

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于2020年度预计在关联银行开展

　　存款业务的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●关联交易对上市公司的影响：关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。

　　独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务属于正常资金管理行为，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。

　　董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见，认为该关联交易事项为公司及合并报表范围内子公司在银行业金融机构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项。

　　（二）2019年度在关联银行业务的预计及实际发生情况

　　2019年度，公司及合并报表范围内子公司（不含福建中闽海上风电有限公司）与厦门国际银行股份有限公司无关联交易。2020年2月26日，经中国证监会核准的发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的标的资产福建中闽海上风电有限公司100%股权的过户手续办理完毕。

　　截止2020年2月29日，福建中闽海上风电有限公司在厦门国际银行股份有限公司的存款余额为人民币51337.08万元。

　　（三）2020年关联银行业务预计金额

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方的基本情况

　　公司名称：厦门国际银行股份有限公司

　　法定代表人：翁若同

　　注册资本：人民币838,626万元

　　公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

　　住所：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

　　主要财务数据（经审计）：截至2018年12月31日，总资产80,610,463万元，净资产5,471,486万元；2019年度实现营业收入1,323,022万元，净利润582,413万元。

　　2.与公司的关联关系

　　（1）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司控股的福建省福投投资有限责任公司、闽信集团有限公司、福建华投投资有限公司分别持有厦门国际银行股份有限公司13.2834%、9.7635%、1.1924%股份。其中，福建省福投投资有限责任公司为厦门国际银行股份有限公司的第一大股东。福建省福投投资有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。

　　福建省投资开发集团有限责任公司通过上述公司合计间接持有厦门国际银行股份有限公司24.2393%股份。

　　（2）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的副总经理王非担任厦门国际银行股份有限公司的董事。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等规定，厦门国际银行股份有限公司为公司的关联方。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司预计2020年度在厦门国际银行股份有限公司办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币55,000万元。

　　公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务以市场价格为定价依据，相关存款利率不低于同期存款基准利率。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务系在银行业金融机构正常的资金存放行为，存款利率以市场价格为依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－020

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》对中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策进行相应变更，本次变更预计不会对公司收入、净利润、净资产、现金流量产生重大影响。

　　●根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）对公司的会计政策进行相应变更，本次变更仅对报表的列报项目产生影响，对公司公司2018年及2019年经营成果均无影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、2017年7月5日财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　2、2019年9月19日财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业合并财务报表格式进行了修订，适用于2019年度及以后期间的财务报表。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，为了使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经营状况，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　1、执行财政部于2006年发布的《企业会计准则第14号—收入》

　　2、执行财政部于2019年1月18日发布的《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）

　　（二）变更后采用的会计政策

　　1、执行财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（2020年1月1日起执行）

　　2、执行财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。

　　（三）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新收入准则变更的影响

　　在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引，变更的主要内容如下：

　　（1）将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；

　　（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　（3）对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　执行新收入准则预计不会对公司收入、净利润、净资产、现金流量产生重大影响。

　　2、合并财务报表格式变更的影响

　　根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，对2018年度的财务报表列报进行追溯调整，具体如下：

　　（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目；

　　（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

　　（3）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

　　该报表项目列报的调整对公司2018年及2019年经营成果均无影响。

　　三、公司独立董事及监事会关于公司本次会计政策变更的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　公司根据财政部发布的的新会计准则及财务报表格式对会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定；执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－021

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　2020年4月13日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　鉴于公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准，且本次购买资产发行的689,837,758股股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，公司股本发生重大变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体修改内容如下：

　　■

　　除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2019年年度股东大会以特别决议议案审议通过，同时提请股东大会授权董事会负责办理相关工商变更登记备案手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－022

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　2020年4月13日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司收到控股东股东福建省投资开发集团有限责任公司《关于推荐中闽能源股份有限公司董事人选的函》，推荐严水霖先生为公司董事人选，原董事唐晖先生因工作变动原因将不再担任公司董事，同时不再担任董事会专门委员会相关职务，其任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。公司及董事会对唐晖先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会对提名人资质的审核通过，董事会同意提名严水霖先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　董事候选人简历如下：

　　严水霖，男，1962年1月出生，大学本科，工程师。1983年8月参加工作，1983年8月至1986年1月任西安黄河机器厂技术员，1986年1月至1990年8月任福建电视机厂助理工程师，1990年8月至1998年7月历任中闽实业公司、通福公司、中闽新建达公司、总公司企业管理二部、企业策划中心科员、副科长、科长，1998年7月至2000年6月外派岳阳中闽特种电机有限公司任副总经理，2000年6月至2004年1月任福建投资开发总公司资产管理部经理助理外派福建福清（中闽）飘香油脂有限公司任总经理，2004年1月至2006年3月外派福建宏发经济开发总公司任副总经理，2006年3月至2007年2月任福建投资开发总公司规划发展部项目经理，2007年2月至2009年5月任福建投资开发总公司规划发展部副总经理，2009年5月至2010年6月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2010年6月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2012年1月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，2014年12月至2019年5月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部项目经理外派福建水口发电集团有限公司副总经理，2019年5月至2020年1月任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部项目经理外派福建水口发电集团有限公司副总经理，2020年1月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司电力事业部总经理。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－023

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月8日 14点00分

　　召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月8日

　　至2020年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2020年4月13日公司第八届董（监）事会第二次会议审议通过，相关公告详见2020年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案13、14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、8、9、10、15

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、10

　　应回避表决的关联股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2020年5月7日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　2、登记时间：2020年5月7日8:00-12:00、14:30-17:30。

　　3、登记地点：公司证券法务部。

　　六、其他事项

　　1、股东大会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市五四路210号华城国际（北楼）23层中闽能源股份有限公司证券法务部

　　联系人：陈海荣、张仅

　　联系电话：0591—87868796

　　传真：0591—87865515

　　邮箱：zmzqb@zmny600163.com

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中闽能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600163 证券简称：中闽能源公告编号：2020－024

　　债券代码：110805 债券简称：中闽定01

　　中闽能源股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2020年4月1日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2020年4月13日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》